Ухвала суду № 48113349, 11.02.2015, Сихівський районний суд м. Львова

Справа № 464/1210/15-к

пр.№ 1-кс/464/381/15

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

11.02.2015 року слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова Чорна С.З., за участю прокурора Яворської Л.Р., розглянувши клопотання слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області Перець В.В. про надання тимчасового доступу до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №32014140000000274 від 01.12.2014р., -

в с т а н о в и в :

слідчий СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області Перець В.В. звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та речей за матеріалами досудового розслідування внесеного до ЄРДР за №32014140000000274 від 01.12.2014р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.204 КК України, а саме: надати тимчасовий доступ до документів, тобто ознайомитись з юридичною справою про відкриття рахунку №26004053909639 ТзОВ «Олмар» та отримати завірені копії; вилучити компютерну роздруківку руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунку №26004053909639, який належить ТзОВ «Олмар» за період з 01.01.2014 по 31.12.2014 року, в паперовому та електронному вигляді, що перебуває у володінні (приміщенні) ПАТ «Приватбанк» (МФО 312378), що за адресою: м.Дніпропетровськ, вул.Набережна Пермоги, 50.

В обгрунтування клопотання посилається на те, що в ході проведення досудового розслідування у кримінальному проваджені №32014140000000240 від 29.09.2014р., встановлено, що невстановленими особами в період 2014р. здійснювалось виготовлення та збут в торгових мережах Львівської області незаконно виготовлених підакцизних товарів (алкогольних напоїв, тютюнових виробів). Так, 25.11.2014р. на підставі ухвали слідчого судді Сихівського районного суду м.Львова від 25.11.2014р., проведено обшук складського приміщення ТзОВ «Олмар», що за адресою: м.Львів, вул.Зелена, 204, в ході якого виявлено підакцизні товари (алкогольні напої) марки «Ходорєв Пшениця», ємкістю 0,5 л. кожна. Останні передані на відповідально матеріальне зберігання службовим особам ТзОВ «Олмар», відповідно до акту прийому передачі від 25.11.2014р. Досудовим розслідуванням встановлено, що виробником алкогольних напоїв марки «Ходорєв Пшениця», котрі виявлені в складських приміщеннях ТзОВ «Олмар», являється ТОВ «Кримський вино-горілчаний холдинг» (ЄДРПОУ 36478535, адреса: АР Крим, Красногвардійський район, смт.Красногвардійськ, вул.Островського, 25). Крім цього встановлено, що постачальником алкогольних напоїв марки «Ходорєв Пшениця», які виявлені та вилучені у ТзОВ «Олмар» є ТзОВ «Олександрія Бліг» (ЄДРПОУ 35623022, адреса: Полтавська область, м.Кременчук, вул.60 років Жовтня, 54-а), які в свою чергу придбавали алкогольні напої в ТзОВ «Фортуна-Н» (ЄДРПОУ 38907240, адреса: Запорізька область, Запорізький район, с.Лежине, вул.Садова, 11). Також, досудовим розслідуванням встановлено, що ТзОВ «Олмар» для проведення своєї фінансово-господарської діяльності з ТзОВ «Олександрія Бліг» використовувало рахунок №26004053909639 відкритий в ПАТ «Приватбанк» (МФО 312378), що за адресою: м.Дніпропетровськ, вул.Набережна Пермоги, 50. З метою встановлення обставин та повноти проведених взаєморозрахунків між СПД, слідчий просить надати тимчасовий доступ до вказаних в клопотанні документів, шляхом їх вилучення, оскільки такі можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню винних осіб та мати доказове значення по справі. Єдиним можливим способом встановлення руху грошових коштів СПД є їх дослідження по вказаних банківських рахунках. Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.

Представник ПАТ «Приватбанк» на розгляд клопотання не зявився, про час та місце розгляду такого був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, думку прокурора в підтримку клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи те, що у володінні (приміщенні) ПАТ «Приватбанк» (МФО 312378), що за адресою: м.Дніпропетровськ, вул.Набережна Пермоги, 50, можуть перебувати документи, які стосуються діяльності ТзОВ «Олмар» (ЄДРПОУ 22411887) та інших повязаних з ним СПД, що містять банківську таємницю, а також те, що такі документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню, відтак, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, неможливість іншими способами довести обставини, що підтверджують здійснення фінансових операцій вказаним підприємством, які розслідується у кримінальному провадженні та можливість довести вказані обставини за допомогою цих документів, приходжу до висновку, що клопотання слідчого обгрунтоване та підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-162, ст.163, 166, 309 КПК України, -

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Надати слідчому першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Львівській ОСОБА_1 та/або слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_2 та/або старшому слідчому першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів та речей, а саме: надати тимчасовий доступ до документів, тобто ознайомитись з юридичною справою про відкриття рахунку №26004053909639 ТзОВ «Олмар» та отримати завірені копії; вилучити компютерну роздруківку руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунку №26004053909639, який належить ТзОВ «Олмар» за період з 01.01.2014 по 31.12.2014 року, в паперовому та електронному вигляді, що перебуває у володінні (приміщенні) ПАТ «Приватбанк» (МФО 312378), що за адресою: м.Дніпропетровськ, вул.Набережна Пермоги, 50.

Обовязок надати тимчасовий доступ до документів та речей покласти на ПАТ «Приватбанк» (МФО 312378), що за адресою: м.Дніпропетровськ, вул.Набережна Пермоги, 50.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями чинного КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Чорна С.З.