Ухвала суду № 48004551, 13.07.2015, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/16238/15-к

Провадження 1-кс/127/7017/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 липня 2015 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Ковбаса Ю.П., при секретарі Шетіловій О.М., за участі слідчого Кучабського І.В. за відсутності клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування, розглянувши клопотання старшого слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області майора міліції ОСОБА_1, про накладення арешту , -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло вказане клопотання, яке погоджене з прокурором Слободяном Б.К., яке мотивоване тим, що у нього в провадженні перебувають матеріали досудового розслідування відомості про які внесені до ЄРДР № 12014020010006943 від 25.09.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Крім того, дане клопотання мотивується тим, що до Вінницького ВМ УМВС надійшла заява ОСОБА_2, щодо ОСОБА_3,ІНФОРМАЦІЯ_1, який 11.03.2014 при передачі 100% частки у Статуному фонді ТОВ «Флінтранс», ввівши в оману не повідомив гр.ОСОБА_2 про реалізацію 28.12.2013 вантажного транспорту Товариства, а також 21.03.2014 року, підробивши документи, відчужив ряд транспортних засобів.

Згідно показань потерпілого ОСОБА_2 11.03.2014 на підставі посвідченої нотаріусом заяви ОСОБА_3, паспорт, серія АВ №211905, виданий Замостянським РВ УМВС України у Вінницькій області 02.02.2001 року, протоколу загальних зборів учасників та інших установчих документів, йому було передано останнім частку у Статутному капіталі ТОВ «ФЛІНТРАНС» (юридична адреса: Вінницький район с.Лисогора вул.Хмельницьке шосе б.8-а, код ЄРДПОУ 37489338), в розмірі 100 %, що відповідає 4500000 гривень. Відповідно було внесено зміни до установчих документів. ОСОБА_4 запропонував ОСОБА_3 підписати акт приймання-передачі звітності та іншої документації товариства, а також акт прийманняпередачі належного товариству майна. Однак дані акти ОСОБА_3 не було підписано, тому ОСОБА_2 як директор товариства, почав самостійно встановлювати наявність майна на товаристві, дебіторської та кредиторської заборгованості, заборгованості з податків та інших обовязкових платежів до бюджету. Під час спілкування з колишнім головним бухгалтером товариства - ОСОБА_5 та перевірки наявних документів мною було встановлено, що з відома бувшого директора ОСОБА_3 було безоплатно реалізовано (знято з обліку) 25 належних товариству транспортних засобів, загальною вартістю біля 6500000 гривень. При цьому, в товаристві не було виявлено жодного договору купівлі-продажу зазначених транспортних засобів, чи інших документів, які б свідчили про законність їх відчуження. За даними обліку касових операцій та інформацією по рахунках жодних коштів від реалізації ТЗ в Товариство не надходило. Зокрема, згідно Наказу №14 п.1 від 24.12.2013 року «Про зняття з обліку автотранспортного засобу» директором ТОВ «Флінтранс» було надано згоду на зняття з обліку наступних транспортних засобів: причіп-самоскид FEBER, модель 24 PWBN шасі SY924PWBSDAFR1006, номерний знак НОМЕР_1,2013 р.в.; самоскид DAF XF 95.430, шасі XLRAS47XSOE667974, тномерний знак НОМЕР_2, 2005 р.в., сідловий тягач - E RENAULT, модель PREMIUM 450 DXI, шасі VF624GPA000017485, 2008 р.в., номерний знак НОМЕР_3; причіп-самоскид E, 24PWBN, шасі SY924PWBNDAFR1003, 2013 р.в., номерний знак НОМЕР_4; напівпричіп-самоскид E, марка ПП, модель FEBER 34NWH, шасі SY934NWHZ7HFR1137, номерний знак НОМЕР_5,2007 р.в.; сідловий тягач RENAULT, модель PREMIUM 450 DXI, шасі VF624GPA000000929, номерний знак НОМЕР_6, 2007 р.в., причіп-самоскид E, модель FEBER 24 PWBN, шасі SY924PWBMDAFR1002, номерний знак НОМЕР_7,2013 р.в.; причіп-самоскид E,модель PANAV PV 24, TKPPV240085000337, номерний знак НОМЕР_8, 2012 р.в.; напівпричіп-самоскид E, модель FEBER 34 NWH, шасі SY934NWHD7BER1030, номерний знак НОМЕР_9, 2007 р.в.; причіп-самоскид PANAV, модель PV 24, шасі TKPPV240085000330, номерний знак НОМЕР_10,2012 р.в.; причіп-самоскид FEBER, модель 24PWBN, шасі SY924PWBPDAFR1004, номерний знак АВ 8171 XP, 2013 р.в.; сідловий тягач RENAULT, модель PREMIUM 450 DXI, шасі VF624GPA000008963, номерний знак НОМЕР_11, 2007 р.в.; самоскид - C MAN, модель TGA 26.430, шасі WMAH21ZZ06M439059, номерний знак НОМЕР_12, 2006 р.в.; сідловий тягач RENAULT, модель PREMIUM 450 DXI, шасі VF624GPA000000273, номерний знак НОМЕР_13, 2006 р.в.; причіп-самоскид FEBER, модель 34PWBN, шасі SY934NWH77BER1028, номерний знак НОМЕР_14, 2007 р.в.; напівпричіп-самоскид E FEBER, модель 24PWBN, 2013 р.в., шасі SY924PWBRDAFR1005, номерний знак НОМЕР_15, самоскид - C MAN, модель TGA 26.430, 2005 р.в., шасі WMAH21ZZ36W063137.

Крім того, відповідно до отриманої інформації від МРЕВ ДАІ УМВС України у Вінницькій області, в березні 2014 року, після передачі ОСОБА_2 частки у Статутному капіталі товариства ОСОБА_3, було знято з обліку для реалізації належні ТОВ «ФЛІНТРАНС» транспортні засоби, а саме: сідельний тягач RENAULT, 2006 р.в., шасі № VF6276GPA000005087, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу САК414919; сідельний тягач RENAULT, 2006 р.в., шасі № VF6276GPA000005086, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу САК362340; сідельний тягач RENAULT, 2007 р.в., шасі № VF624GPA000000551, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу САК508785; сідельний тягач DAF, 2007 р.в., шасі № XLRTE47MSOE745835, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу САК508783; напівпричіп-фургон TROUІLLET, шасі №YMZSRD338C6041017, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу САК508782; напівпричіп-фургон CODER, шасі № VFXS3384DY3SP2241, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу САК508768; сідельний тягач RENAULT, 2007 р.в., шасі №VF624GPA000003873, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу САК508784; сідельний тягач MAN, шасі №WMAH06ZZ55M417592, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу САК509152; напівпричіп SCHMFRZMULLER, 2002 р.в, шасі №YAYSAP3382H177282, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу САК714690; напівпричіп КОGЕL, 2004 р.в., шасі № WKОSN00244О730934, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу САК714932.

Зазначені транспортні засоби були зняті з обліку на підставі документів, нібито виданих та підписаних ОСОБА_2, як директором ТОВ «ФЛІНТРАНС». При візуальному огляді зазначених документів було встановлено, що підписи від його імені підроблені, тобто, виконані іншою особою шляхом наслідування підпису ОСОБА_2. Зазначених документів ОСОБА_2, ніколи не підписував і не видавав, загальні збори учасників ТОВ з цього приводу не проводились, жодні довіреності на імя ОСОБА_6 не видавались.

Враховуючи викладене, що транспортні засоби: сідловий тягач-Е, марка RENAULT PREMIUM 440.18 DXI, 2006 р.в., номер кузова (шасі) № VF627GPA000005087, державний номерний знак НОМЕР_16, з подальшим вилученням та поміщенням даного автомобіля до спеціального майданчику тимчасового утримання автомобілів ДП МВС України «Вінниця Інформ ресурси», що розташований за адресою: м. Вінниця, вул. Ботанічна, 28; на свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки RENAULT PREMIUM 440.18 DXI, 2006 р.в., номер кузова (шасі) № VF627GPA000005087, державний номерний знак НОМЕР_16, свідоцтво про реєстрацію ТЗ - САТ 944465; сідловий тягач-Е марки RENAULT PREMIUM 440.18 DXI, 2006 р.в., номер кузова (шасі) № VF627GPA000005086, державний номерний знак НОМЕР_17, з подальшим вилученням та поміщенням даного автомобіля до спеціального майданчику тимчасового утримання автомобілів ДП МВС України «Вінниця Інформ ресурси», що розташований за адресою: м. Вінниця, вул. Ботанічна, 28; на свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки RENAULT PREMIUM 440.18 DXI, 2006 р.в., шасі № VF627GPA000005086, державний номерний знак НОМЕР_17, свідоцтво про реєстрацію ТЗ - САТ 873114; сідловий тягач-Е марка RENAULT PREMIUM 450 DXI, 2007 р.в., номер кузова (шасі) № VF624GPA000000551, державний номерний знак НОМЕР_18, з подальшим вилученням та поміщенням даного автомобіля до спеціального майданчику тимчасового утримання автомобілів ДП МВС України «Вінниця Інформ ресурси», що розташований за адресою: м. Вінниця, вул. Ботанічна, 28; на свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки RENAULT PREMIUM 450 DXI, 2007 р.в., номер кузова (шасі) № VF624GPA000000551, державний номерний знак НОМЕР_18, свідоцтво про реєстрацію ТЗ - САТ 873113; сідловий тягач-Е марка DAF FX 105.460, 2007 р.в., номер кузова, шасі № XLRTE47MSOE745835, державний номерний знак НОМЕР_19, з подальшим вилученням та поміщенням даного автомобіля до спеціального майданчику тимчасового утримання автомобілів ДП МВС України «Вінниця Інформ ресурси», що розташований за адресою: м. Вінниця, вул. Ботанічна, 28; на свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки DAF FX 105.460, 2007 р.в., номер кузова, шасі № XLRTE47MSOE745835, державний номерний знак НОМЕР_19, свідоцтво про реєстрацію ТЗ - САТ 944464; напівпричіп-фургон-Е марка TROUІLLET SRD 338VA, номер кузова (шасі) №VMZSRD338C6041017, 2004 р.в., державний номерний знак НОМЕР_20, з подальшим вилученням та поміщенням даного автомобіля до спеціального майданчику тимчасового утримання автомобілів ДП МВС України «Вінниця Інформ ресурси», що розташований за адресою: м. Вінниця, вул. Ботанічна, 28; на свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки TROUІLLET SRD 338VA, номер кузова (шасі) №VMZSRD338C6041017, 2004 р.в., державний номерний знак НОМЕР_20, свідоцтво про реєстрацію ТЗ - САТ 873117; напівпричіп-фургон-Е марки CODER S 3384D, номер кузова (шасі) № VGXS3384DY3SP2241, 2002 р.в., державний номерний знак НОМЕР_21, з подальшим вилученням та поміщенням даного автомобіля до спеціального майданчику тимчасового утримання автомобілів ДП МВС України «Вінниця Інформ ресурси», що розташований за адресою: м. Вінниця, вул. Ботанічна, 28; на свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки CODER S 3384D, номер кузова (шасі) № VGXS3384DY3SP2241, 2002 р.в., державний номерний знак НОМЕР_21, свідоцтво про реєстрацію ТЗ - САТ 846002; сідловий тягач-Е марки RENAULT PREMIUM 410 DXI, 2007 р.в., номер кузова (шасі) №VF624GPA000003873, державний номерний знак НОМЕР_22, з подальшим вилученням та поміщенням даного автомобіля до спеціального майданчику тимчасового утримання автомобілів ДП МВС України «Вінниця Інформ ресурси», що розташований за адресою: м. Вінниця, вул. Ботанічна, 28; на свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки RENAULT PREMIUM 410 DXI, 2007 р.в., номер кузова (шасі) №VF624GPA000003873, державний номерний знак НОМЕР_22, свідоцтво про реєстрацію ТЗ - САТ 944466; сідловий тягач-Е марки MAN TGA 18.350, номер кузова (шасі) №WMAH06ZZ55M417592, 2005 р.в., державний номерний знак НОМЕР_23, з подальшим вилученням та поміщенням даного автомобіля до спеціального майданчику тимчасового утримання автомобілів ДП МВС України «Вінниця Інформ ресурси», що розташований за адресою: м. Вінниця, вул. Ботанічна, 28; на свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки MAN TGA 18.350, номер кузова (шасі) №WMAH06ZZ55M417592, 2005 р.в., державний номерний знак НОМЕР_23 MAN TGA 18.350, номер кузова (шасі) №WMAH06ZZ55M417592, 2005 р.в., державний номерний знак НОМЕР_23, свідоцтво про реєстрацію ТЗ - САТ 9444487; напівпричіп марки SCHWARZMULLER SPA, 2002 р.в, номер кузова (шасі) VAVSAP3382H177282, державний номерний знак НОМЕР_24, з подальшим вилученням та поміщенням даного автомобіля до спеціального майданчику тимчасового утримання автомобілів ДП МВС України «Вінниця Інформ ресурси», що розташований за адресою: м. Вінниця, вул. Ботанічна, 28; на свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на напівпричіп SCHWARZMULLER SPA, 2002 р.в, номер кузова (шасі) №VAVSAP3382H177282, державний номерний знак НОМЕР_24, свідоцтво про реєстрацію ТЗ - САТ 873118; напівпричіп марки КОGЕL S 24, 2004 р.в., номер кузова (шасі) № WKОSN002440730934, державний номерний знак НОМЕР_25, з подальшим вилученням та поміщенням даного автомобіля до спеціального майданчику тимчасового утримання автомобілів ДП МВС України «Вінниця Інформ ресурси», що розташований за адресою: м. Вінниця, вул. Ботанічна, 28; на свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на напівпричіп КОGЕL S 24, 2004 р.в., номер кузова (шасі) № WKОSN002440730934, державний номерний знак НОМЕР_25, свідоцтво про реєстрацію ТЗ - САТ 944463, являються предметами здобутими в результаті вчинення кримінального правопорушення, а саме використання завідомо підроблених документів, крім того являються предметами кримінального правопорушення оскільки в подальшому шахрайським шляхом були реалізовані, приймаючи до уваги, що з метою зясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність в проведенні авто товарознавчих експертиз, з метою встановлення їх вартості, оскільки необхідно визначити шкоду завдану кримінальним правопорушенням, а саме вартість на момент вчинення кримінального правопорушення та вартість на сьогоднішній день вищевказаних транспортних засобів, керуючись вимогами п. 2 ч. 2 ст. 40, п. 7. ч. 2. ст. 131, ст.132, ч.2 ст. 167, ч.2 ст. 170, ст. 171 КПК України.

На підставі викладеного, слідчий просив у судовому засіданні задовольнити клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що у його задоволенні слід відмовити з наступних підстав.

Згідно ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно. Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь - які валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову. Слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 КПК України. Крім того, у випадку задоволення цивільного позову суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про накладення арешту на майно для забезпечення цивільного позову до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше.

Відповідно до ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі повязаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ч. 1 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту.

Оскільки з пояснень слідчого та матеріалів клопотання, не вбачається, що вказане майно відповідає критеріям, зазначеним у частині 2 статті 167 КПК України, а тому у задоволенні клопотання слідчого слід відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 167, 170 -173 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Відмовити у задоволенні клопотання старшого слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області майора міліції ОСОБА_1, про накладення арешту.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Вінницької області протягом пяти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: