Ухвала суду № 48082839, 06.08.2015, Броварський міськрайонний суд Київської області

Справа № 361/5458/15-к

Провадження № 1-кс/361/847/15

06.08.2015

У Х В А Л А

06 серпня 2015 року м. Бровари

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області Кічинська О.Ф.,

з участю слідчого Клівняка М.В.,

розглянувши клопотання слідчого СВ Броварського МВ ГУМВС України в Київській області Клівняка М.В. про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015110130002853 від 30.07.2015,-

В С Т А Н О В И В:

03.08.2015 слідчий СВ Броварського МВ ГУМВС України в Київській області Клівняк М.В. звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Броварської міжрайонної прокуратури Київської області Гузем А.Г., про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів Публічного акціонерного товариства «Агрокомбінат «Калита», які перебувають у володінні АТ «Дельта Банк», за період з 01.06.2015 по дату винесення ухвали, з розпорядженням про їх вилучення.

У клопотанні зазначено, що під час досудового розслідування в кримінальному провадженні № 12015110130002853 від 30.07.2015 за ознаками злочину, передбаченого ст.251 КК України, встановлено факт загибелі на території ПАТ «Агрокомбінат «Калита», розташованого по вул. Червоноармійській, 14 в смт. Калита Броварського району Київської області, трьох свиней внаслідок збудника захворювання «африканська чума свиней» (АЧС), що підтверджується висновком експерта Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи № 004372 ПМ/15 від 28.07.2015 Управління ветеринарної медицини в Броварському районі. 28.07.2015 Центральною лабораторією вірусології Інституту діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи проведено дослідження трьох мертвих туш свиней з ПАТ «Агрокомбінат «Калита» та встановлено як причину їх смерті захворювання на АЧС. При цьому за повідомленням начальника Управління ветеринарної медицини в Пирятинському районі Полтавської області стосовно несанкціонованого завезення поголів»я свиней та їх забою без належного ветеринарного супроводу, 30.07.2015 відповідною комісією перевірено непрацююче м»ясопереробне підприємство ПП «Лукул» в с. Харківці Полтавської області, в одному з виробничих приміщень якого виявлено рештки забою свиней, а на дверях - пломбу з відтиском печатки ПАТ «Агрокомбінат «Калита», що підтверджує факт завезення свиней, можливо уражених вірусом африканської чуми, з названого підприємства. Враховуючи наявність на території ПАТ АК «Калита» 61 810 голів свиней та факти їх несанкціонованої реалізації в інших областях України, є вірогідним потрапляння уражених АЧС тварин, вирощених в Публічному акціонерному товаристві «Агрокомбінат «Калита», та м»яса цих тварин до м»ясопереробних підприємств на всій території України, що може бути підтверджено або спростовано надходженням грошових коштів на банківські рахунки підприємства-продавця, тому вказана обставина підлягає перевірці.

З урахуванням відкриття ПАТ «Агрокомбінат «Калита» (код за ЄДРПОУ 00857290) розрахункового рахунку № 26003002022867 в АТ «Дельта Банк», необхідності встановлення підприємств - контрагентів вказаного акціонерного товариства, яким останнє в період після 01.06.2015 здійснювало продаж тварин, можливо уражених африканською чумою свиней, поширюючи таким чином епізоотію на інші регіони України та отримуючи прибуток від неправомірних дій, уповноважена особа просить розкрити банківську таємницю, надати дозвіл на тимчасовий доступ до фінансово-господарських документів ПАТ АК «Калита», які зберігаються в АТ «Дельта Банк», за період з 01.06.2015 по дату винесення ухвали, з розпорядженням про їх вилучення, зокрема справи з юридичного оформлення розрахункового рахунку ПАТ АК «Калита», виписки про рух коштів по розрахунковому рахунку, платіжних документів підприємства, що стали підставою для руху коштів по рахунку.

При розгляді клопотання слідчий Клівняк М.В. його підтримав, представник АТ «Дельта Банк», незважаючи на своєчасно направлений судовий виклик, до суду не прибув, відомостей про неможливість явки не надав. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі й документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вислухавши доводи слідчого СВ Броварського МВ ГУМВС України в Київській області Клівняка М.В., дослідивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про доцільність часткового задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Із статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» убачається, що інформація стосовно діяльності й фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди, є банківською таємницею. Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, що міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю. За змістом частини першої статті 159, частини першої статті 160 КПК України, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу, що полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі й документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх. Згідно з частинами п»ятою-шостою статті 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження, у зв»язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а стосовно речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в них, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підтвердження зазначених у клопотанні доводів слідчим надано витяг з кримінального провадження № 12015110130002853 про внесення 30.07.2015 до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей про те, що причиною смерті трьох свиней на території ПАТ «Агрокомбінат «Калита» в смт. Калита Броварського району Київської області, відповідно до висновку експерта ДНДІЛДВСЕ № 004372 ПМ/15 від 28.07.2015 Управління ветеринарної медицини в Броварському районі, є «африканська чума свиней», проведення досудового розслідування за фактом порушення ветеринарних правил, яке спричинило поширення епізоотії, за ознаками злочину, передбаченого ст. 251 КК України; копію листа т.в.о. начальника Пирятинського РВ УМВС України в Полтавській області Романенка М.В. № 7919 від 30.07.2015 про встановлення в ході перевірки звернення начальника Управління ветеринарної медицини в Пирятинському районі Полтавської області взаємовідносин між ПП «Акорд» і ПАТ «Агрокомбінат «Калита» з питання придбання поголів»я свиней та їх подальшого забою на території Пирятинського району Полтавської області, виявлення факту несанкціонованого завезення свиней без належного ветеринарного супроводу на непрацююче м»ясопереробне підприємство ПП «Лукул» в с. Харківці Пирятинського району Полтавської області, потужності якого орендуються ПП «Акорд»; нечитабельну копію звіту про результати дослідження біологічного матеріалу від 29.07.2015; копію протоколу допиту від 30.07.2015 свідка ОСОБА_4 - завідуючого лабораторією науково-дослідного навчального центру діагностики хвороб тварин Інституту ветеринарної медицини Академії аграрних наук України - щодо інкубаційного періоду АЧС, ознак перебігу вказаного захворювання, можливості його спалахів внаслідок перевезення хворих тварин чи їх м»яса до інших областей та загрози знищенню галузі свинарства на території України; лист Броварської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області № 915109/10-06-11 від 31.07.2015 про відкриття, за інформацією з АІС «Податковий блок», ПАТ «Агрокомбінат «Калита» рахунку № 26003002022867 в АТ «Дельта Банк» (МФО 380236); копію витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців про реєстрацію Публічного акціонерного товариства «Агрокомбінат «Калита» та копію заяви про перереєстрацію ПАТ АК «Калита» в зв»язку зі зміною видів сільськогосподарської діяльності.

Таким чином, уповноваженою особою достатньо доведено, що інформація стосовно діяльності й фінансового стану ПАТ «Агрокомбінат «Калита», яка становить банківську таємницю, перебуває у володінні АТ «Дельта Банк», у сукупності з іншими документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 12015110130002853 від 30.07.2015, зокрема підтвердження чи спростування факту порушення службовими особами ПАТ «Агрокомбінат «Калита» ветеринарних правил, які спричинили поширення епізоотії, шляхом продажу уражених АЧС тварин, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, що передбачається довести за допомогою неї, не представляється можливим, відтак слідчому необхідно надати тимчасовий доступ до певних із запитуваних документів, зокрема виписки про рух коштів по банківському рахунку. При цьому слідчий суддя вважає, що тимчасовому доступу підлягає інформація за період з 01.07.2015 до дня звернення до суду з клопотанням 03.08.2015, оскільки вимога про надання запитуваної інформації за період «по дату винесення ухвали» суперечить вимогам КПК України.

Разом із тим, слідчим СВ Броварського МВ ГУМВС України в Київській області Клівняком М.В. не обгрунтовуно, які саме обставини в кримінальному провадженні № 12015110130002853 від 30.07.2015 орган досудового розслідування має намір довести за допомогою документів щодо відкриття та обслуговування розрахункового рахунку ПАТ АК «Калита» № 26003002022867 в АТ «Дельта Банк», справи з юридичного оформлення вказаного рахунку, доступ до яких просить надати, це унеможливлює з»ясування питання доцільності використання вказаних документів як доказів у кримінальному провадженні, та відсутності можливості іншими способами довести обставини, що передбачається довести за їх допомогою. З клопотання не вбачається корисність вищеперелічених документів для перевірки діяльності службових осіб ПАТ «Агрокомбінат «Калита» в частині дотримання ветеринарних правил і норм.

Крім того, слідчим не доведено, що без вилучення безпосередньо оригіналів документів існує реальна загроза їх зміни чи знищення, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів. Враховуючи викладене, для з»ясування обставин у кримінальному провадженні достатньо вилучення з банківської установи належним чином завірених копій документів, тому клопотання уповноваженої особи в частині зобов»язання керівництва АТ «Дельта Банк» забезпечити стороні кримінального провадження можливість вилучення оригіналів документів є безпідставним і задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Броварського МВ ГУМВС України в Київській області Клівняку Миколі Валерійовичу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ «Дельта Банк» (МФО 380236, 01133 м. Київ, вул. Щорса, 36-Б), з розкриттям банківської таємниці щодо діяльності й фінансового стану ПАТ АК «Калита» (код за ЄДРПОУ 00857290), а саме до:

- виписки про рух грошових коштів по рахунку ПАТ АК «Калита» № 26003002022867 з інформацією про рух грошових коштів по рахунку, суми та призначення платежів, вид і номер платіжного доручення, що стали підставою для руху коштів, розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ПАТ АК «Калита» - та банківські установи, в яких вони відкриті, назви юридичних осіб - контрагентів ПАТ АК «Калита», їх коди ЄДРПОУ, за період з 01.07.2015 по 03.08.2015, в паперовому та електронному вигляді;

- платіжних документів, що стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку за період з 01.07.2015 по 03.06.2015, в паперовому та електронному вигляді.

У разі відсутності документів, надати уповноваженій особі офіційні відомості про правові підстави їх вилучення.

Забезпечити слідчому СВ Броварського МВ ГУМВС України в Київській області Клівняку М.В. можливість вилучення з АТ «Дельта Банк» завірених належним чином копій запитуваних документів.

Відповідно до пункту 7 частини першої статті 164 КПК України, строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно зі статтею 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Документ виготовлено в двох примірниках і двох копіях.

Слідчий суддя О.Ф. Кічинська