Ухвала суду № 48020883, 09.12.2014, Рівненський міський суд Рівненської області

У Х В А Л А

Справа № 569/19252/14-к

09 грудня 2014 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Наумов С.В., розглянувши клопотання слідчого СВ Рівненського MB УМВС України в Рівненській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1, яке погоджено зі прокурором прокуратури м. Рівне ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів (інформації), які знаходяться в ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767) та можливість їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Рівненського MB УМВС України в Рівненській області старший лейтенант міліції ОСОБА_1, звернулась в суд з клопотанням, яке погоджено з прокурором прокуратури м. Рівне ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до документів (інформації), які знаходяться в ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767) та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання, зазначила, що 15.08.2014 року до Рівненського МВ УМВС України в Рівненській області надійшов рапорт начальника СБЗПТЛ Рівненського МВ УМВС України в Рівненській області капітана міліції ОСОБА_3, про те, що в ході комплексу оперативно - розшукових заходів встановлено, що громадянин «К» за попередньою змовою з громадянином «Б», який здійснює вербування з метою отримання незаконного прибутку на постійній основі, шляхом введення в оману втягнули в незаконну трудову діяльність неповнолітніх на території м. Рівне, чим вчинили трудову експлуатацію.

15 Серпня 2014 року відомості про даний злочин внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014180010004897. Правова кваліфікація злочину ч. 2 ст. 149 КК України.

Покликаючись на те, що документи, які містять відомості про рух грошових коштів із розшифровкою надходжень грошових коштів, переказу грошових коштів на інші рахунки, призначень платежів та вказанням підстав проведення операцій стосовно рахунків юридичної особи - Рівненська громадська організація «Бог, робота і здоровя», ідентифікаційний код юридичної особи: 36770866, місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1, засновником вказаної юридичної особи являється: ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрована за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, відкритих в ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767) в період часу з 01.01.2014р. по 01.12.2014р., має істотне значення для встановлення істини по кримінальному провадженні і є банківською таємницею, просить клопотання задовольнити.

Представник ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767) про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку. Неприбуття за судовим, викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч. 2 ст. І5 9 КПК України, тимчасовий поступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду,

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третій особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав зважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки відомості щодо фізичної особи власника банківського рахунку та операції проведені по даному рахунку за вказаний період часу мають істотне значення для даного кримінального провадження і є банківською таємницею, слідчий суддя взажає, що дане клопотання обґрунтоване та таке, що підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159-166, 131, 132 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Рівненського МВ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767), який знаходиться за адресами: місто Рівне, вул. Київська, 4; місто Рівне, вул. Соборна, 15, а саме: документів, які містять відомості про рух грошових коштів із розшифровкою надходжень грошових коштів, призначень платежів та вказанням підстав проведення операцій стосовно рахунків юридичної особи - Рівненська громадська організація «Бог, робота і здоровя», ідентифікаційний код юридичної особи: 36770866, місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1, засновником вказаної юридичної особи являється: ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрована за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, відкритих в ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767), з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії.

На вимогу ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767) особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду С.В.Наумов