Ухвала суду № 48108663, 17.06.2014, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/2012/14

ун. № 759/10044/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 червня 2014 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Морозов М.О. при секретарі Прохоренко К.М., за участю старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві капітана міліції Шевченко В.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві капітана міліції Шевченко В.В., погоджене старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва юристом другого класу Авдєєвим В., про тимчасовий доступ до документів у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014100080003873 від 7.05.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

16.06.2014 р. до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві капітана міліції Шевченко В.В., погоджене старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва юристом другого класу Авдєєвим В., про тимчасовий доступ до документів у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014100080003873 від 7.05.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, які містять охоронювану законом таємницю та зобов'язати керівника ПАТ "КБ "ХРЕЩАТИК" МФО 300670 (адреса: м. Київ, вул. Хрещатик, 8-А), негайно розкрити банківську таємницю по поточному рахунку № 2600333023122 відносно клієнта Банку - КП «Київреклама» (код ЄДРПОУ 26199714), який був відкритий в Київському регіональному відділенні ПАТ «КБ «Хрещатик» (МФО 300830), податкова адреса: м. Київ вул. Прорізна, 11, та вилучити в оригіналах і повному обсязі документи (здійснити їх виїмку), а саме:

- виписку руху грошових коштів по поточному рахунку № 2600333023122 - КП «Київреклама» (код ЄДРПОУ 26199714), із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період часу з дати відкриття рахунку по 16 червня 2014 р.;

- документи, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на поточному рахунку № 2600333023122 - КП «Київреклама» (код ЄДРПОУ 26199714); документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаного рахунку готівкою; договори про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Банк-Клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками Банку інсталяції на комп'ютер КП «Київреклама» (код ЄДРПОУ 26199714), вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції; документи, якими оформлюється та підтверджується коло осіб, що мають доступ до даної системи по поточному рахунку № 2600333023122 - КП «Київреклама» (код ЄДРПОУ 26199714), за період з дати відкриття рахунку по 16 червня 2014 р.;

- документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адрес, на який передавалися дані з ПАТ "КБ "ХРЕЩАТИК" МФО 300670, Київського регіонального відділення ПАТ «КБ «Хрещатик» (МФО 300830) про зміну залишків на поточному рахунку № 2600333023122 КП «Київреклама» (код ЄДРПОУ 26199714), по системі «Клієнт-Банк» за період часу з дати відкриття рахунку по 16 червня 2014 р.;

- банківські документи, які оформлюються при операції в касі банку, на підставі, яких було видано готівку з поточного рахунку № 2600333023122 - КП «Київреклама» (код ЄДРПОУ 26199714), а саме: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, які відкриті в ПАТ "КБ "ХРЕЩАТИК" МФО 300670, Київському регіональному відділенні ПАТ «КБ «Хрещатик» (МФО 300830) або в іншому Банку, та переказ без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордери від працівників Банку за внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткові касові ордера та видаткові відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошові чеки; довіреності, на підставі яких особа отримувала кошти з даного поточного рахунку; всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) коштів за період часу з дати відкриття рахунку по 16 червня 2014 р.;

- електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщенні ПАТ "КБ "ХРЕЩАТИК" МФО 300670, Київському регіональному відділенні ПАТ «КБ «Хрещатик» (МФО 300830), де було здійснено видачу готівки по поточному рахунку № 2600333023122 КП «Київреклама» (код ЄДРПОУ 26199714), за період часу з дати відкриття рахунку по 16 червня 2014 р.;

- всі наявні документи стосовно КП «Київреклама» (код ЄДРПОУ 26199714) - клієнта банку ПАТ "КБ "ХРЕЩАТИК" МФО 300670, Київського регіонального відділення ПАТ «КБ «Хрещатик» (МФО 300830), а саме: установчі та реєстраційні документи; накази; всі наявні заяви; довіреності; копії документів, які посвідчують особу; картки зі зразками печатки та підпису; заява про відкриття та закриття рахунку, додатки до них; заява про видачу чекової книжки; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів посадовим особам КП «Київреклама» (код ЄДРПОУ 26199714) чи іншим особам за дорученням (чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування та інші документи); копії наявних паспортів, за період часу з дати відкриття рахунку по 16 червня 2014 р.

Клопотання обґрунтоване наступним.

Прокуратурою Святошинського району м. Києва здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 12014100080003873, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.05.2014 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, досудове розслідування у якому проводиться старшим слідчим відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в місті Києві Шевченко В.В.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи Управління з питань реклами Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київради (КМДА) та посадові особи КП "Київреклама" - комунального підприємства виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), зловживаючи службовим становищем, умисно, всупереч інтересам Держави та установленому законом порядку, вчинили дії пов'язані із уніфікацією всіх процедур з питань розміщення зовнішньої реклами, реклами на транспорті комунальної власності та реклами в ліфтах будинків комунальної власності міста Києва, що спричинило велику шкоду державним інтересам.

В ході проведення ряду слідчих (розшукових) дій в рамках даного кримінального провадження та проведення комплексних відповідних заходів встановлено, що службові особи із числа діючих працівників знаходження Управління з питань реклами Департаменту суспільних комунікацій виконавчого органу Київради (КМДА) та КП "Київреклама" - комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), яке підпорядковано зазначеному Департаменту.

Так, в ході оперативного супроводження встановлено, що організатор - заступник директора Департаменту суспільних комунікацій - управління з питань реклами виконавчого органу Київради (КМДА), ОСОБА_3, забезпечує певний порядок керування та сприяє збереженню функціональних зв'язків та принципів взаємозалежності його учасників, в особі посадових осіб КП «Київреклама», а саме: заступник директора КП "Київреклама", ОСОБА_4, начальник відділу контролю та обліку рекламних засобів КП "Київреклама", ОСОБА_5

Вказані особи зорганізувалися для спільної діяльності з метою отримання неправомірної вигоди від розповсюджувачів реклами (надалі по тексту - РР) в особливо великому розмірі за видачу РР дозволів - документів установленої форми на підставі розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), які дають право на розміщення зовнішньої реклами.

Також вказаними особами розроблена схема по отриманню неправомірної вигоди від РР, які самовільно встановлюють рекламні засоби, що розміщується без наявності виданого у встановленому порядку дозволу; після прийняття виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) розпорядження про відмову у продовженні терміну дії дозволу або його скасування на території міста Києва.

Розмір неправомірної вигоди отриманою вказаною злочинною організацією, за оперативною інформацією, складає в особливо великих розмірах, щомісяця. Незаконно акумульовані вказані грошові кошти розподіляються між зазначеними посадовими особами.

Безпосередньо отриманням неправомірної вигоди від розповсюджувачів реклами займаються ОСОБА_6 та ОСОБА_4. Передача грошових коштів вказаними посадовим особам здійснюється два рази на місяць - невстановленою фізичною особою заздалегідь в обумовленому місці (оперативна інформація). За отриманою інформацією від оперативних джерел вказана фізична особа являється посередником між розповсюджувачами реклами та посадовими особами Управління з питань реклами Департаменту суспільних комунікацій виконавчого органу Київради (КМДА) та КП «Київреклама».

Окрім вказаного, встановлено, що згідно паспорту вулиці - (документ, який включає інформацію (в тому числі схему розміщення рекламоносіїв) про інженерно-транспортну інфраструктуру, об'єкти будівництва, благоустрій території, дані моніторингу з планом робіт та іншу інформацію, яка має вноситися до містобудівного кадастру щодо використання відповідного проспекту, вулиці, площі, бульвару, провулку міста Києва, визначає та регламентує питання розміщення елементів благоустрою) за наступними адресами: просп. Перемоги, біля ст. метро «Сятошин», просп. Леся Курбаса,/ вул. Василя Верховинця (рекламний розповсюджувач ТОВ «СВ Аутдор»); просп. Перемоги, 148/1 (рекламний розповсюджувач ПП «Артіс»); просп. Перемоги, 95 (рекламний розповсюджувач ТОВ «Аргент»); просп. Перемоги, 101/вул.Петрицького (рекламний розповсюджувач ТОВ «Тетра»); просп. Перемоги, 109 між підземними переходами (рекламний розповсюджувач ТОВ «РА Арго»); вул. Кільцева дорога, 12/№2, вул. Кільцева дорога, 12/№3 (рекламний розповсюджувач СПД «ОСОБА_8»); вул. Велика Окружна,/ вул. Петропавлівська, 24 біля готелю «Верховина» (загальною площею 72.00 та 36.00 кв.м); вул. Велика Окружна,/ вул. Петропавлівська, 14, страхова «АхА»; вул. Велика Окружна, 2/ поворот на вул. Петропавлівську (ТЦ «BILLA»); Кільцева дорога,/ поворот на с. Петрівське (загальною площею 18.00 та 36.00 кв.м (на розподільчій)); Кільцева дорога/ напроти автоцентру «RENAULN»; вул. Велика окружна, 2/ готель «ДІАРСО»; Кільцева дорога,/ зупинка «Верховинка», вул. Петропавлівська, 24; вул. Велика окружна,/ вул. Петропавлівська, 22; вул. Велика окружна, 4/ поворот до ТЦ «Ашан», напроти вул. Тулузи; вул. Велика окружна, 4Б комплекс «Тиса»; вул. Велика окружна, 3; вул. Велика окружна,/ вул. Садова, 8/5; Кільцева дорога,/Мала окружна, 6 (гіпермаркет дверей); Кільцева дорога,/напроти автоцентру «Сканія»; вул. Велика окружна,2; вул. Велика окружна,6/поворот на вул. Кришталеву, ТЦ « 4ROOM»; Кільцева дорога,/ поворот на м. Вишневе; Кільцева дорога,/ розподільник напроти вул. Трублаїні 275 м; Кільцева дорога, / напроти вул. Зодчих, 18 (розподілювач); Кільцева дорога, / напроти вул. Зодчих, 30/6; Кільцева дорога,/ на розподільнику 600 м до повороту на вул. Трублаїні; Кільцева дорога,/напроти вул. Трублаїні № 3; вул. Велика Окружна,/ перед поворотом на м. Вишневе (рекламний розповсюджувач ТОВ «Автобансервіс»);вул. Велика Окружна, 4Б, вул. Велика окружна, / ТЦ «Ашан», вул. Велика окружна, 4/ праворуч, напроти вул. Тулузи (Автостоянка), вул. Велика окружна, 4/ поворот на ТЦ «Ашан» (рекламний розповсюджувач Дочірнє підприємство «Перехід Аутдор»); вул. Наумова, 3 А (рекламний розповсюджувач ТОВ «Рекламне агентство «ЕМА»); вул. Оболонська, 47, пр.-т Московський, 13, пл. Львівська, 8А, вул. Петра Сагайдачного, 41, вул. Петра Сагайдачного, 20/2, вул. М. Раскової, 23, пр.-т Московський, 8, вул. Солом'янська, 1, вул. Смоленська, 31/33, вул. Артема, 76, вул. Володимирська, 21/20, вул. Шолом-Алейхема, 15, вул. Червоноармійська, 13, вул. Сім'ї Сосніних, 17/№1, вул. Сім'ї Сосніних, 17/№2, вул. Вадима Гетьмана, 40 (банер, панно на фасаді будинку), вул. Вадима Гетьмана, 40 (конструкції на даху будинку (будівлі)), вул. Саксаганського, 118, вул. Старовокзальна, 7А, вул. Володимирська, 41А, Набережне шосе, 14, вул. Басейна, 7, вул. Володимирська, 51-53 (банер, панно на фасаді будинку, споруди загальною площею 200 кв.м), вул. Володимирська, 51-53 (банер, панно на фасаді будинку, споруди загальною площею приблизно 50 кв.м), вул. Червоноармійська, 5 (банер, панно на фасаді будинку, площею приблизно 20 кв.м), вул. Червоноармійська, 5 (банер, панно на фасаді будинку, площею приблизно 35 кв.м) та ін. вказані рекламні засоби самовільно встановлені без дозволів та без укладання договорів між КП «Київреклама» із розповсюджувачами реклами договорів на право тимчасового користування місцями для розміщення рекламних засобів, що перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Києва.

У результаті вказаної бездіяльності посадовими особами Управління з питань реклами Департаменту суспільних комунікацій виконавчого органу Київради (КМДА) та КП «Київреклама» міський бюджет недоотримує мільярди гривень щороку, а разом з тим вказані члени злочинної організації незаконно збагачуються та отримують на свої поточні рахунки мільйони «дивідендів».

Вищевказані факти повністю підтверджуються зібраними матеріалами по даному кримінальному провадженню.

В ході досудового слідства встановлено, що згідно інформації із автоматизованих баз даних Міндоходів України та змісту Договорів на право тимчасового користування місцем для розміщення рекламного засобу юридична особа КП «Київреклама» (код ЄДРПОУ 26199714) має відкритий поточний рахунок № 2600333023122 в Київському регіональному відділенні ПАТ «КБ «Хрещатик» (МФО 300830), податкова адреса: м. Київ вул. Прорізна, 11, який рахується як відділення від ПАТ "КБ "ХРЕЩАТИК" МФО 300670.

Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора як на суб'єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.

Тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені у клопотанні та їх вилучення, не тягне негативних наслідків передбачених п. 10 ч.1 ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні посадових осіб ПАТ "КБ "ХРЕЩАТИК" МФО 300670, отримання тимчасового доступу до речей та документів та вилучення документів, які містять банківську таємницю стосовно поточного рахунку, який відкритий на КП «Київреклама», не позбавляє юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність, та в жодному разі не порушує права і свободи визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, а саме документів, які містять банківську таємницю стосовно поточного рахунку, який відкритий в Київському регіональному відділенні ПАТ «КБ «Хрещатик» (МФО 300830), який рахується відділенням ПАТ "КБ "ХРЕЩАТИК" МФО 300670, на КП «Київреклама» (код ЄДРПОУ 26199714), дасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді.

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка містить в речах та документах.

Згідно ст. 60 Закону України „Про банки та банківську діяльність" - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.98 затверджено Інструкцію про призначення та проведення судових експертиз та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень. Згідно науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Іншим способом отримати оригінали документів, як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, у органа досудового розслідування не має підстав визначених кримінальним процесуальним законодавством.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю стосовно поточного рахунку № 2600333023122, який відкритий на КП «Київреклама» в ПАТ "КБ "ХРЕЩАТИК" МФО 300670, Київському регіональному відділенні ПАТ «КБ «Хрещатик» (МФО 300830) за період з дати відкриття рахунку по 16 червня 2014 р., мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вилучити їх (здійснити їх виїмку), з метою проведення аналізу руху грошових коштів КП «Київреклама» в час отримання коштів від вище вказаних товариств з ознаками «фіктивності» та в подальшому проведення криміналістичних досліджень, які перебувають у володінні посадових осіб ПАТ "КБ "ХРЕЩАТИК" МФО 300670, Київського регіонального відділення ПАТ «КБ «Хрещатик» (МФО 300830) а саме потребують дослідження шляхом подальшої перевірки достовірності записів у документах, які виконані від посадових осіб КП «Київреклама» (призначення почеркознавчої експертизи), необхідні для проведення в подальшому позапланової перевірки щодо додержання КП «Київреклама» (суб'єктом господарювання) норм податкового та кримінального законодавства, економічної експертизи з метою встановлення остаточної суми завданого збитку потерпілим та Державі, з метою встановлення подальшого руху коштів, які отримані злочинним шляхом, а також інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

У посадових осіб ПАТ "КБ "ХРЕЩАТИК" МФО 300670, Київського регіонального відділення ПАТ «КБ «Хрещатик» (МФО 300830) знаходяться вищезазначені документи, які будуть використані під час досудового розслідування як доказ по даному кримінальному провадженню, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Орган досудового розслідування вважає, що існує реальна загроза зміни або знищення вище зазначених документів, а тому клопоче перед слідчим суддею про розгляд вказаного клопотання без виклику службових осіб ПАТ "КБ "ХРЕЩАТИК" МФО 300670, Київського регіонального відділення ПАТ «КБ «Хрещатик» (МФО 300830), КП «Київреклама» (код ЄДРПОУ 26199714), у володінні яких перебувають вказані документи, предмети, речі, цінності, та які фактично займають приміщення.

На підставі вищевикладеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, з метою захисту інтересів суспільства та Держави від кримінальних правопорушень, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, керуючись ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159-164 КПК України, є потреба надати слідчому тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В судовому засіданні слідчий підтримала клопотання та пояснила, що отримана інформація надасть можливість отримати докази, які мають значення у кримінальному провадженні.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представників ПАТ КБ «Хрещатик» та КП «Київреклама», оскільки інакше це призвело б до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частин 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачені ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Клопотанням, що надійшло до суду 16.06.2014 р., поясненням слідчого мотивується, що документи, які містять банківську таємницю стосовно поточного рахунку, який відкритий на КП «Київреклама» в ПАТ «КБ «Хрещатик», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, проведення в подальшому криміналістичних досліджень й слідчому потрібно дослідити відомості та документи, що становлять банківську таємницю КП «Київреклама».

Між тим, у задоволенні клопотання слід відмовити, виходячи з наступного.

Розгляд судом справ про розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб, регламентовано Главою 12 (ст.ст. 287-290) Цивільного процесуального Кодексу України.

Якщо у відповідного державного правоохоронного органу є сумніви у законності фінансово-господарської діяльності КП «Київреклама», що відображена у банківських документах підприємства, то він не позбавлений права звернутися до суду з заявою про розкриття банківської таємниці, з наведенням відповідних обґрунтувань, і розгляд судом справ про розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб, регламентовано Главою 12 (ст.ст. 287-290) Цивільного процесуального Кодексу України.

Згідно ч.5 ст.132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

В клопотанні зазначається, що згідно інформації із автоматизованих баз даних Міндоходів України та змісту Договорів на право тимчасового користування місцем для розміщення рекламного засобу юридична особа КП «Київреклама» (код ЄДРПОУ 26199714) має відкритий поточний рахунок № 2600333023122 в Київському регіональному відділенні ПАТ «КБ «Хрещатик» (МФО 300830), податкова адреса: м. Київ вул. Прорізна, 11, який рахується як відділення від ПАТ "КБ "ХРЕЩАТИК" МФО 300670.

Однак, до клопотання додана лише ксерокопія одного договору №000408, з якого неможливо зрозуміти дату його складання, цей договір містить лише першу та останню сторінки і з 11 розділів представлено в ньому лише 1 та 11 розділи, тому неможливо зрозуміти, який він має зміст. Інших договорів не представлено.

Слідчий в клопотанні не вказує, хто саме (фізична чи юридична особа) повинен надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, без чого суд згідно вимог п.4 ч.1 ст. 164 ЦПК України не може позитивно вирішити клопотання.

В клопотанні слідчий просить зобов'язати керівника ПАТ «КБ «Хрещатик» негайно розкрити банківську таємницю по поточному рахунку відносно клієнта банку-КП «Київреклама» та вилучити в оригіналах і повному обсязі документи (здійснити їх виїмку).

При цьому, не зазначається прізвище, ім'я та по батькові вищевказаного керівника, його посада, повноваження на розкриття банківської таємниці. Прохання в клопотанні про надання тимчасового доступу до речей і документів щодо найменування саме банківської установи як юридичної особи, не міститься.

Між тим, п.4 ч.1 ст. 164 КПК України передбачено, що в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів.

Тому, з огляду на вищевказане по даному клопотанню відсутні правові підстави надавати можливість доступу до речей і документів їх вилученням у банківської установи.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 110, 132, 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Відмовити в задоволенні клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві капітана міліції Шевченко В.В., погоджене старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва юристом другого класу Авдєєвим В., про тимчасовий доступ до документів у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014100080003873 від 7.05.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Святошинського районного суду

міста Києва