Ухвала суду № 48009049, 24.03.2014, Богунський районний суд м. Житомира

Справа №295/4552/14-к

1-кс/295/2117/14

УХВАЛА

Іменем України

24.03.2014 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м.Житомира Семенцова Л.М., при секретарі Андрушко І.С., за участю начальника ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Житомирській області Чепеля О.В., розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, та додані до клопотання матеріали, яке винесене слідчим з ОВС ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Житомирській області Корніцьким Д.Ю., погоджене ст. прокурором відділу нагляду за додержанням законності у кримінальному провадженні прокуратури Житомирської області Терновим І.І., по кримінальному провадженню №32013060000000086 -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до Богунського районного суду м. Житомира із клопотанням про проведення обшуку, посилаючись на те, що у провадженні СУ ФР ГУ Міндоходів у Житомирській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженні №32013060000000086 щодо службових осіб ТОВ «Укреколайн», за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ "Укреколайн" завищили валові витрати та незаконно сформували податковий кредит з податку на додану вартість шляхом відображення протягом 2011-2013 років в бухгалтерському та податковому обліках проведення безтоварних операцій з підприємствами, що мають ознаки "фіктивності", а саме: ТОВ "Інфостіл 2008" (код ЄДР 35678045), ТОВ "Флорена плюс" (код ЄДР 35851839), ТОВ "Дельта плюс юг" (код ЄДР 37113986), ТОВ "Корпоративні мобільні рішення" (код ЄДР 36476024), ПП "ТД"Аквалайн" (код ЄДР 36593277), що призвело до фактичного ненадходження до бюджету податків в особливо великих розмірах на загальну суму 2 900 тис грн.

Також встановлено, що ОСОБА_4 (іден. номер НОМЕР_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженець м. Житомира), працює керівником ТОВ "Корпоративні мобільні рішення" (код ЄДР 36476024), ПП "ТД"Аквалайн" (код ЄДР 36593277) та являється номінальним (підставним) директором двох вищевказаних підприємств, фактично не має відношення до провадження даними СГД фінансово - господарської діяльності. Також встановлено, що дана особа за грошову винагороду вступила в злочинну змову з невстановленими особами, та здійснює для них пошук осіб, що за грошову винагороду будуть виконувати роль номінальних (підставних) службових осіб на «фіктивних» підприємствах, які сприяють підприємствам реального сектору економіки в ухиленні від сплати податків, шляхом конвертації безготівкових коштів в готівкові з наданням відповідних документів прикриття незаконної діяльності.

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4, проживай за адресою: АДРЕСА_1. За даною адресою зберігаються документи, щодо реєстрації підприємств, копії паспортів та ідентифікаційних кодів осіб на яких в подальшому буде здійснюватися реєстрація підприємств, комп'ютерна техніка та інші електронні носії на яках містяться відомості про осіб, на яких зареєстровано, чи в подальшому буде здійсненна реєстрація підприємств, будь-яка інша інформація, щодо наступних осіб: ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_32, а також чорнові записи, аркуші з відбитками печаток, інші матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення, оскільки є достатні підстави вважати, що відшукуванні речі та документи мають значення для досудового розслідування, можуть містити відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Керуючись ст. ст. 110, 234, 235, 236 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Житомирській області Корніцькому Д.Ю. дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 (іден. номер НОМЕР_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженець м. Житомира), а саме за адресою: АДРЕСА_1, що згідно витягу з Реєстру прав на нерухоме майно на праві власності належить ОСОБА_33, з метою відшукання та вилучення документів, щодо реєстрації підприємств, копії паспортів та ідентифікаційних кодів осіб на яких в подальшому буде здійснюватися реєстрація підприємств, комп'ютерної техніки та інших електронних носіїв на яках містяться відомості про осіб, які являються службовими особами, чи в подальшому буде здійсненна реєстрація підприємств, будь-яка інша інформація, щодо наступних осіб: ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_32, та інших, а також чорнові записи, аркуші з відбитками печаток, інші матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

Встановити строк дії ухвали до 23.04.2014 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Л.М.Семенцова