Ухвала суду № 48009317, 30.07.2015, Богунський районний суд м. Житомира

Справа №295/11262/15-к

1-кс/295/3992/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.07.2015 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира Корицька В.О.,

при секретарі Барашивець Т.С.,

за участю прокурора Чернати В.С.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та додані до клопотання матеріали,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор звернувся до Богунського районного суду м. Житомира із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, посилаючись на те, що у провадженні СВ Житомирського МВ УМВС України в Житомирській області знаходиться кримінальне провадження №42015060020000036 від 14.07.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.07.2015 до прокуратури м. Житомира з Житомирського МВ УМВС України в Житомирські області надійшло колективне звернення ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19 та ОСОБА_20 та ін. (всього 65 потерпілих) з приводу того, що посадовими особами СП «Молочний завод» ТОВ «МВК ЛІДЕР» в невстановлений період часу, безпідставно не виплачено заробітну плату більше, як за 1 місяць.

Встановлено, що 12.11.2012 зареєстровано ТОВ ««МВК ЛІДЕР» - Жмеринська ОДПІ ГУ ДФС у Вінницькі області (Шаргородське відділення) за кодом ЄДРПОУ 38329393.

В подальшому, 18.02.2013 зареєстровано Структурний підрозділ «Молочиний завод» ТОВ ««МВК ЛІДЕР» - Житомирська об'єднана ДПІ ГУ Міндоходів в Житомирській області за кодом ЄДРПОУ 38548163.

В ході проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженню було встановлено, що ТОВ «МВК ЛІДЕР» (ЄРДПОУ 38329393) було відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_1, а Структурним підрозділом «Молочиний завод» ТОВ «МВК ЛІДЕР» (ЄРДПОУ 38548163) було відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 для проведення розрахунків підприємства та найманих працівників.

Зважаючи на те, що інформація з комп'ютерної системи банку про рух грошових коштів за рахунком № НОМЕР_1, який належить ТОВ «МВК ЛІДЕР» (ЄРДПОУ 38329393) та рахунком № НОМЕР_2, який належить Структурному підрозділу «Молочиний завод» ТОВ «МВК ЛІДЕР» (ЄРДПОУ 38548163), які відкриті в ПАТ «РАДАБАНК» (МФО 306500), має суттєве значення для встановлення істотних обставин кримінального провадження, які підлягають доказуванню, існує обґрунтована потреба в отриманні інформації, яка міститься в ПАТ «РАДАБАНК», а саме інформації про рух коштів за вказаними розрахунковими рахунками за період з 01.01.2015 року по час надання інформації.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебувають документи, з урахуванням достатніх підстав вважати, що виклик в судове засідання службових осіб банку призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, у зв'язку із чим існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Заслухавши учасника судового провадження, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотання доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що дана інформація має суттєве значення для встановлення фактичних даних, якими встановлюються наявність та відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, тобто мають значення доказу по кримінальному провадженню, а отримати дані відомості іншим способом неможливо. Вилучення зазначених у клопотанні документів необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по даному кримінальному провадженню з метою встановлення істини у справі.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати прокурору прокуратури м. Житомира юристу 3 класу ЧернатіВ.С., старшому слідчому СВ Житомирського МВ УМВС України в Житомирській області Яскажук І.І. або за їх письмовим дорученням оперативному підрозділу Житомирського МВ УМВС України в Житомирській області, тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та розпорядження про її вилучення (виїмку) в ПАТ «РАДАБАНК», а саме:

- інформації, наданої для відкриття та обслуговування ТОВ «МВК ЛІДЕР» (ЄРДПОУ 38329393) за розрахунковим рахунком № НОМЕР_1 та СП «Молочиний завод» ТОВ «МВК ЛІДЕР» (ЄРДПОУ 38548163) за розрахунковим рахунком № НОМЕР_2, які відкриті в ПАТ «РАДАБАНК» (МФО 306500), як на паперових так і електронних носіях (в форматі EXEL), про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) з 01.01.2015 по теперішній час.

Встановити строк дії ухвали до 30.08.2015 р.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.О. Корицька