YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди місто Київ

/

Печерський районний суд міста Києва

Ухвала суду № 47981559, 05.08.2015, Печерський районний суд міста Києва

Дата ухвалення

05.08.2015

Номер справи

757/26912/15-к

Номер документу

47981559

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

1) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМТОВАРНИЙ РИНОК"

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/26912/15-к

примірник №___

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05.08.2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Майоренко Я.М., за участі сторони кримінального провадження №32013110090000107 від 10.04.2013 слідчого групи слідчих управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Довгошея О.А., про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

Заступник начальника першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Котець Є.А. за погодженням із заступником начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Оленським О.С., звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У судовому засіданні слідчий внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Орган досудового розслідування звертаючись з клопотанням посилається, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, у зв'язку з чим вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Оскільки, згідно із ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання без виклику представника ТОВ «Промтоварний ринок».

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження зазначає, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32013110090000107 від 10.04.2013 за фактом шахрайського заволодіння чужим майном та придбання права на майно ТОВ «Промтоварний ринок» шляхом обману у 2010 році групою невстановлених осіб за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191, ч.4 ст.190 КК України та іншими фактами.

Під час розслідування даного кримінального провадження встановлено, що у 2010 році група невстановлених осіб, за попередньою змовою між собою, використовуючи підроблені документи товариства з обмеженою відповідальністю «Промтоварний ринок», код ЄДРПОУ 20942626, юридична адреса: 67806, Одеська область, Овідіопольський район, селище міського типу Авангард, вул. Базова, 20, шляхом обману, умисно заволоділи правом на майно одного із співзасновників у вказаному товаристві, зокрема - часткою у статутному капіталі у розмірі 14 відсотків, чим завдали шкоду у великих розмірах.

Крім того, встановлено, що товариство з обмеженою відповідальністю «ОСОБА_4» є учасником товариства з обмеженою відповідальністю «Промтоварний ринок» з часткою у статутному капіталі 28,49 відсотка.

Відповідно до пункту 6.1. Статуту товариства з обмеженою відповідальністю «Промтоварний ринок», учасники товариства мають право, на участь в розподілі прибутку Товариства і одержання його частини (дивідендів).

Листом від 15.07.2014 р. товариство з обмеженою відповідальністю «ОСОБА_4» звернулося до керівника товариства з обмеженою відповідальністю «Промтоварний ринок» ОСОБА_4 з проханням виконати рішення Загальних зборів учасників від 24.05.2014 р., оформлене протоколом №374 та перерахувати на поточний рахунок товариства з обмеженою відповідальністю «ОСОБА_4» дивіденди у сумі 3 841 540 (три мільйони вісімсот сорок одна тисяча п'ятсот сорок) гривень 69 копійок.

Зазначений лист керівництвом товариства з обмеженою відповідальністю «Промтоварний ринок» був залишений без уваги та виконання: відповідь не надано, гроші не перераховані. При цьому товариству з обмеженою відповідальністю «ОСОБА_4» стало відомо, що всі учасники товариства з обмеженою відповідальністю «Промтоварний ринок» отримали дивіденди.

З урахуванням цього товариство з обмеженою відповідальністю «ОСОБА_4» має всі законні підстави вважати, що керівництвом товариства з обмеженою відповідальністю «Промтоварний ринок» здійснюються дії по привласненню та розтраті майна, яке належить товариству з обмеженою відповідальністю «ОСОБА_4», або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

25.05.2015 допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5. показав, що його часткою у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «Промтоварний ринок» у розмірі 14 відсотків незаконно заволоділи інші особи.

Враховуючи вище наведене необхідно отримати тимчасовий доступ до статутних, реєстраційних, службових та інших документів товариства з обмеженою відповідальністю «Промтоварний ринок», які знаходяться в адміністративній будівлі та інших приміщеннях товариства з обмеженою відповідальністю «Промтоварний ринок» за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, селище міського типу Авангард, вул. Базова, 20, а саме:

- копії статутних документів товариства з обмеженою відповідальністю «Промисловий ринок» та реєстраційні дані (статути, довідки про державну реєстрацію, довідки про реєстрацію в органах статистики, довідки про взяття на облік як платника податку, свідоцтва платника податку на додану вартість);

-копії ліцензій (в тому числі і на право користування продуктами інтелектуальної власності), дозволів, свідоцтв якими керувалося товариство з обмеженою відповідальністю за період з 01.05.2010 по 01.07.2015 рік;

-оригінали протоколів засідань органів управління (наглядова рада, ревізійна комісія й інші органів управління товариством) товариства з обмеженою відповідальністю «Промисловий ринок» за період з 01.05.2010 по 01.07.2015 рік;

-оригінали протоколів засідань зборів учасників (співзасновників) товариства з обмеженою відповідальністю «Промисловий ринок» та книг (журналів) щодо ведення таких протоколів за період з 01.05.2010 по 01.07.2015 рік;

-копії актів перевірок (податкової інспекції, аудиту та інших органів, які здійснювали перевірку товариства з обмеженою відповідальністю «Промисловий ринок») за період з 01.05.2010 по 01.07.2015 рік;

-оригінали наказів директорів товариства з обмеженою відповідальністю «Промисловий ринок» в тому числі про проведення інвентаризації перед складанням річної бухгалтерської звітності за період з 01.01.2010 по 01.07.2015 рік;

-копії інвентаризаційних відомостей, документів про затвердження результатів проведеної інвентаризації за період з 01.01.2010 по 01.07.2015 рік;

-копії договорів позики чи інших форм залучення коштів, які призводять до виникнення зобов'язань у товариства з обмеженою відповідальністю «Промисловий ринок» перед іншими особами за період з 01.01.2010 по 01.07.2015 рік;

- копії договорів позики чи інших форм розміщення коштів, які призводять до виникнення зобов'язань у товариства з обмеженою відповідальністю «Промисловий ринок» перед іншими особами за період з 01.01.2010 по 01.07.2015 рік;

-копії документів, якими підтверджується право власності товариства з обмеженою відповідальністю «Промисловий ринок» на відповідні долі у статутних фондах (статутному капіталі) учасників (співзасновників), суб'єктів господарювання на станом на 01.05.2010 року та 01.07.2015 року;

-копії документів, що підтверджують справедливу вартість фінансових інвестицій товариства з обмеженою відповідальністю «Промисловий ринок» станом на 01.07.2015;

-копії документів які містять відомості про фінансову звітність товариства з обмеженою відповідальністю «Промисловий ринок» за період з 01.05.2010 по 01.07.2015 рік, а саме: оборотно-сальдові відомості; головні книги; оборотно-сальдові відомості в розрізі об'єктів по рахунках 103, 104, 105, 106, 109; оборотно-сальдові відомості в розрізі об'єктів по рахунку 131 - поквартально; оборотно-сальдові відомості в розрізі контрагентів по рахунку 141 - в тому числі з відображенням процентного володіння товариством; оборотні відомості рахунку 152 в розрізі об'єктів; оборотно-сальдові відомості по рахунку 361 (розгорнуті помісячно); декларації по податку на додану вартість помісячно без додатків; реєстри отриманих та виданих накладних разом з первинними документами; звіти податкові: декларації з податку на прибуток (звітні, звітні нові, уточнюючі), декларації з плати на землю, 1 ДФ та інші; первинні документи (каса, банк, підзвіт, придбання, реалізація, виробництво); оборотно-сальдові відомості по рахунках 631, 377, 685 (розгорнуто); звіти до Пенсійного фонду (без додатків);

-копія фінансової звітності товариства з обмеженою відповідальністю «Промисловий ринок» за період з 01.01.2010 по 01.07.2015 рік;

-копії документів або інформація про значні правочини (10 і більше відсотків вартості активів) за період з 01.05.2010 по 01.07.2015 рік;

-копії наказів про встановлення ліміту каси;

-копії журналів реєстрації учасників ТОВ «Промисловий ринок» за 2010-2015 роки;

-копії правовстановлюючих документів на землю, нерухомість ТОВ «Промисловий ринок» та їх загального реєстру станом на 01.07.2015;

-копії протоколів зборів засновників ТОВ «Промисловий ринок» за 3-4 квартали 2014 року, за 2015 рік та загального реєстру протоколів;

-копії додатку до протоколу б\н від 24.12.2012 (перелік обладнання, переданого в оренду ТОВ «Аравана»);

-копії положення про документообіг на підприємстві та платіжну дисципліну ТОВ «Промисловий ринок»;

-копії даних про структуру ТОВ «Промисловий ринок» та списків управлінського персоналу та ревізійної комісії, актів ревізійної комісії за 2010-2015 роки;

-копії додатків до наказу №223 від 31.12.2012 «Про облікову політику», а саме: Додатку №1 Перелік створюваних на підприємстві резервів (фондів), Додатку №2 Перелік статтей калькуляції собівартості робіт, послуг, Додатку №3 Перелік пов'язаних осіб.

-копії договорів за якими здійснювалась господарська діяльність ТОВ «промисловий ринок» в період з 01.07.2010 по 01.07.2015, а саме: депозитних та кредитних договорів, договорів купівлі - продажу цінних паперів, договорів про передачу в оренду майна і земельних ділянок юридичним і фізичним особам - підприємцям, реєстру цих договорів, в тому числі з ТОВ «Аравана» та ТОВ «Лібер», договорів про надання послуг підприємством та надання послуг ТОВ «Промисловий ринок»;

-копії документів по взаємовідносинах з контрагентами ТОВ «Капітал Фінанс М» і «КіттепЛімітед» за період з 01.07.2010 по 01.07.2015;

-копії документів про виконання будівельних робіт підрядними організаціями (проект, договір, договірна ціна, додаткові угоди, акт виконаних робіт) за період з 01.07.2010 по 01.07.2015, в тому числі укладених з ПП «Оделеон» та ТОВ «ТакомГлоріяПівдень»;

-копій документів, що підтверджують обґрунтування надання благодійної допомоги ТОВ «Авангард-Д» за період з 01.07.2010 по 01.07.2015;

-копії оборотно-сальдової відомості по рахунку №151 за період з 01.07.2010 по 01.07.2015 в розрізі об'єктів, в тому числі в електронному вигляді;

-копії оборотно-сальдової відомості по рахунках №10,11,12,13 в розрізі матеріально-відповідальних осіб, в тому числі в електронному вигляді;

-копії карток по субрахункам рахунків №10,11,12,13,15, в тому числі в електронному вигляді;

-копій первинних документів щодо обліку матеріальних та нематеріальних активів (актів введення в експлуатацію, ремонту, модернізації, списання);

-копії калькуляції (розрахунку) собівартості послуг, що надаються ТОВ «Промисловий ринок», а саме: оренди торгових площ, послуг автостоянки, реклами, громадського харчування, готельних послуг та інших супутніх послуг, актів з наданих послуг, розшифровок залишків по рахунку №37712 «Суми до з'ясування» на кінець 2013-2014 років, розшифровок залишків по рахунку №21 «Поточні біологічні активи» на кінець 2012-2014 років, колективного договору з додатками, що діяв в період з 01.07.2010 по 01.07.2015, договорів про видачу позик співробітникам (фізичним особам), штатного розкладу з усіма змінами за період з 01.07.2010 по 01.07.2015, положення про виплату заробітної плати штатним робітникам ТОВ «Промисловий ринок» за підсумками роботи ринку.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів та можливість їх вилучення, які перебувають у володінні товариства з обмеженою відповідальністю «Промтоварний ринок», код ЄДРПОУ 20942626, зареєстрованого та розташованого за адресою: товариства з обмеженою відповідальністю «Промтоварний ринок», код ЄДРПОУ 20942626, юридична адреса: 67806, Одеська область, Овідіопольський район, селище міського типу Авангард, вул. Базова, 20.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ «Промтоварний ринок» та можливості їх вилучення, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст. ст. 159, 160, 163, 164, 166, ст. 309, ч. 4 ст. 552 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання сторони кримінального провадження № 3201311009000107 від 10 квітня 2013 року заступника начальника першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Котеця Є.А., про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення - задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження № 3201311009000107 від 10 квітня 2013 року заступнику начальника першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України старшому раднику юстиції Котецю Євгену Анатолійовичу тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість здійснити їх виїмку, що перебувають у володінні товариства з обмеженою відповідальністю «Промтоварний ринок», код ЄДРПОУ 20942626, та знаходяться за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, селище міського типу Авангард, вул. Базова, 20, а саме:

-копії статутних документів товариства з обмеженою відповідальністю «Промисловий ринок» та реєстраційні дані (статути, довідки про державну реєстрацію, довідки про реєстрацію в органах статистики, довідки про взяття на облік як платника податку, свідоцтва платника податку на додану вартість);