Ухвала суду № 48108643, 18.12.2014, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/4074/14

ун. № 759/21483/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 грудня 2014 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Морозов М.О. при секретарі Захарчук Ю.В., за участю слідчого Відділення розслідування злочинів у сфері службової діяльності СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві лейтенанта міліції Карасьова Д., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого Відділення розслідування злочинів у сфері службової діяльності СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві лейтенанта міліції Карасьова Д., погоджене прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва юристом 3 класу Корбут О., про тимчасовий доступ до документів у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42014100080000069 від 15.04.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366, ч.4 ст. 358 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

18.12.2014 р. до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого Відділення розслідування злочинів у сфері службової діяльності СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві лейтенанта міліції Карасьова Д., погоджене прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва юристом 3 класу Корбут О., про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42014100080000069 від 15.04.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366, ч.4 ст. 358 КК України, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов'язати керівника Шевченківській філії ПАТ «КБ»НАДРА» у м. Києві (МФО 320973, ЄДРПОУ 25959123) (адреса: м. Київ, вул. Артема, 15), негайно розкрити банківську таємницю по поточному рахунку №26005001652501 відносно клієнта Банку - ТОВ «Техноснаб» (код ЄДРПОУ 31243650), який був відкритий у Шевченківській філії ПАТ «КБ»НАДРА» у м. Києві (МФО 320973, ЄДРПОУ 25959123) за адресою: м. Київ, вул. Артема, 15 та вилучити в оригіналах і повному обсязі документи (здійснити їх виїмку), а саме:

виписку руху грошових коштів по поточному рахунку за №26005001652501- ТОВ «Техноснаб» (код ЄДРПОУ 31243650), із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період часу з дати відкриття рахунку по 30.11.2014; документи, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на поточному рахунку за №26005001652501- ТОВ «Техноснаб» (код ЄДРПОУ 31243650); документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаних рахунків готівкою; договори про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Клієнт-Банк», а також технічну документацію щодо проведення працівниками Банку інсталяції на комп'ютер ТОВ «Техноснаб» (код ЄДРПОУ 31243650), вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції; документи, якими оформлюється та підтверджується коло осіб, що мають доступ до даної системи по поточному рахунку за №26005001652501- ТОВ «Техноснаб» (код ЄДРПОУ 31243650), за період з дати відкриття рахунку по 30.11.2014; документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адреса, на яку передавалися дані з Шевченківській філії ПАТ «КБ»НАДРА» у м. Києві (МФО 320973, ЄДРПОУ 25959123), про зміну залишків поточного рахунку за №26005001652501- ТОВ «Техноснаб» (код ЄДРПОУ 31243650), по системі «Клієнт-Банк» за період часу з дати відкриття рахунку по 30.11.2014; банківські документи, які оформлюються при операції в касі банку, на підставі яких було видано готівку з поточного рахунку №26005001652501 - ТОВ «Техноснаб» (код ЄДРПОУ 31243650), а саме: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, які відкриті в Шевченківській філії ПАТ «КБ»НАДРА» у м. Києві (МФО 320973, ЄДРПОУ 25959123), або в іншому Банку, та переказ без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордери від працівників Банку за внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме: касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткові касові ордера та видаткові відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошові чеки; довіреності, на підставі яких особа отримувала кошти з даних поточних рахунків; всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) коштів за період часу з дати відкриття рахунку по 30.11.2014; електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщенні Шевченківській філії ПАТ «КБ»НАДРА» у м. Києві (МФО 320973, ЄДРПОУ 25959123), де було здійснено видачу готівки по поточному рахунку за №26005001652501- ТОВ «Техноснаб» (код ЄДРПОУ 31243650), за період часу з дати відкриття рахунку по 30.11.2014; всі наявні документи стосовно ТОВ«Техноснаб» (код ЄДРПОУ 31243650) - клієнта банку Шевченківській філії ПАТ «КБ»НАДРА» у м. Києві (МФО 320973, ЄДРПОУ 25959123), а саме: установчі та реєстраційні документи; накази; всі наявні заяви; довіреності; копії документів, які посвідчують особу; картки зі зразками печатки та підпису; заява про відкриття та закриття рахунку, додатки до них; заява про видачу чекової книжки; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів посадовим особам ТОВ «Техноснаб» (код ЄДРПОУ 31243650) чи іншим особам за дорученням (чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування та інші документи); копії наявних паспортів, за період часу з дати відкриття рахунку по 30.11.2014.

Клопотання обґрунтоване наступним.

Слідчим відділом Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42014100080000069, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.04.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366, ч. 4 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що прокуратурою Святошинського району м. Києва проведено перевірку з питань дотримання Законів України «Про охорону дитинства», «Про освіту», «Про здійснення державних закупівель» при організації гарячого харчування в загальноосвітніх навчальних закладах.

Перевіркою встановлено, що управлінням освіти Святошинської районної в м. Києві державної адміністрації (далі - Управління освіти) проведено процедуру відкритих торгів на закупівлю послуг з організації гарячого харчування у загальноосвітніх навчальних закладах району. Оголошення про проведення торгів № 230930 (номер бюлетеня 103(846) від 30.12.2013).

Розкриття пропозицій конкурсних торгів здійснено 16.01.2014. Згідно протоколу розкриття № 38, пропозиції надійшли від двох учасників, а саме: КП«Промінь» (вартість пропозиції 14 505 666 грн.) та КП «Шкільне харчування» (вартість пропозиції 16 620 034 грн.).

30.01.2014 управління освіти акцептувало пропозицію КП «Промінь», яка визнана найбільш економічно вигідною за результатами оцінки.

У подальшому, 05.02.2014, між управлінням освіти та КП «Промінь» укладено договір про закупівлю № 29/14.

Згідно п. 1.3. Статуту «КП«Промінь» в Святошинському районі м. Києва», затвердженого Розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради від 17.01.2013 № 44, підприємство засноване на комунальній власності територіальної громади м. Києва та відноситься до сфери управління освіти Святошинської районної в м. Києві державної адміністрації.

З метою підтвердження якості та безпеки запропонованої продукції КП «Промінь» надало у пропозиції конкурсних торгів копії висновків державної санітарно-епідеміологічної експертизи з проставленою печаткою КП «Промінь» та завірені підписом директора:

№ 05.03.02-04/81497 від 10.11.2012, заявник ВАТ «Сквирський комбінат хлібопродуктів», об'єкт експертизи - крупа гречана; № 05.03.02-04/42533 від 14.07.2011, заявник ТОВ «Іржавецька макаронна фабрика», об'єкт експертизи - крупа пшенична; № 05.03.02-04/62215 від 09.06.2011, заявник ТОВ «Будрем-1», об'єкт експертизи - блоки з м'яса та субпродукти замороження.

Проте, згідно інформації Державної санітарно-епідеміологічної служби України, вказані вище висновки не включені до реєстру висновків державної санітарно-епідеміологічної експертизи.

Таким чином, невстановлені службові особи підробили офіційні документи, а саме: висновки державної санітарно-епідеміологічної служби, та, в подальшому, використали завідомо підроблені документи.

В рамках досудового розслідування слідчим, за погодженням процесуального керівника, було подано клопотання до Святошинського районного суду м. Києва про тимчасовий доступ до оригіналів висновків державної санітарно-епідеміологічної експертизи з проставленою печаткою КП «Промінь» та завірені підписом директора:

№ 05.03.02-04/81497 від 10.11.2012, заявник ВАТ «Сквирський комбінат хлібопродуктів», об'єкт експертизи - крупа гречана; № 05.03.02-04/42533 від 14.07.2011, заявник ТОВ «Іржавецька макаронна фабрика», об'єкт експертизи - крупа пшенична;

№ 05.03.02-04/62215 від 09.06.2011, заявник ТОВ «Будрем-1», об'єкт експертизи - блоки з м'яса та субпродукти замороження.

,що перебувають у володінні посадових осіб КП «Промінь» код ЄДРПОУ 21636104, які знаходяться за адресою: м. Київ, вул. Якуба Колоса, 15, а саме: ознайомитись з ними та, за необхідності, вилучити їх оригінали.

Після проведення тимчасового доступу до оригіналів висновків державної санітарно-епідеміологічної експертизи, які в ході проведення процесуальної дії були вилучені, досудовому слідству стало відомо про те, що копії вищевказаних висновків державної санітарно-епідеміологічної експертизи були завірені та надані трьома підприємствами, а саме: ТОВ «ТЕХНОСНАБ» (код ЄДРПОУ 31243650), ПП«ТОРГПРОДСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 30757072), ТОВ«АРГО ГРУП» (код ЄДРПОУ 35572476).

Також, в рамках досудового розслідування слідчим, за погодженням процесуального керівника, було подано клопотання до Святошинського районного суду м. Києва про тимчасовий доступ до оригіналів висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи: № 05.03.02-04/81497 від 10.11.2012, заявник ВАТ «Сквирський комбінат хлібопродуктів», об'єкт експертизи - крупа гречана, що перебувають у володінні посадових осіб ВАТ «Сквирський комбінат хлібопродуктів» (код ЄДРПОУ 00954544), які знаходяться за адресою: Київська обл., Сквирський р-н., м. Сквира, вул. Київська, 25, а саме: ознайомитись з ними та, за необхідності, вилучити їх оригінали та до оригіналів висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи: № 05.03.02-04/42533 від 14.07.2011, заявник ТОВ «Іржавецька макаронна фабрика», об'єкт експертизи - крупа пшенична, що перебувають у володінні посадових ТОВ «Іржавецька макаронна фабрика» (код ЄДРПОУ 30743230), які знаходяться за адресою: Чернігівська обл., Ічнянський р-н., с. Іржавець, вул. Шкільна, 6, а саме: ознайомитись з ними та, за необхідності, вилучити їх оригінали.

В ході виконання ухвал слідчого судді про тимчасовий доступ до вищевказаних висновків державної санітарно-епідеміологічної експертизи, було встановлено, що ВАТ«Сквирський комбінат хлібопродуктів» та ТОВ «Іржавецька макаронна фабрика», такі висновки не замовляли та не здійснювали господарську діяльність з підприємствами, які надавалиКП «Промінь» дані висновки.

Також, в рамках досудового розслідування слідчим, за погодженням процесуального керівника, було подано клопотання до Святошинського районного суду м. Києва про тимчасовий доступ до оригіналів висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи: № 05.03.02-04/62215 від 09.06.2011, заявник ТОВ «Будрем-1», об'єкт експертизи - блоки з м'яса та субпродукти замороження.

В ході виконання ухвал слідчого судді про тимчасовий доступ до вищевказаних висновків державної санітарно-епідеміологічної експертизи, було встановлено, що ТОВ «Будрем-1» такі висновки не замовляла, не здійснює господарську діяльність близько 4 років та з ПП «Торгпродсервіс» - не співпрацювало.

Таким чином висновки державної санітарно-епідеміологічної експертизи за номерами:

№ 05.03.02-04/81497 від 10.11.2012, заявник ВАТ «Сквирський комбінат хлібопродуктів», об'єкт експертизи - крупа гречана; № 05.03.02-04/42533 від 14.07.2011, заявник ТОВ «Іржавецька макаронна фабрика», об'єкт експертизи - крупа пшенична;

№ 05.03.02-04/62215 від 09.06.2011, заявник ТОВ «Будрем-1», об'єкт експертизи - блоки з м'яса та субпродукти замороження;

були надані ТОВ «ТЕХНОСНАБ» (код ЄДРПОУ 31243650), юридична адреса: вул. Суворова, 4, м. Київ; ПП «ТОРГПРОДСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 30757072), юридична адреса: м. Київ, пров. Квітневий, 1-Б, кв. 37; ТОВ «АРГО ГРУП» (код ЄДРПОУ 35572476), юридична адреса: м. Київ, бульв. Івана Лепсе, 8, кор. 59.

Також, в ході досудового розслідування було допитано в якості свідка заступника начальника управління освіти Святошинської РДА в м. Києві ОСОБА_1 та вручено запит на надання тендерної документації, яку подавала юридична особа КП «Промінь». В ході аналізу та співставлення наданих документів ОСОБА_1 та вилученої документації КП «Промінь» було встановлено два висновки санітарно-епідеміологічної служби України за аналогічними номерами, але різними замовниками.

Вище вказані факти повністю підтверджуються зібраними матеріалами по даному кримінальному провадженню.

В ході досудового слідства встановлено, що, згідно інформації із автоматизованих баз даних Міндоходів України юридична особа ТОВ «Техноснаб» (код ЄДРПОУ 31243650) має відкритий поточний рахунок, а саме:

№26005001652501 в Шевченківській філії ПАТ «КБ»НАДРА» у м. Києві (МФО 320973, ЄДРПОУ 25959123), адреса: м. Київ, вул. Артема, 15;

Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора як на суб'єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.

Тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені у клопотанні, та їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні посадових осіб Шевченківській філії ПАТ «КБ»НАДРА» у м. Києві (МФО 320973, ЄДРПОУ 25959123), отримання тимчасового доступу до речей та документів та вилучення документів, які містять банківську таємницю стосовно поточного рахунку, який відкритий на ТОВ «Техноснаб» (код ЄДРПОУ 31243650), не позбавляє юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність та в жодному разі не порушує права і свободи, визначені Конституцією України, а саме: особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі, право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучення, а саме: документів, які містять банківську таємницю стосовно поточного рахунку, який відкритий в Шевченківській філії ПАТ «КБ»НАДРА» у м. Києві (МФО 320973, ЄДРПОУ 25959123) на ТОВ «Техноснаб» (код ЄДРПОУ 31243650), дасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді.

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах та документах.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998 затверджено Інструкцію про призначення та проведення судових експертиз та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень. Згідно науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Іншим способом отримати оригінали документів, як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, у органа досудового розслідування не має підстав, визначених кримінальним процесуальним законодавством.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю стосовно поточного рахунку за №26005001652501, який відкритий на ТОВ «Техноснаб» (код ЄДРПОУ 31243650) в Шевченківській філії ПАТ «КБ»НАДРА» у м. Києві (МФО 320973, ЄДРПОУ 25959123), за період з дати відкриття рахунків по 30.11.2014, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вилучити їх (здійснити їх виїмку), з метою проведення аналізу руху грошових коштів ТОВ «Техноснаб» (код ЄДРПОУ 31243650) та, в подальшому, проведення криміналістичних досліджень, які перебувають у володінні посадових осіб Шевченківській філії ПАТ «КБ»НАДРА» у м. Києві (МФО 320973, ЄДРПОУ 25959123), а саме: потребують дослідження шляхом подальшої перевірки достовірності записів у документах, які виконані від посадових осіб ТОВ «Техноснаб» (код ЄДРПОУ 31243650) (призначення почеркознавчої експертизи), необхідні для проведення в подальшому позапланової перевірки щодо додержання ТОВ «Техноснаб» (код ЄДРПОУ 31243650) (суб'єктом господарювання) норм податкового та кримінального законодавства, економічної експертизи з метою встановлення остаточної суми завданого збитку потерпілим та Державі, з метою встановлення подальшого руху коштів, які отриманні злочинним шляхом, а також інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

У посадових осіб Шевченківській філії ПАТ «КБ»НАДРА» у м. Києві (МФО 320973, ЄДРПОУ 25959123), знаходяться вище зазначені документи, які будуть використані під час досудового розслідування як доказ по даному кримінальному провадженню, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Орган досудового розслідування вважає, що існує реальна загроза зміни або знищення вище зазначених документів, а тому клопоче перед слідчим суддею про розгляд вказаного клопотання без виклику службових осіб Шевченківській філії ПАТ «КБ»НАДРА» у м. Києві (МФО 320973, ЄДРПОУ 25959123), ТОВ «Техноснаб» (код ЄДРПОУ 31243650), у володінні яких перебувають вказані документи, предмети, речі, цінності та які фактично займають приміщення.

На підставі вище викладеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, з метою захисту інтересів суспільства та Держави від кримінальних правопорушень, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, є необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При розгляді справи слідчий Карасьов Д.С. підтримав клопотання.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представника Шевченківськї філії ПАТ КБ «Надра» у м. Києві (МФО 320973, ЄДРПОУ 25959123) та ТОВ «Техноснаб», оскільки інакше це призвело б до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частин 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачені ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Клопотанням, що надійшло до суду 18.12.2014 р., мотивується, що документи, які містять банківську таємницю стосовно поточного рахунку за №26005001652501, який відкритий на ТОВ «Техноснаб», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою проведення аналізу руху грошових коштів ТОВ «Техноснаб», та проведення в подальшому криміналістичних досліджень.

Між тим, у задоволенні клопотання слід відмовити, виходячи з наступного.

В клопотанні слідчий клопоче про надання йому дозволу тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю, що зберігаються в банківській установі, та стосуються ТОВ «Техноснаб».

Розгляд судом справ про розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб, регламентовано Главою 12 (ст.ст. 287-290) Цивільного процесуального Кодексу України.

Згідно ч.5 ст.132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

В клопотанні зазначається, що необхідно слідчому органу встановити. Між тим, незрозуміло, чим підтверджений факт того, що ТОВ «Техноснаб» отримувало незаконно грошові кошти, зокрема, внаслідок підробки офіційних документів у вигляді висновків державної санітарно-епідеміологічної служби, а тому такі твердження слідчий суддя вважає лише як припущення.

Якщо у відповідного державного правоохоронного чи фіскального органу є сумніви у законності фінансово-господарської діяльності ТОВ «Техноснаб», що відображена у банківських документах товариства, то вони не позбавлені права звернутися до суду з заявою про розкриття банківської таємниці, з наведенням відповідних обґрунтувань, і розгляд судом справ про розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб, регламентовано Главою 12 (ст.ст. 287-290) Цивільного процесуального Кодексу України. Крім того, податковий орган не позбавлений права здійснити перевірку ТОВ «Техноснаб» на відповідність дотримання товариством норм податкового законодавства щодо руху грошових коштів та сплати податків по ним.

В клопотанні про тимчасовий доступ до документів відсутні доводи наявності достатніх підстав вважати, що відповідні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, та їх відповідність фабулі кримінального провадження щодо підробки офіційних документів, а саме висновків державної санітарно-епідеміологічної служби та використання завідомо підроблених офіційних документів, а саме висновків державної санітарно-епідеміологічної служби. Наведене свідчить про необґрунтованість та безпідставність клопотання.

Подане клопотання є формальним без зазначення будь-яких доводів та доказів на підтвердження зазначеного в клопотанні.

Слідчий в клопотанні просить надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та вилучити в оригіналах і повному обсязі документи (здійснити їх виїмку).

При цьому, не зазначається прізвище, ім'я та по батькові керівника банківської установи, його посада, повноваження на розкриття банківської таємниці. Прохання в клопотанні про надання тимчасового доступу до речей і документів щодо найменування саме банківської установи як юридичної особи, не міститься.

Між тим, п.4 ч.1 ст. 164 КПК України передбачено, що в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів.

А тому, по даному клопотанню не має потреби надавати можливість доступу до документів їх вилученням у банківської установи.

Отже, підстав для задоволення клопотання не вбачається.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 110, 132, 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Відмовити в задоволенні клопотання слідчого Відділення розслідування злочинів у сфері службової діяльності СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві лейтенанта міліції Карасьова Д., погоджене прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва юристом 3 класу Корбут О., про тимчасовий доступ до документів у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42014100080000069 від 15.04.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366, ч.4 ст. 358 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Святошинського районного суду

міста Києва