Ухвала суду № 48020915, 18.12.2014, Рівненський міський суд Рівненської області

У Х В А Л А

Справа № 569/19632/14-к

18 грудня 2014 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Наумов С.В., розглянувши клопотання слідчого відділу розслідувань особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами та злочинними організаціями, СУ УМВС України в Рівненській області майора міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий відділу розслідувань особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами та злочинними організаціями, СУ УМВС України в Рівненській області майор міліції ОСОБА_1 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено з старшим прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ документів, ПАТ «Спільне Українсько-Болгарське підприємство «Богдан» (код ЄДРПОУ 32664113, юридична адреса: Київська обл., Києво - Святошинський район, село Бузова, вул. Леніна, будинок 215-А, кімната 3), з можливістю вилучення їх в оригіналах.

В обґрунтування клопотання зазначив, що службові особи ТОВ «Перша Українська Індустріально-Інвестиційна Компанія» (далі ТОВ «ПУІІК»), в період 2005 2009 років, в супереч договору № 12 від 02.11.2005 про будівництво житлового будинку на розі вул. Соборної та вул. Корольова в м. Рівне (комплекс «Золота підкова») укладеного між замовником Управління капітального будівництва Рівненського міськвиконкому, інвестором ТОВ «ПУІІК» (12.12.2009 відступили свої права та обовязки іншій стороні ПАТ «Спільне Українсько-Болгарське підприємство «Богдан») та генпідрядником ПП «Вієста», залучивши грошові кошти інвесторів-фізичних осіб та утворивши з АКБ «Київ» Фонд фінансування будівництва, свої зобовязання щодо організації виконання робіт на даному обєкті не виконала, що унеможливило оформлення права власності на квартири інвесторів після завершення будівництва, чим заподіяли останнім майнової шкоди.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення: заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), вчинене в особливо великих розмірах, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.

Речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати: до документів ПАТ «Спільне Українсько-Болгарське підприємство «Богдан» (код ЄДРПОУ 32664113, юридична адреса: Київська обл., Києво - Святошинський район, село Бузова, вул. Леніна, будинок 215-А, кімната 3), а саме: проектно-кошторисної документації на виконання робіт по будівництву житлового будинку на розі вул. Соборної та вул. Корольової в м. Рівне (комплекс «Золота Підкова»), змін до даної проектно-кошторисної документації, локальних кошторисів та відомостей матеріальних ресурсів; договорів оренди та суборенди земельної ділянки в мікрорайоні «Ювілейний» для будівництва даного будинку; договорів укладених ПАТ «Спільне Українсько-Болгарське підприємство «Богдан» із замовниками, генпідрядниками та інвесторами протягом 2005-2014 років, з наявними додатковими угодами, на проведення будівництва даного житлового будинку; дозволів на виконання будівельних робіт; актів форми КБ-2В, довідок форми КБ-3, актів прийому-передачі виконаних робіт та інших документів, що підтверджують виконання робіт вищевказаними підприємствами протягом 2005-2014 років та бухгалтерських документів, що підтверджують розрахунок за їх виконання; інших документів, які стосуються будівництва даного житлового будинку.

Отже для встановлення обставин у кримінальному провадженні: документи ПАТ «Спільне Українсько-Болгарське підприємство «Богдан» мають істотне значення для матеріалів кримінального провадження та є джерелом доказів.

Відомості, що містяться в документах можуть бути джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням або спростуванням факту шахрайства службових осіб ПАТ «Спільне Українсько-Болгарське підприємство «Богдан».

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи які перебувають в матеріалах кримінальної справи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням/спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення .

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому відділу розслідувань особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами та злочинними організаціями, СУ УМВС України в Рівненській області майору міліції ОСОБА_1 на тимчасовий доступ до документів, ПАТ «Спільне Українсько-Болгарське підприємство «Богдан» (код ЄДРПОУ 32664113, юридична адреса: Київська обл., Києво-Святошинський район, село Бузова, вул. Леніна, будинок 215-А, кімната 3), а саме: проектно-кошторисної документації на виконання робіт по будівництву житлового будинку на розі вул. Соборної та вул. Корольова в м. Рівне (комплекс «Золота Підкова»), змін до даної проектно-кошторисної документації, локальних кошторисів та відомостей матеріальних ресурсів; договорів оренди та суборенди земельної ділянки в мікрорайоні «Ювілейний» для будівництва даного будинку; договорів укладених ПАТ «Спільне Українсько-Болгарське підприємство «Богдан» із замовниками, генпідрядниками та інвесторами протягом 2005-2014 років, з наявними додатковими угодами, на проведення будівництва даного житлового будинку; дозволів на виконання будівельних робіт; актів форми КБ-2В, довідок форми КБ-3, актів прийому-передачі виконаних робіт та інших документів, що підтверджують виконання робіт вищевказаними підприємствами протягом 2005-2014 років та бухгалтерських документів, що підтверджують розрахунок за їх виконання; інших документів, які стосуються будівництва даного житлового будинку, з можливістю їх вилучення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду С.В.Наумов