Вирок № 48105665, 24.12.2012, Глибоцький районний суд Чернівецької області

Справа № 1-173/11

Провадження № 1/2403/9/12

В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24.12.2012 Глибоцький районний суд Чернівецької області

у складі: головуючого судді Цуренка В.А.

секретар судового засідання Оршевська С.М.

за участю прокурора Димчука І.І.

потерпілого ОСОБА_1

представника потерпілого ОСОБА_2

захисника ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду смт. Глибока справу по обвинуваченню ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця та житель ІНФОРМАЦІЯ_2, громадянина України, по національності румуна, ІНФОРМАЦІЯ_3, одруженого, раніше не судимого, у вчиненні злочинів, передбачених ч.4 ст.190, ч.1 ст.209, ч.3 ст.358 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

ОСОБА_4, будучи співзасновником ТзОВ «Агроремтехсервіс», маючи умисел на заволодіння кредитними коштами ТзОВ «Агроремтехсервіс» шляхом шахрайства заволодів ними, а також вчинив дії щодо їх легалізації при наступних обставинах.

Так, 19.02.2004 року відбулись загальні збори ТзОВ «Агроремтехсервіс», де було запропоновано співзасновникам відкрити кредитну лінію в ЧОД АППБ «Аваль». За кредитні кошти ТзОВ «Агроремтехсервіс» повинно було придбати приміщення цеху з обладнанням по переробці молока в КВФ «Овідіо», які розташовані по вул. Головній, 6 в с. Байраки Герцаївського району Чернівецької області. Повноваження було надано директору товариства ОСОБА_1 укласти з представниками банку необхідні для цього документи. В результаті прийняття даного рішення - 03.03.2004 року між ОСОБА_1 та керівником ЧОД АППБ «Аваль» був укладений кредитний договір №010/06-34 та відкрита кредитна лінія на загальну суму 380 000 грн.

В подальшому ОСОБА_4, будучи одночасно і співзасновником КВФ «Овідіо», з метою приховати факт придбання товариством «Агроремтехсервіс» приміщення цеху з обладнанням по переробці молока у КВФ «Овідіо» від в.о. директора цієї фірми ОСОБА_5, з яким він перебував у неприязних стосунках, запевнив ОСОБА_1 у необхідності залучити до операції придбання цього майна посередника - приватного підприємця ОСОБА_6, на що ОСОБА_1, будучи запевненим про таку необхідність, погодився і 28.05.2004 року та 10.06.2004 року перерахував на особистий рахунок ПП ОСОБА_6 кошти кредитної лінії в сумі відповідно 215000 та 145000 грн., в якості попередньої оплати за приміщення цеху з обладнанням.

Після цього поетапно, а саме 28.05.2004 року та 15.06.2004 року ОСОБА_6 уклав дві угоди купівлі-продажу з в.о. директора КВФ «Овідіо» ОСОБА_5, згідно яких перерахував вказаній фірмі відповідно 215000 та 131 157,09 грн. та став тимчасовим власником цеху з обладнанням по переробці молока. Потім в період з 15 червня по 28 серпня 2004 року, ОСОБА_4 вмовив ОСОБА_6 підписати ряд документів на відчуження майна на власну користь. ОСОБА_6 підписав документи про продаж частини придбаного ним за кредитні кошти обладнання ОСОБА_4 через його родича ОСОБА_7, а 28.08.2004 року вони з ОСОБА_6 створили товариство «Байраки молоко», сформувавши статутний капітал, в який згідно пункту 5.4 статуту зазначеного товариства ОСОБА_6 передав нерухоме майно - цех по переробці молока, який знаходиться по вул. Головна, 6 в с. Байраки Герцаївського району Чернівецької області, що становить 39% статутного капіталу, а ОСОБА_4 в свою чергу передав обладнання для переробки молока, яке нібито він придбав через ОСОБА_7 у ОСОБА_6, що становить 61% статутного капіталу товариства, тобто сформували статутний капітал за рахунок майна, яке фактично придбане було за кредитні кошти ТзОВ «Агроремтехсервіс».

Внаслідок вчинення вказаних шахрайських дій, ОСОБА_4, ставши керівником ТзОВ «Байраки-Молоко» з контрольною кількістю часток у статутному капіталі, став фактичним власником чужого майна, придбаного за кредитні кошти ТзОВ «Агроремтехсервіс», а саме приміщення цеху по переробці молока, що знаходиться по вул. Головна, 6 в с. Байраки Герцаївського району Чернівецької області та обладнанням по переробці молока, яке включало в себе:

1.Сировиробник ВК-1,8 (15 тон за добу) в кількості 2 штуки

2.Прес для мяких сирів (0,3 тон на годину ) в кількості 2 штуки

3.Прес для твердих сирів (20 гол/год ) в кількості 1 штука

4.Прес для твердих сирів (16 гол/год ) в кількості 1 штука

5.Агрегат парафінування (140 гол./год) в кількості 2 штуки

6.Пастеризаційна установка ( ОКЛ 5т/год мол) в кількості 1 штука

7.Ванна для соління сиру (1400кг/доб) в кількості 2 штуки

8.Ванна для соління сиру (900кг/доб) в кількості 2 штуки

9.Ванна для соління м»яких сирів (500кг/доб) в кількості 2 штуки

10.Охолоджувач ОКЛ -3 (3 т/год) в кількості 1 штука

11.Молочний насос 95т/год) в кількості 3 штуки

12.Сепаратор ОС-2Т-3(5т/год) в кількості 2 штуки

13.Сепаратор ГДОСП (3 т/год) в кількості 1 штука

14.Охолоджувач (випарювач) 60 куб.м/год 0-о в кількості 2 штуки

15.Холодильний агрегат 15-о в кількості 2 штуки

16.Ванни для миття сиру (800кг/год) в кількості 2 штуки

17.Контейнер для дозрівання сиру (500 кг) в кількості 2 штуки

18.Стіл для формування сиру (500кг/год) в кількості 1 штука

19.Вентиляторний пристрій для сушки сиру (1т/змін) в кількості 1 штука

20.Автомат упаковочний ( від 0,8 до 1л) в кількості 1 штука

21.Ємність для молока (650л) в кількості 2 штуки

22.Охолоджувач молока ООЛ-10(3т/год) в кількості 1 штука

23.Пастеризаційна установка (3т/год) в кількості 1 штука

24.Молочний насос (5т/год) в кількості 1 штука

25.Водяний насос (5т/год) в кількості 1 штука

26.Котел на ДТ паливі в кількості 1 штука

27.Пульт управління в кількості 1 штука

28.Компресор (12 куб. м/хв) в кількості 1 штука

29.Маслозбивка (1т/год) в кількості 1 штука

30.Заквасочник Л5-032 У-0,63 (600л) в кількості 2 штуки

31.Екструдер (2т/змн) в кількості 1 штука

32.Насос (5т/год) в кількості 1 штука

33.Пастеризаційна установка трубчаста (5т/год) в кількості 1 штука

34.Холодильний пристрій( 1800л) в кількості 2 штуки

35.Молочний насос НРМ-2 (5т/год) в кількості 1 штука

36.Резервуар для молока (6.3т) в кількості 2 штуки

37.Котел на твердому паливі ВК-063К (063 МВт) в кількості 1 штука

38.Котел електричний В-6,3 в кількості 1 штука

39.Котел електричний ВЕП-4003 в кількості 2 штуки

40.Дизель електростанція 75КВт в кількості 1 штука

41.Дизель електростанція 37,3 КВТ в кількості 1 штука

42.Холодильний агрегат 1-20-о в кількості 1 штука

43.Пристрій для ледючої води УВ-10 в кількості 1 штука.

28 серпня 2004 року, ОСОБА_4, знаходячись на території Герцаївського району Чернівецької області, вчинивши вищезазначені шахрайські дії, в результаті яких він отримав можливість розпоряджатись та користуватись майном ТзОВ „Агроремтехсервіс" приміщенням цеху з обладнанням по переробці молока, що по вул.Головна, 6, в с.Байраки Герцаївського району Чернівецької області вартістю 346157,09 грн., умисно, усвідомлюючи що це майно здобуте внаслідок вчинення злочину, з метою використання даного майна для здійснення підприємницької діяльності, вчинив угоду про створення ТзОВ „Байраки-Молоко" шляхом затвердження статуту даного товариства, який був зареєстрований 15.09.2004 р., де вказане майно для забезпечення діяльності цього товариства вніс в статутний капітал у вигляді часток: від свого імені в розмірі 61 % статутного капіталу (обладнання по переробці молока), а від імені підставної особи - ОСОБА_6 - у вигляді частки в розмірі 31 % статутного капіталу (приміщення цеху), яке в подальшому використовував для здійснення підприємницької діяльності, будучи керівником створеного товариства „Байраки-Молоко" з контрольною кількістю часток в статутному капіталі, тобто фактичним власником цього товариства.

Крім цього, ОСОБА_4 в період з квітня по травень 2005 року, будучи співзасновником ТзОВ «Агроремтехсервіс», знаючи про рішення зборів засновників цього товариства від 09.03.2005 року, що директору ОСОБА_1 доручено реалізувати транспортні засоби в кількості 9 одиниць, що належить товариству, самовільно, всупереч установленому законом порядку, шляхом використання підроблених бланків доручень від 12.05.2005 року, а також п'яти заяв від 14.05.2005 року на зняття з обліку в 4-му МРВ ВДАІ УМВС України в Чернівецькій області наступних транспортних засобів: «Камаз-5320», д/н 0429ІСА, шасі №ХТС532000L0369275, двигун №681532; причіп «ГКБ-8350», д/н 0516ОХ, шасі без номера, «ВАЗ-2107», д/н НОМЕР_1, кузов №ХТА210700Т0954784, двигун №2103-3930407; «МАЗ-5549», д/н 00274МС, шасі №58751, двигун №761045; «ЗИЛ-ММЗ 4505», д/н 4835ЧВЛ, шасі №3188327, двигун №Д240284, що належали ТзОВ «Агроремтехсервіс», подав ці підроблені документи до Глибоцького об'єднаного районного військового комісаріату Чернівецької області та у 4-те МРВ ВДАІ, тим самим ввів в оману представників цих державних установ, не маючи відповідних повноважень на здійснення будь-яких операцій по відчуженню зазначених транспортних засобів, зняв їх з реєстраційних обліків, отримав свідоцтва про реєстрацію засобів з відмітками про зняття їх з обліку та здійснив їх продаж через «Українську товарну біржу». Гроші від реалізації транспортних засобів, які були внесені в касу ТзОВ «Агроремтехсервіс» були ним привласнені в рахунок позичених ним 30000 грн. ОСОБА_1

13.05.2005 року в денний час, ОСОБА_4, знаходячись в НДЕКЦ при УМВС України в Чернівецькій області, що по вул. Червоноармійська, 77 Д в м. Чернівці, використовуючи підроблений договір від 13.05.2005 року, укладений між товариством «Агроремтехсервіс» в особі ОСОБА_1Д та НДЕКЦ при УМВС України в Чернівецькій області на проведення комплексного експертного огляду (дослідження) транспортних засобів, достовірно знаючи, що зазначений договір підроблений, подав його до вказаної установи, на підставі якого спеціалістом цієї установи були проведені комплексні дослідження транспортних засобів «Камаз-5320», д/н 0429ІСА; причіп «ГКБ-8350», д/н 0516ОХ; «ВАЗ-2107», д/н НОМЕР_1; «МАЗ-5549», д/Н 00274МС; «ЗИЛ-ММЗ 4505», д/н 4838ЧВЛ та виготовлені відповідні висновки спеціаліста, які надали можливість ОСОБА_4 в подальшому зняти їх з реєстраційного обліку для відчуження.

Також 13.05.2005 року в денний час, ОСОБА_4, використовуючи підроблені пять бланків доручень з відбитками печатки та штампу вказаного товариства серії ЯЕЯ №№ 312968-312972 від 12.05.2005 року, а також п'яти заявах №№ 261896, 26193226, 2620694, 2637198, 261672 від 14.05.2005 року на зняття з обліку в 4-му МРВ ВДАІ УМВС України в Чернівецькій області транспортних засобів марки «Камаз-5320», д/н 0429ІСА; причіп «ГКБ-8350», д/н 0516ОХ; «ВАЗ-2107», д/н НОМЕР_1; «МАЗ-5549», д/Н 00274МС; «ЗИЛ-ММЗ 4505», д/н 4838ЧВЛ, достовірно знаючи, що вказані документи підроблені, надав їх співробітникам Глибоцького об'єднаного районного військового комісаріату Чернівецької області, що по вул. І.Бойка. 2 Г, в смт. Глибока Чернівецької області, а 14.05.2005 року також в денний час надав їх - інспектору з розшуку 4-го МРВ ВДАІ, що по вул. 10-річчя Незалежності України, 9 в смт. Глибока Чернівецької області, в результаті чого вищезазначені транспортні засоби були зняті з реєстраційних обліків, а ОСОБА_4 отримав свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів з відмітками про зняття їх з обліку.

14 травня 2005 року у денний час, ОСОБА_4, знаходячись в приміщенні пункту реєстрації №2604 «Української товарної біржі», що розташована по вул. 10-річчя Незалежності України, 9 в смт. Глибока Чернівецької області, використовуючи підроблені три доручення за №№ 21, 22, 24 від 14.05.2005 року, згідно яких нібито було доручено ОСОБА_8 укладати угоди купівлі-продажу транспортних засобів від імені ТзОВ «Агроремтехсервіс», достовірно знаючи, що ці доручення підроблені, подав їх особисто керівнику пункту реєстрації ОСОБА_9 в пакеті з іншими документами, внаслідок чого останній уклав пят біржових угод купівлі-продажу з покупцями транспортних засобів вказаного товариства, а саме: з ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13 та ОСОБА_14

Крім цього, в період часу з 11.07.2005р. до 31.07.2005р., ОСОБА_4, знаходячись в смт. Глибока Чернівецької області, використовуючи підроблений протокол зборів засновників ТзОВ „Агроремтехсервіс" від 11.07.2005 р., який містив дані про те, що на вказаних зборах шляхом голосування було прийнято рішення про зняття з посади директора товариства ОСОБА_1 та призначення на вказану посаду ОСОБА_15, яке насправді на зборах засновників 11.07.2005 року не розглядалось, достовірно знаючи що протокол є підробленим, пред'явив його ОСОБА_15, який на підставі даного документу приступив до виконання своїх функціональних обов'язків як керівник ТзОВ „Агроремтехсервіс".

В судовому засіданні підсудний ОСОБА_4 свою вину не визнав та показав суду, що він є співзасновником ТзОВ «Агроремтехсервіс». ОСОБА_1 отримав кредит, та без будь-якого договору перерахував його ОСОБА_6. В подальшому було створене «Байраки Молоко», яке повинно було бути обєднане з ТзОВ «Агроремтехсервіс». ОСОБА_1, працюючи директором ТзОВ «Агроремтехсервіс», знав які дії робляться. Куплене обладнання зараз знаходиться в м. Чернівці. З приводу транспортних засобів - було рішення загальних зборів про реалізацію транспортних засобів. Він позичив гроші в сумі 30 тисяч грн. ОСОБА_1 для погашення заборгованості перед працівниками по заробітній платі, так як відносно останнього в суді розглядалася кримінальна справа щодо невиплати заробітної плати і бажаючи, щоб йому були повернуті дані кошти, він допомагав ОСОБА_14 продати даний транспорт. Всі кошти покупцями транспортних засобів були сплачені в касу ТзОВ «Агроремтехсервіс». Не визнає, що привласнив кошти, так як були ще витрати по укладенню договорів продажу транспорту та на закупку запчастин до транспорту. Рішення про зняття ОСОБА_1 з посади директора ТзОВ «Агроремтехсервіс» є правомірним та законним. Про те, що документи на продажу транспортних засобів були підроблені він не знав. Цивільний позов не визнає в повному обсязі і просить винести виправдувальний вирок.

Незважаючи на невизнання підсудним вини у вчиненні злочинів, його вина у заволодінні шляхом шахрайства приміщенням цеху з обладнанням по переробці молока та вчинення угод з майном, здобутим незаконним шляхом, а також використання завідомо підроблених документів підтверджується показаннями потерпілого ОСОБА_1, свідків: ОСОБА_6, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_5, ОСОБА_15, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_14, ОСОБА_9, ОСОБА_22, ОСОБА_12, ОСОБА_10, ОСОБА_8, ОСОБА_23, ОСОБА_24, даними ними в судовому засіданні та показаннями свідків ОСОБА_25, ОСОБА_7, ОСОБА_26, ОСОБА_27, даними ними на досудовому слідстві, оголошеними і обговореними в судовому засіданні, які підтверджують вказані вище обставини вчинення злочинів ОСОБА_4

Його вина також підтверджується іншими матеріалами кримінальної справи, а саме:

- рішенням загальних зборів ТзОВ «Агроремтехсервіс» від 19.02.2004 року та від 3.06.2004 року, якими підтверджено, що товариством було вирішено надати дозвіл на відкриття кредитної лінії у ЧОД АППБ «Аваль» в розмірі 400 000 грн. та надано повноваження ОСОБА_1 на підписання кредитної угоди та договорів застави та збільшення кредитної лінії до 380 000 грн. для придбання обладнання по переробці молока;

- кредитною справою №010/06-34, вилученою з ЧОД АППБ «Аваль», в якій знаходяться документи, на підставі яких ТзОВ «Агроремтехсервіс» 03.03.2004р. відкрито кредитну лінію на суму 380000 гривень. Дана обставина підтверджується також кредитним договором №010/06-34 від 3.03.2004 року, договором іпотеки від 23.03.2004 року між Банком «Аваль» та ТзОВ «Агроремтехсервіс» згідно якого товариство передало в виконання умов даного договору в іпотеку будівлі та споруди, розташовані в с. Глибока вул. Першотравневій,47-Б;

-платіжним дорученням №2 від 28.05.2004р. на перерахування з кредитного рахунку ТзОВ «Агроремтехсервіс» на рахунок ОСОБА_6 215000 грн. в якості передоплати за обладнання та приміщення;

-платіжним дорученням №4 від 10.06.2004р. на перерахування з кредитного рахунку ТзОВ «Агроремтехсервіс» на рахунок ОСОБА_6 145000 грн. в якості передоплати за обладнання та приміщення;

-реєстром розрахункових документів по рахунку ТзОВ «Агроремтехсервіс» №20654102, в якому зазначено, що 28.05.04р. згідно платіжного доручення №2 перераховано 215000 грн. на рахунок п/п ОСОБА_6 №260045260 в якості попередньої оплати за приміщення;

-договором купівлі-продажу обладнання від 28.05.2004 р., укладеному між КВФ «Овідіо» (продавцем), ПП ОСОБА_6 (покупцем) та ЧОД АППБ «Аваль» (заставодержателем), та актом приймання-передачі обладнання, згідно яких ОСОБА_6 продано обладнання по переробці молока в кількості 43 найменування за 215000 гривень;

-прибутково-видатковою накладною від 5.08.2004 року, від 30.05.2005 року підтверджується, що п/п ОСОБА_6 видав ТзОВ «Агроремтехсервіс» та ОСОБА_1 лінію по переробці молока ізраїльського виробництва 2002 року випуску через ОСОБА_28І, та ОСОБА_4;

-випискою із книги видачі доручень вбачається, що ОСОБА_28 1.1, не використав доручення від імені ТзОВ «Агроремтехсервіс». Назви обладнання в переліку співпадають з назвами, що були придбані ОСОБА_6 у КВФ „Овідіо" і в подальшому через ОСОБА_7 продані ОСОБА_4;

-висновком експерта №1986 від 03.10.2006р., в якому зазначено, що підпис в рядку «Прийняв» прибутково-видатковій накладній від 5.08.2004 року ПП ОСОБА_6 - ТзОВ «Агроремтехсервіс» на суму 380 000 грн. виконаний не ОСОБА_28

-висновком експерта №0174 від 16.02.2008 року, в якому зазначено, що підпис в рядку «Керівник підприємства» в довіреності серії АЕЯ №312973 виданій 13.05.2005 року на імя ОСОБА_1 виконаний не ОСОБА_1, а іншою особою.

-роздруківкою руху коштів по рахунку ТзОВ «Агроремтехсервіс №26054102, в якій зазначені прихід та розхід 28.05.04 р. на рахунок ОСОБА_6 №260045260 суми в розмірі 215000 гривень попередню оплату за приміщення, 10.06.2004 року на рахунок ОСОБА_6 №260045260 зараховані суми в розмірі 145000 гривень попередню оплату за обладнання та приміщення, 24.01.2004 року на їх рахунку числилось 380 000 грн.;

-роздруківкою руху коштів по рахунку ОСОБА_6 №260045260, в якій зазначені прихід та розхід 28.05.04 р. суми в розмірі 215000 гривень, що надійшли з рахунку ТзОВ «Агроремтехсервіс»;

-реєстром розрахункових документів по рахунку ТзОВ «Агроремтехсервіс» №20654102 за період з 03.03.04р. по 23.08.2006р., в якому зазначено, що 10.06.04р. згідно платіжного доручення №4 перераховано 145000 грн. на рахунок ОСОБА_6 №260045260, в якості попередньої оплати за обладнання та приміщення;

-довідкою ТзОВ «Агроремтехсервіс» за №53 від 5.10.2005 року підтверджено, що на перераховані кошти приватному підприємцю ОСОБА_6 не було отримано оплачене майно та обладнання сирзаводу. Дана обставина підтверджена також аудиторським висновком від 14.120.2005 року по ТзОВ «Агроремтехсервіс»;

- висновком експерта №68 А від 3.03.2007 року, підтверджено, що документальною перевіркою підтверджено отримання кредитних коштів ТзОВ «Агроремтехсервіс» по особовому рахунку 20654102 і підтверджено факт перерахування даних коштів ПП ОСОБА_6 та недотримання законодавства при перерахуванню даних коштів;

-випискою з протоколу №6 засідання зборів учасників КПФ «Овідіо» підтверджено, що збори вирішили продати цех по переробці молока який знаходиться в с. Байраки Герацаївського району Чернівецької області - ОСОБА_6

-копією договору купівлі-продажу нежитлової будівлі від 15.06.2004 р., укладеному між КВФ «Овідіо» та ПП ОСОБА_6 згідно якого останній придбав цех по переробці молока, що знаходиться по вул. Головна №6 в с. Байраки Герцаївського району Чернівецької області за 131157,09 грн.;

-роздруківкою руху коштів по рахунку ОСОБА_6 №260045260, в якій зазначені про надходження 10.06.2004р. 145000 грн. з рахунку ТзОВ «Агроремтехсервіс» та про перерахування КВФ «Овідіо» суми в розмірі 131 157,09 грн., згідно договору купівлі-продажу приміщення;

-договором купівлі-продажу від 19.08.2004р., укладеному між п/п ОСОБА_6 (продавцем) та п/п ОСОБА_7 (покупцем), згідно якого останній купив за 62000 грн. 24 найменування обладнання по переробці молока, зазначеного в додатку №1 до даного договору, яке в свою чергу було придбане ОСОБА_6 у КВФ «Овідіо»; ОСОБА_21 обставина підтверджується також актами прийому-передач обладнання від 24.08.2004 року між ОСОБА_7 та ОСОБА_4; актом прийому - передач між ОСОБА_6 та ОСОБА_7;

- договором купівлі-продажу від 22.08.2004р., укладеному між п/п ОСОБА_7 (продавцем) та ОСОБА_4 (покупцем), згідно якого останній купив за 206790 грн. 24 найменування обладнання по переробці молока, зазначеного в додатку №1 до даного договору, яке в свою чергу було придбане ОСОБА_7 в ОСОБА_6;

-накладними № 10 та № 11 від 26.08.2004 р. про передачу від п/п ОСОБА_7 до ОСОБА_4 24 найменування обладнання по переробці молока;

- протоколом №1 загальних зборів ТзОВ «Байраки-Молоко» від 28.08.2004 р., в якому зазначено про створення ОСОБА_4 та ОСОБА_6 вказаного товариства, а також про формування статутного фонду, до якого ОСОБА_4 вносить в якості власної частки обладнання для переробки молока вартістю 206790 грн., а ОСОБА_6 - нерухоме майно, а саме цех по переробці молока, що по вул. Головна, 6, в с. Байраки Герцаївського району Чернівецької області вартістю 132210 грн. Згідно даного протоколу директором ТзОВ «Байраки-Молоко» призначений ОСОБА_4;

-актом прийому-передачі від 28.08.2004р., в якому зазначено про те, що ОСОБА_4, в якості внеску до статутного капіталу ТзОВ «Байраки-Молоко» для формування своєї частки передав належні йому на праві власності 24 найменування обладнання на загальну суму 206790 грн.;

-актом прийому-передачі від 28.08.2004р., в якому зазначено про те, що ОСОБА_6 в якості внеску до статутного капіталу ТзОВ «Байраки-Молоко» для формування своєї частки передав належний йому на праві власності цех по переробці молока, що по вул. Головна, №6, в с. Байраки Герцаївського району Чернівецької області, який спільно оцінили на суму в розмірі 132210 грн.;

-статутом ТзОВ «Байраки-Молоко», затвердженим загальними зборами учасників товариства від 28.08.2004р. та зареєстрованим 15.09.2004р. в державного реєстратора Герцаївської РДА, згідно якого співзасновниками даного товариства є ОСОБА_4 та ОСОБА_6;

-статутом ТзОВ «Байраки-Молоко», затвердженим загальними зборами учасників товариства від 12.01.2005р. та зареєстрованим 1.02.2005р. в державного реєстратора Герцаївської РДА, згідно якого співзасновниками даного товариства є ОСОБА_4 та ОСОБА_29;

-договором купівлі-продажу нежитлової будівлі від 03.12.2004р., укладеному між ОСОБА_6 та ОСОБА_4, згідно якого останній придбав цех по переробці молока, що знаходиться по вул. Головна №6 в с. Байраки Герцаївського району Чернівецької області за 37900 грн.;

-протоколом №1 зборів учасників ТзОВ «Байраки-Молоко» від 12.01.2005р., в якому зазначено про вихід ОСОБА_6 із числа учасників товариства та передачу його частки в статутному фонді у вигляді нерухомості на користь товариства. Також в протоколі зазначено про поділ часток в статутному фонді порівну між учасниками ОСОБА_4 та ОСОБА_30;

-актом прийому-передачі від 14.01.2005 р., в якому зазначено про те, що ОСОБА_4 в якості внеску до статутного капіталу ТзОВ «Байраки-Молоко» для формування своєї частки передав належне йому на праві власності нерухоме майно: цех по переробці молока, що знаходиться по вул. Головна, №6, в с. Байраки Герцаївського району Чернівецької області, який оцінено на суму 132210 грн.;

-протоколом огляду від 19.09.2007р. приміщення цеху з обладнанням по переробці молока, що знаходиться по вул. Головна, 6, в с. Байраки Герцаївського району Чернівецької області. Під час огляду виявлено, що в приміщенні цеху вмонтовано обладнання, яке зазначене в додатку №1 до договору купівлі-продажу обладнання, укладеному 28.05.2004р. між КВФ „Овідіо" в особі ОСОБА_5 та ОСОБА_6;

-звітом про оцінку майна (обладнання) - системи пакування молочних продуктів (виробництва держави Ізраїль), виконаним 29.04.2005р. оцінювачем ОСОБА_19 на замовлення ОСОБА_6 через ОСОБА_4, в якому зазначено, що вказана система пакування належить ОСОБА_6 і складається із обладнання, найменування якого також зазначено серед іншого обладнання в додатку №1 до договору купівлі-продажу, укладеному 28.05.2004р. між КВФ «Овідіо» в особі ОСОБА_5 та ОСОБА_6;

-протоколом огляду від 25.02.2008р. обладнання по переробці молока (лінії по розливу молока ізраїльського виробництва), що знаходиться в складському приміщенні по вул. Хотинська, 11 в м. Чернівці;

-протоколом №1 загальних зборів засновників ТзОВ «Агроремтехсервіс» від 9.03.2005 року підтверджено, що збори вирішили продати автомобілі і надати повноваження директору ТзОВ «Агроремтехсервіс» ОСОБА_1 для оформлення документів;

-довіреностями ЯЕЯ №312968, №312969, №312970, №312971, №312972 від 22.05.2005 року, які виписані на імя ОСОБА_1;

-заявами ТзОВ «Агроремтехсервіс» підтверджено, що ними заявлялися клопотання про зняття з обліку транспортних засобів;

-рахунком №17 від 5.04.2005 року та приходним касовим ордером №25 від 5.04.2005 року підтверджено факт покупки ОСОБА_14 транспорту «ЗИЛ ММЗ-4505» у ТзОВ «Агроремтехсервіс»;

-рахунком №16 від 5.04.2005 року та приходним касовим ордеоом №26 від 5.04.2005 року підтверджено факт покупки ОСОБА_11 транспорту «МАЗ-5549» у ТзОВ «Агроремтехсервіс»;

-рахунком №15 від 5.04.2005 року та приходним касовим ордером №27 від 5.04.2005 року підтверджено факт покупки ОСОБА_13 транспорту «ВАЗ-2107» у ТзОВ «Агроремтехсервіс»;

-рахунком №14 від 5.04.2005 року та приходним касовим ордером №28 від 5.04.2005 року підтверджено факт покупки ОСОБА_10 транспорту( автомобіля та причепа) «КАМАЗ-5530» у ТзОВ «Агроремтехсервіс»;

-протоколом виїмки документів, на підставі яких були зняті з обліку транспортні засоби ТзОВ „Агроремтехсервіс" для їх реалізації, вилучених 09.06.2006р. з 2-ї реєстраційної групи 4-го МРВ ВДАІ УМВС України в Чернівецькій області;

- протоколом виїмки журналу реєстрацій довіреностей ТзОВ «Агроремтехсервіс», вилученого 26.06.2006 р. в директора товариства ОСОБА_1 В зазначеному журналі відсутні підписи про отримання довіреностей, які були надані ОСОБА_4 співробітнику 2-ї реєстраційної групи 4-го МРВ ВДАІ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_22 з іншими документами, на підставі яких були зняті з реєстраційного обліку транспортні засоби товариства;

-протоколом виїмки касової книги ТзОВ „Агроремтехсервіс" за 2004-2005 pp., приходних касових ордерів та рахунків, вилучених 07.07.2006 р. у директора ТзОВ «Агроремтехсервіс» ОСОБА_1 У вказаній касовій книзі не відображено надходження коштів в касу товариства, виручених внаслідок реалізації транспортних засобів;

-протоколом виїмки копій договорів купівлі-продажу транспортних засобів ТзОВ «Агроремтехсервіс», укладених в приміщенні пункту реєстрації №2604 Української товарної біржі, що вилучені 12.12.2006 р. із зазначеного пункту;

-протоколом виїмки договорів купівлі-продажу транспортних засобів ТзОВ «Агроремтехсервіс», укладених в приміщенні пункту реєстрації №2604 української товарної біржі, а також документів, які стали підставою для кладення цих договорів, що вилучені 23.02.2007 р. з архіву Української товарної біржі;

-актом ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ТзОВ «Агроремтехсервіс» за період з 01.04.2005 р. по 31.05.2005 р., складеним 16.11.2007 року;

-висновком почеркознавчої експертизи №633 від 03.07.2007р., в якому зазначено, що рукописні записи в 5-ти довіреностях серії ЯЕЯ №312968, №312972 від 12.05.2006р., які заповнені на ім'я ОСОБА_1 та рукописні записи в рядках „ОСОБА_1Д." та „ОСОБА_31К." в 5-ти заявах на зняття з обліку автотранспортних засобів від 14.05.2005р. №№2637198, 2619326, 1620694, 261672, 261896 виконані ОСОБА_32 - дружиною ОСОБА_4;

-висновком технічної експертизи документів №2704 від 22.12.2006р., в якому зазначено, що відтиски печатки ТзОВ «Агроремтехсервіс» в 5-ти заявах на зняття з обліку автотранспортних засобів від 14.05.2005р. №№2637198, 2619326, 2620694, 261672, 261896, а також в копіях документів, на підставі яких зняті з обліку транспортні засоби товариства нанесені не печаткою товариства, зразки відтисків якої надані на дослідження, а іншою печаткою;

-висновком почеркознавчої експертизи №256 від 19.04.2007р., в якому зазначено, що підпис в графі „Замовник" від імені представника ТзОВ „Агроремтехсервіс" в договорі (для юридичних осіб) від 13.05.2005р., укладеному між начальником НДЕКЦ УМВС та представником вказаного товариства виконаний ймовірно ОСОБА_4;

-висновком технічної експертизи документів №254 від 18.04.2007р., в якому зазначено, що відтиск печатки ТзОВ «Агроремтехсервіс» в договорі (для юридичних осіб) від 13.05.2005р., укладеному між начальником НДЕКЦ УМВС та представником вказаного товариства про проведення дослідження транспортних засобів нанесений не оригіналом печаткою вказаного товариства;

-висновком почеркознавчої експертизи №630 від 05.07.2007 р., в якому зазначено, що рукописний запис „гл. бух. ОСОБА_31К." в дорученні №21 від 14.05.2005р. виконаний ОСОБА_4 Підписи в наданих на дослідження дорученнях від імені ОСОБА_33 виконані не останнім, а іншою особою;

-висновком технічної експертизи документів №631 від 17.05.2007р., в якому зазначено, що відтиски печатки ТзОВ «Агроремтехсервіс» в дорученнях №№21, 22, 24 від 14.05.2005р. на імя ОСОБА_8 виконані не оригіналом печаткою товариства;

-висновком технічної експертизи документів №1452 від 08.09.2007р., в якому зазначено, що відтиски печатки ТзОВ «Агроремтехсервіс» в наданих на дослідження документах нанесені однією печаткою - не оригіналом печатки товариства.

Таким чином, аналізуючи всі докази по справі в їх сукупності, суд дійшов висновку, що у вчиненому підсудним ОСОБА_4 є склад злочинів, передбачених: ч. 4 ст. 190 КК України - шахрайство, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою в особливо великих розмірах; ч.1 ст.209 КК України - легалізація (відмивання) майна, здобутого злочинним шляхом, тобто вчинення угоди з майном, здобутого завідомо злочинним шляхом, а також використання зазначеного майна для здійснення підприємницької діяльності та ч.3 ст.358 КК України - тобто використання завідомо підроблених документів.

Суд вважає, що дії ОСОБА_4 по епізоду його шахрайських дій з транспортними засобами слід перекваліфікувати з ч. 4 ст. 190 КК України на ст. 356 КК України, так як він самовільно, всупереч установленому законом порядку та рішенню загальних зборів ТзОВ «Агроремтехсервіс» вчинив продаж транспортних засобів, правомірність яких оспорюється окремим співзасновником ОСОБА_1 і цими діями було заподіяно значну шкоду інтересам ТзОВ «Агроремтехсервіс».

Так, рішенням загальних зборів від 9.03.2005 року було вирішено здійснити реалізацію 9 транспортних засобів і уповноважити ОСОБА_1 здійснити її, але оскільки ОСОБА_4 займався продажем транспортних засобів, а не ОСОБА_1, суд вважає, що в його діях є самоправство. Крім того, ОСОБА_4 ніс витрати про продажу даних автомобілів. Суд вважає, що немає його вини у невнесенні цих коштів на баланс ТзОВ «Агроремтехсервіс», так як в справі є приходні ордера про внесення покупцями коштів за покупку автомобілів в касу товариства. Але оскільки ці транспортні засоби можна було продати по ринкових цінах, суд вважає, що ТзОВ «Агроремтехсервіс» спричинена значна шкода. За таких обставинах суд вважає, що дії ОСОБА_4 по цьому епізоду необхідно перекваліфікувати з ст. 190 ч.4 КК України на ст. 356 КК України.

У звязку з цим, суд виключає кваліфікуючу ознаку - повторність у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, так як вона відсутня в діях ОСОБА_4

Невизнання ОСОБА_4 своєї вини у вчиненні даних злочинів, суд розцінює як захист своїх інтересів в суді і бере за основу показання свідків: ОСОБА_6, ОСОБА_5, даними ними в судовому засіданні та свідків: ОСОБА_33, ОСОБА_5, ОСОБА_7, даними ними на досудовому слідстві; а також вказані вище матеріали кримінальної справи, які з достовірністю підтверджують факт вчинення підсудним шахрайства в відношенні кредитних коштів, які були видані ТзОВ «Агроремтехсервіс».

Показами свідка ОСОБА_16, підтверджено, що ОСОБА_14 отримав з бухгалтерії п'ять бланків доручень з відбитками печаток товариства, а ОСОБА_4 13 травня 2005 року попросив її виписати накладні на продаж транспортних засобів товариства і при цьому виписала накладні на прохання ОСОБА_4 заднім числом для того, щоб він нібито забрав гроші, які він позичив товариству.

Свідок ОСОБА_33 на досудовому слідстві підтвердив, що транспорт продавався через ОСОБА_4 без відома ОСОБА_1 і він не ставив ніяких підписів.

Свідок ОСОБА_14 підтвердив суду, що він готовив документи на продажу транспорту товариства та всі документи він здав ОСОБА_4 і він сам ними займався. Він також купив автомобіль марки «ЗІЛ». Гроші в сумі 6000 грн. за автомобіль дав ОСОБА_4, який потім видав йому касовий ордер і техпаспорт.

Крім того твердження підсудного, що він не використовував підроблені документи заперечуються показами свідків: ОСОБА_34, даними ним на досудовому слідстві, ОСОБА_22, даними в судовому засіданні, які підтвердили, що ОСОБА_4 звертався до них з приводу зняття транспортних засобів з обліку. Свідки: ОСОБА_12, ОСОБА_10, ОСОБА_35 підтвердили суду, що вони саме ОСОБА_4 надавали частину коштів на запчастини до куплених ними транспортних засобів.

Суд відхиляє доводи підсудного та його захисника про відсутність у діях підсудного складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України, оскільки відповідно до роз'яснень, що містяться у п. 2 постанови Пленуму Верховного Суду України № 5 від 15 квітня 2005 року „Про практику застосування судами законодавства про кримінальну відповідальність за легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом", кримінальна відповідальність за дії, передбачені ст. 209 КК, виникає у разі, коли кошти або інше майно, що є предметом легалізації, були одержані внаслідок вчинення предикатного діяння (передбаченого п. 1 примітки до ст. 209 КК, яке передувало легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом і ці дії були вчинені умисно з метою надання правомірного вигляду володінню, використанню, розпорядженню коштами або майном, їх набуттю чи для приховання джерел їх походження.

Як встановлено матеріалами справи, ОСОБА_4 отримавши злочинним шляхом можливість розпоряджатися майном ТзОВ «Агроремтехсервіс» з метою використання даного майна для здійснення підприємницької діяльності, вчинив угоду про створення ТзОВ „Байраки-Молоко" шляхом затвердження статуту даного товариства, який був зареєстрований 15.09.2004 р., де вказане майно для забезпечення діяльності цього товариства вніс в статутний капітал у вигляді часток: від свого імені в розмірі 61 % статутного капіталу (обладнання по переробці молока), а від імені підставної особи - ОСОБА_6 - у вигляді частки в розмірі 31 % статутного капіталу (приміщення цеху), яке в подальшому використовував для здійснення підприємницької діяльності, будучи керівником створеного товариства „Байраки-Молоко" з контрольною кількістю часток в статутному капіталі, тобто фактичним власником цього товариства, тобто легалізував доходи, отримані злочинним шляхом.

Призначаючи вид та міру покарання підсудному ОСОБА_4, суд відповідно до вимог ст. 65 КК України враховує ступінь тяжкості вчинених злочинів; особу винного; позитивну характеристику по місцю проживання; майновий стан підсудного; поганий стан його здоровя, наявність захворювань серця; знаходження на його утриманні батьків-пенсіонерів та доньки-студентки; те, що потерпілий просив суд обрати підсудному покарання у виді позбавленням волі; що майнова шкода, завдана злочином не відшкодована; а також те, що до кримінальної відповідальності підсудний притягується вперше.

Враховуючи вищевикладене суд вважає, що виправлення та перевиховання підсудного не можливе без ізоляції від суспільства і дійшов до висновку призначити йому основне покарання у виді позбавлення волі. Таке покарання є необхіднім і достатнім для виправлення та попередження нових злочинів. Призначаючи покарання за сукупністю злочинів, суд вважає, що при призначенні основного покарання необхідно застосувати принцип поглинення менш суворого покарання більш суворим, а при призначенні додаткових покарань принцип складання покарань.

Суд вважає, що змінені позовні вимоги ТзОВ «Агроремтехсервіс» підлягають частковому задоволенню, а саме в розмірі 677047,05 грн., оскільки Рішенням Господарського суду Чернівецької області від 28 лютого 2008 року на користь «Райффайзен банк Аваль» стягнуто з ТзОВ «Агроремтехсервіс» заборгованість за кредитним договором, який зазначено вище, саме в сумі 677047,05 грн., яка складається з: основного боргу за кредитним договором в сумі 272 814,93 грн., з нарахованих та несплачених відсотків в сумі 18 609,05 грн., тощо. Дане судове рішення набрало законної сили. Тому позовні вимоги підлягають задоволенню частково, саме у вказаному розмірі, в іншій частині у задоволенні позовних вимог слід відмовити.

Так як вина підсудного у вчиненні злочинів повністю доведена, а в справі є судові витрати в розмірі 6121,89 грн. за проведення судових експертиз, суд дійшов висновку стягнути їх з підсудного ОСОБА_4

При вирішенні питання про речові докази суд керується вимогами ст. 81 КПК України. У звязку з чим, не підлягає задоволенню клопотання директора ТзОВ «Байраки-молоко» про скасування арешту, накладеного на обладнання по переробці молока та приміщення, що знаходиться в с. Байраки Герцаївського району Чернівецької області, оскільки згідно санкції ч.1 ст. 209 КК України вказане майно підлягає конфіскації в доход держави, як майно, одержане злочинним шляхом.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 81, 323, 324, 328, 330, 331 КПК України, суд,-

3 А СУ Д И В:

ОСОБА_4 визнати винним у вчиненні злочинів, передбачених ч.4 ст.190, ч.1 ст. 209 КК України ст.356, ч.3 ст.358 КК України і призначити йому міру покарання:

- за ч. 4 ст.190 КК України у виді 5 (пяти) років позбавлення волі з конфіскацією майна, яке йому належить на праві приватної власності;

- за ч. 1 ст. 209 КК України у виді 3 (трьох) років позбавлення волі з позбавленням права займати посади, повязані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій строком на 2 (два) роки з конфіскацією майна одержаного злочинним шляхом та з конфіскацією майна, яке йому належить на праві приватної власності;

- за ст.356 КК України у виді 2 (двох) місяців арешту;

- за ч.3 ст.358 КК України у виді 1 (одного) року обмеження волі.

На підставі ч. 5 ст. 74 КК України звільнити ОСОБА_4 від відбування покарання за вчинення злочинів, передбачених ст. 356 та ч. 3 ст. 358 КК України у звязку із закінченням строків давності, передбачених ст. 49 КК України.

На підставі ч.1 ст.70 КК України за сукупністю злочинів остаточно призначити ОСОБА_4 покарання, за вчинення злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190 та ч.1 ст. 209 КК України у виді 5 (пяти) років позбавлення волі з позбавленням права займати посади, повязані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій строком на 2 (два) роки з конфіскацією майна одержаного злочинним шляхом та з конфіскацією майна, яке йому належить на праві приватної власності.

Міру запобіжного заходу відносно засудженого ОСОБА_4 змінити з підписки про невиїзд на утримання під вартою, взявши його під варту із залу суду і строк покарання йому обчислювати з 24 грудня 2012 року, тобто з моменту взяття під варту.

Змінені позовні вимоги ТзОВ «Агроремтехсервіс» задовольнити частково.

Стягнути з ОСОБА_4 на користь ТзОВ «Агроремтехсервіс» завдану злочином майнову шкоду в розмірі 677047 (шістсот сімдесят сім тисяч сорок сім) гривень, 05 копійок.

У задоволенні решти позовних вимог ТзОВ «Агроремтехсервіс» відмовити.

Стягнути з ОСОБА_4 на користь Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру при УМВС України в Чернівецькій області судові витрати по справі в розмірі 6121 (шість тисяч сто двадцять одна) гривня, 89 копійок.

Речові докази по справі: майно ТзОВ «Байраки Молоко» - обладнання по переробці молока та приміщення (том №2 а. спр.249-270), що знаходиться в с. Байраки Герцаївського району Чернівецької області, яке передане на зберігання ОСОБА_4 конфіскувати в доход держави, як майно, одержане злочинним шляхом.

Речові докази: обладнання по переробці молока: (том №2 а.спр.315-324), що знаходиться в складському приміщенні по вул. Хотинській,11 в м. Чернівці передане на зберігання менеджеру ТзОВ «Компанія Екоресурс» ОСОБА_36 передати ТзОВ «Агроремтехсервіс» Глибоцького району Чернівецької області.

Речові докази по справі: документи, виїмка яких проведена 30.06.2006 року у ОСОБА_10, документи, виїмка яких проведена у ОСОБА_14 11.08.2006 року, документи, виїмка яких проведена 20.03.2007 року у ОСОБА_11 та транспортні засоби: «Камаз-5320», д/н 0429ІСА, шасі №ХТС532000L0369275, двигун №681532; причіп «ГКБ-8350», д/н 0516ОХ, шасі без номера, «ВАЗ-2107»,д/г 00781 MP, кузов №ХТА210700Т0954784, двигун №2103-3930407; «МАЗ-5549», д/н 0274МС, шасі №58751, двигун №761045; «ЗИЛ-ММЗ 4505», д/н 4835ЧВЛ, шасі №3188327, двигун №Д240284 (т.№4, а.спр.273-276, №5 а.спр.47-66) - залишити власникам.

Речові докази по справі: кредитну справу ТзОВ «Агроремтехсервіс» 010/06-34 ( т.3 а.спр.116-119) - повернути банку «Райффайзен банк Аваль».

Речові докази по справі: касову книгу ТзОВ «Агроремтехсервіс» за 2003-2004 роки, касову книгу ТзОВ «Агроремтехсервіс» за 2004-2005 роки, журнал кадрових наказів ТзОВ «Агроремтехсервіс» за 2004-2005 роки, журнал реєстрації довіреностей ТзОВ «Агроремтехсервіс» за 2002-2003 роки, книгу основних засобів ТзОВ «Агроремтехсервіс» за 2002-2004 роки, звіт №8 про оцінку майна (обладнання), установчий договір про створення та діяльність ТзОВ «Агроремтехсервіс» від 3.01.2002 року, платіжне доручення від 13.05.2004 року про перерахування з рахунку ТзОВ «Агроремтехсервіс» на рахунок ПОАП «Агротік» суми в розмірі 20 000 грн., виписку з ЧОД АППБ «Аваль» по особовому рахунку ТзОВ «Агроремтехсервіс» про перерахування коштів ПОАП «Агротік», документи вилучені 6.01.2007 року у ОСОБА_1, документи, виїмка яких проведена 7.06.2006 року у ОСОБА_1, документи вилучені 06.01.2007 року у ОСОБА_1, документи, виїмка яких проведена 12.12.2006 року у ОСОБА_1Д.( т. №3 а.спр.116-119) - повернути ТзОВ «Агроремтехсервіс».

Речові докази по справі: документи, які вилучені в ході проведення дослідчої перевірки: довіреність серії ЯЕЯ №312973 від 13.05.2005 року, прибутково-видатна накладна від 30.05.2005 року, договір купівлі-продажу обладнання від 28.05.2004 року, додаток №1, №2 до даного договору, копія договору купівлі-продажу нежитлової будівлі від 15.06.2004 року, копія протоколу №1 загальних зборів ТзОВ «Байраки Молоко» від 28.08.2004 року, копія протоколу №1 зборів учасників ТзОВ «Байраки Молоко» від 12.01.2005 року, копію заяви ОСОБА_6 від 22.12.2004 року, копію акту прийому-передач від 14.01.2005 року по ТзОВ «Байраки Молоко», копії Статуту ТзОВ «Байраки Молоко», копію свідоцтва про право власності від 3.03.2005 року, платіжне доручення від 8.06.04 року, виписку ЧОД АППБ «Аваль» від 1.06.2004 року, прибутково-видатну накладну від 5.08.2004 року, документи, вилучені 23.08.2006 року в приміщенні ЧОД АППБ «Аваль», документи в копіях, вилучені 29.12.2006 року в приміщенні управління економіки Глибоцької РДА, документи що витребувані 11.04.2007 року у ЧОД АППБ «Аваль», документи, що вилучені 19.09.2007 року під час обшуку житла ОСОБА_4, документи, вилучені 7.11.2007 року з відділу внутрішньо-банківської безпеки ЧОД «Райффайзен банк «Аваль», документи, вилучені 31.10.2007 року у державного реєстратора Глибоцької РДА, документи вилучені 12.12.2006 року у приміщенні пункту реєстрації №2604 «Української товарної біржі», документи, виїмка яких проведена 23.02.2007 року в приміщенні «Українська товарна біржа», що по пр. Леніна,75 м. Запоріжжя, документи, виїмка яких проведена 15.01.2007 року в приміщенні НКДЕКЦ при УМВС України в Чернівецькій області (т.№3 а.спр.116-119) - залишити у справі.

Речові докази по справі - документи: трудові книжки на імя ОСОБА_4, ОСОБА_32 довіреність, видана 25.05.2005 року на імя ОСОБА_7, довіреність від 11.03.2005 року на імя ОСОБА_4, акт Новоселицької МДПІ від 21.07.2004 року, особистий блокнот ОСОБА_4, журнал реєстрації наказів Глибоцького РТП, книга реєстрації наказів №1,№2 ТзОВ «Байраки Молоко», печатку ВАТ «Глибоцьке РТП», які знаходяться на зберіганні у ОСОБА_4 - повернути власникам.

На вирок суду може бути подано апеляцію в апеляційний суд Чернівецької області через Глибоцький районний суд Чернівецької області протягом 15-ти діб з дня його проголошення всіма учасниками процесу, а засудженим з часу отримання копії вироку.

СУДДЯ: