Ухвала суду № 47982230, 07.10.2014, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/3110/14

ун. № 759/16884/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 жовтня 2014 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Коваль О.А. при секретарі Лазаренко Г.В., за участю старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві капітана міліції Гачевського І.Ю., розглянувши клопотання про надання дозволу на проведення обшуку в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014100080004489 від 28.05.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України,

В С Т А Н О В И В:

07.10.2014 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві капітана міліції Гачевського І.Ю., яке погоджене старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва молодшим радником юстиції Музика А.В. про надання дозволу на проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, за адресою: АДРЕСА_1, з усіма наявними в ньому приміщеннями, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення, а також речей та документів, що мають значення для розкриття кримінального правопорушення та можуть бути доказами у кримінальному провадженні

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що у ході проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню встановлено, що директор ТОВ «Арт-Експерт» (ЄДРПОУ 32253345, м. Київ, вул. Чистяківська, 6/10, кв. 160) ОСОБА_3, будучи відстороненим від виконання своїх обов'язків на підставі протоколу № 1 Загальних зборів учасників ТОВ «Арт-Експерт» від 11.04.2014 року, самовільно, всупереч установленому законом порядку заволодів статутними та фінансово-господарськими документами ТОВ «Арт-Експерт», внаслідок чого товариство не здатне здійснювати господарську діяльність, що призвело до заподіяння значної шкоди власникам ТОВ «Арт-Експерт».

Фактичним місцем проживання ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, являється квартира АДРЕСА_1.

Згідно Форми № 3 від 07.07.2014 за вих. № 755, виданої КП «Дирекція з управління та обслуговування житлового фонду» Деснянського району м. Києва встановлено, що квартира АДРЕСА_1, на праві власності зареєстрована за дружиною ОСОБА_3 - ОСОБА_4, в якій проживають ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_5.

Слідчий вказує, що досудовим слідством здобуто достатньо підстав вважати, що за місцем фактичного проживання ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, за адресою: АДРЕСА_1, знаходяться речі, предмети і документи, знаряддя кримінального правопорушення або майно (речі, цінності, гроші), яке здобуте у результаті його вчинення (злочинним шляхом), а також інші предмети, документи, магнітні носії інформації, які мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, а саме: відомості та оригінали первинних бухгалтерських документів, чорнові записи та інші фінансово-господарські документи, підписані від імені директора ТОВ «Арт-Експерт» (ЄДРПОУ 32253345); магнітні носії інформації, які стосуються ТОВ «Арт-Експерт» (ЄДРПОУ 32253345); та інші предмети, речі, документи, цінності та гроші, здобутті злочинним шляхом, що містять у собі іншу інформацію, яка цікавить органи досудового розслідування; та інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження. У зв"язку з вказаним слідчий просить клопотання задовольнити.

Вивчивши дане клопотання, долучені до нього матеріали, вислухавши думку слідчого, суд дійшов висновку про необхідність часткового задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Згідно ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого погодженого прокурором або за клопотанням самого прокурора з відповідним його обґрунтуванням. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Обшук, або огляд житла чи іншого володіння особи, обшук особи здійснюється з обов'язковою участю не менше двох понятих незалежно від застосування технічних засобів фіксування відповідної слідчої (розшукової) дії. (частина 7 абзац 2 ст. 223 КПК України).

Відповідно до пункту ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не довели наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукані речі, документи мають значення для судового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Так, із наданим матеріалів вбачається, що до слідчого відділу Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві надійшла заява від засновника ТОВ «Арт-Експерт» ОСОБА_6 щодо протиправних дій колишнього директора ОСОБА_3, який будучи відстороненим від виконання своїх обов'язків на підставі протоколу № 1 Загальних зборів учасників ТОВ «Арт-Експерт» від 11.04.2014 року, самовільно, всупереч установленому законом порядку заволодів статутними, фінансово-господарськими документами та печаткою ТОВ «Арт-Експерт», внаслідок чого товариство не здатне здійснювати господарську діяльність, що призвело до заподіяння значної шкоди власникам ТОВ «Арт-Експерт».

В підтвердження зазначеного надано протокол № 1 Загальних зборів учасників ТОВ «Арт-Експерт» від 11.04.2014 року про відсторонення ОСОБА_3, на період проведення аудиторської перевірки, від виконання обов"язків директора ТОВ «Арт-Експерт». Акти приймання - передачі ОСОБА_3 печатки та установчих документів ТОВ «Арт-Експерт». Висновки згідно Акту № 1 від 02.06.2014 року про результати ревізії згідно Акту № 1 від 02.06.2014 року, сам Акт № 1 від 02.06.2014 року за результатами ревізії та протокол допиту свідка ОСОБА_6 , яка попереджалася належним чином про кримінальну відповідальність за ст. 384, 385 КПК України. Що загалом вказує на наявність достатніх підстав вважати, що таке кримінальне правопорушення було вчинено .

Щодо місця знаходження речей, документів, які слідчий просе надати дозвіл на відшукання за адресою проживання ОСОБА_3 : квартира АДРЕСА_1, то згідно договору дарування квартири від 09.11.2007 року, відповіді БТД м.Києва від 15.07.2014 року квартира АДРЕСА_1 на праві власності належить саме ОСОБА_3, який згідно Форми № 3 від 07.07.2014 за вих. № 755, виданої КП «Дирекція з управління та обслуговування житлового фонду» Деснянського району м. Києва в ній і зареєстрований разом із дружиною ОСОБА_4 та сином ОСОБА_5 , що також дає право вважати, що такі можуть знаходитися саме в зазначеному житлі.

Що ж до самих речей, документів, які необхідно відшукувати, то такі відшукані речі, документи мають бути такими, що мають значення для судового розслідування.

В цій частині слідчий суддя, вважає за необхідне надати дозвіл на відшукання конкретних речей, документів, зокрема тих, які заявлені як незаконно забранні ОСОБА_3 та тих, наявність передача яких підтверджується відповідними Актами приймання-передачі від 11.07.2012 року, які також відповідають фабулі витягу з кримінального провадження, а отже матимуть значення доказу, а саме: печатка ТОВ «Арт-Експерт», установчі документи ТОВ «Арт-Експерт»: свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи № 10741050001013909 від 07.11.2002 року, Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців б/н від 28.03.2012р., Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, Статут ТОВ «Арт-Експерт» зареєстрований державним реєстратором від 29.03.2012 року за № 10721050008027478, Довідка АБ № 174414 з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ), Довідка за формою № 4-ОПП про взяття на облік платників податків за № 16147 від 18.11.2002 року, Свідоцтво № 100018452 про реєстрацію платника податку на додану вартість від 01.02.2007 року, Договір № 30/117052 на розрахунково-касове обслуговування від 04.07.2008 року, Повідомлення про взяття на облік юридичної особи Пенсійним фондом України в Святошинському районі м.Києва від 28.03.2006 року за № 03-12490, Страхове свідоцтво видане Фондом соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України за № 2606096121 від 28.03.2006 року та Повідомлення № 6.14098, Повідомлення про реєстрацію страхувальника видане Святошинською міжрайонною дирекцією Київського міського відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності № 46094 від 31.05.2006 року, Повідомлення про взяття на облік платника страхових внесків видане Київським міським центром зайнятості за № 27518627 від 22.05.2006 року, Договір про визнання електронних документів № 3684/28-310 від 12.04.2011 р., Наказа по підприємству з 10.11.2002 року по 11.07.2012 рік.

В іншій частині клопотання слід відмовити, оскільки зазначені слідчим інші речі та документи є загального характеру та не відповідають фабулі внесеного в ЄРДР кримінального провадження та самій заяві про злочин, поясненням свідка, а відтак не стосуються зазначеного кримінального провадження.

Отже, з огляду на вище викладене, в сукупності наданих та перевірених доказах, керуючись ст.ст. 234, 235, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві капітана міліції Гачевського І.Ю., яке старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва молодшим радником юстиції Музика А.В., про надання дозволу на проведення обшуку - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві капітану міліції Гачевському І.Ю. дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, за адресою: АДРЕСА_1, з усіма наявними в ньому приміщеннями, з метою виявлення документів, що мають значення для розкриття кримінального правопорушення та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, а саме:

печатки ТОВ «Арт-Експерт», та установчих документів ТОВ «Арт-Експерт»:

- свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи № 10741050001013909 від 07.11.2002 року,

-Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців б/н від 28.03.2012р.,

-Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців,

-Статут ТОВ «Арт-Експерт» зареєстрований державним реєстратором від 29.03.2012 року за № 10721050008027478,

-Довідка АБ № 174414 з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ),

-Довідка за формою № 4-ОПП про взяття на облік платників податків за № 16147 від 18.11.2002 року,

-Свідоцтво № 100018452 про реєстрацію платника податку на додану вартість від 01.02.2007 року,

-Договір № 30/117052 на розрахунково-касове обслуговування від 04.07.2008 року,

- Повідомлення про взяття на облік юридичної особи Пенсійним фондом України в Святошинському районі м.Києва від 28.03.2006 року за № 03-12490,

-Страхове свідоцтво видане Фондом соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України за № 2606096121 від 28.03.2006 року та Повідомлення № 6.14098,

-Повідомлення про реєстрацію страхувальника видане Святошинською міжрайонною дирекцією Київського міського відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності № 46094 від 31.05.2006 року,

-Повідомлення про взяття на облік платника страхових внесків видане Київським міським центром зайнятості за № 27518627 від 22.05.2006 року,

-Договір про визнання електронних документів № 3684/28-310 від 12.04.2011 р., Наказа по підприємству з 10.11.2002 року по 11.07.2012 рік.

Віншій частині клопотання відмовити.

Строк дії вказаної ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Святошинського районного суду міста Києва О.А. Коваль