Ухвала суду № 48022466, 14.08.2014, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/8777/14-к

Провадження № 1-кс/592/2597/14

УХВАЛА

/ про тимчасовий доступ до документів /

14 серпня 2014 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Кондратенко М.В. розглянувши клопотання слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань ГУ Міндохів у Сумській області ОСОБА_1 по матеріалам досудового розслідування і внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32014200000000033 від 13.02.2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.212 ч.1, ст.212 ч.3 КК України -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання, погоджене з старшим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Сумської області ОСОБА_2, обґрунтовує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32014200000000033 внесеному в ЄРДР 13.02.2014р., за фактами ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «ВКП «АККАД» та за фактом заволодіння майном зловживаючи службовим становищем службовими особами ТОВ «Мегастіл» (код 33814161) за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. ч. 1,3 ст. 212, ч.5 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «ВКП «АККАД» (код 31651454) упродовж 2-4 кварталу 2011 року шляхом завищення валових витрат на 4 000 000 грн. внаслідок не нарахування податку на прибуток з безнадійної кредиторської заборгованості, яка виникла при розрахунку векселями з ТОВ «Мегастіл», які ТОВ «Мегастіл» при банкрутстві не предявив та з метою погашення кредиторської заборгованості іншим субєктам підприємницької діяльності не передав, ухилилися від сплати податку на прибуток за 2-4 квартал 2011 року на суму 920 000 грн.

Також, у продовж 2010 року службові особи ТОВ «Мегастіл» (код 33814161) (ОСОБА_3, 15.12.1978, ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_5, 26.04.1979 р.н.) шляхом зловживання службовим становищем заволоділи простими векселями на суму 4 000 000 грн. переданими ТОВ «ВКП «АККАД» (код 3165145) підприємству ТОВ «Мегастіл» (код 33814161) за постачання товару згідно договору від 24.09.2009р. Таким чином службові особи ТОВ «Мегастіл» шляхом зловживання своїм службовим становищем заволоділи грошовими коштами на загальну суму 4 000 000 грн.

Під час проведення досудового слідства встановлено, що 24.04.2009р. між ТОВ «Мегастіл», (код ЄДРПОУ 33814161) в особі заступника директора ОСОБА_3 та ТОВ «ВКП АККАД», (код ЄДРПОУ 31651454) в особі директора ОСОБА_6, було укладено договір постачання товару Б/Н (перелік товару визначався у специфікаціях), відповідно до якого ТОВ «ВКП АККАД» протягом певного часу отримувало товар від ТОВ «Мегастіл», оплата за отриманий товар частково була проведена у безготівковому порядку, а на кредиторську заборгованість в сумі 4 000 000 грн. ТОВ «ВКП АККАД» було виписано векселі, відповідно до п.5.4. договору від 24.04.2009 р. розрахунки векселями дозволялися.

03.03.2010р. згідно акту приймання передачі векселів, векселі отримав директор ТОВ «Мегастіл» ОСОБА_3 та який повідомив, що не памятає чи отримував векселі, де векселі знаходилися та куди поділися.

На даний час місце знаходження векселів слідству встановити не вдалося.

Відповідно до листа № 75000-04/381 від 30.07.2014 року векселі видавалися ПАТ «ВіЕйБі Банк» (МФО 380537) юридична адреса: м. Київ, вул. Дегтярівська, 27т, фактична адреса: м. Київ, вул. Щорса,7/9.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, просить надати тимчасовий доступ до документів реєстрів виданих, проданих, переданих, дарованих векселів, книг, журналів, бланків, електронних носіїв, обліку, продажу векселів за період 2006-2014 років, які перебувають у володінні ПАТ «ВіЕйБі Банк» (МФО 380537) та знаходяться за адресою: м. Київ, вул. Щорса, 7/9, з метою встановлення обєктивної істини у кримінальному провадженні.

У судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав з зазначених вище підстав.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в вищезазначених документах має характер речових доказів, може містити доказову інформацію, необхідну для встановлення істини по справі, в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для зясування обставин злочину.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації оператора мобільного звязку, суд відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Надати дозвіл співробітникам Слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області на тимчасовий доступ до документів реєстрів виданих, проданих, переданих, дарованих векселів, книг, журналів, бланків, електронних носіїв, обліку, продажу векселів за період 2006-2014 років, які перебувають у володінні ПАТ «ВіЕйБі Банк» (МФО 380537) та знаходяться за адресою: м. Київ, вул. Щорса, 7/9, з метою всебічного дослідження обставин скоєння злочину в межах кримінального провадження № 32014200000000033, з правом вилучення оригіналів документів для проведення почеркознавчої експертизи, з залишенням їх копій в установі де зберігаються.

Строк дії ухвали - двадцять днів з дня її винесення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя М.В. Кондратенко