Ухвала суду № 48032738, 03.08.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/26284/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03.08.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Новак Р.В., при секретарі Кирилюк Н.С., за участю сторони кримінального провадження - слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі у м. Києві ГУ Міндоходів у м. Києві Терещенко А.О., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі у м. Києві ГУ Міндоходів у м. Києві Бойко М.І. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення,

В С Т А Н О В И В :

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Новака Р.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження - слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі у м. Києві ГУ Міндоходів у м. Києві Бойко М.І., погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво в кримінальному провадженні прокуратури Печерського району м. Києва Большаковим Д.В. про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до копій документів ТОВ «Снабпостач» (код 38004043), що знаходяться за адресою розташування товариства.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження - слідчий СУ ФР ДПІ у Печерському районі у м. Києві ГУ Міндоходів у м. Києві Терещенко А.О., вказала, що В провадженні Слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування внесеного 06 липня 2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №32015100060000166, за ознаками

Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв'язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до копій документів ТОВ «Снабпостач» (код 38004043), що знаходяться за адресою розташування товариства.

В судовому засіданні слідчий підтримав зазначене клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Слідчий суддя розглянув дане клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження - слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі у м. Києві ГУ Міндоходів у м. Києві Бойко М.І., погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво в кримінальному провадженні прокуратури Печерського району м. Києва Большаковим Д.В., про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому Слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Бойку Миколі Івановичу або оперативним працівникам (за дорученням) тимчасовий доступ до копій документів ТОВ «Снабпостач» (код 38004043), що знаходяться за адресою розташування товариства, а саме вилучити:

- договори з додатками та додатковими угодами, укладеними між ТОВ «Снабпостач» (код 38004043) та ТОВ «Девкаліон груп» (код 38449144) за період з 01.01.15 по 23.07.17;

- банківських виписок, платіжних доручень, рахунків-фактур, векселів та документів, щодо їх руху чи інших документів, що свідчать про оплату ТОВ «Снабпостач» (код 38004043) за поставку ТМЦ від ТОВ «Девкаліон груп» (код 38449144);

- реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, що свідчать про фінансово-господарські взаємовідносини ТОВ «Снабпостач» (код 38004043) та ТОВ «Девкаліон груп» (код 38449144);

- податкових та видаткових накладних, що свідчать про фінансово-господарські взаємовідносини між ТОВ «Снабпостач» (код 38004043) та ТОВ «Девкаліон груп» (код 38449144);

- актів прийому-передачі товару (робіт, послуг) ТОВ «Снабпостач» (код 38004043) та ТОВ «Девкаліон груп» (код 38449144);

- актів звірок придбаних (реалізованих) товарів, отриманих (наданих) робіт, послуг та взаєморозрахунків;

- наказів про призначення та посадові інструкції службових осіб ТОВ «Снабпостач» (код 38004043) та інших осіб підприємства, причетних до здійснення фінансово-господарських операцій;

- у випадку, якщо дані документи були витребувані чи проводилось їх вилучення раніше, надати належним чином завірені їх копії та документи на підставі яких було витребувано чи вилучено дані документи.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ТОВ «Снабпостач» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Р.В. Новак

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 - справа № 757/26284/15-К

Прим. 2 - слідчий СУ ФР ДПІ у Печерському районі у м. Києві ГУ Міндоходів у м. Києві Бойко М.І.,

Копія ТОВ «Снабпостач»

Виконавець: Новак Р.В.

03.08.2015