Ухвала суду № 48113391, 16.02.2015, Сихівський районний суд м. Львова

Справа № 464/1388/15-к

пр.№ 1-кс/464/420/15

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

16.02.2015 року слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова Чорна С.З., за участю прокурора Леськіва А.В., розглянувши клопотання заступника начальника першого відділу КР СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 32014140000000282 від 15.12.2014р., за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.2 ст.205, ч.3 ст.212 КК України,-

в с т а н о в и в :

заступник начальника першого відділу КР СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_1 звернувся із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до ЄРДР за № 32014140000000282 від 15.12.2014р., за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.2 ст.205, ч.3 ст.212 КК України, а саме: надання дозволу на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять інформацію про абонента оператора мобільного звязку «Київстар» за номерами абонентів +380976441468, +380673421224, +380975015558, +380676700920, +380984155769, +380673360155, а саме: телефонні зєднання (вхідні-вихідні телефонні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація, в тому числі і нульової тривалості); із вказанням місця знаходження абонентів мобільного звязку (окремо в розрізі абонента «А» та абонента «Б», адреса базової станції та азимут звязку) під час телефонного зєднання чи SMS, а також дату, час, тривалість зєднання, за період з 01.08.2014р. по 01.02.2015р., з можливістю ознайомлення та її копіюванням на цифровий носій, яка зберігається в ПрАТ «Київстар» (м.Львів, вул.Городоцька, 226).

В обгрунтування клопотання покликається на те, що невстановлені особи впродовж 2009-2013р.р., здійснювали незаконну діяльність, яка повязана із придбанням та використанням фіктивних субєктів господарської діяльності: ТОВ «Будівельна компанія АРС», ТОВ «Будівельна компанія АРТ Груп», ПП «Юридична фірма «Фортеця», ТОВ «Ейс контракшен менеджмент», ТОВ «БК Київбудмонтаж», ТОВ «БТК «Євробуд», ПП «Біко Агротрейд», ТОВ «ОСОБА_2 ти», ТОВ «Компанія «Аджанта-Україна», ТОВ «Автоприватінвест», ТОВ «Гарант-буд-сервіс», ТОВ «АРС ОСОБА_3», ТОВ «Викуп», ТОВ «Лідерком», ТОВ «Нові технології ТПВ», ТОВ «ОСОБА_4 прим», ТОВ «ОСОБА_4 білдінг», ТОВ «Фінанс пан трейд», ТОВ «Акцепт», ТОВ «Маштрейд», ТОВ «Укртрейдавто», ТОВ «А-знак», ТОВ «ТПК-груп», ТОВ «Хорека Квінз», ТОВ «БК «Адена», ТОВ «БК-буд», ТОВ «Техальянс Україна», ТОВ «ЮА Тревел», ТОВ «Ізол-Груп», ТОВ «Укрміксі», ПП «СМУ-600», ТОВ «Адель-Україна», ТОВ «Будтерміналс», ТОВ «Континент профі», ПП «Евдіаліт», ПП «Роял Ісланд», з метою прикриття незаконної діяльності, зокрема фінансово-господарської діяльності підприємств реального сектору економіки, серед яких ТОВ «Хіміфарб» (ЄДРПОУ 33763966), повязаної з незаконним формуванням податкового кредиту з ПДВ та валових витрат з податку на прибуток підприємств для подальшого заниження своїх податкових зобовязань та ухилення від сплати податків. В ході досудового розслідуванням директору ТОВ «Континент профі», ПП «Евдіаліт», ПП «Роял Ісланд» - ОСОБА_4 винесено підозру у вчинені співучасті з невстановленими особами фіктивного підприємництва, з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі, тобто у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.2 ст.27-ч.2 ст.205 КК України. 18.07.2014р. останнього оголошено в розшук. За результатами виконання доручення слідчого, оперативними працівниками встановлено, що ряд субєктів господарювання які мали взаємовідносини з вищевказаними СГД та на даний час проводять взаєморозрахунки з підприємством, яке надає послуги з конвертації, а саме: ТОВ «Хіміфарб» (ЄДРПОУ 33763966) в 2011 році проводило взаєморозрахунки з ТОВ «Ейс контракшен менеджмент» (ЄДРПОУ 36757122), ТОВ «УСХ Буд» (ЄДРПОУ 37633980) в 2014 році проводило взаєморозрахунки з ПП «Гарант Сервіс Плюс» (ЄДРПОУ 37801554). В вересні-листопаді 2014р. вищезгадані підприємства почали проводити фінансово господарські операції з ТОВ «Проект інвест» (ЄДРПОУ 39051162, директор бухгалтер та засновник ОСОБА_5 (РНОК НОМЕР_1), адреса реєстрації: м.Львів, вул.Пасічна, 39/56, моб.тел. НОМЕР_2). Проведеним аналізом реєстраційних даних, контрагентів, наявної інформації по банківському рахунку ТОВ «Проект Інвест» встановлено ряд інших субєктів господарювання, які задіяні в схемах фінансових операцій ТОВ «Проект Інвест»: ТОВ «Інтергаллогістик» (ЄДРПОУ 39376093, м.Львів, вул.Довженка 3/15, директор - ОСОБА_6В.), ТОВ «Агрологістик» (ЄДРПОУ 39351461, м.Львів, вул.Довженка 3/15, директор ОСОБА_7Л.), ТОВ «Сантехніка та механізація» (ЄДРПОУ 39211191, м.Львів, вул.Довженка 3/15, директор ОСОБА_7Л.), ТОВ «Проект інвест-1» (ЄДРПОУ 34559632, м.Львів, вул.Костомарова 20/1, директор ОСОБА_5В.), ТОВ «Проект інвест-2» (ЄДРПОУ 34605641, м.Львів, вул.Костомарова 20/1, директор ОСОБА_8Б.), ТОВ «Немо Етієне» (ЄДРПОУ 38821084, м.Львів, вул.Шота Руставеллі 7/320А, директор - ОСОБА_9, моб.тел. НОМЕР_3), ПП «Максимум Секюріті» (ЄДРПОУ 38945382, м.Львів, вул.Коциловського 18/6, директор ОСОБА_10 моб. тел. НОМЕР_4). Також встановлено ряд підприємств, які на даний час ще не розпочали фінансово-господарської діяльності: ТОВ «Натура Ексім» (ЄДРПОУ 39342038, м.Львів, вул.Шота Руставелі 7/320А, директор - ОСОБА_9М.), ТОВ «Інтегралменеджмент» (ЄДРПОУ 39376046, м.Львів, вул.Довженка, 3/15, директор та засновник ОСОБА_7Л.), ТОВ «Асфалті ОСОБА_3Н.» (ЄДРПОУ 39401171, м.Львів, вул.Шота Руставелі, 7/320А, директор ОСОБА_5В.), ТОВ «Глобал-Трейд-М» (ЄДРПОУ 38898157, м.Київ, вул.Лейпцігська, 5 директор та засновник ОСОБА_11, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1). В ході виконання доручення слідчого, оперативними працівниками було встановлено реєстраційні дані, номери мобільних телефонів громадян на карткові рахунки яких перераховувались безготівкові кошти: ОСОБА_5 (РНОК НОМЕР_1, м.т. НОМЕР_2, сума 830 тис.грн.), ОСОБА_12 (РНОК НОМЕР_5, м.т. НОМЕР_6, НОМЕР_7, сума 2 млн.грн.), ОСОБА_7 (РНОК НОМЕР_8, сума 2,3 млн.грн), ОСОБА_13 (РНОК НОМЕР_9, м.т. НОМЕР_10, сума 254 тис.грн.), ОСОБА_14 (РНОК НОМЕР_11, сума 795 тис.грн.), ОСОБА_15 (РНОК НОМЕР_12, сума 250 тис.грн. м.т. НОМЕР_13), ОСОБА_16 (РНОК НОМЕР_14, сума 620 тис.грн.), ОСОБА_10 (РНОК НОМЕР_15, м.т. НОМЕР_16, НОМЕР_4, сума 100 тис.грн.), ОСОБА_6 (РНОК НОМЕР_17, сума 649 тис.грн.), ОСОБА_17 (РНОК НОМЕР_18, сума 103 тис.грн. м.т. НОМЕР_19), ОСОБА_9 (РНОК НОМЕР_20, м.т. НОМЕР_3, сума 960 тис.грн.), ОСОБА_18 (РНОК НОМЕР_21, 300 тис.грн м.т. НОМЕР_22). Громадяни ОСОБА_5, ОСОБА_13 та ОСОБА_10 зареєстровані приватними підприємцями, проте згідно поданих звітів фінансово-господарською діяльністю не займаються. Громадяни ОСОБА_15та ОСОБА_16 є переселенцями з Луганської області. Громадяни ОСОБА_5, ОСОБА_10, ОСОБА_7, ОСОБА_6, ОСОБА_9 є керівниками або засновниками підприємств задіяних у вищеописаній схемі. Згідно наявної інформації координацією діяльності підприємств задіяних у вищезазначеній схемі займаються ОСОБА_5 та ОСОБА_12 Передача готівкових коштів «замовникам» відбувається безпосередньо в офісі відділення банку (керівник відділення ПАТ КБ «Правексбанк» ОСОБА_19, користується м.т. НОМЕР_23). Відтак, наявні в оператора стільникового звязку ПрАТ «Київстар» документи, що містять інформацію про абонентів мобільного звязку за номерами мобільного терміналу +380976441468, +380673421224, +380975015558, +380676700920, +380984155769, +380673360155, може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановлення винних осіб та мати доказове значення по справі. Одержати зазначені документи іншими способами не можливо.

Представник ПрАТ «Київстар» в судове засідання не зявився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив. На підставі ч.4 ст.163 КПК України суддя розглядає клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши слідчого, думку прокурора в підтримку клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що таке підлягає задоволенню з наступних підстав.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Так, клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно положень ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи, які перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи ПрАТ «Київстар», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі.

Одержати зазначені документи іншими способами не можливо, оскільки згідно зі ст.9 Закону України «Про телекомунікації» охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються технічними засобами телекомунікацій, та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантуються Конституцією та законами України. Зняття інформації з телекомунікаційних мереж заборонене, крім випадків, передбачених законом.

За наведених обставин слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обгрунтоване та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

у х в а л и в :

клопотання задоволити.

Надати заступнику начальника першого відділу КР СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_1 або старшому слідчому першого відділу КР СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_20 тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять інформацію про абонента оператора мобільного звязку «Київстар» за номерами абонентів +380976441468, +380673421224, +380975015558, +380676700920, +380984155769, +380673360155, а саме: телефонні зєднання (вхідні-вихідні телефонні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація, в тому числі і нульової тривалості); із вказанням місця знаходження абонентів мобільного звязку (окремо в розрізі абонента «А» та абонента «Б», адреса базової станції та азимут звязку) під час телефонного зєднання чи SMS, а також дату, час, тривалість зєднання, за період з 01.08.2014р. по 01.02.2015р., з можливістю ознайомлення та її копіюванням на цифровий носій, яка зберігається в ПрАТ «Київстар» (м.Львів, вул.Городоцька, 226).

Обовязок надати тимчасовий доступ до документів покласти на ПрАТ «Київстар» (м.Львів, вул.Городоцька, 226).

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями чинного КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Чорна С.З.