Ухвала суду № 48107549, 06.08.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/27600/15-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 серпня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Волкова С.Я. при секретарі Топал А.І., за участю слідчого Соха Ю.В., розглянувши провадження за клопотанням старшого слідчого Головного слідчого управління в особливо важливих справах МВС України Сохи Ю.В. про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого Головного слідчого управління в особливо важливих справах МВС України Соха Ю.В., погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Пономаренко О.А., про проведення обшуку в нежитловому приміщенні, розташованому на першому поверсі за адресою: АДРЕСА_1, яке являється місцем видачі незаконно обготівкованих грошових коштів клієнтам-замовникам протиправних фінансових послуг та розташування незаконного пункту обміну валют, яким керує ОСОБА_3, відомості щодо право власності на яке у реєстрі прав власності на нерухоме майно відсутнє.

Сторона кримінального провадження, обґрунтовуючи клопотання, вказує, що у провадженні Головного слідчого управління МВС України знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015000000000424 від 14.07.2015 за фактами створення та придбання невстановленими особами суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, а також вчинення фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно-небезпечного діяння, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що членами організованого злочинного угрупування до складу якого входять: ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_3, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12 та іншими, напротязі 2014-2015 року з метою переведення безготівкових коштів у готівку, легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, приховування та маскування незаконного походження грошових коштів, на території міста Києва та Харкова створено та придбано ряд суб'єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності: ТОВ "Фінансінвестгруп" (ЄДРПОУ 38496718), ТОВ "Східенергоальянс" (ЄДРПОУ 38492734), ПП КФ "Укрмельмаш" (ЄДРПОУ 33474155), ТОВ "Продзернопром" (ЄДРПОУ 38277010), ТОВ "Євроінтерторг" (ЄДРПОУ 39167216), ТОВ "Булар" (ЄДРПОУ 39330923), ПП "Файфф" (ЄДРПОУ 35973647), ТОВ "Інносентія" (ЄДРПОУ 39262073), ТОВ "Калина маркет" (ЄДРПОУ 39262225), ТОВ "С-Фортуна" (ЄДРПОУ 34859329), ТОВ "Аєсі-строй" (ЄДРПОУ 37094707), ТОВ "Сардіус" (ЄДРПОУ 37187377), ТОВ "Шаль інвест груп" (ЄДРПОУ 39643943), ТОВ "Вальтес" (ЄДРПОУ 39664811), ТОВ "Ролінг груп" (ЄДРПОУ 39664832), ТОВ "Емерсан" (39676554), ТОВ "Мєта-торг плюс" (ЄДРПОУ 39342622), ТОВ "Рітейл Харків" (ЄДРПОУ 39545624), ТОВ "Торгівельно-будівельний альянс" (ЄДРПОУ 39097055), ТОВ "Будтехмонтаж-МЖБ" (код ЄДРПОУ 39549681), ТОВ "Терріка-плац" (ЄДРПОУ 39604705), ТОВ "Баліта" (ЄДРПОУ 39596223), ТОВ "Спецстрой-Київ" (ЄДРПОУ 39549660), ТОВ "Стронг фінанс" (ЄДРПОУ 39504420), ТОВ "Харківбуд 2015" (код ЄДРПОУ 39595434), ТОВ "Гетс" (код ЄДРПОУ 39596459), та інших суб'єктів господарської діяльності, за допомогою яких в подальшому штучно формувався податковий кредит у ланцюгу товаропостачання та підроблялися відповідні документи. В ході проведення комплексу оперативно-розшукових заходів встановлено, що знаряддя злочинів (предмети, речі), котрі можуть свідчити про факт готування або вчинення членами ОЗУ злочинів у сфері господарської діяльності, можуть знаходитися за наступною адресою: АДРЕСА_1 - місце видачі незаконно обготівкованих грошових коштів клієнтам-замовникам протиправних фінансових послуг та розташування незаконного пункту обміну валют, яким керує ОСОБА_3 В зазначеному приміщенні можуть зберігатися комп'ютерна техніка, необхідна для виготовлення документів та частина фіктивної фінансово-господарської документації СГД, щодо діяльності з фіктивними підприємствами задіяних у протиправних фінансових механізмах, а також незаконно обготівковані грошові кошти отримані останніми, як замовниками протиправної діяльності. У сторони обвинувачення є достатні підстави вважати, що у вказаному нежитловому приміщенні можуть знаходитись речі, документи та грошові кошти, пов'язані з діяльністю вищевказаних підприємств та осіб, а саме: первинні фінансово-господарські та бухгалтерські документи (договори з усіма змінами, доповненнями (додатками); специфікації; акти прийому-передачі; накладні; податкові накладні; рахунки-фактури; платіжні доручення; книги обліку придбання та продажу товарів, надання послуг, виконання робіт; реєстри виданих та отриманих податкових накладних); цінні папери зазначених СПД та фізичних осіб; грошові чеки; доручення на отримання коштів; договори щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги; ключі доступу до системи «клієнт банк»; грошові кошти, отримані в результаті протиправної діяльності; комп'ютерна техніка, електронні носії інформації з інформацією щодо фінансово-господарських операцій зазначених підприємств та фізичних осіб; засоби зв'язку, які використовувалися під час незаконної діяльності; а також зіпсовані документи; чорнові записи; блокноти; робочі зошити; документи з вільними зразками почерку та підписів службових осіб і працівників перелічених вище підприємств та осіб. Вказані речі, предмети та документи мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду. Також оригінали вказаних документів та документи з вільними зразками почерку і підписів службових осіб перелічених вище підприємств та осіб необхідні для проведення почеркознавчих експертиз у кримінальному провадженні. У даному приміщенні можуть знаходитись комп'ютерна техніка, необхідна для виготовлення фіктивної фінансово-господарської документації, та частина фіктивної фінансово-господарської документації СГД, задіяних у протиправних фінансових механізмах, а також незаконно обготівковані грошові кошти отримані останніми, як замовниками протиправної діяльності. Проведення вилучення зазначених речей, документів та предметів в порядку тимчасового доступу до них на даному етапі розслідування кримінального провадження не доцільно, оскільки ці предмети та документи можуть бути знищені з метою уникнення кримінальної відповідальності винних осіб. Відповідно до протоколу огляду від 18.07.2015, нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_1, установлено, що житловий будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_1 складається з 2 (двох) поверхів. Офісне приміщення в якому планується проводити обшук знаходиться на першому поверсі, вхід в яке розташований з лівого боку лицевої сторони будинку. Зверху над вхідними дверми знаходиться електронна вивіска «Обмен валют». На вхідних дверях в офісне приміщення розташована вивіска з курсами валют обміну. Відповідно до інформаційної довідки з реєстру прав власності на нерухоме майно, щодо об'єкта нерухомого майна від 20.07.2015 № 40901598 відомості щодо речових прав на нерухоме майно, за адресою: АДРЕСА_1 у реєстрі прав власності на нерухоме майно відсутні. Враховуючи вищевикладене вбачається, що іншим способом, ніж проведення обшуку нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_1, не можливо зафіксувати сліди вчиненого злочину та виявити і вилучити предмети, грошові кошти і документи, які в подальшому будуть використані як докази в кримінальному проваджені. Згідно ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення.

На даний час у рамках здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, виявлення і вилучення грошових коштів, речей, предметів і документів, які мають значення для кримінального провадження виникла необхідність у проведенні обшуку в нежитловому приміщенні, розташованому на першому поверсі за адресою: АДРЕСА_1, яке являється місцем видачі незаконно обготівкованих грошових коштів клієнтам-замовникам протиправних фінансових послуг та розташування незаконного пункту обміну валют, яким керує ОСОБА_3, відомості щодо право власності на яке у реєстрі прав власності на нерухоме майно відсутнє.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Обшук, у відповідності із ст.234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.108,234,235,309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому Головного слідчого управління в особливо важливих справах МВС України Соха Ю.В. дозвіл на проведення обшуку в нежитловому приміщенні, розташованому на першому поверсі за адресою: АДРЕСА_1, яке являється місцем видачі незаконно обготівкованих грошових коштів клієнтам-замовникам протиправних фінансових послуг та розташування незаконного пункту обміну валют, яким керує ОСОБА_3, відомості щодо право власності на яке у реєстрі прав власності на нерухоме майно відсутнє, з метою встановлення і вилучення предметів, речей документів, які стосуються фінансово-господарської діяльності наступних суб'єктів господарської діяльності: ТОВ "Фінансінвестгруп" (ЄДРПОУ 38496718), ТОВ "Східенергоальянс" (ЄДРПОУ 38492734), ПП КФ "Укрмельмаш" (ЄДРПОУ 33474155), ТОВ "Продзернопром" (ЄДРПОУ 38277010), ТОВ "Євроінтерторг" (ЄДРПОУ 39167216), ТОВ "Булар" (ЄДРПОУ 39330923), ПП "Файфф" (ЄДРПОУ 35973647), ТОВ "Інносентія" (ЄДРПОУ 39262073), ТОВ "Калина маркет" (ЄДРПОУ 39262225), ТОВ "С-Фортуна" (ЄДРПОУ 34859329), ТОВ "Аєсі-строй" (ЄДРПОУ 37094707), ТОВ "Сардіус" (ЄДРПОУ 37187377), ТОВ "Шаль інвест груп" (ЄДРПОУ 39643943), ТОВ "Вальтес" (ЄДРПОУ 39664811), ТОВ "Ролінг груп" (ЄДРПОУ 39664832), ТОВ "Емерсан" (39676554), а саме: первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів (договорів з усіма змінами, доповненнями (додатками); специфікацій; актів прийому-передачі; накладних; податкових накладних; рахунків-фактур; платіжних доручень; книг обліку придбання та продажу товарів, надання послуг, виконання робіт; реєстрів виданих та отриманих податкових накладних); цінних паперів зазначених СПД та фізичних осіб; грошових чеків; доручень на отримання коштів; договорів щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги; ключів доступу до системи «клієнт банк»; грошових коштів, отриманих в результаті протиправної діяльності; комп'ютерної техніки, електронних носіїв інформації з інформацією щодо фінансово-господарських операцій зазначених підприємств та осіб; засобів зв'язку, які використовувалися під час незаконної діяльності; а також зіпсованих документів; чорнових записів; блокнотів; робочих зошитів; документів з вільними зразками почерку та підписів службових осіб і працівників перелічених вище підприємств та осіб.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.Я. Волкова

прим.1 - справа №757/27600/15-к

прим.2 - слідчий Соха Ю.В.

копія: ОСОБА_3

виконавець Волкова С.Я.

06.08.2015