Постанова № 48094010, 01.08.2011, Великобурлуцький районний суд Харківської області

01.08.2011

Справа №4-111/2011

ПОСТАНОВА

ПРО НАКЛАДЕННЯ АРЕШТУ

НА ВИДАТКОВУ ЧАСТИНУ БАНКІВСЬКОГО РАХУНКУ

смт ОСОБА_1 «01» серпня 2011 року

Суддя Великобурлуцького районного суду Харківської області Малюкін Ю.П., за участі в.о. прокурора Великобурлуцького району Харківської області ОСОБА_2, розглянувши подання слідчого відділу Великобурлуцького РВ ГУМВСУ в Харківській області по кримінальній справі №74110051,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СВ Великобурлуцького РВ ГУМВСУ в Харківській області знаходиться кримінальна справа №74110051, яку порушено за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

Під час дослідчої перевірки встановлено, що невстановлені особи в травні 2010 року використали підроблені документи ТОВ СПК «Велес», код 35698538, а саме податкові накладні, які складені від імені ТОВ СПК «Велес», що надають право на нарахування податкового кредиту з податку на додану вартість для ТОВ «Східтехсервіс», код 32535300 на суму 206 950 грн.

Крім того, встановлено групу осіб, яка для досягнення своєї злочинної мети, направленої на ухилення від сплати податків створили та використовують схему по формуванню неправомірного податкового кредиту з ПДВ шляхом проведення безтоварних операцій з використанням підроблених документів та реквізитів ряду субєктів підприємницької діяльності. А саме: ПП «Тевес-юніон», код 36520701, ТОВ «Східтехсервіс», код 32535300, ТОВ Фірма «Сат Імпекс», код 32564148. ТОВ «Фінвестбуд», код 35331483, ТОВ «Океан-СЮ», код 37364348, ТОВ «Сатур-СЮ», код 37364400. ТОВ «Спецтрубомонтаж», код 31939034, ТОВ «Спарта-10», код 37365247, ТОВ «Костарика-10», код 37365226, ТОВ «Футур-10», код 37365231, ТОВ «Самай-10», код 37365232, 1Ш «Світ Кассандри-350», код 33677233, ТОВ «Егіда Харків», код 36626904, ПП «Роккі», код 30430225, ПП «Редан», код 30259193, ТОВ «Торгівельний будинок «Радегаст- Харків», код 36625607, ТОВ Науково-виробниче підприємство «Вітактум», код 14063412, ТОВ «НВП «Холодпроект», код 32399067, ТОВ «Технотрейд-імпорт», код 33815301, ТОВ «Кубера плюс», код 33898861. ТОВ «Профінтербудсервіс», код 35275749, ТОВ «НВО «Харківський завод свічок запалювання та електрообладнання», код 33067821, ТОВ «Едан плюс», код 36032757, ТОВ «Дом і К», код 33900040, ТОВ «Вікар-11», код 37363831, ТОВ «Афінас-11», код 37363847, ТОВ «Світ в комфорті», код 34972729, ТОВ «Техно груп», код 32947643, ТОВ «Експертавтосервіс», код 37201951, ТОВ ТПК «Технопром», код 35858881, ТОВ «Спеціалізований птахопереробний комбінат «Велес», код 35698538. ТОВ «Харківський мясопереробний завод», код 34630704.

З метою припинення злочинної діяльності та відшкодування матеріальних збитків, а також з метою забезпечення цивільного позову (виконання вироку в частині можливої конфіскації майна) по даній кримінальній справі, виникла необхідність в накладенні арешту на банківський рахунок № 2600600314342, відкритий в ПАТ «Регіон-Банк», МФО 351254, який належить ТОВ «Технотрейд-імпорт», код 33815301.

Згідно ст. 59 Закону України «Про банки та банківську діяльність» № 2121-ІІІ від 07.12.2000, арешт на кошти та інші цінності юридичних осіб, що знаходяться в банку, здійснюється виключно за рішенням суду.

Згідно вищевикладеного, керуючись ст.ст. 66, 125, 126, 130 КПК України, ст. 59

Закону України «Про банки та банківську діяльність» № 2121-ІІІ від 07.12.2000, -

ПОСТАНОВИВ:

1.Накласти арешт на всі грошові кошти, які знаходяться та можуть поступити на банківський рахунок № 2600600314342, відкритий в ПАТ «Регіон-Банк», МФО 351254, який належить ТОВ «Технотрейд-імпорт», код 33815301 та зупинити розрахунково-касові операції в видатковій частині вказаного рахунку.

2.Накласти арешт на всі грошові кошти, які находяться та/або можуть надійти на будь-які рахунки, відкриті в ПАТ «Регіон-Банк», МФО 351254, які належать ТОВ «Технотрейд-імпорт», код 33815301, призупинити будь-які видаткові операції по таким рахункам;

3.Призупинити будь-які видаткові операції з грошовими коштами, які знаходяться та /або можуть поступити на балансовий рахунок банку №3720 «Кредитові суми до зясування», отримувачем яких в електронних розрахункових документів вказано ТОВ «Технотрейд-імпорт», код 33815301;

4.Призупинити будь-які операції з грошовими коштами, які знаходяться та/або можуть поступити на балансовий рахунок №1500 «Кореспондентські рахунки, відкриті в інших банках» та/або балансовий рахунок банку №1600 «Кореспондентські рахунки інших банків», отримувачем яких вказано ТОВ «Технотрейд-імпорт», код 33815301;

5.Зобовязати відповідальних посадових осіб банку надати письмово інформацію щодо залишків грошових коштів на будь-яких рахунках відкритих в банківській установі, які належать ТОВ «Технотрейд-імпорт», код 33815301, на час предявлення постанови суду про накладення арешту на грошові кошти, а також щодекадно повідомляти орган досудового слідства щодо надходження грошових коштів на вказані банківські рахунки;

6.Зобовязати посадових осіб банку письмово надати інформацію щодо залишку грошових коштів на балансовому рахунку банку № 1500 «Кореспондентські рахунки, відкриті в інших банках» та/або балансовому рахунку банка № 1600 «Кореспондентські рахунки інших банків» та/або балансовому рахунку банка № 3720 «Кредитові суми до зясування», отримувачем яких вказано ТОВ «Технотрейд-імпорт», код 33815301 на час предявлення постанови суду про накладення арешту на грошові кошти, а також щодекадно повідомляти орган досудового слідства щодо надходження грошових коштів на дані банківські рахунки;

7. Копію постанови для виконання направити посадовим особам ПАТ «Регіон-Банк», МФО 351254.

Постанова оскарженню не підлягає

Суддя

Постанова мені оголошена «___»____2011 року