Ухвала суду № 48109547, 31.07.2014, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/2503/14

ун. № 759/13061/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 липня 2014 року Святошинський районний суд м.Києва

в складі: головуючого слідчого судді Морозова М.О.

при секретарі Прохоренко К.М.,

розглянувши у судовому засіданні в м.Києві клопотання старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві капітана міліції Берест О.О. про надання дозволу на проведення обшуку по кримінальному провадженню №32012110000000001, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.12.2012 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191, ч.4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в :

31.07.2014 р. до суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві капітана міліції Берест О.О. за погодженням з старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва Музика А. про надання дозволу старшому слідчому СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві Бересту О.О., слідчим СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві, які перебувають в слідчій групі, та оперативним підрозділам органів внутрішніх справ України за письмовим дорученням у порядку ст.ст. 40, 41 КПК України, на проведення обшуку в приміщенні за адресою: 03148, м. Київ, вул. Жмеринська, будинок 1, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення, а також речей та документів, що мають значення для розкриття кримінального правопорушення та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, а саме:

1) оригінали первинних фінансово-бухгалтерських (господарських) документів по взаємовідносинам між ЗАТ «Форум-ДС» (код ЄДРПОУ 31777631) ТОВ «Форум ДС і КО» (код ЄДРПОУ 37226541) ТОВ «Вібропрес-ДС» (код ЄДРПОУ 37226557) ТОВ «Газобетон-ДС» (код ЄДРПОУ 37226557), іншими контрагентами вказаного Товариства по ланцюгу укладання договірних відносин; договори оренди та документи на право власності на приміщення за податковою та фактичною адресою місцезнаходження Товариства;

2) дискети, диски, флеш-картки та інші магнітні носії інформації, на яких міститься інформація стосовно вчиненого кримінального правопорушення, фінансово-господарська документація, пов'язана з діяльністю ЗАТ «Форум-ДС» (код ЄДРПОУ 31777631) по взаємовідносинам з іншими суб'єктами господарювання по ланцюгу укладання договірних відносин за весь період діяльності;

3) цінності, гроші, здобуті злочинним шляхом, та грошові кошти, які на час обшуку не будуть оприбутковані ЗАТ «Форум-ДС» (код ЄДРПОУ 31777631) та їх законне походження не буде документально підтверджено;

4) речі, предмети і документи, знаряддя кримінального правопорушення, магнітні носії інформації, що містять у собі іншу інформацію, яка цікавить органи досудового розслідування, та має безпосереднє відношення до вчиненого кримінального правопорушення; а також інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

Клопотання обгрунтоване наступним.

В провадженні СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві перебуває кримінальне провадження № 32012110000000001, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 21.11.2012 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Форум-Інвест» за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «Вішкомбуд» з метою будівництва будинку по пр. Перемоги 115 «а» в м. Києві було укладено 256 інвестиційних договорів з фізичними особами та залучено кошти в сумі 98 917 562, 13 грн., які в подальшому були використані не на його будівництво, а перераховані на розрахункові рахунки фіктивних підприємств, чим спричинені збитки в особливо великих розмірах.

Крім того, службові особи, які організували діяльність ТОВ «Форум-Інвест», ДП «Житлоінбуд», ТОВ «Вішкомбуд», ЗАТ «Форум-ДС» та ТОВ «КУА АПФ «АСД-Менеджмент», шляхом обману інвесторів з приводу побудувати та передати у власність квартири у м. Києві, за адресою: пр. Перемоги, 115 «а», заволоділи їх грошовими коштами на загальну суму 86 млн. грн., що становить особливо великий розмір і кваліфікується за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що згідно акту про результати документальної позапланової невиїзної перевірки ЗАТ «Форум-ДС» (код ЄДРПОУ 31777631) з питань дотримання вимог податкового законодавства по податку на додану вартість за період з 01.01.2011 року по 31.08.2012 року, № 317/22-50/31777631 від 18.10.2012 року, встановлено, що ЗАТ «Форум-ДС» (код ЄДРПОУ 31777631) мало низку фінансово-господарських взаємовідносин з підприємствами-контрагентами, в тому числі з ТОВ «Газобетон-ДС» (код ЄДРПОУ 37226562), ТОВ «Вібропрес-ДС» (код ЄДРПОУ 37226557), ТОВ «Форум-ДС».

За результатами перевірки встановлено, що внаслідок здійснення фінансово-господарських взаємовідносин з вищевказаними Товариствами, ЗАТ «Форум-ДС» (код ЄДРПОУ 31777631) відповідно до п. 185.1 ст. 185, п. 187 ст. 187 Податкового кодексу України від 02.12.2010 року № 2755-VI (із змінами та доповненнями) занижено податок на додану вартість на загальну суму 40 336 003 грн. в тому числі за жовтень 2011 року на суму 40 300 142 грн., за грудень 2011 року на суму 35 861 грн.

Крім, того під час досудового слідства по кримінальному провадженню встановлено, що відповідно до протоколу № 232 від 19.10.2011 року загальних зборів акціонерів ЗАТ «Форум-ДС», до складу яких увійшли ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, а також відповідно до додатку № 1 до протоколу «Майно, що вноситься до статутного капіталу ТОВ «Форум ДС і КО», додатку №2 до протоколу «Майно, що вноситься до статутного капіталу ТОВ «Вібропрес-ДС», додатку № 3 до протоколу «Майно, що вноситься до статутного капіталу ТОВ «Газобетон-ДС», було прийнято рішення про внесення майна, що перебувало у власності ЗАТ «Форум-ДС» (згідно додатків до №1, №2, №3 до протоколу) до статутних капіталів юридичних осіб:

- ТОВ «Форум ДС і КО» (код ЄДРПОУ 37226541) на суму 124 802 280, 00 грн.

- ТОВ «Вібропрес-ДС» (код ЄДРПОУ 37226557) на суму 32 422 703, 00 грн.

- ТОВ «Газобетон-ДС» (код ЄДРПОУ 37226557) на суму 44 455 033, 00 грн.

На підставі прийнятого рішення за протоколом загальних зборів акціонерів ЗАТ «Форум-ДС» (код ЄДРПОУ 31777631) за № 232 від 19.10.2011 року було передано майно ЗАТ «Форум-ДС» (код ЄДРПОУ 31777631) вищезазначеними товариствам на загальну суму 201 680 016 грн.

При цьому відповідно до висновку експерта № 1032 від 28.12.2012 року, підписи від імені ОСОБА_4, ОСОБА_8, ОСОБА_6, ОСОБА_7 в протоколі № 232 від 19.10.2011 року загальних зборів акціонерів ЗАТ «Форум-ДС», до складу яких увійшли ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, а також відповідно до додатку № 1 до протоколу «Майно, що вноситься до статутного капіталу ТОВ «Форум ДС і КО», додатку №2 до протоколу «Майно, що вноситься до статутного капіталу ТОВ «Вібропрес-ДС», додатку № 3 до протоколу «Майно, що вноситься до статутного капіталу ТОВ «Газобетон-ДС» виконані не ОСОБА_4, ОСОБА_8, ОСОБА_6, ОСОБА_7, а іншою особою.

Під час допиту в якості свідків ОСОБА_4, ОСОБА_8, ОСОБА_6, ОСОБА_7 останні пояснили, що участі у загальних зборах акціонерів ЗАТ «Форум-ДС» не приймали, будь-яких протоколів загальних зборів акціонерів ЗАТ «Форум-ДС», з приводу внесення майна, що перебувало у власності ЗАТ «Форум-ДС» до статутних капіталів ТОВ «Форум ДС і КО», ТОВ «Вібропрес-ДС», ТОВ «Газобетон-ДС» не підписували.

Крім того, відповідно до ухвали Господарського суду м. Києва від 22.02.2012 року (справа № 5011-15/2045-2012) порушено провадження про визнання ЗАТ «Форум-ДС» (код ЄДРПОУ 31777631) банкрутом у зв'язку із фінансовою неспроможністю вказаного Товариства.

Вищезазначені факти можуть свідчити про наявність в діях заінтересованих посадових осіб ЗАТ «Форум-ДС» умисних дій, направлених на доведення ЗАТ «Форум-ДС» (код ЄДРПОУ 31777631) до стійкої фінансової неспроможності, а також заволодіння фінансово-матеріальними цінностями вказаного Товариства з використанням обману, тобто шляхом підробки офіційних документів, які видаються чи посвідчуються підприємством та надають права або звільняють від обов'язків.

Відповідно до офіційного сайту в Світовій мережі Інтернет за адресою: http://www.//irc.gov.ua/ua/Poshuk-v-YeDR, який належить Державному підприємству Інформаційно-ресурсний центр, відповідно до інформації наявної в Державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців встановлено, що ЗАТ «Форум-ДС» (код ЄДРПОУ 31777631) знаходиться на території Святошинського району м. Києва за адресою: 03148, м. Київ, вул. Жмеринська, будинок 1.

Досудовим слідством здобуто достатньо підстав вважати, що за місцем фактичного знаходження офісу ЗАТ «Форум-ДС» (код ЄДРПОУ 31777631) за адресою: 03148, м. Київ, вул. Жмеринська, будинок 1, знаходяться речі, предмети і документи, знаряддя вчинення кримінального правопорушення або майно (речі, цінності, гроші), яке здобуте у результаті його вчинення (злочинним шляхом), а також інші предмети, документи, магнітні носії інформації, які мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, а саме: відомості та оригінали первинних бухгалтерських документів, чорнові записи та інші фінансово-господарські документи, пов'язаних з діяльністю ЗАТ «Форум-ДС» (код ЄДРПОУ 31777631); магнітні носії інформації; та інші предмети, речі, документи, цінності та гроші, здобутті злочинним шляхом, що містять у собі іншу інформацію, яка цікавить органи досудового розслідування; та інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі, предмети і документи, знаряддя кримінального правопорушення або майно (речі, цінності, гроші), яке здобуте у результаті його вчинення (злочинним шляхом), а також інші предмети, документи, магнітні носії інформації, які мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, які знаходяться за місцем фактичного знаходження офісу ЗАТ «Форум-ДС» (код ЄДРПОУ 31777631) за адресою: 03148, м. Київ, вул. Жмеринська, будинок 1, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та будуть використані під час досудового розслідування як доказ, а тому є за необхідним провести обшук за вищевказаною адресою.

Відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду шляхом подальшого проведення криміналістичних досліджень, проведення позапланової документальної перевірки, проведення економічної експертизи, для встановлення розмірів відшкодування збитків потерпілим та Держави, а також інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні та необхідність проведення обшуку для відшукання речей, цінностей, грошей, документів та для з*ясування обставин, що мають значення для встановлення істини в кримінальному провадженні.

Заслухавши пояснення прокурора, враховуючи підстави і мотиви клопотання, дослідивши документи, додані до клопотання, в тому числі щодо приміщення за адресою: м. Київ, вул. Жмеринська, буд. 1, з приводу якого слідчим ставиться питання про проведення обшуку, суд вважає, що слідчим доведено наявність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані речі, документи мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, відшукувані речі і документи можуть знаходитися у зазначеному в клопотанні приміщенні товариства, що відповідно до частини 5 ст. 234 КПК України свідчить про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

Між тим, не може бути задоволено клопотання в частині надання дозволу на проведення обшуку з метою виявлення речей, предметів і документів, знаряддь кримінального правопорушення, магнітних носіїв інформації, що містять у собі іншу інформацію, яка цікавить органи досудового розслідування, та має безпосереднє відношення до вчиненого кримінального правопорушення; а також інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

Згідно ч.5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Слідчим не вказано, які саме конкретно речі, предмети, документи, знаряддя, магнітні носії інформації мають відношення та значення до кримінального правопорушення, безпосередньо до ЗАТ «Форум-ДС», а тому їх неконкретність не може слугувати підставою для їх обшуку.

Обшук - це крайній захід забезпечення кримінального провадження і слідчим не доведено необхідності проведення саме обшуку у вказаній частині клопотання, в той час коли він може звернутися з клопотанням і про тимчасовий доступ до речей і документівё якщо вони мають значення для досудового розслідування.

Слідчий суддя вважає, що дозвіл на проведення обшуку необхідно надати слідчому, який звернувся з клопотанням про обшук до суду, слідчим СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві, які перебувають в слідчій групі, а не іншим оперативним підрозділам внутрішніх справ України за письмовим доручення у порядку ст.ст. 40, 41 КПК України, про що просить в клопотанні слідчий, як це випливає з положень ст.ст. 41, 236 КПК України

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, суд, -

У х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві капітана міліції Берест О.О. про проведення обшуку по кримінальному провадженню №32012110000000001, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.11.2012 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191, ч.4 ст. 190 КК України, задовольнити частково.

Старшому слідчому СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві капітану міліції Берест О.О., а також слідчим СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві, які перебувають в слідчій групі по даному кримінальному провадженню, надати дозвіл на проведення обшуку в приміщенні за адресою: 03148, м. Київ, вул. Жмеринська, будинок 1, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення, а також речей та документів, що мають значення для розкриття кримінального правопорушення та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, а саме:

1) оригінали первинних фінансово-бухгалтерських (господарських) документів по взаємовідносинам між ЗАТ «Форум-ДС» (код ЄДРПОУ 31777631) ТОВ «Форум ДС і КО» (код ЄДРПОУ 37226541) ТОВ «Вібропрес-ДС» (код ЄДРПОУ 37226557) ТОВ «Газобетон-ДС» (код ЄДРПОУ 37226557), іншими контрагентами вказаного Товариства по ланцюгу укладання договірних відносин; договори оренди та документи на право власності на приміщення за податковою та фактичною адресою місцезнаходження Товариства;

2) дискети, диски, флеш-картки та інші магнітні носії інформації, на яких міститься інформація стосовно вчиненого кримінального правопорушення, фінансово-господарська документація, пов'язана з діяльністю ЗАТ «Форум-ДС» (код ЄДРПОУ 31777631) по взаємовідносинам з іншими суб'єктами господарювання по ланцюгу укладання договірних відносин за весь період діяльності;

3) цінності, гроші, здобуті злочинним шляхом, та грошові кошти, які на час обшуку не будуть оприбутковані ЗАТ «Форум-ДС» (код ЄДРПОУ 31777631) та їх законне походження не буде документально підтверджено;

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя