Ухвала суду № 47981932, 08.05.2014, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/1587/14

ун. № 759/7709/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 травня 2014 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Коваль О.А. при секретарі Лазаренко Г.В., за участю старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУМВС України в місті Києві капітана міліції Гачевського І.Ю., розглянувши клопотання про проведення обшуку в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014100080003291 від 15.04.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

08.05.2014 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУМВС України в місті Києві капітана міліції Гачевського І.Ю., яке погоджене старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва Авдєєвим В.С. про проведення обшуку за місцем фактичного знаходження офісу ТОВ «Олтрейд» (ЄДРПОУ 32312929) та ТОВ «Олтрейд ЛТД плюс» (ЄДРПОУ 36620242) за адресою: м. Київ, вул. Жмеринська, 11/1, з усіма наявними в ньому приміщеннями, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення, а також речей та документів, що мають значення для розкриття кримінального правопорушення та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, а саме: речі, предмети і документи, знаряддя кримінального правопорушення або майно (речі, цінності, гроші), яке здобуте у результаті його вчинення (злочинним шляхом), а також інші предмети, документи, магнітні носії інформації, які мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, а саме: відомості та оригінали первинних бухгалтерських документів пов'язані з фінансово-господарськими взаємовідносинами посадових осіб ТОВ «Олтрейд» (ЄДРПОУ 32312929) та ТОВ «Олтрейд ЛТД плюс» (ЄДРПОУ 36620242) з ТОВ «Л'Ізоланте К-Флекс с.р.л.», записні книжки, журнали введення обліку та інші документи, які мають відношення до вчиненого кримінального правопорушення; фотознімки, дискети, диски, флеш-картки та інші магнітні носії інформації, на яких міститься інформація стосовно вчиненого кримінального правопорушення та фінансово-господарської діяльності ТОВ «Олтрейд» (ЄДРПОУ 32312929) та ТОВ «Олтрейд ЛТД плюс» (ЄДРПОУ 36620242); підлягає виявленню документи зміст яких є наступним: предметом злочинного посягання, які є засобом вчинення кримінального правопорушення; які є засобом приховання злочину; документи, що характеризують особу злочинця; що містять у собі зразки почерку посадових осіб ТОВ «Олтрейд» (ЄДРПОУ 32312929) та ТОВ «Олтрейд ЛТД плюс» (ЄДРПОУ 36620242); що містять у собі іншу інформацію, яка цікавить органи досудового розслідування; встановлення предмету злочинного посягання, спосіб, механізм та обстановку здійс нення вчиненого кримінального правопорушення, умови й причини такого кримінального правопорушення, крім того, гроші та інші цінності, здобуті злочинним шляхом, а також інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження

Обґрунтовуючи клопотання тим, що в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 12014100080003291 від 15.04.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України встановлено, що службовими особами ТОВ «Олтрейд» та ТОВ «Олтрейд ЛТД плюс» під час здійснення підприємницької діяльності, пов'язаної з реалізацією будівельних матеріалів на території міста Києва, грубо порушуються вимоги чинного податкового та кримінального законодавства.

Зокрема встановлено, що службові особи ТОВ «Олтрейд» з метою реалізації злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману та бажаючи збагатитись за рахунок чужого майна, заснували ТОВ «Олтрейд ЛТД плюс», формальним директором якого призначену ту ж саму особу, що й на ТОВ «Олтрейд», а саме - ОСОБА_4, їх офіси також фактично знаходиться за однією адресою, а саме: м. Київ, вул. Жмеринська, 11/1, займається вони господарською діяльністю пов'язаною з реалізацією будівельних матеріалів на території міста Києва.

Оскільки, досудовим слідством здобуто достатньо підстав вважати, що за місцем фактичного знаходження офісу ТОВ «Олтрейд» та ТОВ «Олтрейд ЛТД плюс» за адресою: м. Київ, вул. Жмеринська, 11/1, знаходяться речі, предмети і документи, знаряддя кримінального правопорушення або майно (речі, цінності, гроші), яке здобуте у результаті його вчинення (злочинним шляхом), а також інші предмети, документи, магнітні носії інформації, які мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, тому слідчий вважає за необхідне задовольнити вказане клопотання та надати дозвіл на обшук.

Згідно ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого погодженого прокурором або за клопотанням самого прокурора з відповідним його обґрунтуванням. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Згідно ч.5 вказаної статті слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Тоді як, заслухавши пояснення слідчого, який звернувся з вказаним клопотанням, дослідивши матеріали самого клопотання та надані до нього докази, слідчий суддя дійшов висновку про недостатність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення передбачене ч.3 ст. 190 КК України та що відшукувані речі і документи мають значення для вказаного досудового розслідування.

Так, з фабули Витягу з кримінального провадження за № 12014100080003291 від 15.04.2014 року вбачається, що до Святошинського РУГУ МВС України в м.Києві надійшла заява про вчинення кримінального правопорушення від представника ТОВ «Л'Ізоланте К-Флекс с.р.л.» про те, що посадові особи ТОВ «Олтрейд» та ТОВ «Олтрейд ЛТД плюс», шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами, що належать ТОВ «Л'Ізоланте К-Флекс с.р.л.», спричинивши вказаному товариству майнову шкоду у великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

А у клопотанні на обшук слідчий вказує на неправомірне заволодіння ТОВ «Олтрейд» та ТОВ «Олтрейд ЛТД плюс» будівельними матеріалами, що належати ТОВ «Л'Ізоланте К-Флекс с.р.л.», без конкретизації таких матеріалів та доказів їх належності саме ТОВ «Л'Ізоланте К-Флекс с.р.л.». Як і без конкретизації самого факту вчинення злочину, оскільки йдеться лише про грубе порушення вимог чинного податкового та кримінального законодавства, що також є незрозумілим.

Крім того, із наданих суду матеріалів доданих до вказаного клопотання та із заяви про вчинення злочину вбачається, що між ТОВ «Олтрейд ЛТД плюс» та ТОВ «Л'Ізоланте К-Флекс с.р.л.» 19.04.2010 року було укладено контракт про купівлію-продаж певного товару на загальну суму 1 000 000 Евро, яким передбачено і інші умови поставки, оплати товару, тощо, що також підтверджується наявним в матеріалах клопотання контрактом.

Вказане загалом свідчить на існування між вказаними юридичними особами господарських відносин, а відтак господарського спору щодо виконання умов укладеного між ними правочину.

Слід зазначити і те, що вказане обґрунтування у клопотанні про надання дозволу на обшук та з огляду на оцінку наданих доказів такі посилання не зовсім узгоджується із нормою ст. 190 КК України яка визначає заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою, оскільки в даному випадку вбачається добровільна передача майна по укладеному між юридичними особами правочину, чому слідчий суддя надає свою оцінку.

Не конкретизованим і необґрунтованим є перелік тих речей, документів, які необхідно відшукати при обшуку. Не містять прив»язки до фабули заведеного кримінального провадження та кваліфікації злочину взагалі, у зв»язку з чим слідчий суддя вважає вказане клопотання необґрунтованим, а тому таким, що не підлягає задоволенню.

Отже, з огляду на вище викладене, в сукупності наданих та перевірених доказах, слідчий суддя дійшов висновку про відсутність достатніх підстав для задоволення вказаного клопотання.

Керуючись ст.ст. 234, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУМВС України в місті Києві капітана міліції Гачевського І.Ю. про проведення обшуку в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 12014100080003291 від 15.04.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Святошинського районного суду міста Києва О.А. Коваль