Постанова № 4808632, 30.12.2008, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г. ДНЕПРОПЕТРОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 декабря 2008 года г. Днепропетровск

Судья Жовтневого районного суда г. Днепропетровска Чернобук В.И. рассмотрев представление следователя СО Жовтневого РО ДГУ ГМВД Украины в Днепропетровской области, согласованное с заместителем прокурора Днепропетровской области о наложении ареста на денежные средства, -

УСТАНОВИЛ:

Следователь по согласованию с прокурором обратился в суд с представлением, в котором просит наложить арест в расходной части на денежные средства принадлежащем ЧП «Компания Лик».

В обосновании необходимости наложения ареста на денежные средства в представлении указывается, что 07.10.2008г. в дневное время между ЧП «Лик» и ООО «Солана» был заключен договор купли-продажи №0022, после чего должностные лица ЧП «Лик», действуя умышленно из корыстных побуждений и личной заинтересованности путем обмана, 28.11.2008г. в дневное время, получив по накладной товар - консервы рыбные в ассортименте на сумму 255.166,20 гривен на складе ООО «Солана», в нарушение требований ранее заключенного договора, не доставили машину с товаром на склад Покупателя в лице ЧП «Лик», для осуществления приема-передачи товара и проведения последующей его оплаты и имея реальную возможность распоряжаться вышеуказанным товаром с места совершения преступления скрылись в неизвестном направлении и выполнением возложенных на них обязательств не занимались. Согласно п.2.1 вышеуказанного договора прием-передача товара осуществляется на складе Покупателя, после чего проводится оплата в течение 6 календарных дней с момента продажи товара.

Таким образом, должностные лица ЧП «Лик» мошенническим путем завладели имуществом принадлежащим ООО «Солана» на сумму 255.166,20 гривен, что в 1020 раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан, причинив при этом ООО «Солана» материальный ущерб на вышеуказанную сумму, в действиях должностных лиц ЧП «Лик» усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч.4 ст. 190 УК Украины.

По данному факту 24.12.2008г. СО Жовтневого РО ДГУ УМВД Украины в Днепропетровской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст. 190 УК Украины.

Кроме того, вышеуказанные лица продолжают перечислять денежные средства на основании изготовленных фиктивных документов, тем самым незаконно используя расчетные счета ЧП «Компания Лик» (код-34824495) № 26000050219048, открытом ЗАО КБ «ПриватБанк» (МФО 305299).

С целью обеспечения гражданского иска и обеспечения исполнения приговора в части возможной конфискации имущества, следователь просит удовлетворить данное представление.

Исследовав предоставленные следователем материалы, полагаю, что представление подлежит удовлетворению, поскольку действительно наложение ареста на денежные средства необходимо для обеспечения приговора суда в части конфискации имущества.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 141, 29, 125, 126, 130, 178 УПК Украины, ст.59, 60, 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности» от 7 декабря 2000 року N 2121-IIIс изменениями и дополнениями, -

ПОСТАНОВИЛ:

Наложить арест на денежные средства на расчетном счете №26000050219048открытого в ЗАО КБ «ПриватБанк» МФО305299, принадлежащем ЧП «Компания Лик» (код №34824495), в расходной части.

Обязать банк сделать отметку на каждом экземпляре данного постановления с указанием даты и времени его предоставления в банк, а также даты и времени ареста счета, с указанием суммы арестованных денежных средств.

Судья: В.И. Чернобук