Ухвала суду № 48034570, 05.12.2014, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/3827/14

ун. № 759/20633/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 грудня 2014 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Коваль О.А. при секретарі Лазаренко Г.В., розглянувши клопотання слідчого СВ Святошинського РУГУ МВС України Голуба О.В. про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014100080010559 від 25.11.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 358 КК України,

В С Т А Н О В И В:

05.12.2014 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Святошинського РУГУ МВС України Голуба О.В., яке погоджене старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва А.В. Музикою про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014100080010559 від 25.11.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 358 КК України, зокрема оригинали документів та відомостей, які знаходяться у володінні ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м.Києві за адресою: м. Київ, вул. Верховинна, 9, а саме: матеріали реєстраційної справи ТОВ «Топфер Україна» та податкової звітності за весь період діяльності.

Клопотання, яке слідчий підтримав у суді, обґрунтовує тим, що у провадженні СВ Святошинського РУГУ МВС України перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014100080010559 від 25.11.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 358 КК України, під час якого встановлено, що в проміжок з 2011 року по 2013 рік під час досудового розслідування точної дати не встановлено, невстановлена особа, без мети зайняття господарською діяльністю, знаходячись на території Святошинського району м.Києва, від імені ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 проживає за адресою АДРЕСА_1, шляхом підроблення документів здійснила процедуру реєстрації в ДПІ і Адміністрації Святошинського району м.Києва ТОВ «Топфер Україна», код за ЄДРПОУ 37424789, юридична адреса: м. Київ, вул. Стрийська, 3 після чого з метою прикриття незаконної діяльності підприємства, підписала ряд фінансово-господарських документів. У подальшому, реквізити ТОВ «Топфер Україна» та його рахунки використовувалися з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягала у підробці документів, укладання та начебто виконання господарських угод з іншими суб»єктами господарської діяльності, отримання за це грошових коштів без нарахування і сплатидо Держбюджету України податків та подальшого використання вказаних документів, як підстави для фіктичного формування валових витрат та податкового ередиту по ПДВ для контрагентів ТОВ «Топфер Україна» і безпідставно зменшення їх податкових зобов»язань.

Для проведення почеркознавчих, криміналістичних експертиз, виникла необхідність отримати оригінали матеріалів реєстраційної справи ТОВ «Топфер Україна», які знаходяться у володінні ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м.Києві, а тому просе вказане клопотання задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 162 КПК України визначено речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачені ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Тоді як, слідчий не довів, що запитуванні в клопотанні документи, а саме реєстраційна справа ТОВ «Топфер Україна» та її податкові звітності за весь період діяльності вказаного підприємства самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин саме у кримінальному провадженні за № 12014100080010559.

Так, у фабулі витягу з кримінального провадження № 12014100080010559 зазначено, що в проміжок часу з 2011 року по 2013 роки, невстановлена особа знаходячись на території Святошинського району м.Києва, від імені ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 проживає за адресою АДРЕСА_1, підробила офіційний документ.

Проте, із такого кримінального провадження не вбачається причетність до підробки докумету саме ТОВ «Топфер Україна» та саме документів пов»язаних з процедурою реєстрації ТОВ «Топфер Україна», чому суд надає відповідну оцінку з урахуванням того, що досудове рослідування вчиняється саме в межах конкретного кримінального провадження, коли в межах заявленого провадження ТОВ «Топфер Україна» взагалі не фігурує.

Отже, з огляду на вище викладене, в сукупності наданих та перевірених доказах, слідчий суддя дійшов висновку про відсутність достатніх підстав для задоволення вказаного клопотання.

Керуючись ст.ст. 159-163, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання слідчого СВ Святошинського РУГУ МВС України Голуба О.В. про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014100080010559 від 25.11.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 358 КК України, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Святошинського районного суду міста Києва О.А. Коваль