Ухвала суду № 48094530, 21.07.2015, Золочівський районний суд Харківської області

ЗОЛОЧІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ЄДРПОУ 02893870,62203, смт Золочів, вул. Комсомольська, 13, inbox@zl.hr.court.gov.ua, (05764) 5-01-93

Справа № 622/841/15-к

Провадження № 1-кс/622/88/2015

УХВАЛА

іменем України

21.07.2015 року смт Золочів

Золочівський районний суд Харківської області в складі:

головуючого слідчого судді Шабас О.С.,

при секретарі Бойко І.О.,

з участю:прокурора Соболя А.Г.,

в ході судового засідання, що відбулося у залі судового засідання приміщення суду по розгляду клопотання слідчого Золочівського РВ ГУМВС України в Харківській області Лобова О.С. про арешт майна в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015220310000371 від 16.06.2015, погодженого з прокурором прокуратури Золочівського району Харківської області Соболем А.Г.,

ВСТАНОВИВ:

21.07.2015 року до Золочівського районного суду Харківської області надійшло вказане клопотання слідчого Золочівського РВ ГУМВС України в Харківській області Лобова О.С. про накладання арешту на:

-ноутбук ASUS X51L;

-мобільний телефон Sony Ericsson W610i;

-мобільний телефон Nokia C5 (з сім-картами sim-sim та Київстар);

-мобільний телефон Nokia 6700;

-картка з PUK та PIN-кодами зі стартового пакету Київсар;

-картка з PUK та PIN-кодами зі стартового пакету Djuice;

-чеки різноманітних банків в кількості 60 штук;

-7 аркушів паперу з нотатками;

-блокнот з нотатками;

-банківська карта Приват Банк № НОМЕР_2;

-банківська карта Приват Банк № НОМЕР_3;

-банківська карта Приват Банк № НОМЕР_4;

-банківська карта Приват Банк № НОМЕР_5;

-банківська карта Приват Банк № НОМЕР_6;

-банківська карта Приват Банк № НОМЕР_7;

-банківська карта Приват Банк № НОМЕР_8;

-банківська карта Приват Банк № НОМЕР_9;

-банківська карта Приват Банк № НОМЕР_10;

-банківська карта Приват Банк № НОМЕР_13;

-банківська карта Приват Банк № НОМЕР_11;

-банківська карта Приват Банк № НОМЕР_12;

-банківська карта Приват Банк № НОМЕР_14;

-банківська карта Приват Банк № НОМЕР_15;

-банківська карта Приват Банк № НОМЕР_16;

-банківська карта Приват Банк № НОМЕР_17;

-банківська карта Приват Банк № НОМЕР_18;

-банківська карта Приват Банк № НОМЕР_19;

-банківська карта Приват Банк № НОМЕР_20;

-банківська карта Приват Банк № НОМЕР_21;

-банківська карта Приват Банк № НОМЕР_22;

-банківська карта Райфайзен Банк Аваль № НОМЕР_23;

-банківська карта Райфайзен Банк Аваль № НОМЕР_24;

-банківська карта Ощад Банк № НОМЕР_25;

-банківська карта Ощад Банк № НОМЕР_26;

-банківська карта Мега Банк № НОМЕР_27.

В клопотанні слідчого Лобова О.С., погодженому з прокурором прокуратури Золочівського району Харківської області Соболем А.Г. зазначається, що 16.06.2015 року до Золочівського РВ ГУМВС України в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_7 про те, що 03.04.2015року вона перерахувала невідомому кошти в сумі 2000 грн. для придбання бігової доріжки, однак ані товару, ані коштів не отримала.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що 03.04.2015 року невідома особа, використовуючи сайт "ОLХ", розмістила оголошення №197885791 від 03.04.2015 року про продаж бігової доріжки. ОСОБА_7 зв"язалася з продавцем за телефоном НОМЕР_1. В ході розмови продавець повідомив, що бігову доріжку продає за 4000 грн., але необхідно передати аванс в сумі 2000 грн. на банківську карту ПАТ КБ "ПриватБанк" НОМЕР_28. 03.042015 року заявниця перерахувала кошти в сумі 2000 грн. через термінал ТS205325, однак до теперішнього часу продавець на зв"язок не виходить. Крім того, в ході особистого пошуку старшим о/у в ОВС УБК ГУ МВС України Грищенко Д.О. було встановлено, що власником карткового рахунку НОМЕР_28 є ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_1, який проживає АДРЕСА_1.

В ході тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю, а саме до банківського рахунку ОСОБА_10 було встановлено, що вказаний рахунок є дійсним, грошові кошти з нього знімають, до того ж в різних точках смт Золочів.

18.07.2015 року, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та відшукання предметів, знарядь та інших речових доказів, а також встановлення фактичних відомостей вищевказаних протиправних дій та відшукання предметів, що підтверджують факт шахрайства, на підставі ухвали слідчого судді, на території домоволодіння, де проживає ОСОБА_9, яке розташоване за адресою АДРЕСА_2 було проведено обшук.

В ході обшуку було виявлено та вилучено наступне майно:

-ноутбук ASUS X51L;

-мобільний телефон Sony Ericsson W610i;

-мобільний телефон Nokia C5 (з сім-картами sim-sim та Київстар);

-мобільний телефон Nokia 6700;

-картка з PUK та PIN-кодами зі стартового пакету Київсар;

-картка з PUK та PIN-кодами зі стартового пакету Djuice;

-чеки різноманітних банків в кількості 60 штук;

-7 аркушів паперу з нотатками;

-блокнот з нотатками;

-банківська карта Приват Банк № НОМЕР_2;

-банківська карта Приват Банк № НОМЕР_3;

-банківська карта Приват Банк № НОМЕР_4;

-банківська карта Приват Банк № НОМЕР_5;

-банківська карта Приват Банк № НОМЕР_6;

-банківська карта Приват Банк № НОМЕР_7;

-банківська карта Приват Банк № НОМЕР_8;

-банківська карта Приват Банк № НОМЕР_9;

-банківська карта Приват Банк № НОМЕР_10;

-банківська карта Приват Банк № НОМЕР_13;

-банківська карта Приват Банк № НОМЕР_11;

-банківська карта Приват Банк № НОМЕР_12;

-банківська карта Приват Банк № НОМЕР_14;

-банківська карта Приват Банк № НОМЕР_15;

-банківська карта Приват Банк № НОМЕР_16;

-банківська карта Приват Банк № НОМЕР_17;

-банківська карта Приват Банк № НОМЕР_18;

-банківська карта Приват Банк № НОМЕР_19;

-банківська карта Приват Банк № НОМЕР_20;

-банківська карта Приват Банк № НОМЕР_21;

-банківська карта Приват Банк № НОМЕР_22;

-банківська карта Райфайзен Банк Аваль № НОМЕР_23;

-банківська карта Райфайзен Банк Аваль № НОМЕР_24;

-банківська карта Ощад Банк № НОМЕР_25;

-банківська карта Ощад Банк № НОМЕР_26;

-банківська карта Мега Банк № НОМЕР_27.

В судове засідання слідчий не з'явився, що не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судовому засіданні прокурор заявлене клопотання підтримав, просив задовольнити з наведених мотивів.

В судовому засіданні відповідно до положень ст. 107 КПК України рішення про фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів фіксації не приймалося, хід засідання відображено у журналі.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий та прокурор обґрунтовують доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, вислухавши думку прокурора, слідчий суддя приходить наступного висновку.

Частин 1,2 ст.170 КПК України передбачають, що арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

Частина друга статті 167 КПК України встановлює, що тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов'язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню за №12015220310000371, що було розпочато 16.06.2015 за заявою ОСОБА_7 за ч.1 ст.190 КК України, до Золочівського РВ ГУМВС України в Харківській області надійшла заява ОСОБА_7 про те, що 03.04.2015року вона перерахувала невідомому кошти в сумі 2000 грн. для придбання бігової доріжки, однак ані товару, ані коштів не отримала.

В обґрунтування необхідності накладення арешту до клопотання слідчим додано копію протоколу обшуку від 17.07.2015 року, з якого вбачається, що 17.07.2015 року під час обшуку домоволодіння по АДРЕСА_3 в смт.Золочів, належного ОСОБА_9, слідчим виявлено та вилучено ноутбук, банківські картки, 3 мобільні телефони, банківські чеки, аркуші з нотатками, блокнот з нотатками, телефонні картки.

Підсумовуючи, слідчий суддя вважає, що прокурором доведено, що вказані вилучені під час обшуку:

- ноутбук ASUS X51L;

-мобільний телефон Sony Ericsson W610i;

-мобільний телефон Nokia C5 (з сім-картами sim-sim та Київстар);

-мобільний телефон Nokia 6700;

-картка з PUK та PIN-кодами зі стартового пакету Київсар;

-картка з PUK та PIN-кодами зі стартового пакету Djuice;

-чеки різноманітних банків в кількості 60 штук;

-7 аркушів паперу з нотатками;

-блокнот з нотатками;

-банківська карта Приват Банк № НОМЕР_2;

-банківська карта Приват Банк № НОМЕР_3;

-банківська карта Приват Банк № НОМЕР_4;

-банківська карта Приват Банк № НОМЕР_5;

-банківська карта Приват Банк № НОМЕР_6;

-банківська карта Приват Банк № НОМЕР_7;

-банківська карта Приват Банк № НОМЕР_8;

-банківська карта Приват Банк № НОМЕР_9;

-банківська карта Приват Банк № НОМЕР_10;

-банківська карта Приват Банк № НОМЕР_13;

-банківська карта Приват Банк № НОМЕР_11;

-банківська карта Приват Банк № НОМЕР_12;

-банківська карта Приват Банк № НОМЕР_14;

-банківська карта Приват Банк № НОМЕР_15;

-банківська карта Приват Банк № НОМЕР_16;

-банківська карта Приват Банк № НОМЕР_17;

-банківська карта Приват Банк № НОМЕР_18;

-банківська карта Приват Банк № НОМЕР_19;

-банківська карта Приват Банк № НОМЕР_20;

-банківська карта Приват Банк № НОМЕР_21;

-банківська карта Приват Банк № НОМЕР_22;

-банківська карта Райфайзен Банк Аваль № НОМЕР_23;

-банківська карта Райфайзен Банк Аваль № НОМЕР_24;

-банківська карта Ощад Банк № НОМЕР_25;

-банківська карта Ощад Банк № НОМЕР_26;

-банківська карта Мега Банк № НОМЕР_27, можуть бути предметом злочину або містити на собі сліди правопорушення, в зв'язку з чим дане майно повністю відповідаює критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 КПК України та має бути арештованим.

Керуючись ст.ст. 176-179, 181, 194, 196 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

1.Клопотання слідчого Золочівського РВ ГУМВС України в Харківській області Лобова О.С. про арешт майна - задовольнити.

2.Накласти арешт на наступне майно, що знаходиться в матеріалах кримінального провадження № №12015220310000371 від 16.06.2015 року:

- ноутбук ASUS X51L;

-мобільний телефон Sony Ericsson W610i;

-мобільний телефон Nokia C5 (з сім-картами sim-sim та Київстар);

-мобільний телефон Nokia 6700;

-картка з PUK та PIN-кодами зі стартового пакету Київсар;

-картка з PUK та PIN-кодами зі стартового пакету Djuice;

-чеки різноманітних банків в кількості 60 штук;

-7 аркушів паперу з нотатками;

-блокнот з нотатками;

-банківська карта Приват Банк № НОМЕР_2;

-банківська карта Приват Банк № НОМЕР_3;

-банківська карта Приват Банк № НОМЕР_4;

-банківська карта Приват Банк № НОМЕР_5;

-банківська карта Приват Банк № НОМЕР_6;

-банківська карта Приват Банк № НОМЕР_7;

-банківська карта Приват Банк № НОМЕР_8;

-банківська карта Приват Банк № НОМЕР_9;

-банківська карта Приват Банк № НОМЕР_10;

-банківська карта Приват Банк № НОМЕР_13;

-банківська карта Приват Банк № НОМЕР_11;

-банківська карта Приват Банк № НОМЕР_12;

-банківська карта Приват Банк № НОМЕР_14;

-банківська карта Приват Банк № НОМЕР_15;

-банківська карта Приват Банк № НОМЕР_16;

-банківська карта Приват Банк № НОМЕР_17;

-банківська карта Приват Банк № НОМЕР_18;

-банківська карта Приват Банк № НОМЕР_19;

-банківська карта Приват Банк № НОМЕР_20;

-банківська карта Приват Банк № НОМЕР_21;

-банківська карта Приват Банк № НОМЕР_22;

-банківська карта Райфайзен Банк Аваль № НОМЕР_23;

-банківська карта Райфайзен Банк Аваль № НОМЕР_24;

-банківська карта Ощад Банк № НОМЕР_25;

-банківська карта Ощад Банк № НОМЕР_26;

-банківська карта Мега Банк № НОМЕР_27

3.Негайно передати ухвалу на виконання до Золочівського РВ ХМУ УМВС України в Харківській області. Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого Золочівського РВ ГУМВС України в Харківській області Лобова О.С. та прокурора прокуратури Золочівського району Харківської області Соболя А.Г.

4.Роз'яснити, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

5.Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Харківської області протягом п'яти з дня її проголошення, а підозрюваним в той же строк, але з моменту вручення йому копії цієї ухвали слідчого судді

Слідчий суддя: Шабас О. С.