Ухвала суду № 48022739, 15.12.2014, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/13157/14-к

Провадження № 1-кс/592/3914/14

УХВАЛА

/ про тимчасовий доступ до документів /

15 грудня 2014 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Кондратенко М.В. розглянувши клопотання старшого прокурора відділу нагляду за додержанням законів спецпідрозділами та іншими органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю та процесуального керівника прокуратури Сумської області ОСОБА_1 по матеріалам досудового розслідування і внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32014200000000083 від 17.06.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.212 ч.3 КК України -

В С Т А Н О В И В:

Старший прокурор відділу нагляду за додержанням законів спецпідрозділами та іншими органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю та процесуальний керівник прокуратури Сумської області ОСОБА_1 своє клопотання обґрунтовує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32014200000000083 за фактом ухилення службовими особами ТОВ «БАЄР ЕЛЕКТРО» від сплати податків в особливо великих розмірах за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України. Процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні здійснюється відділом нагляду за додержанням законів спецпідрозділами та іншими органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю та процесуального керівництва прокуратури Сумської області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «БАЄР ЕЛЕКТРО» (код 36334265) у період з січня 2011 року по квітень 2014 року шляхом незаконного формування податкового кредиту від ТОВ «Алмеда груп» (код 33495039), ТОВ «Дніпро тренд менеджмент» (код 38138933), ТОВ «Боба-2013» (код 38657501), ТОВ «Ідлер- буд» (код 38441920), ТОВ «Теліт» (код 34999426), ТОВ «Юридична компанія «Юрбізнесконсалт» (код 38441915), ТОВ «Вайт груп» (код 38702845), ТОВ «Стройбуд-2013» (код 38567144), ТОВ «Акорд-груп» (код 38104857), ТОВ «Флавер плюс» (код 38747776), ПП «Пластпромбізнес» (код 34358860), ТОВ «Персей плюс» (код 38148915), ТОВ «Альтера трейд» (код 38374414), ТОВ «Промислова комерційна фірма «Беан» (код 38868426), ТОВ «Спеціалізоване пусконалагоджувальне підприємство «Постачальник» (код 38076123), ТОВ «Спеціалізована промислово-комерційна фірма підприємство «Софт» (код 38798443), ТОВ «Алва союз» (код 38881735), ТОВ «Прома трейд» (код 38881777), ПП «Атернум» (код 36413362) ухилились від сплати податків на загальну суму 3 070 376 грн.

У період з січня 2011 року по квітень 2014 року службові особи ТОВ «БАЄР ЕЛЕКТРО» в своїй злочинній діяльності використовували поточний рахунок №26000300261701 (980 UAH), який відкритий для ТОВ «БАЄР ЕЛЕКТРО» в ПАТ «БАНК ФОРУМ» (код 21574573, м. Київ бульв. Верховної Ради, будинок 7).

Враховуючи зазначене, а також з метою підтвердження факту вчинення службовими особами ТОВ «БАЄР ЕЛЕКТРО» ухилення від сплати податків, просить надати тимчасовий доступ до документів по поточному рахунку № 26000300261701 (980 UAH), який відкритий для ТОВ «БАЄР ЕЛЕКТРО» в ПАТ «БАНК ФОРУМ» /м. Київ, бульвар Верховної Ради, буд.7/, а саме:

- договорів на розрахункове касове обслуговування з додатками;

- роздруківок руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по поточному рахунку №26000300261701 (980 UAH) за період з 24.09.2013р. по 30.04.2014р.;

- чеків про зняття готівки за період з 24.09.2013р. по 30.04.2014р., оскільки зазначені вище документи нададуть можливість встановити подію кримінального правопорушення, вид та розмір шкоди, яку було завдано та будуть використані в подальшому як речові докази.

У судовому засіданні прокурор своє клопотання підтримав з зазначених вище підстав.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в вищезазначених документах має характер речових доказів, може містити доказову інформацію, необхідну для встановлення істини по справі, в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для зясування обставин злочину.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення документації установою і де ці документи можуть знаходитись, суд відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Надати старшому прокурору відділу нагляду за додержанням законів спецпідрозділами та іншими органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю та процесуальному керівнику прокуратури Сумської області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до документів по поточному рахунку № 26000300261701 (980 UAH), відкритий для ТОВ «БАЄР ЕЛЕКТРО», і які /документи/ перебувають у володінні ПАТ «БАНК ФОРУМ» /м. Київ, бульвар Верховної Ради, буд.7/, а саме:

- договорів на розрахункове касове обслуговування з додатками;

- роздруківок руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по поточному рахунку №26000300261701 (980 UAH) за період з 24.09.2013р. по 30.04.2014р.;

- чеків про зняття готівки за період з 24.09.2013р. по 30.04.2014р.

Строк дії ухвали - двадцять днів з дня її винесення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя М.В. Кондратенко