Ухвала суду № 48116671, 10.03.2015, Сихівський районний суд м. Львова

Справа № 464/2069/15-к

пр.№ 1-кс/464/589/15

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

10.03.2015 року слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова Чорна С.З., за участю прокурора Цьвок Р.В., розглянувши клопотання старшого слідчого першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №32014140000000259 від 07.11.2014р., -

в с т а н о в и в :

слідчий першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_1, в порядку здійснення досудового розслідування внесеного до ЄРДР за №32014140000000259 від 07.11.2014р., за ознаками кримінального правопорушення (злочену) передбаченого ч.1 ст.205 КК України, звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, а саме: кредитних справ, які оформлялись ПАТ «ВiЕс Банк» під час (для) надання кредитних коштів ПП «Медагроекспорт», ПП «Вайтмана» (ЄДРПОУ 39317923), ПП «Свентовіт» (ЄДРПОУ 38857655), ПП «Рамхат» (ЄДРПОУ 39317939), ПП «Ретайл» (ЄДРПОУ 39338126), ПП «Кастл Лайт» (ЄДРПОУ 38851077), ПП «Альгіз-С» (ЄДРПОУ 39346671), ПП «Легіон-Ц» (ЄДРПОУ 39321479), ПП «Кришень» (ЄДРПОУ 39015460) та їх службовим особам: ОСОБА_2, 16.03.1975р.н. (НОМЕР_1), ОСОБА_3, 08.04.1964р.н. (НОМЕР_2), ОСОБА_4, 25.05.1986р.н. (НОМЕР_3), ОСОБА_5, 23.03.1968р.н. (НОМЕР_4), ОСОБА_6, 12.07.1982р.н. (НОМЕР_5), ОСОБА_7, 30.09.1971р.н. (НОМЕР_6), зокрема: листів-клопотань (звернень) на одержання кредиту, заявок на отримання кредиту, контрактів та договорів, які є обєктом кредитування, кредитних договорів, договорів іпотеки, договорів застави, та інших документи, які містяться у кредитних справах оформлених на зазначених юридичних та фізичних осіб, що перебувають у володінні (приміщенні) ПАТ «ВiЕс Банк» (МФО 325213), що знаходиться за адресою: м.Львів, вул.Грабовського, 11, з можливістю ознайомлення з ними та їх вилученням в паперовому та електронному вигляді. В обгрунтування клопотання посилається на те, що в провадженні слідчого управління ФР ГУ Міндоходів у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження щодо встановлення фіктивності підприємницької діяльності ПП «Медагроекспорт» (ЄДРПОУ 38718609), підставою дослідування яких слугували матеріали ДПІ у Жовківському районі ГУ Міндоходів у Львівській області. Так, ПП «Медагроекспорт» (ЄДРПОУ 38718609) зареєстроване за юридичною адресою: Львівська область, Жовківський район, с.Малехів, вул.Івасюка,6. За даною адресою знаходиться нежитлове приміщення, де розташовані службові та технічні приміщення Малехівської сільської Ради. ПП «Медагроекспорт» (ЄДРПОУ 38718609), його посадові особи, виробничі, складські та офісні приміщення за даною адресою не встановлені. Голова Малехівської сільської ради повідомив, що посадові особи ПП «Медагроекспорт» (ЄДРПОУ 38718609) ніякої діяльності за адресою реєстрації не проводили. Проведеними перевірочними заходами встановлено, що відповідно до ст.209 ПКУ, на підставі поданої заяви, ПП «Медагроекспорт» (ЄДРПОУ 38718609) зареєстроване платником спеціального режиму оподаткування на додану вартість. В подальшому, відповідно до поданих звітів про суми податкових пільг за ІІІ кв.2014 року ПП «Медагроекспорт» відобразило пільгу по ПДВ (код пільги 14010450) в сумі 120601400грн. та сформувало податковий кредит різним СПД, однак жодна податкова накладна, яка видана ПП «Медагроекспорт» покупцям в ЄДРПН не була зареєстрована. Згідно даних до звіту 1-ДФ наймані працівники на ПП «Медагроекспорт» відсутні, також відсутня інформація в ДПІ, щодо володіння та користування земельними ділянками та про наявні основні засоби, будівлі, які б дозволяли вести господарську діяльність відповідно до задекларованих намірів. Таким чином ПП «Медагроекспорт» (ЄДРПОУ 38718609) створене з метою надання податкової вигоди третім особам та задіяне в схемі ухилення від сплати податків. Аналізом податкової звітності встановлено, що в вересні 2014 року ПП «Медагроекспорт» задекларувало господарські операції з наступними субєктами господарювання, які містять ознаки фіктивності: ПП «Вайтмана» (ЄДРПОУ 39317923), ПП «Свентовіт» (ЄДРПОУ 38857655), ПП «Рамхат» (ЄДРПОУ 39317939), ПП «Ретайл» (ЄДРПОУ 39338126), ПП «Кастл Лайт» (ЄДРПОУ 38851077), ПП «Альгіз-С» (ЄДРПОУ 39346671), ПП «Легіон-Ц» (ЄДРПОУ 39321479), ПП «Кришень» (ЄДРПОУ 39015460). Враховуючи викладене, з метою встановлення фактичних обставин взаєморозрахунків між ПП «Медагроекспорт» та вищевказаними СПД, дослідження всіх обставин, які мають значення для розслідування даного кримінального правопорушення (злочину) і підлягають доказуванню та прийняття законного рішення, виникла необхідність в тимчасовому доступі та вилученні документів, які становлять банківську таємницю. Так, досудовим розслідуванням встановлено, що ПП «Медагроекспорт», ПП «Вайтмана» (ЄДРПОУ 39317923), ПП «Свентовіт» (ЄДРПОУ 38857655), ПП «Рамхат» (ЄДРПОУ 39317939), ПП «Ретайл» (ЄДРПОУ 39338126), ПП «Кастл Лайт» (ЄДРПОУ 38851077), ПП «Альгіз-С» (ЄДРПОУ 39346671), ПП «Легіон-Ц» (ЄДРПОУ 39321479), ПП «Кришень» (ЄДРПОУ 39015460) для проведення господарських операцій використовували розрахункові рахунки відкриті у різних банківських установах, в т.ч. і в ПАТ «ВiЕс Банк» (МФО 325213), що знаходиться за адресою: м.Львів, вул.Грабовського, 11. За результатами опрацювання вилучених рухів коштів зазначених субєктів господарювання встановлено, що з усіх банківських установ рух коштів по рахунках відбувався лише по рахунках відкритих у ПАТ «ВiЕс Банк» (МФО 325213). Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.

Представник ПАТ «ВiЕс Банк» на розгляд клопотання не зявився, про час та місце розгляду такого був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, думку прокурора в підтримку клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи те, що у володінні (приміщенні) ПАТ «ВiЕс Банк» (МФО 325213), що знаходиться за адресою: м.Львів, вул.Грабовського, 11, можуть перебувати документи, які стосуються господарської (фінансової) діяльності ПП «Медагроекспорт» (ЄДРПОУ 38718609) та інших повязаних з ним СПД, що містять банківську таємницю, а також те, що такі документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню, відтак, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, неможливість іншими способами довести обставини, що підтверджують здійснення фінансових операцій вказаним підприємством, які розслідується у кримінальному провадженні та можливість довести вказані обставини за допомогою цих документів, приходжу до висновку, що клопотання слідчого обгрунтоване та підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-162, ст.163, 166, 309 КПК України, -

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, а саме: кредитних справ, які оформлялись ПАТ «ВiЕс Банк» під час (для) надання кредитних коштів ПП «Медагроекспорт», ПП «Вайтмана» (ЄДРПОУ 39317923), ПП «Свентовіт» (ЄДРПОУ 38857655), ПП «Рамхат» (ЄДРПОУ 39317939), ПП «Ретайл» (ЄДРПОУ 39338126), ПП «Кастл Лайт» (ЄДРПОУ 38851077), ПП «Альгіз-С» (ЄДРПОУ 39346671), ПП «Легіон-Ц» (ЄДРПОУ 39321479), ПП «Кришень» (ЄДРПОУ 39015460) та їх службовим особам: ОСОБА_2, 16.03.1975р.н. (НОМЕР_1), ОСОБА_3, 08.04.1964р.н. (НОМЕР_2), ОСОБА_4, 25.05.1986р.н. (НОМЕР_3), ОСОБА_5, 23.03.1968р.н. (НОМЕР_4), ОСОБА_6, 12.07.1982р.н. (НОМЕР_5), ОСОБА_7, 30.09.1971р.н. (НОМЕР_6), зокрема: листів-клопотань (звернень) на одержання кредиту, заявок на отримання кредиту, контрактів та договорів, які є обєктом кредитування, кредитних договорів, договорів іпотеки, договорів застави, та інших документи, які містяться у кредитних справах оформлених на зазначених юридичних та фізичних осіб, що перебувають у володінні (приміщенні) ПАТ «ВiЕс Банк» (МФО 325213), що знаходиться за адресою: м.Львів, вул.Грабовського, 11, з можливістю ознайомлення з ними та їх вилученням в паперовому та електронному вигляді.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями чинного КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Чорна С.З.