Ухвала суду № 48108899, 19.06.2015, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/2765/15

ун. № 759/9733/15-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 червня 2015 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Морозов М.О. при секретарі Захарчук Ю.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві старшого лейтенанта міліції Драчук Ю.П., яке погоджене прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва Марунич О.В., про тимчасовий доступ до документів у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015100080000515 від 20.01.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

19.06.2015 р. до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві старшого лейтенанта міліції Драчук Ю.П., яке погоджене прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва Марунич О.В., про тимчасовий доступ до речей та документів у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015100080000515 від 20.01.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, а саме до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов'язати керівника ПАТ «Банк «Київська Русь» (МФО 319092, ЄДРПОУ 24214088) (юридична адреса: м. Київ, вул. Хорива, 11-А), після пред'явлення ухвали негайно розкрити банківську таємницю по рахунку за НОМЕР_4, який відкрито у ПАТ «Банк «Київська Русь» та вилучити (здійснити виїмку) наступні документи:

виписку руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_4, який відкритий у ПАТ «Банк» Київська Русь» на ТОВ «Рубежівські овочі», із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період часу з моменту відкриття рахунку і по теперішній час; документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адрес, на який передавалися дані з ПАТ «Банк» Київська Русь»: про зміну залишків на поточному рахунку № НОМЕР_4, який відкритий у ПАТ «Банк» Київська Русь» на ТОВ «Рубежівські овочі» по системі «Клієнт-Банк» за період часу з моменту відкриття рахунку і по теперішній час; банківські документи, які оформлюються при операції в касі банку, на підставі, яких було видано готівку з поточного рахунку № НОМЕР_4, який відкритий у ПАТ «Банк» Київська Русь» на ТОВ «Рубежівські овочі», а саме: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, які відкриті в ПАТ «Банк «Київська Русь» або в іншому Банку та переказ без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордери від працівників Банку за внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткові касові ордера та видаткові відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошові чеки; довіреності, на підставі яких особа отримувала кошти з даного поточного рахунку; всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) коштів за період часу моменту відкриття особового рахунку і по теперішній час; електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщенні відділення ПАТ «Банк «Київська Русь», де було здійснено видачу готівки по рахунку № НОМЕР_4, який відкритий у ПАТ «Банк «Київська Русь» на ТОВ «Рубежівські овочі», за період часу з моменту відкриття рахунку і по теперішній час;

Клопотання обґрунтоване наступним.

Слідчим відділом Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015100080000515, внесеному 20.01.2015 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що в період часу з 2012 по 2014 рік, невстановлені слідством особи, незаконно, шляхом обману, з банківського рахунку № НОМЕР_2, відкритого у ПАТ «Український професійний банк» (УПБ), оформлений на особу ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, заволоділи грошовими коштами на загальну суму 3 987 184 гривні 49 копійок, чим завдавши ОСОБА_3 матеріального збитку в особливо великих розмірах на вищевказану суму.

Будучи допитаний в якості потерпілого ОСОБА_3, повідомив, що після смерті його батька ОСОБА_4, він відповідно до заповіту успадкував грошові кошти в сумі 4 000 000 мільйона гривень, які знаходились на банківському рахунку, відкритого у ПАТ «Український професійний банк». Так, у жовтні 2014 року він відвідував ПАТ «УПБ», де від працівників банку отримав інформацію про те, що невідомі особи всупереч його волі, використовуючи доручення, яке він ніколи не видавав, перевели із його поточного рахунку № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі два мільйона шістсот двадцять вісім тисяч шістсот тридцять шість гривень 94 копійки на банківський вклад № 295458 від 31.07.2014, відкритий у ПАТ «УПБ», рахунок вкладу № НОМЕР_3, а також здійснили надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги ТОВ «Рубежівські овочі».

В ході досудового слідства достеменно встановлено, що частину грошових коштів ОСОБА_3 переведено на рахунок № НОМЕР_4, який відкритий у ПАТ «Банк» Київська Русь» на ТОВ «Рубежівські овочі», що підтверджується копіями платіжних доручень.

У зв'язку з чим планується здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ «Банк «Київська Русь», МФО 319092, ЄРДПОУ: 24214088, юридична адреса: м. Київ, вул. Хорива, 11-А, щодо рахунку № НОМЕР_4, який відкритий у ПАТ «Банк «Київська Русь» на ТОВ «Рубежівські овочі», вилучити (здійснити виїмку) документів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку НОМЕР_4, який відкритий у ПАТ «Банк «Київська Русь» на ТОВ «Рубежівські овочі»

Тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені у клопотанні, та їх вилучення не тягне негативних наслідків, передбачених п. 10 ч.1 ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні посадових осіб ПАТ «Банк «Київська Русь», отримання тимчасового доступу до речей та документів та вилучення документів, які містять банківську таємницю стосовно рахунку, який відкритий ТОВ «Рубежівські овочі», не позбавляє особу здійснювати свою діяльність, та в жодному разі не порушує права і свободи, визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України.

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, а саме документів, які містять банківську таємницю стосовно поточного рахунку, який відкритий ПАТ «Банк «Київська Русь», на ТОВ «Рубежівські Овочі», дасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді, тобто дозволить встановити осіб причетних до скоєння даного кримінального правопорушення.

Іншим способом отримати документи, як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучення, у органа досудового розслідування не має підстав, визначених кримінальним процесуальним законодавством.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю стосовно рахунку № НОМЕР_4, який відкритий в ПАТ «Банк «Київська Русь», за період з моменту відкриття рахунку і по теперішній час, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи (банківська таємниця ТОВ «Рубежівські овочі»), які будуть отримані від ПАТ «Банк «Київська Русь», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме з метою проведення аналізу руху грошових коштів по рахунку, з метою встановлення подальшого руху коштів, які отримані злочинним шляхом, а також інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

У посадових осіб ПАТ «Банк «Київська Русь» знаходяться вищезазначені документи, які будуть використані під час досудового розслідування як доказ по даному кримінальному провадженню, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Орган досудового розслідування вважає, що існує реальна загроза зміни або знищення вищезазначених документів, а тому клопоче перед слідчим суддею про розгляд вказаного клопотання без виклику службових осіб ПАТ «Банк «Київська Русь», у володінні яких перебувають вказані документи.

На підставі вище викладеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, з метою захисту інтересів суспільства та Держави від кримінальних правопорушень, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, у відповідності до вимог ст.ст. 2, 9, 39, 40, 41, 131, 132, 159-164 КПК України, є необхідність надання тимчасового доступу до речей та документів.

В судовому засідання слідчий клопотання підтримав.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представників ПАТ «Банк «Київська Русь» (МФО 319092), адреса: м. Київ, вул. Хорива, 11-А, ТОВ «Рубежівські овочі», оскільки є ймовірність вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України).

Згідно частин 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Поясненням слідчого та клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів та долданих до клопотання документів доведено наявність достатніх підстав вважати, що відповідні речі та документи перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ «Банк «Київська Русь» (МФО 319092), адреса: м. Київ, вул. Хорива, 11-А, вказані речі та документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: для встановлення осіб, які причетні до кримінального правопорушення, спосіб заволодіння та привласнення чужого майна та предмет злочину-грошові кошти, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.5 ст.110 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

В клопотанні наведені підстави щодо тимчасового доступу до речей і документів, та наведені докази у його необхідності.

Згідно п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Оскільки, задовольняється клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, то є законні підстави надати можливість вилучення у банківській установі документів та речей, що вказані у клопотанні, враховуючи, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів необхідно в силу вимог закону надати слідчому, який розслідує кримінальне провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 110, 132, 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві старшому лейтенанту міліції Драчуку Юрію Петровичу тимчасовий доступ до речей та документів у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015100080000515 від 20.01.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, а саме до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов'язати ПАТ «Банк «Київська Русь» (МФО 319092, ЄДРПОУ 24214088) (юридична адреса: м. Київ, вул. Хорива, 11-А), після пред'явлення даної ухвали негайно розкрити банківську таємницю по рахунку за НОМЕР_4, який відкрито у ПАТ «Банк «Київська Русь» та вилучити (здійснити виїмку) наступні документи:

виписку руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_4, який відкритий у ПАТ «Банк» Київська Русь» на ТОВ «Рубежівські овочі», із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період часу з моменту відкриття рахунку і по 19.06.2015 р. включно; документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адрес, на який передавалися дані з ПАТ «Банк «Київська Русь»: про зміну залишків на поточному рахунку НОМЕР_4, який відкритий у ПАТ «Банк «Київська Русь» на ТОВ «Рубежівські овочі» по системі «Клієнт-Банк» за період часу з моменту відкриття рахунку і по 19.06.2015 р. включно; банківські документи, які оформлюються при операції в касі банку, на підставі яких було видано готівку з поточного рахунку НОМЕР_4, який відкритий у ПАТ «Банк «Київська Русь» на ТОВ «Рубежівські овочі», а саме: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, які відкриті в ПАТ «Банк «Київська Русь» або в іншому Банку та переказ без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордери від працівників Банку за внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткові касові ордера та видаткові відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошові чеки; довіреності, на підставі яких особа отримувала кошти з даного поточного рахунку; всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) коштів за період часу моменту відкриття особового рахунку і по 19.06.2015 р. включно; електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщенні відділення ПАТ «Банк «Київська Русь», де було здійснено видачу готівки по рахунку № НОМЕР_4, який відкритий у ПАТ «Банк «Київська Русь» на ТОВ «Рубежівські овочі», за період часу з моменту відкриття рахунку і по 19.06.2015 р. включно.

Встановити строк дії ухвали в один місяць з дня постановлення ухвали.

В разі невиконання даної ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Святошинського районного суду

міста Києва