Ухвала суду № 48113275, 30.10.2014, Сихівський районний суд м. Львова

Справа № 464/10825/14-к

пр.№ 1-кс/464/2879/14

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

30.10.2014 року слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова Чорна С.З., за участю прокурора Чемний О.В., розглянувши клопотання ст.слідчого другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ Міндоходів у Львівській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 32014140000000203 від 03.09.2014р.,-

в с т а н о в и в :

ст.слідчий другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ Міндоходів у Львівській області ОСОБА_1 звернулась із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до ЄРДР за № 32014140000000203 від 03.09.2014р., за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212 КК України, а саме: надання дозволу на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять інформацію про володільця номера «SIM» карти 050-317-48-81, дослідження інформації телефонних дзвінків, SМS повідомлень, які відбувались з вищевказаного номеру «SІМ» карти, а також дослідження даних про місця вчинення цих дзвінків за період з 01.12.2013р. по 31.01.2014р., з 01.10.2014р. по 27.10.2014р. з SIM» карти 050-317-48-81, усіх видів вихідних та вхідних дзвінків, SМS повідомлень, які відбувались з номера «SIM» карти 050-317-48-81 із зазначенням абонентів з якими відбувалося зєднання, часу, тривалості та місця вчинення дзвінків, з можливістю ознайомлення та її копіюванням на цифровий носій, яка зберігається в ПрАТ «МТС Україна» за адресою: м.Львів, вул.В.Івасюка, 3. В обгрунтування клопотання покликається на те, що службові особи ТзОВ «Теплокомінвест» (ЄДРПОУ 34768263) в період 01.02.2012р. по 31.02.2014р. проводили господарські операції з придбання товарно-матеріальних цінностей у підприємств, які мають ознаки фіктивності, внаслідок чого, не сплатили податок на додану вартість на загальну суму 1 886 015 грн., що підтверджується актом ДПІ у Галицькому районі м.Львова ГУ Міндоходів у Львівській області від 11.08.2014р. №1002/22-04/34768263 про результати позапланової виїзної перевірки ТзОВ «Теплокомінвест». Так, ТзОВ «Теплокомінвест» відображало у бухгалтерській та податковій звітностях фінансово-господарські операції щодо придбання товарно-матеріальних цінностей у при здійсненні фінансово-господарської діяльності з ПП «Ворк Супорт» (ЄДРПОУ 38326675), ТОВ «АТА» (ЄДРПОУ 36670293), ПП «Промокомерц» (ЄДРПОУ 37800702), ПП «Трасат» (ЄДРПОУ 37800765), ТОВ «Семикс» (ЄДРПОУ 38348306), ТОВ «Ерідл» (ЄДРПОУ 38370808), ТОВ «Прамвей Трейдинг» (ЄДРПОУ 38821765), ТОВ «Еколайн-СТ» (ЄДРПОУ 37882209), внаслідок чого, підприємством безпідставно формувався податкових кредит з ПВД. Крім цього, ТзОВ «Теплокомінвест» не знаходиться ні за фактичною, ні за юридичною адресою, на вимогу ДПІ у Галицькому районі м.Львова ГУ Міндоходів у Львівській області посадові особи товариства жодних підтверджуючих документів щодо взаємовідносин з СГД-контрагентами не надали, а також відмовились повідомляти про місцезнаходження ТзОВ «Теплокомінвест». В ході досудового розслідування встановлено, що директор ТзОВ «Теплокомінвест» ОСОБА_2 при спілкуванні з посадовими особами підприємств-контрагентів використовує номер мобільного телефону 050-317-48-81. Відтак, наявні в оператора стільникового звязку ПрАТ «МТС Україна» документи (відомості), що містять інформацію про абонента мобільного звязку за номерами мобільного терміналу 050-317-48-81, може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановлення винних осіб та мати доказове значення по справі. Одержати зазначені документи іншими способами не можливо.

Представник ПрАТ «МТС Україна» на розгляд клопотання не зявився, про час та місце розгляду такого був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення прокурора, слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про звязок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи, які перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи ПрАТ «МТС Україна», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі.

Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Одержати зазначені документи іншими способами не можливо, оскільки згідно зі ст.9 Закону України «Про телекомунікації» охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються технічними засобами телекомунікацій, та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантуються Конституцією та законами України. Зняття інформації з телекомунікаційних мереж заборонене, крім випадків, передбачених законом.

За наведених обставин слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обгрунтоване та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

у х в а л и в :

клопотання задоволити.

Надати ст.слідчому другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ Міндоходів у Львівській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять інформацію які містять інформацію про володільця номера «SIM» карти 050-317-48-81, дослідження інформації телефонних дзвінків, SМS повідомлень, які відбувались з вищевказаного номеру «SІМ» карти, а також дослідження даних про місця вчинення цих дзвінків за період з 01.12.2013р. по 31.01.2014р., з 01.10.2014р. по 27.10.2014р. з SIM» карти 050-317-48-81, усіх видів вихідних та вхідних дзвінків, SМS повідомлень, які відбувались з номера «SIM» карти 050-317-48-81 із зазначенням абонентів з якими відбувалося зєднання, часу, тривалості та місця вчинення дзвінків, з можливістю ознайомлення та її копіюванням на цифровий носій, яка зберігається в ПрАТ «МТС Україна» за адресою: м.Львів, вул.В.Івасюка, 3.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями чинного КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Чорна С.З.