Ухвала суду № 48113142, 17.01.2014, Сихівський районний суд м. Львова

Справа № 464/428/14-к

пр.№ 1-кс/464/54/14

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 січня 2014 року слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова Чорна С.З., за участю прокурора Леськів А.В., слідчого Малецького О.С., розглянувши клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32013150000000156 від 05.04.2013р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.212, ч. 3 ст. 212 КК України, -

в с т а н о в и в :

слідчий Малецький О.С. звернувся із клопотанням про надання дозволу тимчасового доступу до документів та речей за матеріалами досудового розслідування внесеного до ЄРДР за №32013150000000156 від 05.04.2013р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.212, ч. 3 ст. 212 КК України, а саме до банківської таємниці, зокрема відомостей про рахунки відкритий КВП «Енергомонтаж» (ЄДРПОУ 01018671) у філії АТ «Укрексімбанк» м. Львів (МФО 325718) за №№ 2605700002627, 2605400012627, 2604310002627, 260020000262, з можливістю ознайомлення з документами та їх вилучення для запобігання їх можливому знищенню.

В обгрунтування клопотання покликається на те, що в ході досудового розслідування встановлено, що службові особами КВП «Енергомонтаж» (ЄДРПОУ 01018671) в період 2010-2013 років ухилились від сплати податків в особливо-великих розмірах на загальну суму 6 112 377,97грн. Досудовим розслідуванням також встановлено, що КВП «Енергомонтаж» (ЄДРПОУ 01018671) під час здійснення господарської діяльності із ТОВ «Ейс Констракшен Менеджмент» (ЄДРПОУ 36757122), ТОВ «Ентхіл» (ЄДРПОУ 37331553), ТОВ «Лідерком» (ЄДРПОУ 35197074), ТОВ ТД «Продсервісторг-Плюс» (ЄДРПОУ 32001026), ПП «Галичторг» (ЄДРПОУ 36545438), ПП «Аеромакс-Сервіс» (ЄДРПОУ 35897868), ТОВ «Союзенерго» (ЄДРПОУ 35832224), ТОВ «Металбудцентр» (ЄДРПОУ 33457571), ТОВ «Сана Прим» (ЄДРПОУ 33927607) використовувало рахунки №№ 2605700002627, 2605400012627, 2604310002627, 260020000262, відкриті в філії АТ «Укрексімбанк» м. Львів (МФО 325718) , що за адресою м. Львів, пл. Міцькевича, 4. З метою встановлення обставин та повноти проведених взаєморозрахунків між вищевказаними субєктами підприємницької діяльності, дослідження походження коштів, які використовувались під час взаємних розрахунків, слідчий просить надати тимчасовий доступ до вказаних в клопотанні документів, шляхом їх вилучення, оскільки такі можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню винних осіб та мати доказове значення по справі, а одержання зазначених документів іншими способами не можливе.

Представник банку на розгляд клопотання не зявився, про час та місце розгляду такого був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення прокурора, слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи те, що у володінні (приміщенні) філії АТ «Укрексімбанк» м. Львів (МФО 325718) , що за адресою м. Львів, пл. Міцькевича, 4 , знаходяться документи, які стосуються діяльності КВП «Енергомонтаж» (ЄДРПОУ 01018671) та містять банківську таємницю, а також те, що такі документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню, відтак, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, неможливість іншими способами довести обставини щодо руху коштів привласнення яких розслідується у кримінальному провадженні та можливість довести вказані обставини за допомогою цих документів, та одержання зазначених документів іншими способами не можливе, приходжу до висновку, що клопотання слідчого обгрунтоване та підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-162, ст.163, 166, 309 КПК України, -

у х в а л и в :

клопотання задоволити. Надати старшому слідчому першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління ФР ГУ Міндоходів у Львівській області ОСОБА_1 та старшому оперуповноваженому ГОВ ДПІ у Сихівському районі м. Львова ГУ Міндоходів у Львівській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення в паперовому та електронному вигляді, - юридичних справ про відкриття рахунків №№ 2605700002627, 2605400012627, 2604310002627, 260020000262, КВП «Енергомонтаж» (ЄДРПОУ 01018671); компютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунках №№ 2605700002627, 2605400012627, 2604310002627, 260020000262, які належить КВП «Енергомонтаж» (ЄДРПОУ 01018671) за період з 01.01.2010 по 01.04.2013, в паперовому та електронному вигляді; інформацію про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу зєднання клієнта з банком по рахунках №№ 2605700002627, 2605400012627, 2604310002627, 260020000262 КВП «Енергомонтаж» (ЄДРПОУ 01018671) за період з 01.01.2010 по 01.04.2013; грошових чеків на отримання готівки з рахунків №№ 2605700002627, 2605400012627, 2604310002627, 260020000262 КВП «Енергомонтаж» (ЄДРПОУ 01018671) за період 01.01.2010 по 01.04.2013; перших екземплярів платіжних доручень про перерахування коштів з рахунків №№ 2605700002627, 2605400012627, 2604310002627, 260020000262 КВП «Енергомонтаж» (ЄДРПОУ 01018671) за період з 01.01.2010 по 01.04.2013; угод та інших документів, на підставі яких КВП «Енергомонтаж» (ЄДРПОУ 01018671) використовувало систему віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» по рахунках №№ 2605700002627, 2605400012627, 2604310002627, 260020000262 за період 01.01.2010 по 01.04.2013; кредитних договорів та документів, які складалися під час виконання кредитних угод, укладених КВП «Енергомонтаж» (ЄДРПОУ 01018671) з філією АТ «Укрексімбанк» м. Львів (МФО 325718) за період 01.01.2010 по 01.04.2013; зовнішньоекономічних контрактів та документів, які складали під час їх виконання та оплати КВП «Енергомонтаж» (ЄДРПОУ 01018671) по рахунках №№ 2605700002627, 2605400012627, 2604310002627, 260020000262 за період 01.01.2010 по 01.04.2013; договорів комісії купівлі-продажу цінних паперів (векселів), які укладались КВП «Енергомонтаж» (ЄДРПОУ 01018671) з філією АТ «Укрексімбанк» м. Львів (МФО 325718) за період 01.01.2010 по 01.04.2013, що перебувають у володінні (приміщенні) філії АТ «Укрексімбанк» м. Львів (МФО 325718) , що за адресою м. Львів, пл. Міцькевича, 4. Виконання ухвали суду покласти на юридичну особу - АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313), що за адресою: м. Київ, вул. Горького, 127.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями чинного КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Чорна С.З.