Ухвала суду № 48116702, 30.07.2015, Сихівський районний суд м. Львова

Справа № 464/6410/15-к

пр.№ 1-кс/464/1678/15

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

30.07.2015 року

Слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова Теслюк Д.Ю., за участю старшого слідчого першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби ОСОБА_1, розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015140000000146 від 15.07.2015 року за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 212 КК України,

встановив:

У клопотанні, погодженому з прокурором відділу управління нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_2, ставиться питання про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення з приміщення ПАТ «Банк Восток» (МФО 327123), що знаходиться за адресою: м.Львів, вул.Антоновича, 92.

В обґрунтування клопотання, слідчий покликається на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Львівській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному 15.07.2015 р. в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №32015140000000146 за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.2 ст.212 КК України.

Кримінальне провадження зареєстроване у звязку з надходженням в слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області з Городоцької ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області матеріалів планової виїзної перевірки ТзОВ «Кольоровий світ» (ЄДРПОУ 31003457) за період з 01.01.2013 р. по 31.12.2014 р.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТзОВ «Кольоровий світ» (ЄДРПОУ 31003457, зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1), під час здійснення діяльності в період з 01.01.2013 р. по 31.12.2014 р., відображали в бухгалтерському та податковому обліках проведення фінансово-господарських операцій з рядом СПД з ознаками фіктивності, ухилилися від сплати податків на зальну суму 2581 120 грн., що призвело до ненадходження до державного бюджету коштів у великих розмірах.

Разом з цим, встановлено, що ТзОВ «Кольоровий світ» в період з 01.01.2013 по 31.12.2014 проводив фінансово-господарські операції з ТзОВ «Топ Групп» (ЄДРПОУ 38900752), яке являлося одним із основних постачальників ТМЦ (поліграфічних матеріалів) для ТзОВ «Кольоровий світ», та має ознаки фіктивності.

Також встановлено, що під час проведення взаєморозрахунків ТзОВ «Кольоровий світ» та ТзОВ «Топ Групп», останнє використовувало в своїй господарській діяльності банківські рахунки №26003030239328, №26001010239328, 26002020239328, відкриті в ПАТ «Банк Восток» (МФО 327123), що знаходиться за адресою: м.Львів, вул.Антоновича, 92.

Враховуючи викладене, з метою встановлення фактичних обставин здійснення господарської діяльності ТзОВ «Топ Групп» (ЄДРПОУ 38900752), розрахунків за товари з іншими субєктами господарювання, встановлення і дослідження всіх обставин, які мають значення для розслідування даного кримінального правопорушення (злочину) і підлягають доказуванню та прийняття законного рішення, виникла необхідність в тимчасовому доступі та вилученні документів ТзОВ «Топ Групп» (ЄДРПОУ 38900752), які становлять банківську таємницю.

Єдиним можливим способом встановлення руху грошових коштів по рахунках ТзОВ «Топ Групп» (ЄДРПОУ 38900752) є його дослідження по вказаних банківських рахунках.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши думку слідчого, проходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до документів з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України,

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_1, або старшому слідчому першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3, або старшому слідчому першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_4, або старшому слідчому першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, тобто можливість ознайомлення з ними та вилучення їх оригіналів з приміщення ПАТ «Банк Восток» (МФО 327123), що знаходиться за адресою: м.Львів, вул.Антоновича, 92, а саме:

- юридичну справу, документи про відкриття рахунків №26003030239328, №26001010239328, 26002020239328, які належать ТзОВ «Топ Групп» (ЄДРПОУ 38900752);

- виписки про рух коштів на паперових та електронних носіях з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, одержувач платежу, банківські установи одержувача та відправника) по рахунків №26003030239328, №26001010239328, 26002020239328, які належать ТзОВ «Топ Групп» (ЄДРПОУ 38900752), за період з 01.01.2013 р. по 31.12.2014 р.;

- грошові чеки на отримання готівки з рахунків №26003030239328, №26001010239328, 26002020239328, які належать ТзОВ «Топ Групп» (ЄДРПОУ 38900752), за період з 01.01.2013 р. по 31.12.2014 р.

Виконання ухвали суду покласти на юридичну особу ПАТ «Банк Восток» (МФО 327123), що за адресою: м.Дніпропетровськ, вул.Курсантська, 24.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала підлягає виконанню у порядку, встановленому ст. 165 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Д.Ю. Теслюк