Ухвала суду № 48004596, 20.07.2015, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/16761/15-к

Провадження 1-кс/127/7279/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 липня 2015 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Ковбаса Ю.П., за відсутності клопотання про застосування технічних засобів фіксації судового процесу, розглянувши клопотання в.о. заступника начальника 1-го відділу кримінальних розслідувань Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області підполковника податкової міліції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають в службових осіб Державної фітосанітарної інспекції Запорізької області та знаходяться за адресою: м. Запоріжжя, вул. Східна, 3-Д, -

ВСТАНОВИВ:

Дане клопотання погоджено з прокурором Ковальським А.А. яке мотивоване тим, що у в.о. заступника начальника 1-го відділу кримінальних розслідувань Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області підполковника податкової міліції ОСОБА_1 в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015020010002955 від 07.05.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України. Крім того, клопотання мотивоване тим, що в грудні 2014 року невідома особа з метою прикриття незаконної діяльності, без мети реального здійснення фінансово-господарської діяльності, запропонувала за грошову винагороду ОСОБА_2 зареєструвати на його імя ТОВ Вестейт (код за ЄДРПОУ 37980177, м. Вінниця). Після реєстрації даного підприємства громадянином ОСОБА_2 передано вказаній особі печатку, всі засновницькі, реєстраційні документи і в подальшому як директором ТОВ Вестейт ним ніяких фінансово-господарських операцій не здійснювалось, документів в адресу інших субєктів господарювання не формувалось, не підписувалось та не надавалось. Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що в період з 24.12.2014 по 31.05.2015 невстановлена особа, використовуючи особисті дані ОСОБА_2, здійснювала від ТОВ Вестейт (код за ЄДРПОУ 37980177) експорт горіхів волоських. При цьому, фітосанітарні сертифікати на вказані товарно-матеріальні цінності видавались Державною фітосанітарною інспекцією Запорізької області (м. Запоріжжя, вул. Східна, 3-Д, конт. тел. 061769 88 40).. Беручи до уваги те, що факти оформлення фінансово-господарських операцій ТОВ Вестейт та відповідно можливість підприємством приховування і заниження обєктів оподаткування, має суттєве значення для підтвердження корисливого мотиву скоєння злочинів, встановлення способу ухилення від сплати податків та, відповідно кваліфікації кримінального правопорушення, виникли підстави для здійснення тимчасового доступу до документів і їх вилучення (контрактів та договорів з додатками, фітосанітарних сертифікатів, реєстрів, рахунків, доручень/довіреностей, експертних висновків та інших наявних документів), на підставі яких проводилась перевірка (експертиза) експортованих ТОВ Вестейт горіхів волоських та які свідчать про відсутність в них шкідливих організмів та підтверджують відповідність діючим фітосанітарним вимогам країни-імпортера за період з 24.12.2014 по 31.05.2015, що перебувають у володінні службових осіб Державної фітосанітарної інспекції Запорізької області та знаходяться за адресою: м. Запоріжжя, вул. Східна, 3-Д, слідчий просив клопотання задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до часткового задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче слідчий перебувають в службових осіб Державної фітосанітарної інспекції Запорізької області та знаходяться за адресою: м. Запоріжжя, вул. Східна, 3-Д

Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому на думку суду, дане клопотання слід задовольнити частково.

Клопотання в частині вилучення оригіналів вказаних у клопотанні слідчого документів задоволенню не підлягає, оскільки стороною кримінального провадження не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів представниками Державної фітосанітарної інспекції Запорізької області та знаходяться за адресою: м. Запоріжжя, вул. Східна, 3-Д

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл виконуючому обовязки заступника начальника 1-го відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області підполковнику податкової міліції ОСОБА_1 або іншим працівникам, які будуть діяти на підставі його доручення/постанови про проведення процесуальних дій на іншій території, тимчасовий доступ до копій документів (контрактів та договорів з додатками, заяв (листів), фітосанітарних сертифікатів, реєстрів, рахунків, доручень/довіреностей, експертних висновків та інших наявних документів), на підставі яких проводилась перевірка/експертиза експортованих ТОВ Вестейт (код за ЄДРПОУ 37980177) горіхів волоських та які свідчать про відсутність в них шкідливих організмів та підтверджують відповідають діючим фітосанітарним вимогам країни-імпортера за період з 24.12.2014 по 31.05.2015, які перебувають у володінні службових осіб Державної фітосанітарної інспекції Запорізької області та знаходяться за адресою: м. Запоріжжя, вул. Східна, 3-Д, з подальшим вилученням копій вказаних документів.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: