Ухвала суду № 48127078, 08.06.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/19503/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 червня 2015 року

Печерський районний суд міста Києва у складі:

головуючого слідчого судді Васильєвої Н.П.,

при секретарі Лєньовій В.О.,

за участю слідчого Копанчук В.О.,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві заступника начальника слідчого відділу управління з питань представництва інтересів громадянина та держави в суді, протидії злочинності та корупції на тимчасово окупованій території півострова Крим Генеральної прокуратури України старшого радника юстиції Копанчука В.О., про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :

05 червня 2015 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання заступника начальника слідчого відділу управління з питань представництва інтересів громадянина та держави в суді, протидії злочинності та корупції на тимчасово окупованій території півострова Крим Генеральної прокуратури України старшого радника юстиції Копанчука В.О., про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та їх вилучення, яке погоджене старшим прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях управління з питань представництва інтересів громадянина та держави в суді,протидії злочинності та корупції на тимчасово окупованій території півострова Крим Генеральної прокуратури України молодшим радником юстиції Оринчуком Б. про тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні у Центральному відділенні АТ «ТАСКОБАНК», МФО 339500, Код ЄДРПОУ 09806443, який розташований за адресою: 01032, м. Київ, вул. С.Петлюри, 30, щодо банківського рахунку ТОВ «АЛЕНГРОС» (код ЄДРПОУ 38930834), яке розташоване за адресою: м. Чернігів, проспект Миру, будинок 32, № НОМЕР_1, а саме руху коштів з 01.03.2014 по 01.06.2015 включно, із можливістю тимчасового вилучення документів, які були підставою для відкриття рахунків, в тому числі договору про розрахунково-касове обслуговування, картки із зразками підпису клієнта (його представника), доручення на отримання коштів з рахунку, копій документів, що посвідчують особу клієнта, виписки (в тому числі на електронному носії) руху грошових коштів із зазначенням платників, отримувачів (контрагентів), з зазначенням їх повних реквізитів, призначення платежів та залишку на рахунку, за кожен операційний день по рахунку, у період часу з 01 березня 2014 року по 01 червня 2015 року включно.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що Слідчим відділом управління з питань представництва інтересів громадянина та держави в суді, протидії злочинності та корупції на тимчасово окупованій території півострова Крим Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014150050001367 від 30.04.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 1, 2 ст. 146 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що невстановлені особи, що зокрема, за зверненням ОСОБА_3 про те, що 21.03.2014 невстановлені слідством особи незаконно позбавили волі ОСОБА_3, утримуючи протягом тривалого часу, в квартирі за адресою: вул. Набережна, м. Сімферополь, АР Крим та підробили документи державного підприємства «Експлуатаційно-технічне управління «Воденергоремналадка», яка зареєстрована за адресою: Україна, АР Крим, м. Сімферополь, вул. Зовнішня, 14-а. та за зверненням ОСОБА_4 з приводу незаконного позбавлення волі протягом тривалого часу останнього з 31.03.2014 по 05.04.2014 на території АР Крим поблизу м. Сімферополя невстановленими слідством особами.

Окрім того,відповідно до положень установчих документів ДП ЕТУ «Водоенергоремналадка» директор ОСОБА_4 та заступник директора ОСОБА_5 наділені повноваженнями розпоряджатися майном та коштами вказаного підприємства. Під час викрадення та незаконного позбавлення волі директора ДП ЕТУ «Водоенергоремналадка» ОСОБА_4 та заступника директора ОСОБА_3, невстановлені слідством особи, погрожуючи фізичною розправою примусили останніх підписати по 10-20 чистих аркушів паперу та метою таких дій невстановлених осіб було отримання доступу до розрахункових рахунків підприємства та коштів, які знаходилися на рахунках та майна і установчих документів підприємства.

Крім того, що державним підприємством «Експлуатаційно-технічне управління «Воденергоремналадка» (Код ЄДРПОУ 01035271), яке розташоване за адресою м. Київ, вул. Володимирська, 49А (попередня адреса реєстрації АР Крим, м. Сімферополь, вул. Зовнішня, 14А) відповідно до роздруківки руху коштів по розрахунковому рахунку в ПАТ «Дельта банк» № НОМЕР_2 14.03.2014 проведено перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «Ем. Ей. Сі» (код ЄДРПОУ 36392594), яке розташоване за адресою АДРЕСА_1, № НОМЕР_3 у Філії АБ «Південний», МФО 328209, Код ЄДРПОУ 20953647, який розташований за адресою: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1 на підставі рахунку №СФ-0000347 від 12.11.2013 відповідно до договору постачання № 52 від 12.11.2013.

За результатами тимчасового доступу до документів 03.06.2015 встановлено, що ТОВ «Ем.Ей.Сі.» (Код ЄДРПОУ 36392594), відповідно до роздруківки руху коштів по розрахунковому рахунку у Філії АБ «Південний» № НОМЕР_3 17.03.2014 проведено перерахування раніше отриманих від державного підприємства «Експлуатаційно-технічне управління «Воденергоремналадка» грошових коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «АЛЕНГРОС» (код ЄДРПОУ 38930834), яке розташоване за адресою: м. Чернігів, проспект Миру, будинок 32, за № НОМЕР_1 відкритий у Центральному відділенні АТ «ТАСКОБАНК», МФО 339500, Код ЄДРПОУ 09806443, який розташований за адресою: 01032, м. Київ, вул. С.Петлюри, 30 на підставі рахунку № 1403 від 14.03.2014.

З метою належного здійснення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та уточнив щодо вилучення копій документів, а не оригіналів.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що становлять охоронювану законом таємницю, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення в даному кримінальному провадженні, неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання заступника начальника слідчого відділу управління з питань представництва інтересів громадянина та держави в суді, протидії злочинності та корупції на тимчасово окупованій території півострова Крим Генеральної прокуратури України старшого радника юстиції Копанчука В.О. задовольнити.

Надати заступнику начальника слідчого відділу управління з питань представництва інтересів громадянина та держави в суді, протидії злочинності та корупції на тимчасово окупованій території півострова Крим Генеральної прокуратури України старшому раднику юстиції Копанчуку В.О. тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю і знаходяться що містять банківську таємницю та знаходяться у Центральному відділенні АТ «ТАСКОБАНК», МФО 339500, Код ЄДРПОУ 09806443, який розташований за адресою: 01032, м. Київ, вул. С.Петлюри, 30, щодо банківського рахунку ТОВ «АЛЕНГРОС» (код ЄДРПОУ 38930834), яке розташоване за адресою: м. Чернігів, проспект Миру, будинок 32, № НОМЕР_1, а саме руху коштів з 01.03.2014 по 01.06.2015 включно, із можливістю тимчасового вилучення документів, які були підставою для відкриття рахунків, в тому числі договору про розрахунково-касове обслуговування, картки із зразками підпису клієнта (його представника), доручення на отримання коштів з рахунку, копій документів, що посвідчують особу клієнта, виписки (в тому числі на електронному носії) руху грошових коштів із зазначенням платників, отримувачів (контрагентів), з зазначенням їх повних реквізитів, призначення платежів та залишку на рахунку, за кожен операційний день по рахунку, у період часу з 01 березня 2014 року по 01 червня 2015 року включно.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам Публічного акціонерного товариства «ПІРЕУС БАНК МКБ» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеним в ухвалі особам та надати можливість ознайомитись з ними та зробити їх копії..

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Васильєва Н.П.

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/19503/15-к

Прим. 2 - заступнику начальника слідчого відділу управління з питань представництва інтересів громадянина та держави в суді, протидії злочинності та корупції на тимчасово окупованій території півострова Крим Генеральної прокуратури України старшому раднику юстиції Копанчуку В.О.

Копія - АТ «ТАСКОБАНК»

Слідчий суддя Васильєва Н.П.