Ухвала суду № 48021242, 23.03.2015, Рівненський міський суд Рівненської області

У Х В А Л А

Справа № 569/4463/15-к

23 березня 2015 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Наумов С.В., з участю слідчого СУ УМВС України в Рівненській області капітана міліції Лазарчука Р.Б., розглянувши клопотання, про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СУ УМВС України в Рівненській області капітан міліції Лазарчук Р.Б. звернувся в суд із клопотанням яке погоджене із старшим прокурором прокуратури Рівненської області Калькою І.З. про надання дозволу на проведення обшуку в приміщеннях за юридичною адресою Приватного сільськогосподарського підприємства «ІНФОРМАЦІЯ_1», код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1, які на праві власності належать ОСОБА_3.

В обґрунтування клопотання вказав, що 29.01.2014 між ПАТ «Аграрний фонд», код ЄДРПОУ 38926880, юридична адреса: м. Київ вул. Б. Грінченка, 1 та ПСП «ІНФОРМАЦІЯ_1», код ЄДРПОУ НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_1 укладено біржовий договір № 57ф, згідно якого ПСП «ІНФОРМАЦІЯ_1» зобов'язалось до 01.10.2014 поставити зерно пшениці 2 класу в кількості 350 тон до франко-складу ПАТ «Рівне-Борошно», що розміщений по вул. Біла, 35 в м. Рівне.

Згідно копій платіжних доручень, наданих постійним представником ПАТ «Аграрний фонд» в Рівненській області, на рахунок ПСП «ІНФОРМАЦІЯ_1» 04.02.14 та 15.04.2014 було перераховано кошти згідно вищевказаного договору в сумі 451 045 грн. 00 коп.

У подальшому, не виконавши умови договору, службові особи ПСП «ІНФОРМАЦІЯ_1» отримані від ПАТ «Аграрний фонд» грошові кошти в сумі 451 045 грн. 00 коп. розтратили на власні потреби.

Згідно акту позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ПСП «ІНФОРМАЦІЯ_1» № 17-07-06/314 від 26.12.2014 встановлено, що в результаті неналежного виконання умов договору № 57ф від 29.01.2014, ПСП «ІНФОРМАЦІЯ_1» нанесено матеріальну шкоду (збитки) ПАТ «Аграрний фонд» на суму отриманого авансового платежу в розмірі 451, 05 тис. грн.

Окрім цього, у ході досудового розслідування встановлено, що на виконання договору № 57Ф від 29.01.2014 між ПСП «ІНФОРМАЦІЯ_1» та ПАТ «Аграрний фонд» укладено договір застави від 29.01.2014. Відповідно до Договору застави від 29.01.2014 ПСП «ІНФОРМАЦІЯ_1» з метою забезпечення в повному обсязі виконання своїх зобов'язань перед ПАТ «Аграрний фонд» за біржовим договором поставки зерна врожаю 2014 року № 57Ф від 29.01.2014, передає в заставу ПАТ «Аграрний фонд» зерно, яке буде у власності ПСП «ІНФОРМАЦІЯ_1» на момент виконання зобов'язання за договором № 57Ф, а також зерно, яке буде вирощено (зібрано) ПСП «ІНФОРМАЦІЯ_1» на площі посіву 169,0822 га, на полях № 19;5, розташованих на території Великоомелянської сільської ради. Протягом липня-вересня 2014 року ПСП «ІНФОРМАЦІЯ_1» від урожаю 2014 року зібрано 641600 кг пшениці та придбано пшениці в кількості 2000 кг. У подальшому, не отримавши письмової згоди ПАТ «Аграрний фонд», ПСП «ІНФОРМАЦІЯ_1» проводилося використання предмета застави у процесі господарської діяльності, а саме: проводилася видача пшениці в рахунок оплати за надані послуги, в рахунок оренди земельного паю, проводилася реалізація пшениці.

У ході здійснення досудового розслідування, виникла необхідність у проведенні обшуку за юридичною адресою ПСП «ІНФОРМАЦІЯ_1», код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 з метою виявлення та вилучення фінансово-господарських документів про проведення фінансово-господарських відносин ПСП «ІНФОРМАЦІЯ_1», код ЄДРПОУ НОМЕР_1 з ПАТ «Аграрний фонд», код ЄДРПОУ 38926880, ПрАТ «Рівне-Борошно», код ЄДРПОУ 31435947, а саме: договорів, додаткових договорів, накладних, актів приймання-передачі, документів про проведення оплати за товарно-матеріальні цінності, їх доставку, товарно-транспортних накладних та інших документів, що оформлялися при здійсненні господарських операцій з вказаними товариствами у період 2014-2015 років, документів/чорнових записів, що стосуються здійснення вказаних операцій, а також декларацій про обсяги зберігання зерна у ПСП «ІНФОРМАЦІЯ_1», журналів складського обліку, матеріальних звітів по зерноскладу, документів, що стосуються реалізації зерна, яке являлося предметом застави, електронних носіїв інформації із вказаними документами.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, право власності на об'єкти нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 зареєстровані за ОСОБА_3.

Зазначені документи містять відомості розтрату державних коштів та подальше їх використання, про обсяги зерна, яке перебувало у заставі в ПАТ «Аграрний фонд», з метою забезпечення в повному обсязі виконання ПСП «ІНФОРМАЦІЯ_1» своїх зобов'язань перед ПАТ «Аграрний фонд» за біржовим договором поставки зерна врожаю 2014 року №57Ф від 29.01.2014 та в подальшому було відчужене ПСП «ІНФОРМАЦІЯ_1» без письмової згоди ПАТ «Аграрний фонд», а також відомості про осіб, що їх складали, зразки почерку та підпису вказаних осіб та необхідні з метою використання їх при призначені документальної позапланової перевірки щодо дотримання чинного податкового законодавства при здійсненні фінансових операцій, достовірності ведення бухгалтерського та податкового обліку, судово-почеркознавчих експертиз, які можуть бути використані як доказ в суді.

У разі відсутності даних документів у матеріалах даного кримінального провадження, це істотно ускладнить забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення та притягнення до відповідальності осіб, які вчинили злочин, передбачений ч. 5 ст. 191 КК України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи є знаряддями кримінального правопорушення, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно провести обшук, з метою виявлення та вилучення вищевказаних документів.

Покликаючись на викладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив суд його задовольнити.

Ознайомившись з матеріалами справи, заслухавши слідчого, суд дійшов наступного висновку.

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Тому з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 234-235, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СУ УМВС України в Рівненській області капітану міліції Лазарчуку Р.Б. дозвіл на проведення обшуку в приміщеннях за юридичною адресою Приватного сільськогосподарського підприємства «ІНФОРМАЦІЯ_1», код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 які на праві власності належать ОСОБА_3 з метою виявлення та вилучення фінансово-господарських документів про проведення фінансово-господарських відносин ПСП «ІНФОРМАЦІЯ_1», код ЄДРПОУ НОМЕР_1 з ПАТ «Аграрний фонд», код ЄДРПОУ 38926880, ПрАТ «Рівне-Борошно», код ЄДРПОУ 31435947, а саме: договорів, додаткових договорів, накладних, актів приймання-передачі, документів про проведення оплати за товарно-матеріальні цінності, їх доставку, товарно-транспортних накладних та інших документів, що оформлялися при здійсненні господарських операцій з вказаними товариствами у період 2014-2015 років, документів/чорнових записів, що стосуються здійснення вказаних операцій, а також декларацій про обсяги зберігання зерна у ПСП «ІНФОРМАЦІЯ_1», журналів складського обліку, матеріальних звітів по зерноскладу, документів, що стосуються реалізації зерна, яке являлося предметом застави, електронних носіїв інформації з вказаними документами.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду С.В. Наумов