Ухвала суду № 48127038, 14.03.2014, Дніпровський районний суд м.Херсона

Справа № 666/1767/14-к

Провадження № 1-кс/666/225/14

У Х В А Л А

Іменем України

14.03.2014 року слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Херсона Ратушна В.О. за участю секретаря Яковлєвої О.М., слідчого Кисіль В.М., розглянувши матеріали старшого слідчого СВ Дніпровського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області підполковника міліції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення матеріалів досудового розслідування № 12013230030001730 від 04.04.2013 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань з попередньою правовою кваліфікацією за ст.382 ч.1 КК України, ,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Дніпровського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_1, звернувся із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення. Клопотання погоджено з прокурором.

Клопотання мотивовано тим, що 04.07.2013 року в Дніпровський РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області надійшло подання відділу примусового виконання рішень управління державної виконавчої служби Головного управління юстиції в Херсонській області в якому ставиться питання про притягнення до кримінальної відповідальності керівника Дочірнього підприємства « Слобожанське» ТОВ АФ « Славія» ОСОБА_2 яка умисно не виконує рішення Господарського суду Херсонської області.

Дії гр. ОСОБА_2М, кваліфіковані за ст. 382 ч.1 КК України.

Допитаний в якості свідка гр. ОСОБА_3, показав , що він є головним спеціалістом примусового виконання рішень Головного управління юстиції в Херсонській області. Серед боржників котрі находяться у нього на виконанні є керівник Дочірнього підприємства « Слобожанське» ТОВ АФ

«Славія», керівником якого є ОСОБА_2, на рахунки якого був накладений арешт і якій було винесено попередження про те що вона не має права в подальшому відкривати рахунки в банках, до погашення заборгованості. В подальшому 3.04.13 року через представників «Промінвестбанка», який є позивачем до Дочірнього підприємства «Слобожанське» ТОВ АФ «Славія», що його керівник ОСОБА_2, був відкритий рахунок в ПАТ « Діамантбанк» за № 26009300000226 куди були перечисленні грошові кошти в сумі 260000 гривень , які в подальшому зняла ОСОБА_2 Пояснювати що не будь по вказаному факту гр. ОСОБА_2, йому відмовилась.

Відповідно виписки наданої відділом примусового виконання рішень управління державної виконавчої служби Головного управління юстиції в Херсонській області ДП «Слобожанське» ТОВ Агрофірма « Славія» код ЄДРПОУ 32267138, відкрила 15.03.2013 року в ПАТ « Діамантбанк» рахунок 26009300000226 МФО 320854.

Допитати в якості свідка гр. ОСОБА_2, не представилося можливим.

Отже, рух коштів ПАТ « Діамантбанк» по розрахунковому рахунку № 26009300000226 МФО 320854, за період з 15.03.2012 по теперішній час може бути використаний як доказ, оскільки містять відомості про факти та обставини, що встановлюються у кримінальному провадженні, а саме підтверджують факт умисного невиконання рішення Господарського суду Херсонської області, керівником Дочірнього підприємства « Слобожанське» ТОВ АФ « Славія» ОСОБА_2. Просить клопотання задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, а також з метою швидкого, повного, неупередженого дослідження та зясування усіх обставин кримінального провадження, притягнення винних до кримінальної відповідальності, відшкодування завданих злочинами збитків, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до руху коштів ПАТ « Діамантбанк» по розрахунковому рахунку № 26009300000226 МФО 320854, за період з 15.03.2012 по теперішній час та з метою досягнення дієвості кримінального провадження керуючись ст.110, 163-165, 309, 369-372,395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Задовольнити клопотання.

Дати дозвіл слідчому слідчого відділення Дніпровського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_1, на доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні службових осіб ПАТ « Діамантбанк» м. Херсон, вул. Ушакова 301, які мають доказове значення для кримінального провадження та їх вилучення, а саме: оригіналів документів по руху коштів по розрахунковому рахунку №26009300000226 ПАТ «Діамантбанк» МФО 320854 , ДП « Слобожанське» ТОВ Агрофірма « Славія» код ЄДРПОУ 32267138, з моменту його відкриття по теперішній час, та документів, що свідчать про зняття грошей з вказаного рахунку, які були підставами для їх зняття, а також квитанцій і карток з зразками підписів осіб, які мали право отримувати та отримали кошти ДП «Слобожанське» ТОВ Агрофірма « Славія» код ЄДРПОУ 32267138.

Строк дії ухвали один місяць з моменту її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.О. Ратушна