Ухвала суду № 48111474, 03.08.2015, Лівобережний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Маріуполя)

Справа № 265/4894/15-к

Провадження № 1-кс/265/1060/15

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

03 серпня 2015 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя Донецької області Костромітіна  О.О.,при секретарі Трушковій Г.В., за участю старшого слідчого з ОВС 1-го відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Донецькій області Виноградової Д.Г., розглянувши клопотання слідчого, погоджене із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції при провадженні досудового розслідування прокуратури Донецької області Архипенко Р.І., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Донецькій області Виноградової Д.Г., погоджене із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції при провадженні досудового розслідування прокуратури Донецької області Архипенко Р.І., про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №32014050290000041 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 204 КК України.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий вказує, що невстановлені особи ТОВ «Люксметпром» (ЄДРПОУ 37380684), яке згідно відомостей інформаційно-податкової бази АІС припинено (ліквідоване, закрито), у період 2014 року придбали у невстановлених осіб у невстановленому місті, незаконно виготовлені тютюнові вироби з метою збуту, зберігали та транспортували їх з цією ж метою. 22.12.14 Прикордонною службою України в районі с. Благодатне, Донецької області на блокпості «Благодатне», затримані вантажні автомобілі РЕНО державний № НОМЕР_1 з причепом державний № НОМЕР_2 та РЕНО НОМЕР_3, на яких здійснювалося транспортування з метою збуту тютюнових виробів у кількості 1 340 590 пачок, з ознаками фальсифікації, які були вилучені в ході проведення огляду місця події 23.12.2014 співробітниками СУ ФР Маріупольської ОДПІ ГУ Міндоходів у Донецькій області.

23.12.2014 співробітниками СУ ФР Маріупольської ОДПІ ГУ Міндоходів у Донецькій області у складі слідчо-оперативної групи за інформацією Управління СБУ в Донецькій області, в районі с. Благодатне, Донецької області на блокпості «Благодатне», були виявлені вантажні автомобілі РЕНО державний № НОМЕР_1 з причепом державний № НОМЕР_2 та РЕНО НОМЕР_3, на яких здійснювалося перевезення тютюнових виробів.

На момент проведення огляду в кабіні вантажного автомобіля РЕНО НОМЕР_3 знаходився водій, який представився ОСОБА_4 та пред'явив паспорт НОМЕР_4, виданий Вознесенським РО УМВС України у Миколаївській області17.10.2001р. В ході проведення огляду кузова автомобіля встановлено, що він заповнений картонними коробками з тютюновими виробами. Водієм були надані наступні документи: товарно-транспортна накладна №024/08 від 19.12.2014р. в якій зазначено: автомобіль РЕНО НОМЕР_3, причіп НОМЕР_5, водій - ОСОБА_5, замовник - ТОВ «Люксметпром» м. Донецьк, вантажовідправник - ТОВ «Люксметпром» м. Донецьк, вантажоодержувач - ТОВ «Люксметпром» м. Донецьк, пункт навантаження - м. Донецьк, вул. Баумана, склад Диливери, пункт розвантаження - м. Чернівці, вул. Набережна мала, склад 2, номер пломби - А 6769581, відповідальна особа вантажовідправника - ОСОБА_6, відпуск дозволив - ОСОБА_6, усього відпущено на суму - 17216,73 грн., відомості про вантаж - будматеріали, в трьох примірниках, товарно-транспортна накладна №024/08 від 19.12.2014р. в якій зазначено: автомобіль РЕНО НОМЕР_3, причіп НОМЕР_5, водій - ОСОБА_5, замовник - ТОВ «Люксметпром» м. Донецьк, вантажовідправник - ТОВ «Люксметпром» м. Донецьк, вантажоодержувач - ТОВ «Люксметпром» м. Донецьк, пункт навантаження - м. Донецьк, вул. Баумана, склад Диливери, пункт розвантаження - м. Чернівці, вул. Набережна мала, склад 2, номер пломби - А 6769581, відповідальна особа вантажовідправника - ОСОБА_6, відпуск дозволив - ОСОБА_6, усього відпущено на суму - 17216,73 грн., відомості про вантаж - тютюнові вироби 1450 ящ, переміщення між складськими приміщеннями в двох примірниках, видаткова накладна №12-005 від 19.12.2014р., відправник - ТОВ «Люксметпром» м. Донецьк, реквізити ТОВ «Люксметпром» м. Донецьк, отримувач - ТОВ «Люксметпром» м. Донецьк, платник - переміщення складськими приміщеннями, тютюнові вироби - 1195 ящ, в двох примірниках.

На момент проведення огляду в кабіні вантажного автомобіля РЕНО державний НОМЕР_1 з причепом НОМЕР_2 знаходився водій, який представився ОСОБА_7 та пред'явив паспорт НОМЕР_6, виданий Амур - Нижньодніпровським РВ ДМІ УМВС України в Дніпропетровській області 14.05.2007р., в ході проведення огляду кузова автомобіля встановлено, що він заповнений картонними коробками з тютюновими виробами. Водієм були надані наступні документи: товарно-транспортна накладна №024/02 від 22.12.2014р. в якій зазначено: товарно-транспортна накладна №024/02 від 22.12.2014р. в якій зазначено: автомобіль РЕНО НОМЕР_1, причіп НОМЕР_2, водій - ОСОБА_8, замовник - ТОВ «Люксметпром» м. Донецьк, вантажовідправник - ТОВ «Люксметпром» м. Донецьк, вантажоодержувач - ТОВ «Люксметпром» м. Донецьк, пункт навантаження - м. Донецьк, вул. Баумана, склад Диливери, пункт розвантаження - м. Черновці, вул. Набережна мала, склад 2, номер пломби - 3976534, 3976536, відповідальна особа вантажовідправника - ОСОБА_6, відпуск дозволив - ОСОБА_6, усього відпущено на суму - 17216,73 грн., відомості про вантаж - будматеріали, в двох примірниках, товарно-транспортна накладна №024/02 від 22.12.2014р. в якій зазначено: автомобіль РЕНО НОМЕР_1, причіп НОМЕР_2, водій - ОСОБА_8, замовник - ТОВ «Люксметпром» м. Донецьк, вантажовідправник - ТОВ «Люксметпром» м. Донецьк, вантажоодержувач - ТОВ «Люксметпром» м. Донецьк, пункт навантаження - м. Донецьк, вул. Баумана, склад Диливери, пункт розвантаження - м. Чернівці, вул. Набережна мала, склад 2, номер пломби - 3976534, 3976536, відповідальна особа вантажовідправника - ОСОБА_6, відпуск дозволив - ОСОБА_6, усього відпущено на суму - 17216,73 грн., відомості про вантаж - тютюнові вироби 1450 ящ, переміщення між складськими приміщеннями, в трьох примірниках, видаткова накладна №12-008 від 22.12.2014р., відправник - ТОВ «Люксметпром» м. Донецьк, реквізити ТОВ «Люксметпром» м. Донецьк, отримувач - ТОВ «Люксметпром» м. Донецьк, платник - переміщення між складськими приміщеннями, тютюнові вироби - 1450 ящ, в двох примірниках.

Також в ході проведення огляду місця події в вантажних автомобілях були виявлені грошові кошти в розмірі 41 300 грн.

В подальшому вищеперераховані документи, гроші, та тютюнові вироби були вилучені. Далі за добровільною згодою вищевказаних водіїв, вантажні автомобілі з вантажем були транспортовані до м. Маріуполь та залишені на відповідальне зберігання ПП «ОСОБА_9».

Опитаний громадянин ОСОБА_7 (водій) пояснив, що він на прохання свого знайомого за грошову винагороду погодився здійснити перевезення вантажу на наданому йому вантажному автотранспорті. 22.12.2014р. невідомі йому люди завантажили автомобіль РЕНО НОМЕР_1 та причіп НОМЕР_2, без його присутності, вантажемта надали проїзні документи, згідно яких він мав доставити вантаж (будівельні матеріали) до м. Чернівці. В районі с. Благодатне, Донецької області на блокпості «Благодатне» його зупинили військові.

Опитаний громадянин ОСОБА_4 (водій) пояснив, що він працює водієм на ПП «ОСОБА_10.», диспетчер підприємства направив його на вантажному автомобілі РЕНО НОМЕР_3 для завантаження на території м. Донецьк. 22.12.2014р. невідомі йому люди завантажили автомобіль і причеп, без його присутності якимось вантажемта надали проїзні документи, згідно яких він мав доставити вантаж (будівельні матеріали) до м. Чернівці. В районі с. Благодатне, Донецької області на блокпості «Благодатне» його зупинили військові.

Також встановлено, що за даними АІС «Податковий блок» підприємство ТОВ «Люксметпром» (ЄДРПОУ 37380684)» має стан 16 припинено (ліквідовано, закрито).

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення передбачена ст. 204 ч. 1 КК України.

По кримінальному провадженню №32014050290000041 у порядку ст.ст. 276-279 КПК України повідомлення про підозру не складалося.

В ході проведення слідчих дій достовірно встановлено, що ОСОБА_7 та ОСОБА_4 з метою координації злочинної діяльності, транспортування з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів - тютюнових виробіввикористовують наступні номери мобільних телефонів:

НОМЕР_7, який належить ОСОБА_7;

НОМЕР_8, який належить ОСОБА_4.

Крім того, вказані громадяни: ОСОБА_7 та ОСОБА_4, пов'язані між собою, є всі підстави стверджувати, що вони для обговорення місць зустрічі, місць завантаження та розвантаження, транспортування з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів - тютюнових виробів, зустрічі з постачальниками та отримувачами зазначених тютюнових виробів, розмов щодо їх поведінки та в інших цілях використовують мобільний зв'язок.

Належність вказаних номерів мобільних телефонів зазначеним громадянам підтверджується матеріалами, що містяться у даному кримінальному провадженні.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять інформацію про власників номерів мобільних телефонів: НОМЕР_7, НОМЕР_8 та інформацію про факти з'єднання з іншими абонентами, часу здійснення дзвінків, тривалість дзвінків, приналежності власників номерів мобільних телефонів абонентів «Б», місцезнаходження (базову станцію) в момент здійснення дзвінків у період з 01.01.2014 по теперішній час, яка становить охоронювану законом таємницю і знаходяться у оператора телекомунікації ПрАТ «Київстар» (код ЄДРПОУ 21673832, м. Київ, просп. Червонозоряний, 51).

Зазначені документи необхідно вилучити у оператора телекомунікації ПрАТ «Київстар» (код ЄДРПОУ 21673832, м. Київ, просп. Червонозоряний, 51), з метою досягнення дієвості у даному кримінальному провадженні, зокрема для ідентифікації власника вказаного телефонного номеру, таподальшого проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Відомості, що містяться в документах, використовуватимуться під час досудового розслідування як докази взаємозв'язку власників телефонних номерів ОСОБА_7 та ОСОБА_4 з іншими невстановленими особами, які причетні до вчинення кримінального правопорушення.

Оскільки інформація про власників телефонних номерів НОМЕР_7, НОМЕР_8 та інформація про факти з'єднання з ним інших абонентів містить охоронювану законом таємницю і знаходиться лише у володінні оператора телекомунікації ПрАТ «Київстар» (код ЄДРПОУ 21673832, м. Київ, просп. Червонозоряний, 51), тому іншими способами неможливо довести обставини взаємозв'язку абонентів, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідних документів щодо власників вказаних телефонних номерів, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити документи, які перебувають у володінні ПрАТ «Київстар» (код ЄДРПОУ 21673832, м. Київ, просп. Червонозоряний, 51).

Підставою вважати реальну загрозу зміни або знищення інформації та документів є те, що у разі судового розгляду клопотання за участю осіб, які володіють такими документами, відомості про намір їх вилучення стануть відомі власникам вказаних телефонних номерів, що дасть їм можливість зміни або знищення відповідних документів та телефонних номерів.

Слідчий Виноградова Д.Г. у судовому засіданні підтримала доводи клопотання та просила його задовольнити, пояснивши, що зазначені у клопотанні документи містять охоронювану законом таємницю, тому отримати їх в інший спосіб, ніж за судовим рішенням, неможливо. Вилучення вказаних документів забезпечить повноту, всебічність та об'єктивність досудового розслідування.

Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На підставі ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У відповідності до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вислухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави вважати, що перелічені у клопотанні документи перебувають у володінні ПрАТ «Київстар», самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому. Враховуючи неможливість в інший спосіб отримати відшукувану інформацію, слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162-164, 166 КПК України, слідчий суддя-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Донецькій області Виноградової Д.Г., погоджене із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції при провадженні досудового розслідування прокуратури Донецької області Архипенко Р.І., про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Зобов'язати відповідальну особу ПрАТ «Київстар» (код ЄДРПОУ 21673832, м. Київ, просп. Червонозоряний, 51) надати старшому слідчому з ОВС 1-го відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Донецькій області Виноградовій Дар"ї Геннадіївні, або уповноваженій слідчим особі, тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПрАТ «Київстар» (код ЄДРПОУ 21673832, м. Київ, просп. Червонозоряний, 51), та надати можливість їх вилучити, а саме:

-документи, що свідчать про власників номерів мобільних телефонів НОМЕР_7, НОМЕР_8 в тому числі договори з вказаними абонентами;

-інформацію (в паперовому та електронному вигляді) про факти з'єднання абонентівНОМЕР_7, НОМЕР_8 з іншими абонентами, із зазначенням часу здійснення дзвінків, їх тривалість, належність власників номерів мобільних телефонів абонентів «Б», місцезнаходження (базову станцію) в момент здійснення дзвінків за період з 01.01.2014 р. по день пред»явлення ухвали до виконання.

Зобов'язати службових осіб ПрАТ «Київстар» (код ЄДРПОУ 21673832, м. Київ, просп. Червонозоряний, 51) надати зазначені відомості у повному обсязі.

Згідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - з 03 серпня 2015 року по 03 вересня 2015 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя