Постанова № 48093111, 18.09.2012, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 1806/11091/12

Провадження № 4/1806/640/12

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.09.2012 року м.Суми

суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Кондратенко М.В. розглянувши матеріали за поданням слідчого з ОВС слідчого відділу ДПС у Сумській області ОСОБА_1 про надання дозволу на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки документів в банківській установі, -

В С Т А Н О В И В :

Подання мотивується тим, що в провадженні слідчого відділу ДПС у Сумській області знаходиться кримінальна справа № 12290901 та яка порушена відносно ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, за фактами ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах та службового підроблення за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 212 та ч. 2 ст. 366 КК України, та відносно невстановлених осіб за фактами підроблення та використання невстановленими особами завідомо підроблених документів від імені ТОВ «Веріт» за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 358 та ч. 4 ст. 358 КК України.

Слідством встановлено, що директор ТОВ «Суми-Укртех» ОСОБА_2Ю неодноразово підробив та використав завідомо підроблені документи: договори, податкові накладні, видаткові накладні та інші документи про придбання на протязі 2010 року ТОВ «Суми-Укртех» металобрухту у ПП «Вєріт» (код ЄДРПОУ - 34450156, м. Луганськ). В результаті вказаних дій ОСОБА_2 безпідставно завищено валові витрати і податковий кредит та занижено чисту суму зобов`язань з податку на прибуток та податку на додану вартість ТОВ «Суми-Укртех» на загальну суму 4 млн. 443 тис. 475 грн., яка є особливо великим розміром.

Також встановлено, що ТОВ «Суми - Укртех» перерахувало грошові кошти на розрахункові рахунки ПП «Вєріт» (код 34450156, м. Луганськ) №26000513000031, №26005513000155, №26008513000420, які відкриті в філії «ДРУ» АТ «Фінростбанк», м. Донецьк (МФО 377131); №26000600117100, 26055600117100, №26002012974003, №26003012974002, №26004012974001, які відкриті в ПАТ «КБ «Південкомбанк», м. Донецьк (МФО 335946) та №26008227438100, який відкритий в АТ «УкрСиббанк», м. Харків (МФО 351005). В подальшому вказані кошти були проконвертовані з безготівкової форми в готівкову і повернуті посадовим особам ТОВ «Суми-Укртех» для закупівлі металобрухту.

Для подальшого проведення досудового слідства у кримінальній справі необхідні дані про рух грошових коштів по рахункам ПП «Вєріт», які відкриті в філії «ДРУ» АТ «Фінростбанк», м. Донецьк.

Вивчивши матеріали справи, вважаю, що подання є обґрунтованим і підлягає задоволенню, тому що зазначені у поданні документи мають значення для встановлення всіх обставин справи і можуть бути доказами в підтвердження скоєння злочинних дій.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 60, 62 Закону України Про банки та банківську діяльність, ст. 178 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Розкрити банківську таємницю і надати дозвіл на виїмку документів в приміщеннях філії «ДРУ» АТ «Фінростбанк», м. Донецьк (МФО 377131), що становлять банківську таємницю, а в разі відсутності оригіналів відповідним чином завірених копій, а саме:

- документів, які були надані ПП «Вєріт» (код 34450156, м. Луганськ) до філії «ДРУ» АТ «Фінростбанк», м. Донецьк (МФО 377131), для відкриття розрахункових рахунків № 26000513000031, №26005513000155 та № 26008513000420, а також для обслуговування в банківській установі осіб, які мають право підпису банківських документів;

- документів щодо реєстрації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», авторизації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», генерації, сертифікації та видачі ключів користувача ЕРІПП «Клієнт-банк» ПП «Вєріт»;

- документів, які містять інформацію про ідентифікацію телефонних номерів ПП «Вєріт», за допомогою яких здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»;

- документів, які містять інформацію про ідентифікацію компютерної техніки ПП «Вєріт», за допомогою якої здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»;

- договорів на розрахункове касове обслуговування з додатками, (або завірені копії таких документів);

- карток зі зразками підписів осіб повноважних здійснювати перерахування по вказаних рахунках (або завірені копії карток);

- роздруківок руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по розрахункових рахунках №26000513000031, №26005513000155 та №26008513000420 ПП «Вєріт», за період з 01.01.2010р. по 01.09.2012р.;

- матеріалів юридичної справи ПП «Вєріт»;

- чеків про зняття готівки за період з 01.01.2010р. по 01.09.2012р.

Постанова оскарженню не підлягає.

СуддяМ.В. Кондратенко