Постанова № 48094070, 02.08.2011, Великобурлуцький районний суд Харківської області

02.08.2011

Справа №4-154/2011

ПОСТАНОВА

ПРО ПРОВЕДЕННЯ ОБШУКУ

смт В. Бурлук «02» серпня 2011 року

Суддя Великобурлуцького районного суду Харківської області Малюкін Ю.П.. за участі в.о. прокурора Великобурлуцького району Харківської області Сича В.В., розглянувши подання слідчого відділу Великобурлуцького РВ ГУМВСУ в Харківській області по кримінальній справі №74110051, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СВ Великобурлуцького РВ ГУМВСУ в Харківській області знаходиться кримінальна справа №741 1005 1. яку порушено за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

В ході дослідної перевірки встановлено, що невстановлені особи в травні 2010 року використали підроблені документи ГОВ СТІК «Велес», код 35698538, а саме податкові накладні, які складені від імені ТОВ СПК «Велес». що надають право на нарахування податкового кредиту з податку на додану вартість для ТОВ «Східтехсервіс», код 32535300 на суму 206 950 грн.

Крім того, встановлено групу осіб, яка для досягнення своєї злочинної мети, направленої на ухилення від сплати податків створили та використовують схему по формуванню неправомірного податкового кредиту з ПДВ шляхом проведення безтоварних операцій з використанням підроблених документів та реквізитів ряду суб'єктів підприємницької діяльності. А саме: ПП «Тевес-юніон», код 36520701. ТОВ «Східтехсервіс», код 32535300, ТОВ Фірма «Сат Імпекс», код 32564148, ТОВ «Фінвестбуд», код 35.331483. ТОВ «Океан-СЮ». код 37364348, ТОВ «Сатур-СЮ», код 37364400, ТОВ «Спецтрубомонтаж», код 3 1939034. ТОВ «Спарта-10», код 37365247, ТОВ «Костарика-10», код 37365226. ТОВ «Футур-10». код 37365231. ТОВ «Самай-10», код 37365232, 1111 «Світ Кассандри-350». код 33677233. 'ГОВ «Егіда Харків», код 36626904, ПП «Роккі», код 30430225. 1111 «Редан». код 30259193. ГОВ «Торгівельний будинок «Радегаст-Харків». код 36625607, ГОВ Науково-виробниче підприємство «Вітактум». код 14063412. ТОВ «НВП «Холодпроект»,, код 32399067, ТОВ «Технотрейд-імпорт», код 33815.301. ТОВ «Кубера плюс», код 33898861. ТОВ «Профінтербудсервіс», код 35275749. ТОВ «НВО «Харківський завод свічок запалювання та електрообладнання», код 33067821, ТОВ «Едан плюс», код 36032757. ТОВ «Дом і К». код 33900040, ТОВ «Вікар-1 1», код 37363831, ТОВ «Афінас-11», код 37363847, ТОВ «Світ в комфорті», код 34972729. ТОВ «Техно груп», код 32947643. ТОВ «Експертавтосервіс», код 37201951. ТОВ ПІК «Технопром», код 35858881.

В ході досудового слідства було встановлено, що ТОВ «Харківський м'ясопереробний завод», код 34630704. яке знаходиться за адресою м. Харків, вул. Польова, буд. 12-А та 2-й Вологодський в'їзд, буд. 2. мало безтоварні фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «Егіда Харків», код 36626904, ТОВ Фірма «Сат Імпекс»; код 32564148, та іншими суб'єктами підприємницької діяльності, які мають ознаки фіктивності.

Приймаючи до уваги, що в матеріалах кримінальної справи є достатні підстави вважати, що знаряддя злочину, а саме документи ТОВ «Східтехсервіс», код 32535300. ТОВ СПК «Велес», код 35698538, ГОВ «Егіда Харків», код 36626904. ТОВ Фірма «Сат Імпекс». код 32564148, документи інших суб'єктів підприємницької діяльності, через банківські рахунки яких «конвертуються» грошові кошти в готівку, чорнові записи, електронні носії інформації, речі й цінності, здобуті злочинним шляхом, а також інші предмети і документи, які мають значення для встановлення істини в справі можуть знаходитися за місцем розташування ГОВ «Харківський м'ясопереробний завод», код .34630704, за адресою м. Харків, 2- й Вологодський в'їзд, буд. 2, керуючись ст. 177 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Дозволити проведення обшуку за місцем розташування ТОВ «Харківський м'ясопереробний завод», код 34610704, за адресою м. Харків, 2-й Вологодський в'їзд, буд. 2.

Постанова оскарженню не підлягає

Суддя

Постанова мені оголошена.