Ухвала суду № 48116681, 23.03.2015, Сихівський районний суд м. Львова

Справа № 464/2523/15-к

пр.№ 1-кс/464/729/15

У Х В А Л А

про проведення обшуку

23.03.2015 року слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова Чорна С.З., з участю прокурора Чемного О.В., розглянувши клопотання заступника начальника першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління ФР ГУ ДФС у Львівській області Лещуха І.Я. про надання дозволу на проведення обшуку за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №32014140000000282 від 15.12.2014, -

в с т а н о в и в :

заступник начальника першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління ФР ГУ ДФС у Львівській області Лещух І.Я. звернувся із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку за матеріалами досудового розслідування внесеного до ЄРДР за №32014140000000282 від 15.12.2015р., за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.2 ст.212 КК України, а саме про надання дозволу на проведення обшуку в офісних приміщеннях каб. № 816, будинку №18 та всіх прилеглих до них підсобних приміщень, сховищ, що знаходиться за адресою: м.Львів, вул.Володимира Великого, в яких здійснює господарську діяльність СП ТОВ «Рейн Галичина» (ЄДРПОУ 23967510), з метою виявлення та вилучення готівкових коштів, засобів зв'язку, комп'ютерно-копіювальної техніки, печаток, пластикових карток для зняття готівкових коштів, документів та інших предметів, речей щодо взаємовідносин СП ТОВ «Рейн Галичина» (ЄДРПОУ 23967510) з ПП «Проект-інвест» (ЄДРПОУ 39051162), ТОВ «Проект Інвест-1» (ТОВ «ККМ-Схід», ЄДРПОУ 34559632), ТОВ »Інтеграллогістик» (ЄДРПОУ 39376093), ТОВ «Агрологістик» (ЄДРПОУ 39351461), ТОВ «Сантехніка та механізація» (ЄДРПОУ 39211191), ТОВ «Асфалті Тре Б.Н.» (ЄДРПОУ 39401171), ТОВ «Немо Етієне» (ЄДРПОУ 38821084), ПП «Максимум Секюріті» (ЄДРПОУ 38945382), ТОВ «Неаполітана-16» (ЄДРПОУ 39224127), ТОВ «Інтегралменеджмент» (ЄДРПОУ 39376046), ПП «Львівавторем» (ЄДРПОУ 22343723), ТОВ «Карпатспецбуд» (ЄДРПОУ 38627248), ТОВ «Октавія-ЛТД» (ЄДРПОУ 39643613), ТОВ «Стеко Інвест-79» (ЄДРПОУ 39619376), ПП «Метінвест-80» (ЄДРПОУ 39604312), ТОВ «Глобал-Трейд-М» (ЄДРПОУ 38898157), ТОВ БК «Інстал Плюс» (ЄДРПОУ 33805356), ТОВ «Агросмарт-70» (ЄДРПОУ 39355230), та іншими СГД з ознаками фіктивності, які використовувались та використовуються для здійснення незаконної підприємницької діяльності та складення неправдивих документів, а також фізичних осіб від імені яких здійснювалось зняття готівкових коштів з банківських установ та інших предметів і речей, що можуть мати силу доказів у кримінальному провадженні і вказувати на місцезнаходження всіх учасників злочинної діяльності.

В обгрунтування клопотання покликається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи впродовж 2014 року і по даний час, здійснюють незаконну діяльність, яка пов'язана із реєстрацією, придбанням та використанням на підставних осіб, суб'єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності: ПП «Проект-інвест», ТОВ «Проект Інвест-1» (ТОВ «ККМ-Схід»), ТОВ »Інтеграллогістик», ТОВ «Агрологістик», ТОВ »Сантехніка та механізація», ТОВ «Асфалті Тре Б.Н.», ТОВ «Немо Етієне», ПП «Максимум Секюріті», ТОВ «Неаполітана-16», ТОВ «Інтегралменеджмент» (ЄДРПОУ 39376046), ПП «Львівавторем, ТОВ «Карпатспецбуд, ТОВ «Октавія-ЛТД», ТОВ «Стеко Інвест-79», ПП «Метінвест-80», ТОВ «Глобал-Трейд-М», ТОВ БК «Інстал Плюс», ТОВ «Агросмарт-70» через яких знімались готівкові кошти з банківських рахунків від імені фізичних осіб, а саме: ОСОБА_3 (РНОК НОМЕР_1), ОСОБА_4 (РНОК НОМЕР_2), ОСОБА_5 (РНОК НОМЕР_3), ОСОБА_6 (РНОК НОМЕР_4), ОСОБА_7 (РНОК НОМЕР_5), ОСОБА_8 (РНОК НОМЕР_6), ОСОБА_9 (РНОК НОМЕР_7), ОСОБА_10 (РНОК НОМЕР_8), ОСОБА_11 (РНОК НОМЕР_9), ОСОБА_12 (РНОК НОМЕР_10), ОСОБА_13 (РНОК НОМЕР_11), ОСОБА_14 (РНОК НОМЕР_12), ОСОБА_15 (РНОК НОМЕР_13), ОСОБА_16 (РНОК НОМЕР_14), ОСОБА_17 (РНОК НОМЕР_15), з метою прикриття незаконної діяльності, зокрема фінансово-господарської діяльності підприємств реального сектору економіки, пов'язаної з незаконним формуванням податкового кредиту з ПДВ та валових витрат з податку на прибуток підприємств для подальшого заниження своїх податкових зобов'язань та ухилення від сплати податків. Протягом вересня-грудня 2014р. ПП «Львівавторем», ПП «Проект Інвест», ТОВ «Агросмарт-70», оформляли документи для СП ТОВ «Рейн Галичина» (ЄДРПОУ 23967510), на здійснення будівельних та монтажних робіт (не маючи у штаті працівників для здійснення будь-яких робіт) та відвантаження ТМЦ на суму понад 2,5 млн.грн. Перераховані кошти, в подальшому, через вищевказані СПД, були зняті з каси банку від імені вказаних фізичних осіб. Проведеними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що за адресою: м.Львів, вул.В.Великого, 18/816, можуть знаходитися речі, комп'ютерна техніка, готівкові кошти, господарські та банківські документи, пластикові картки для зняття готівковий коштів, печатки, інші документи СП ТОВ «Рейн Галичина» (ЄДРПОУ 23967510) щодо взаємовідносин з ПП «Проект інвест», ТОВ «Проект Інвест-1» (ТОВ «ККМ-Схід»), ТОВ «Інтеграллогістик», ТОВ »Агрологістик», ТОВ »Сантехніка та Механізація», ТОВ »Асфалті Тре Б.Н.», ТОВ «Немо Етієне», ПП »Максимум Секюріті», ТОВ «Неаполітана-16», ТОВ «Інтегралменеджмент», ПП «Львівавторем», ТОВ «БУ Карпатспецбуд», ТОВ «Октавія-ЛТД», ТОВ «Стеко Інвест-79», ПП «Метінвест-80», ТОВ «Глобал-Трейд-М», ТОВ «БК «Інстал Плюс», інших суб'єктів господарської діяльності, в тому числі з ознаками фіктивності, які використовувались та використовуються для здійснення незаконної підприємницької діяльності та складення неправдивих документів, а також фізичних осіб від імені яких здійснювалося зняття готівкових коштів з банківських установ. Згідно інформації з Реєстру прав власності на нерухоме майно, приміщення за адресою: м.Львів, вул.В.Великого, 18/816, належать на праві власності ПАТ «Український інноваційний банк». З метою відшукання первинних бухгалтерських та установчих документів, видаткових, податкових та товарно-транспортних накладних, угод, платіжних доручень, видаткових та прибуткових касових ордерів, чекових книжок, інших документів, комп'ютерної техніки, печаток, штампів, не облікованих готівкових коштів, чорнових записів, документів подвійної бухгалтерії, інших предметів, речей, товарно-матеріальних цінностей, які матимуть значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, та з метою запобігання їх знищенню, підробці, передачі іншим причетним до вчинення злочину особам, слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, думку прокурора в підтримку клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що таке підлягає задоволенню з наступних підстав.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Відповідно до ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи те, що в результаті проведених оперативних заходів встановлено, що в приміщенні за адресою: м.Львів, вул.В.Великого, 18/816, яке належать на праві власності ПАТ «Український інноваційний банк», можуть знаходитись первинні фінансово-господарські документи, які використовуються для здійснення незаконної господарської діяльності, необліковані готівкові кошти, засоби зв'язку, комп'ютерна - копіювальна техніка, печатки, чорнові записи та інші предмети, речі, що стосуються незаконної господарської діяльності вищевказаних СГД з ознаками фіктивності, а також інші речі та предмети, які можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, вказати на всіх учасників злочинної діяльності та мати доказове значення у справі, відтак, у вказаному приміщенні слід провести обшук з метою виявлення зазначеного, а тому клопотання слідчого слід задоволити.

Керуючись ст.ст. 234, 235 Кримінального процесуального кодексу України,-

у х в а л и в :

клопотання задоволити.

Надати заступнику начальника першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління ФР ГУ ДФС у Львівській області Лещух Івану Ярославовичу дозвіл на проведення обшуку в офісних приміщеннях каб. № 816, будинку №18 та всіх прилеглих до них підсобних приміщень, сховищ, що знаходиться за адресою: м.Львів, вул.Володимира Великого, в яких здійснює господарську діяльність СП ТОВ «Рейн Галичина» (ЄДРПОУ 23967510) та які належать на праві власності ПАТ «Український інноваційний банк» (ЄДРПОУ 05839888).

Строк дії ухвали один місяць.

Обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку. Слідчий, прокурор під час проведення обшуку має право відкривати закриті приміщення, сховища, речі, якщо особа, присутня при обшуку, відмовляється їх відкрити або обшук здійснюється за відсутності осіб, зазначених у ч.3 ст.236 КПК України. При обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Чорна С.З.