Ухвала суду № 48005685, 06.08.2015, Луцький міськрайонний суд Волинської області

Справа № 161/11572/15-к

Провадження № 1-кс/161/3199/15

У Х В А Л А

про відмову в тимчасовому доступі до документів

м. Луцьк 06 серпня 2015 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Покидюк В.М., за участю прокурора прокуратури Волинської області Кухтей-Хилюк Л.В., слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області Броїла Б.І., секретаря Куденчук О.М., розглянувши клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області Броїла Б.І. про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області Броїло Б.І. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення щодо відкриття та використання рахунку ТОВ «Вест Метал Груп» (код ЄДРПОУ 39289556, адреса: Київська обл., Вишгородський р-н., м. Вишгород, вул. Шолуденка, буд. 19) 2600930193275, відкритих у філії - Рівненське обласне управління АТ «Ощадбанк» (МФО 333368, м. Рівне, вул. С. Петлюри, 16), а саме: заяви про відкриття рахунків, карток із зразками підписів осіб, допущених до користування рахунками та печаток користувачів рахунку, копій паспортів або інших документів, якими було посвідчено особу, що відкривала рахунки та осіб, допущених, до користування рахунками; установчих та реєстраційних документів юридичної особи - власника рахунку, наказів про призначення (звільнення) службових осіб власника рахунку; договорів про розрахунково-касове обслуговування, депозитні та кредитні договори та інших угоди між власниками рахунку та банком; інформації про рух коштів по рахунках за період з моменту відкриття рахунку по даний час або на момент закриття, включаючи години, хвилини та секунди надходжень та витрат коштів, із зазначенням кодів ЄДРПОУ та найменування платників та отримувачів коштів і призначення платежів; документів кредитних та депозитних справ з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документів, що підтверджують стан проведення розрахунків за цими угодами; відомостей про осіб, які мали доступ до дистанційного керування рахунками, договори на встановлення системи "Банк-Клієнт", акти виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи "Клієнт банк", заяв та доручень від імені службових осіб товариства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки товариства; протоколи системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з'єднання, назва операції, суми перерахованих коштів, електронне ім'я користувача, ІР - адреса клієнта; заяви та інші документи на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час.

Оскільки вищевказані документи, на думку слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №32015030000000068 від 01.07.2015, відносно службових осіб ТОВ «Галицька кабельна компанія» та ТОВ «Метал Холдинг Груп», за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 212 ч.3, 209 ч.2 КК України, з метою встановлення осіб причетних до вчинення вказаних діянь, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання до задоволення не підлягає.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, як вбачається з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження не доведено наявності підстав, передбачених ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, а також достатніх доказів того, що до вчинення даного злочину причетні службові особи ТОВ «Вест Метал Груп», оскільки кримінальне провадження відносно службових осіб вказаного підприємств не здійснюється, а також про те, що інші способи довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів відсутні, тому в задоволенні клопотання слідчого слід відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст.159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області Броїла Б.І. про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення щодо відкриття та використання рахунку ТОВ «Вест Метал Груп» (код ЄДРПОУ 39289556, адреса: Київська обл., Вишгородський р-н., м. Вишгород, вул. Шолуденка, буд. 19) 2600930193275, відкритих у філії - Рівненське обласне управління АТ «Ощадбанк» (МФО 333368, м. Рівне, вул. С. Петлюри, 16) - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду В.М. Покидюк