Ухвала суду № 48022531, 07.08.2014, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/8462/14-к

Провадження № 1-кс/592/2462/14

УХВАЛА

/ про відмову у тимчасовому доступі до документів /

07 серпня 2014 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Кондратенко М.В. розглянувши клопотання слідчого другого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів Сумській області ОСОБА_1 по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань з № 320142004400000000066

В С Т А Н О В И В :

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором прокуратури Сумської області ОСОБА_2, обґрунтовує тим, що проводиться досудове розслідування щодо вчинення службовими особами ТОВ «Вісті Мас-Медіа» за співучастю службових осіб ТОВ «Торггазстрим ЛТД» та невстановлених осіб, які діяли від імені МПП «Ледис», кримінального правопорушення, передбаченого ст. 205 ч.2 КК України, службовими особами та засновниками ТОВ «Вісті Мас-Медіа», ТОВ «Торггазстрим ЛТД», ТОВ «Укренергоринок», ТОВ «ЄС Продакшен групп», ТОВ «Мультімедіа Менеджмент Солюшнс», ТОВ «Мультімедіа ОСОБА_3», ТОВ «Медіа-Репортер», ТОВ «Нові-Медіа», ТОВ «Телерадіокомпанія Пріорітет», ТОВ «Телерадіо видавнича компанія «Мастер», ТОВ «Клартекс», ТОВ «ОСОБА_4 Менеджмент», ТОВ «Телерадіокомпанія Світ», ТОВ «Мілленніум Музік», ТОВ «Телерадіокомпанія «Дивосвіт», ПАТ КУА «ОСОБА_5 Менеджмент», ПАТ «Альтера Фінанс», ПрАТ «СК Кремінь», Київська філія ПрАТ «СК Кремінь», ПАТ «Фондова біржа «Іннекс», товарна біржа «ІННЕКС», Київська регіональна дирекція ПАТ «Укрбізнесбанк», ЗНВПІФ «Альтера Перший», ЗНВПІФ «Кремінь - ОСОБА_3», ЗНВПІФ «Інвестиційний союз», ЗНВПІФ «Сучасні інвестиційні технології», ЗНКІФ «Голден Вертекс Фонд», ОСОБА_6 «Дженерал Інвестмент Ресурсес», ОСОБА_6 «Фонд Аграрного Розвитку», ОСОБА_6 «М - Капітал», ОСОБА_6 «ОСОБА_7 - Фонд Нерухомості», ТОВ «Газукраїна-2020», ТОВ «Українська нафто-газова компанія», ТОВ «Нео- синтезгаз», ПАТ «Укргазотрейд», ПрАТ «Новьюенерго», фізичними особами ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12 кримінального правопорушення, передбаченого ст.ст. ч.2 ст. 28 ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що у квітні 2011 року невстановлені особи за попередньою змовою з ОСОБА_13 з метою прикриття незаконної діяльності придбали суб'єкт підприємницької діяльності - МПП «Ледис» (код 14018854, м.Суми), перереєстрований на підставну особу - ОСОБА_13

Після цього, за період часу з 03.01.2013 по 04.02.2014 службові особи ТОВ «Вісті Мас- Медіа» (код 38619841), за співучастю службових осіб ТОВ «Торггазстрим ЛТД» (код 36647374), а також невстановлених осіб, які діяли від імені МПП «Ледис», перерахували з розрахункових рахунків ТОВ «Торггазстрим ЛТД» на розрахункові рахунки МПП «Ледис» без мети використання в господарській діяльності останнього грошові кошти сумнівного походження на загальну суму 93,63 млн. грн., чим заподіяли великої матеріальної шкоди державі на цю суму. Вказані грошові кошти в свою чергу отримані ТОВ «Торггазстрим ЛТД» з рахунку ТОВ «Укренергоринок» (код 37488177) №2600030133232, відкритого в ПАТ «Реал Банк». ТОВ «Укренергоринок» отримало на вказаний рахунок коштів за період з 03.01.2013 по 31.03.2014 від інших субєктів господарської діяльності на загальну суму 38 461,16 млн. грн., у тому числі з рахунків ТОВ «Газукраїна-2020» (код 37428778), ТОВ «Українська нафто-газова компанія» (код 37764888), ТОВ «Нео-синтезгаз» (код 36815393), відкритих також в ПАТ «Реал Банк».

У подальшому кошти, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 205 ч.2 КК України, з МПП «Ледис» переховані на рахунки ТОВ «Вісті Мас- Медіа», звідки грошові кошти частково перераховані на особистий рахунок ОСОБА_14 У подальшому отримані кошти ОСОБА_14 легалізовано в фінансово-господарській діяльності ТОВ «Вісті Мас-Медіа», а також частково зняті з рахунків ОСОБА_14 та ТОВ «Вісті Мас-Медіа» довіреною особою ОСОБА_14 - ОСОБА_9

До легалізації грошових коштів вказаними особами причетні юридичні особи: ПАТ КУА «ОСОБА_5 Менеджмент» (код 32856284), ПАТ «Альтера Фінанс» (код 30702104), ПАТ «Укргазотрейд» (код 33717616), ПрАТ «Новьюенерго» (код 33789770), ПрАТ «СК Кремінь» (код 24559002),ПАТ « Фондова біржа « Іннекс « і товарна біржа « Іннекс « Ю,Київська філія ПрАТ «СК Кремінь». (код 23425110), колишній керівник якого є ОСОБА_15, товарна біржа «ІННЕКС» (код 32388652), Київська регіональна дирекція ПАТ «Укрбізнесбанк» (МФО 334969), (код 19388768), службові особи та засновники яких діяли за попередньою змовою між собою, а також з ОСОБА_8 та ОСОБА_9

Крім того, до легалізації грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, причетні юридичні особи: ТОВ «Вісті Мас-Медіа», ТОВ «Торггазстрим ЛТД», ТОВ «Укренергоринок», ТОВ «Газукраїна-2020», ТОВ «Українська нафто-газова компанія», ТОВ «Нео-синтезгаз», ТОВ «ЄС Продакшен групп» (код 31745458), ТОВ «Мультімедіа Менеджмент Солюшнс» (код 35690550), ТОВ «Мультімедіа ОСОБА_3» (код 38690484), ТОВ «Медіа-Репортер» (код 38726494), ТОВ «Нові-Медіа» (код 38726506), ТОВ «Телерадіокомпанія Пріорітет» (код 38726399), ТОВ «Телерадіо видавнича компанія «Мастер» (код 21231548), ТОВ «Клартекс» (код 23729850), ТОВ «ОСОБА_4 Менеджмент» (код 38536797), ТОВ «Телерадіокомпанія Світ» (код 24989553), ТОВ «Мілленніум Музік» (код 30313564), ТОВ «Телерадіокомпанія «Дивосвіт» (код 25199333), службові особи та засновники яких, будучи наділеними організаційно - розпорядчими та адміністративно-господарчими функціями, діяли за попередньою змовою між собою, а також з ОСОБА_8

До легалізації грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, також причетні юридичні особи:ЗНВПІФ «Альтера Перший» (ЄДРІСІ 233064), ЗНВПІФ «Кремінь - ОСОБА_3» (ЄДРІСІ233106), ЗНВПІФ «Інвестиційний союз» (ЄДРІСІ 233179), ЗНВПІФ «Сучасні інвестиційні технології» (ЄДРІСІ 233239), ЗНКІФ «Голден Вертекс Фонд» (ЄДРПОУ 36085513), ОСОБА_6 «Дженерал Інвестмент Ресурсес» (ЄДРПОУ 37544985), ОСОБА_6 «Фонд Аграрного Розвитку» (ЄДРПОУ 37954131), ОСОБА_6 «М - Капітал» (ЄДРПОУ 37967769), ОСОБА_6 «ОСОБА_7 - Фонд Нерухомості» (ЄДРПОУ 35689764), службові особи та засновники яких, будучи наділеними організаційно - розпорядчими та адміністративно-господарчими функціями, діяли за попередньою змовою з ОСОБА_8 та ОСОБА_9

До легалізації грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, також причетні фізичні особи ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_1), ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_2), ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_3), які в 2013 - 2014 роках відкрили рахунки в ПАТ «Укрбізнесбанк» (МФО 334969), та надали право ОСОБА_9 для розпорядження грошовими коштами на цих рахунках. Своїми діями ОСОБА_10, ОСОБА_16 та ОСОБА_11 сприяли ОСОБА_9 та ОСОБА_8 в легалізації грошових коштів, отриманих злочинним шляхом.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що до вчиненого кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 28 - ч.3 209 КК України, причетні службові особи ПАТ СК «Кремінь» (код 24559002).

Встановлено, що ПАТ СК «Кремінь» (код 24559002) має банківські рахунки, відкриті в ПАТ КБ „Промекономбанк (МФО 334992) №№ 26511000045130, 26512010045130,

26513020045130, 26514030045130, 26500000045130.

В ході досудового розслідування по даному кримінальному провадженні, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність в дослідженні руху грошових коштів по рахункам №№ 26511000045130, 26512010045130, 26513020045130, 26514030045130, 26500000045130, відкритим в ПАТ КБ „Промекономбанк (МФО 334992), за період з 01.01.2012 р. по теперішній час, відстеження всього ланцюгу руху грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, встановлення подальшого їх використання, а також перевірки законності створення та діяльності підприємств, у тому числі під час відкриття рахунків у банківських установах, підтвердження або спростування фактів використання рахунків для скоєння кримінальних правопорушень, встановлення джерела походження грошових коштів. У звязку з цим є необхідним отримання тимчасового доступу з можливістю вилучити роздруківки про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам підприємств.

Відповідно до ст .62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи викладене, а також те, що неможливо, окрім як отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити роздруківку про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам підприємства.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ „Промекономбанк (МФО 334992), за адресою: м. Донецьк, пр-т. Ленінський, 4 та можливість їх вилучити.

У звязку з тим, що існує реальна загроза зміни або знищення зазначених документів з метою приховування слідів вчиненого кримінального правопорушення, просить:

- клопотання розглянути без виклику особи у володінні якої вони знаходяться;

- надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ „Промекономбанк (МФО 334992), за адресою: м. Донецьк, пр-т Ленінський, 4, з можливістю їх вилучити, а саме: роздруківок руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по рахункам№26511000045130,26512010045130,26513020045130,26514030045130,26500000045130 ПАТ СК „Кремінь (код 24559002), за період з 01.01.2012 р. по теперішній час.

У судовому за сіданні слідчий своє клопотання підтримав з зазначених вище підстав.

Вважаю, що клопотання не може бути задоволене, враховуючи наступне.

Так, в резолютивній частині клопотання не зазначеного конкретного контрагента / контрагентів / ПАТ СК « Кремінь « і по фінансовим операціям з яким /якими / необхідно надати доступ до документів , бо з тексту резолютивної частини можна зробити висновок про прохання надання дозволу про доступ до документів всіх контрагентів ПАТ СК « Кремінь « за період з 01.01.2012 р. , що виходить за межі розслідуваної справи.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162,163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В :

У задоволенні клопотання слідчого другого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів Сумській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ „Промекономбанк (МФО 334992), за адресою: м. Донецьк, пр-т Ленінський, 4 про рух коштів на рахунках ПАТ СК «Кремінь» - відмовити.

Ухвала слідчого судді в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.В. Кондратенко