Постанова № 48094066, 01.08.2011, Великобурлуцький районний суд Харківської області

01.08.2011

Справа №4-152/2011

ПОСТАНОВА

ПРО ПРОВЕДЕННЯ ОБШУКУ

смт В. Бурлук «02» серпня 2011 року

Суддя Великобурлуцького районного суду Харківської області Малюкін Ю.П, за участі в.о.

прокурора Великобурлуцького району Харківської області Сича В.В., розглянувши подання слідчого

відділу Великобурлуцького РВ ГУМВСУ в Харківській області по кримінальній справі №741 10051, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СВ Великобурлуцького РВ ГУМВСУ в Харківській області знаходиться

кримінальна справа №741 10051, яку порушено за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК

України.

В ході дослідної перевірки встановлено, що невстановлені особи в травні 2010 року використали

підроблені документи ТОВ ТІК «Велес», код 35698538, а саме податкові накладні, які складені від імені

ТОВ СПК «Велес», що надають право на нарахування податкового кредиту з податку на додану вартість

для ТОВ «Східтехсервіс», код 32535300 на суму 206 950 грн.

Крім того, встановлено групу осіб, яка для досягнення своєї злочинної мети, направленої на

ухилення від сплати податків створили та використовують схему по формуванню неправомірного

податкового кредиту з ПДВ шляхом проведення безтоварних операцій з використанням підроблених

документів та реквізитів ряду суб'єктів підприємницької діяльності. А саме: ПП «Тевес-юніон», код

36520701, ТОВ «Східтехсервіс», код 32535300, ТОВ Фірма «Сат Імпекс», код 32564148, ТОВ

«Фінвестбуд», код 35331483. ГОВ «Океан-СЮ», код 37364348, ТОВ «Сатур-СЮ», код 37364400, ТОВ

«Спецтрубомонтаж», код 31939034, ТОВ «Спарта-10», код 37365247, ТОВ «Костарика-10», код 37365226,

ТОВ «Футур-10», код 37365231, ТОВ «Самай-10», код 37365232, ПП «Світ Кассандри-350», код

33677233, ТОВ «Егіда Харків», код 36626904, ПП «Роккі», код 30430225, ІТП «Редан», код 30259193, ТОВ

«Торгівельний будинок «Радегаст-Харків», код 36625607, ТОВ Науково-виробниче підприємство

«Вітактум», код 14063412, ТОВ «НВП «Холодпроект»,- код 32399067, ТОВ «Технотрейд-імпорт», код

33815301, ТОВ «Кубера плюс», код 33898861, ТОВ «Профінтербудсервіс», код 35275749. ТОВ «НВО

«Харківський завод свічок запалювання та електрообладнання», код 33067821. ТОВ «Пдан плюс», код

36032757, ТОВ «Дом і К», код 33900040. ТОВ «В і кар-1 1», код 3736383 1. ТОВ «Афінас-1 1», код 37363847,

ГОВ «Світ в комфорті», код 34972729, ТОВ « Техно груп», код 32947643, ТОВ «Експертавтосервіс», код

37201951, ТОВ ТПК «Технопром», код 35858881.

В ході досудового слідства було встановлено, що Підприємство «Блок» Харківської обласної

ради (регіонального осередку) всеукраїнської організації інвалідів «Союз організацій інвалідів України»,

код 36033376, яке знаходиться за адресою м. Харків, вул. Постишева, буд. 66. мало безтоварні фінансово-

господарські взаємовідносини з ПП «Редан», код 30259193, та іншими суб'єктами підприємницької

діяльності, які мають ознаки фіктивності.

Приймаючи до уваги, що в матеріалах кримінальної справи є достатні підстави вважати, що

знаряддя злочину, а саме документи ТОВ «Східтехсервіс», код 32535300, ТОВ СПК «Велес», код

35698538. ПП «Редан», код 30259193. документи інших суб'єктів підприємницької діяльності, через

банківські рахунки яких «конвертуються» грошові кошти в готівку, чорнові записи, електронні носії

інформації, речі й цінності, здобуті злочинним шляхом, а також інші предмети і документи, які мають

значення для встановлення істини в справі можуть знаходитися за місцем фактичного розташування

Підприємства «Блок» Харківської обласної ради (регіонального осередку) всеукраїнської організації

інвалідів «Союз організацій інвалідів України», код 36033376, за адресою м. Харків, вул. Постишева, буд.

66, керуючись ст. 177 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Дозволити проведення обшуку за місцем фактичного розташування Підприємства «Блок»

Харківської облждюї ради (регіонального осередку) всеукраїнської організації інвалідів «Союз

організацій інвалідів України», код 36033376, за адресою м. Харків, вул. Постишева, буд. 66.

Постанова оскарженню не підлягає

Суддя

Постано мені оголошена. « » 201 1 року.