Ухвала суду № 47981480, 05.08.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/26978/15-к

примірник №___

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05.08.2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Майоренко Я.М., за участі слідчого Довгошея О.А., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання засутпника начальника першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Котець Є.А. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

31.07.2015 року заступник начальника першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Котець Є.А. за погодженням із заступником начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Оленським О.С., звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У судовому засіданні слідчий внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно із ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходиться майно, оскільки орган досудового розслідування звертаючись з клопотанням посилається, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, у зв'язку з чим вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження зазначає, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32013110090000107 від 10.04.2013 року за фактом шахрайського заволодіння чужим майном та придбання права на майно ТОВ «Промтоварний ринок» шляхом обману у 2010 році групою невстановлених осіб за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191, ч.4 ст.190 КК України та іншими фактами.

Під час розслідування даного кримінального провадження встановлено, що у 2010 році група невстановлених осіб, за попередньою змовою між собою, використовуючи підроблені документи товариства з обмеженою відповідальністю «Промтоварний ринок», код ЄДРПОУ 20942626, юридична адреса: 67806, Одеська область, Овідіопольський район, селище міського типу Авангард, вул. Базова, 20, шляхом обману, умисно заволоділи правом на майно одного із співзасновників у вказаному товаристві, зокрема - часткою у статутному капіталі у розмірі 14 відсотків, чим завдали шкоду у великих розмірах. Крім того, встановлено, що товариство з обмеженою відповідальністю «ОСОБА_3» є учасником товариства з обмеженою відповідальністю «Промтоварний ринок» з часткою у статутному капіталі 28,49 відсотка.

Відповідно до пункту 6.1. Статуту товариства з обмеженою відповідальністю «Промтоварний ринок», учасники товариства мають право, на участь в розподілі прибутку Товариства і одержання його частини (дивідендів).

Листом від 15.07.2014 р. товариство з обмеженою відповідальністю «ОСОБА_3» звернулося до керівника товариства з обмеженою відповідальністю «Промтоварний ринок» ОСОБА_3 з проханням виконати рішення Загальних зборів учасників від 24.05.2014 р., оформлене протоколом №374 та перерахувати на поточний рахунок товариства з обмеженою відповідальністю «ОСОБА_3» дивіденди у сумі 3 841 540 (три мільйони вісімсот сорок одна тисяча п'ятсот сорок) гривень 69 копійок.

Зазначений лист керівництвом товариства з обмеженою відповідальністю «Промтоварний ринок» був залишений без уваги та виконання: відповідь не надано, гроші не перераховані. При цьому товариству з обмеженою відповідальністю «ОСОБА_3» стало відомо, що всі учасники товариства з обмеженою відповідальністю «Промтоварний ринок» отримали дивіденди.

З урахуванням цього товариство з обмеженою відповідальністю «ОСОБА_3» має всі законні підстави вважати, що керівництвом товариства з обмеженою відповідальністю «Промтоварний ринок» здійснюються дії по привласненню та розтраті майна, яке належить товариству з обмеженою відповідальністю «ОСОБА_3», або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

25.05.2015 допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 показав, що його часткою у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «Промтоварний ринок» у розмірі 14 відсотків незаконно заволоділи інші особи.

Враховуючи вище наведене, необхідно отримати тимчасовий доступ до податкової справи (реєстраційна та звітна частини), фінансових документів товариства з обмеженою відповідальністю «Промтоварний ринок», яка знаходиться в адміністративній будівлі Державної податкової інспекції в Овідіопольському районі Головного управління ДФС в Одеській області за адресою: Одеська область, селище міського типу Овідіополь, вул. Леніна, 214.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів та можливість їх вилучення, які перебувають у володінні Державної податкової інспекції в Овідіопольському районі Головного управління ДФС в Одеській області за адресою: Одеська область, селище міського типу Овідіополь, вул. Леніна, 214.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення у копіях, оскільки, матеріалами клопотання не обґрунтовано та в судовому засіданні не встановлено обставин, які б свідчили про необхідність вилучення документів у оригіналах, а відтак слідчий суддя не вбачає підстав для надання дозволу на вилучення оригіналів документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст. ст. 159, 160, 163, 164, 166, ст. 309, ч. 4 ст. 552 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання заступника начальника першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Котеця Є.А., про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення - задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження № 3201311009000107 від 10 квітня 2013 року заступнику начальника першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України старшому раднику юстиції Котецю Євгену Анатолійовичу тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість здійснити виїмку їх копій, що перебувають у володінні Державної податкової інспекції в Овідіопольському районі Головного управління ДФС в Одеській області за адресою: Одеська область, селище міського типу Овідіополь, вул. Леніна, 214, а саме до податкової справи (реєстраційна та звітна частини), фінансових документів товариства з обмеженою відповідальністю «Промтоварний ринок», код ЄДРПОУ 20942626.

В іншій частині клопотання- відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.М. Карабань

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/26978/15-к

Примірник 2 - виданий слідчому групи слідчих управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Довгошею О.А.

Слідчий суддя В.М. Карабань