Постанова № 48094062, 02.08.2011, Великобурлуцький районний суд Харківської області

02.08.2011

Справа №4- 159/2011

ПОСТАНОВА

ПРО НАКЛАДЕННЯ АРЕШТУ

НА ВИДАТКОВУ ЧАСТИНУ БАНКІВСЬКОГО РАХУНКУ

смт ОСОБА_1 «02» серпня 2011 року

Суддя Великобурлуцького районного суду Харківської області Малюкін Ю.П., за участі в.о. прокурора Великобурлуцького району Харківської області ОСОБА_2, розглянувши подання слідчого відділу Великобурлуцького РВ ГУМВСУ в Харківській області по кримінальній справі №74110051.-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СВ Великобурлуцького РВ ГУМВСУ в Харківській області знаходиться кримінальна справа №74110051. яку порушено за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

Під час дослідчої перевірки встановлено, що невстановлені особи в травні 2010 року використали підроблені документи ГОВ СПК «Велес». код 35698538, а саме податкові накладні, які складені від імені ГОВ СПК «ОСОБА_2-. що надають право на нарахування податкового кредиту з податку на додану вартість для ГОВ «Східтехсервіс», код 32535300 на суму 206 950 грн.

Крім того, встановлено групу осіб, яка для досягнення своєї злочинної мети, направленої на ухилення від сплати податків створили та використовують схему по формуванню неправомірного податкового кредиту з ПДВ шляхом проведення безтоварних операцій з використанням підроблених документів та реквізитів ряду суб'єктів підприємницької діяльності. А саме: ПП «Тевес-юніон», код 36520701. ГОВ «Східтехсервіс», код 32535300. ГОВ Фірма «Сат Імпекс», код 32564148. ТОВ «Фінвестбуд». код 35331483, ГОВ «Океан-СЮ», код 37364348, ТОВ «Сатур-СЮ», код 37364400. ТОВ Спецтрубомонтаж», код 31939034, ТОВ «Спарта-10», код 37365247. ТОВ «Костарика-10». код 37365226. ТОВ «Футур-10», код 37365231, ТОВ «Самай-10», код 37365232. ПП «Світ Кассандри-350». код 33677233, ТОВ «Егіда Харків», код 36626904, ПП «Роккі», код 30430225. ПІ І Редан». код 30259193, ТОВ «Торгівельний будинок «Радегаст- Харків», код 36625607. ТОВ Науково-виробниче підприємство «Вітактум», код 14063412, ТОВ «НВП «Холодпроект». код 32399067. ГОВ «Технотрейд-імпорт», код 33815301, ГОВ «Кубера плюс», код 33898861. ТОВ Профінтербудсервіс», код 35275749, ТОВ «НВО «Харківський завод свічок запалювання та електрообладнання», код 33067821. ТОВ «Едан плюс», код 36032757. ТОВ «Дом і К». код 33900040. ТОВ «Вікар-11», код 37363831, ТОВ «Афінас-11», код 37363847, ТОВ «Світ в комфорті», код 34972729. ТОВ «Техно груп», код 32947643, ТОВ «Експертавтосервіс», код 37201951. ТОВ ТПК « Технопром». код 35858881, ТОВ «Спеціалізований птахопереробний комбінат «Велес». код 35698538. ГОВ «Харківський мясопереробний завод», код 34630704.

З метою припинення злочинної діяльності та відшкодування матеріальних збитків, а також з метою забезпечення цивільного позову (виконання вироку в частині можливої конфіскації майна) по даній кримінальній справі, виникла необхідність в накладенні арешту на банківський рахунок № 26005033435001. відкритий в ПАТ КБ «Інтербанк», МФО 300216. який належить ГОВ «Океан-СЮ», код 37364348.

Згідно ст. 59 Закону України «Про банки та банківську діяльність» № 2121-ІЙ від 07.12.2000. арешт на кошти та інші цінності юридичних осіб, що знаходяться в банку, здійснюється виключно за рішенням суду.

Згідно вищевикладеного. керуючись ст.ст. 66, 125, 126, 130 КГІК України, ст. 59

Закону України «Про банки та банківську діяльність» № 2121-ІЙ від 07.12.2000. -

П О С Т А Н О В И В :

1.Накласти арешт на всі грошові кошти, які знаходяться та можуть поступити на банківський рахунок № 26005033435001. відкритий в ПАТ КБ «Інтербанк», МФО 300216. який належить ТОВ «Океан-СЮ», код 37364348 та зупинити розрахунково-касові операції в видатковій частині вказаного рахунку.

2.Накласти арешт на всі грошові кошти, які находяться та/або можуть надійти на будь-які рахунки, відкриті в ПАТ КБ «Інтербанк». МФО 300216, які належать ТОВ «Океан-СЮ», код 37364348. призупинити будь-які видаткові операції по таким рахункам;

3.Призупинити будь-які видаткові операції з грошовими коштами, які знаходяться та /або можуть поступити на балансовий рахунок банку №3720 «Кредитові суми до з'ясування», отримувачем яких в електронних розрахункових документів вказано ТОВ «Океан-СЮ», код 37364348;

4.Призупинити будь-які операції з грошовими коштами, які знаходяться та/або можуть поступити на балансовий рахунок №1500 «Кореспондентські рахунки, відкриті в інших банках» та/або балансовий рахунок банку №1600 «Кореспондентські рахунки інших банків», отримувачем яких вказано ТОВ «Океан-СЮ». код 37364348;

5.Зобов'язати відповідальних посадових осіб банку надати письмово інформацію щодо залишків грошових коштів на будь-яких рахунках відкритих в банківській установі, які належать ТОВ «Океан-СЮ», код 37364348. на час пред'явлення постанови суду про накладення арешту на грошові кошти, а також щодекадно повідомляти орган досудового слідства щодо надходження грошових коштів на вказані банківські рахунки:

6.Зобов'язати посадових осіб банку письмово надати інформацію щодо залишку грошових коштів на балансовому рахунку банку № 1500 «Кореспондентські рахунки, відкриті в інших банках» та/або балансовому рахунку банка № 1600 «Кореспондентські рахунки інших банків» та/або балансовому рахунку банка № 3720 «Кредитові суми до з'ясування», отримувачем яких вказано ТОВ «Океан-СЮ». код 37364348 на час пред'явлення постанови суду про накладення арешту на грошові кошти, а також щодекадно повідомляти орган досудового слідства щодо надходження грошових коштів надані банківські рахунки;

7.Копію постанови для виконання направити посадовим особам ПАТ КБ «Інтербанк». МФО 300216.

Постанова оскарженню не підлягає

Суддя

Постанова мені оголошена