Ухвала суду № 48022822, 06.08.2015, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/7362/15-к

Провадження № 1-кс/592/2428/15

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

06 серпня 2015 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Бичков І.Г., розглянувши клопотання старшого слідчого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області Артюх О.О. про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 120142004400007284 від 24.12.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання, погоджене з старший прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Сумської області Кригіним В.В., обґрунтовує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №120142004400007284, внесеному до ЄРДР 24.12.2014 за матеріалами справи №6/8-09 про визнання банкрутом ВАТ «Сумсільмаш», що надійшли з Харківського апеляційного господарського суду, а також за заявою ОСОБА_3 про можливе вчинення службовими особами ВАТ «Сумсільмаш» кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.05.2008 ПАТ «Сумбуд» та ВАТ «Сумсільмаш» уклали між собою договір купівлі-продажу нерухомого майна у ВАТ «Сумсільмаш». При цьому були порушені вимоги ст. 657 ЦК України, яка передбачає тільки нотаріальне посвідчення договору купівлі-продажу нерухомого майна та його державної реєстрації. 22.05.2008 між ВАТ «Сумсільмаш» та ПАТ «Сумбуд» була укладена третейська угода про умови укладання договору купівлі-продажу, згідно якого умовою виконання договору купівлі-продажу було те, що ПАТ «Сумбуд» повинен був виплатити ВАТ «Сумсільмаш» завдаток в сумі 2 100 000 грн. Згодом зазначені кошти були перераховані ВАТ «Сумсільмаш», при цьому, службовими особами ВАТ «Сумсільмаш» умови зазначеного договору виконані не були. 01.09.2008 третейський суд при Асоціації «Комерційний арбітраж» виніс рішення про примусове стягнення з ВАТ «Сумсільмаш» на користь ПАТ «Сумбуд» 2 100 00 грн. та штрафних санкцій на ту ж суму, а всього 4 200 000 грн. та третейського збору в сумі 25 500 грн.

07.10.2008 ПАТ «Сумбуд» заключило договір цесії з ТОВ «Богам-ЛТД», згідно якого ТОВ «Богам-ЛТД» викупило борг ВАТ «Сумсільмаш» в сумі 2 100 000 грн. перед ВАТ «Сумбуд», для чого перерахувало на рахунок ВАТ «Сумбуд» вказану суму і звернулось до Господарського суду Сумської області з заявою від 22.12.2008 про визнання ВАТ «Сумсільмаш» банкрутом. 22.09.2011 ВАТ «Сумсільмаш» ухвалою Господарського суду Сумської області визнано банкрутом.

Для подальшого проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів ПАТ «Сумбуд», що підтверджують борг ВАТ «Сумсільмаш» та документів, які підтверджують право уступки підприємству ТОВ «Богам-ЛТД» (код ЄДРПОУ 33698295), а саме до: угод, договорів, актів прийому-передачі, податкових накладних, довіреностей, виписок банківських рахунків, звітів про оцінку майна та інших документів, які містять в собі відомості та можуть бути використані як доказ фактів порушень службовими особами ВАТ «Сумсільмаш», що встановлюється під час кримінального провадження, а також дані документи містять зразки підпису та почерку посадових осіб ВАТ «Сумсільмаш», які необхідні для проведення експертного дослідження, відомості про осіб, які безпосередньо причетні до вчинення кримінального правопорушення і можуть бути свідками у кримінальному провадженні. Зазначені документи перебувають у володінні ПАТ «Сумбуд» та знаходяться за адресою: м. Суми, вул. Петропавлівська, 86.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які перебувають у володінні ПАТ «Сумбуд» (код ЄДРПОУ 14017843), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, просить надати тимчасовий доступ, з можливістю їх подальшого вилучення, до документів ПАТ «Сумбуд» (код ЄДРПОУ 14017843), що підтверджують борг ВАТ «Сумсільмаш» та документів, які підтверджують право уступки підприємству ТОВ «Богам-ЛТД» (код ЄДРПОУ 33698295), а саме до: угод, договорів, актів прийому-передачі, податкових накладних, довіреностей, виписок банківських рахунків, звітів про оцінку майна та інших документів.

У суді слідчий своє клопотання підтримав з зазначених вище підстав.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах ПАТ «Сумбуд» має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, суд відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Надати старшому слідчому відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області Артюх О.О. тимчасовий доступ, з можливістю їх подальшого вилучення, до документів ПАТ «Сумбуд» (код ЄДРПОУ 14017843), що підтверджують борг ВАТ «Сумсільмаш» та документів, які підтверджують право уступки підприємству ТОВ «Богам-ЛТД» (код ЄДРПОУ 33698295), а саме до: угод, договорів, актів прийому-передачі, податкових накладних, довіреностей, виписок банківських рахунків, звітів про оцінку майна та інших документів.

Строк дії ухвали - тридцять днів з дня її винесення .

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: І.Г.Бичков