Ухвала суду № 47981787, 31.03.2014, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/881/14

ун. № 759/4817/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 березня 2014 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Коваль О.А. при секретарі Лазаренко Г.В., за участю старшого слідчого Слідчого відділу Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві капітана міліції Гачевського І.Ю., розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014100080002067 від 10.03.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України,

В С Т А Н О В И В:

28.03.2014 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого Слідчого відділу Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві капітана міліції Гачевського І.Ю., яке погоджене старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва Маруничем О.В. про надання тимчасового доступу до документів,які становлять банківську таємницю, що зберігаються в ПАТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346) щодо оригіналів юридичної справи та оригіналів документів ТОВ «Лотостар» (ЄДРПОУ 36957765), що відображають рух коштів по банківських рахунках № 26055011148401 (по всім наявним кодам валют), № 26000011148401 (по всім наявним кодам валют), № 26044011148401 (по всім наявним кодам валют), а саме: розрахункових документів, платіжних доручень, грошових чеків про зняття готівки із зазначених рахунків, а також розгорнутої роздруківки руху коштів по даному рахунку, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, призначення платежів, зазначенням суми по кожній з фінансових операцій, в тому числі податку на додану вартість, за період з дня відкриття рахунку по дату оголошення ухвали. Оригіналів банківських документів ТОВ «Лотостар» (ЄДРПОУ 36957765), а саме: реєстраційних документів, юридичної та кредитної справи ТОВ «Лотостар» (ЄДРПОУ 36957765), копій паспортів засновників та службових осіб Товариства, карток зі зразками підписів керівників та відбитком печатки, листів, заяв та інших документів, наданих службовими особами ТОВ «Лотостар» (ЄДРПОУ 36957765) для відкриття (закриття) рахунку; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами ТОВ «Лотостар» (ЄДРПОУ 36957765), щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо; виписку про рух грошових коштів по рахунках № 26055011148401 (по всім наявним кодам валют), № 26000011148401 (по всім наявним кодам валют), № 26044011148401 (по всім наявним кодам валют), які належать ТОВ «Лотостар» (ЄДРПОУ 36957765), з інформацією про точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам за період з дня відкриття рахунку по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб-контрагентів ТОВ «Лотостар» (ЄДРПОУ 36957765), їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, банківських виписок про видачу готівки, чеків та чекових книжок за період з дня відкриття рахунку по дату проведення виїмки; договорів на встановлення системи "Банк-Клієнт", а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер ТОВ «Лотостар» (ЄДРПОУ 36957765) вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, номера телефонів із яких відбувалося з'єднання з банківської установою; договорів, інших фінансових та розрахункових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку ТОВ «Лотостар» (ЄДРПОУ 36957765), та придбання і продажу цінних паперів за період з дня відкриття рахунку року по дату проведення виїмки; вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта з їх вилученням, у разі відсутності оригіналів вказаних документів - доступ та вилучення їх копій.

Клопотання, яке слідчий підтримав у суді, обґрунтовує тим, що у провадженні слідчого відділу Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014100080002067 від 10.03.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України в ході проведення досудового розслідування якого встановлено, що до Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві з повідомленням про вчинене кримінальне правопорушення звернувся ОСОБА_3, який повідомив, що в приміщенні нежитлової одноповерхової будівлі з назвою «Лото Кінг» ТОВ «Лотостар» (ЄДРПОУ 36957765), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Гната Юри, 16, невстановлена особа, в порушення вимог Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні», з метою отримання прибутку, здійснювала господарську діяльність у сфері грального бізнесу (організовувала проведення азартних ігор) за допомогою 41-го пристроїв, які ззовні схожі на ігрові автомати.

Крім того, в ході проведення досудового розслідування виявлено ще один факт вчинення кримінального правопорушення невстановленими посадовими особами ТОВ «Лотостар» (ЄДРПОУ 36957765), а саме те, що 12.03.2014 року за адресою: м. Київ, вул. Зодчих, 62, в приміщенні з назвою «Лото Кінг», вказаними особами, в порушення вимог Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні», з метою отримання прибутку, здійснювалась господарська діяльність у сфері грального бізнесу (організовувалось проведення азартних ігор) за допомогою 46-ти пристроїв, які ззовні схожі на ігрові автомати. За даним фактом 12.03.2014 року слідчим відділом Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014100080002180, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.

Крім того, виявлено ще один факт вчинення кримінального правопорушення невстановленими посадовими особами ТОВ «Лотостар», а саме те, що 12.03.2014 року за адресою: м. Київ, вул. Підлісна, 3, в приміщенні з назвою «Лото Кінг», вказаними особами, в порушення вимог Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні», з метою отримання прибутку, здійснювалась господарська діяльність у сфері грального бізнесу (організовувалось проведення азартних ігор) за допомогою 33-х пристроїв, які ззовні схожі на ігрові автомати. За даним фактом 12.03.2014 року слідчим відділом Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві також внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014100080002181, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.

13.03.2014 року прокуратурою Святошинського району м. Києва кримінальні провадження за № 12014100080002067 від 10.03.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, за № 12014100080002180 від 12.03.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України та за № 12014100080002181 від 12.03.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1ст. 203-2 КК України об'єднано в одне провадження, яке зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12014100080002067.

Разом з тим на ігрові пристрої, які ззовні схожі на ігрові автомати та грошові кошти, вилучені під час проведення оглядів місця події, що мало місце 10.03.2014 року за адресою: м. Київ, вул. Гната Юри, 16 та 12.03.2014 року за адресами: м. Київ, вул. Зодчих, 62 та м. Київ, вул. Підлісна, 3, Святошинським районним судом накладено арешти.

14.03.2014 року групою слідчих Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві, на підставі ухвали Святошинського районного суду в м. Києві від 11.03.2014 року, проведено обшук за місцем фактичного знаходження офісу ТОВ «Лотостар» в ході проведення якого вилучено: серед іншого документи відповідно до протоколу.

Так, в ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню № 12014100080002067, встановлено рахунки ТОВ «Лотостар» (ЄДРПОУ 36957765).

Для встановлення на які цілі були використані ТОВ «Лотостар» (ЄДРПОУ 36957765) грошові кошти, отримані від зайняття гральним бізнесом, слідчому відділу Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві потрібно дослідити відомості та документи, що становлять банківську таємницю ТОВ «Лотостар» (ЄДРПОУ 36957765). Також, для проведення документального аналізу фінансово-господарської діяльності та проведення позапланової документальної перевірки, які будуть доручені працівникам ДПІ в Святошинському районі м. Києва, потрібні документи, в яких буде відображено фінансово-господарська діяльність ТОВ «Лотостар» (ЄДРПОУ 36957765).

Додав в судовому засіданні слідчий і те, що органи досудового слідства не мають можливості в інший спосіб всебічно, повно неупереджено дослідити обставини провадження, як того вимагає ст. 9 КПК України, тому для проведення відповідних перевірок, та для отримання можливості зібрання документів та доказів для проведення подальших ревізій, аудиторських перевірок, проведення експертиз, та враховуючи, що провести відповідні заходи іншим шляхом неможливо, просив вказане клопотання задовольнити.

В силу ч.2 ст. 163 КПК України є всі підстави для розгляду вказаного клопотання без виклику особи у володінні якої знаходиться запитувана в клопотанні документація.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачені ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Поясненнями слідчого та наданими доказами доведено наявність підстав вважати, що відповідні документи перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346), вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, мають доказовий характер та нададуть можливість для проведення відповідних перевірок, проведення подальших ревізій, аудиторських перевірок, проведення експертиз, які також можна використати як доказ, та враховуючи, що провести відповідні заходи іншим шляхом неможливо, та неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів з огляду на, що вказане клопотання підлягає задоволенню.

Слід врахувати і те, що згідно п. 7 ст. 164 КПК України строк дії ухвали про тимчасовий доступ до документів не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Стаття 166 КПК України визначає наслідки невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до документів, яка підлягає роз»ясненню.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

1. Клопотання старшого слідчого Слідчого відділу Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві капітана міліції Гачевського І.Ю.- задовольнити.

2. Надати старшому слідчому СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві капітану міліції Гачевському І.Ю. або співробітнику ВДСБЕЗ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві за його дорученням, тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, які зберігаються в ПАТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346) щодо оригіналів юридичної справи та оригіналів документів ТОВ «Лотостар» (ЄДРПОУ 36957765), що відображають рух коштів по банківських рахунках № 26055011148401 (по всім наявним кодам валют), № 26000011148401 (по всім наявним кодам валют), № 26044011148401 (по всім наявним кодам валют), а саме: розрахункових документів, платіжних доручень, грошових чеків про зняття готівки із зазначених рахунків, а також розгорнутої роздруківки руху коштів по даному рахунку, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, призначення платежів, зазначенням суми по кожній з фінансових операцій, в тому числі податку на додану вартість, за період з дня відкриття рахунку по дату оголошення ухвали. Оригіналів банківських документів ТОВ «Лотостар» (ЄДРПОУ 36957765), а саме:

- реєстраційних документів, юридичної та кредитної справи ТОВ «Лотостар» (ЄДРПОУ 36957765), копій паспортів засновників та службових осіб Товариства, карток зі зразками підписів керівників та відбитком печатки, листів, заяв та інших документів, наданих службовими особами ТОВ «Лотостар» (ЄДРПОУ 36957765) для відкриття (закриття) рахунку;

- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами ТОВ «Лотостар» (ЄДРПОУ 36957765), щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо;

- виписку про рух грошових коштів по рахунках № 26055011148401 (по всім наявним кодам валют), № 26000011148401 (по всім наявним кодам валют), № 26044011148401 (по всім наявним кодам валют), які належать ТОВ «Лотостар» (ЄДРПОУ 36957765), з інформацією про точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам за період з дня відкриття рахунку по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб-контрагентів ТОВ «Лотостар» (ЄДРПОУ 36957765), їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, банківських виписок про видачу готівки, чеків та чекових книжок за період з дня відкриття рахунку по дату проведення виїмки;

- договорів на встановлення системи "Банк-Клієнт", а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер ТОВ «Лотостар» (ЄДРПОУ 36957765) вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, номера телефонів із яких відбувалося з'єднання з банківської установою;

- договорів, інших фінансових та розрахункових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку ТОВ «Лотостар» (ЄДРПОУ 36957765), та придбання і продажу цінних паперів за період з дня відкриття рахунку року по дату проведення виїмки;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта.

3. Тимчасовий доступ до документів, які становить банківську таємницю надати у формі їх вилучення у ПАТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346) (здійснення їх виїмки).

4. При відсутності в ПАТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346) оригіналів документів, що становлять банківську таємницю щодо ТОВ «Лотостар» (ЄДРПОУ 36957765), надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, які зберігаються в ПАТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346) щодо копій документів ТОВ «Лотостар» (ЄДРПОУ 36957765), вказаних вище.

Строк дії вказаної ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі не виконання вказаної ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі цієї ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала підлягає апеляційному оскарженню ТОВ «Лотостар» протягом п»яти днів з дня отримання її копії, шляхом подання апеляційної скарги безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя

Святошинського районного суду міста Києва О.А. Коваль