Ухвала суду № 47981384, 27.07.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/26049/15-к

У Х В А Л А

27 липня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Гладун Х.А., при секретарі Кулаковій І.О., за участю слідчого Мосійчука С.М., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Мосійчука С.М. про проведення обшуку в рамках досудового розслідування в кримінальному провадженні за № 22015101110000121, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України,

В С Т А Н О В И В :

у провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Мосійчука С.М., погоджене старшим прокурором відділу прокуратури м. Києва Сибіряковим О.О., про надання дозволу на проведення обшуку у нежитлових приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1, які на праві власності належать ТОВ «Вищий Гатунок» (код ЄДРПОУ 39383179) та фактично використовуються ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2

За змістом клопотання, Слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22015101110000121, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Згідно матеріалів досудового розслідування кримінального провадження, в період з початку 2013 року по липень 2015 року ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, спільно з невстановленими особами, повторно вчинив фіктивне підприємництво, створивши суб'єкти підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «Маркетинг оптімал сервіс» (код ЄДРПОУ 39183678), ТОВ «Вітал Захист» (код ЄДРПОУ 38812745), ТОВ «Баймак» (код ЄДРПОУ 39183730) та ТОВ «Мультитул» (код ЄДРПОУ 39188278), з метою прикриття незаконної діяльності.

Так, в ході виконання Лівобережним МРВ Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області доручення про проведення слідчих (розшукових) дій, наданого в порядку ст. 40 КПК України, отримано дані щодо обставин, які висвітлюють схему протиправної діяльності функціонування «конвертаційного центру», групи осіб, безпосередньо причетних до організації та функціонування незаконної фінансової схеми, місцезнаходження документальних матеріалів, предметів речей та цінностей, які можуть слугувати доказами у вказаному кримінальному провадженні, а також інші дані, які можуть бути використані в ході досудового розслідування.

Встановлено, що до складу вказаної вище злочинної групи осіб, які організували функціонування «конвертаційний центр» входить близько 10 осіб, між якими існує розподілення рольових функцій та обов'язків (організатор, співорганізатор, відповідальні за ведення «чорної» бухгалтерії та облік незаконних прибутків, безпеку, юридичне прикриття незаконної діяльності, реєстрацію фіктивних підприємств, кур'єри, охоронці, директори та засновники фіктивних підприємств, «свої» нотаріуси та працівники банківських установ).

Також встановлено, що організатором вказаного «конвертаційного центру» є громадянин України ОСОБА_5, співорганізатором вказаного «конвертаційного центру» та особою яка допомагає у створенні фіктивних підприємств і займається підбором осіб для призначення директорами фіктивних підприємств за грошову винагороду, є громадянин України ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, роль кур'єра по перевезенню фінансово-господарської документації фіктивних підприємств, підроблених печаток установ та організацій що використовуються у вказаній діяльності, грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, виконує громадянин України ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_3

Додатково встановлено, що до числа директорів та засновників фіктивних суб'єктів підприємницької діяльності, створених ОСОБА_3 та ОСОБА_4, відносяться наступні громадяни: ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_4,, ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_5, ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_6, ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_7, ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_8, ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_9, ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_10, ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_11, ОСОБА_15; ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18.

До числа фіктивних суб'єктів підприємницької діяльності, створених ОСОБА_3 та ОСОБА_4, крім інших, відносяться: ТОВ «Гаврило торг» (код ЄДРПОУ 39416408); ТОВ «ВКФ «Ренет» ЛТД (код ЄДРПОУ 21649354); ТОВ «Дона» (код ЄДРПОУ 31732281); ТОВ «Персонал альянс» (код ЄДРПОУ 39426793); ТОВ «Вітал захист» (код ЄДРПОУ 38812745); ТОВ Маркетинг оптімал сервіс» (код ЄДРПОУ 39183678); ТОВ «Баймак» (код ЄДРПОУ 39183730); ТОВ «Мультитул» (код ЄДРПОУ 39188278); ПМП «Рось» (код ЄДРПОУ 14171811); ТОВ «НТЦ «Авіазварювання» (код ЄДРПОУ 22956383); ПП «Тібар» (код ЄДРПОУ 30043242); ТОВ «Капітан» (код ЄДРПОУ 32461798); ТОВ «Капіталіст» (код ЄДРПОУ 33060983); ТОВ «Ліга-Лу» (код ЄДРПОУ 33753743); ТОВ «Воллбрідж Капітал» (код ЄДРПОУ 34760112); ТОВ «Компанія Левел» (код ЄДРПОУ 35422423); ТОВ «Стомі» (код ЄДРПОУ 35791309); ТОВ «Гарден» (код ЄДРПОУ 36347062); ТОВ «КММ-Будхолдинг» (код ЄДРПОУ 36691879); ПП «Гефест Профіль» (код ЄДРПОУ 36974403); ТОВ «Квадро Україна» (код ЄДРПОУ 37120360); ТОВ «Стоматологічна клініка «Доктор Дентиналь» (код ЄДРПОУ 37847871); ТОВ «Дніпро Мітал-Трейд» (код ЄДРПОУ 38022214); ТОВ «Джерузалем Ес.Ей.Ті.» (код ЄДРПОУ 38346267); ТОВ «ІІК» (код ЄДРПОУ 38365604); ТОВ «Дангранія-Трейд» (код ЄДРПОУ 38897771); ТОВ «Пром Лайм» (код ЄДРПОУ 39068250); ТОВ «Дарко Інвест» (код ЄДРПОУ 39291334); ТОВ «Торговий Дім «Лідер ЛТД» (код ЄДРПОУ 39305499); ТОВ «Оптом Плюс» (код ЄДРПОУ 39355618); ТОВ «Ельм Лайт» (код ЄДРПОУ 39485487); Компания «Новое время»; ТОВ «Аквабулька»; ТОВ «Горнарі»; ТОВ «Дан голд»; ТОВ «Сістем АБС»; ТОВ «Тарнал трейд»; ТОВ «Конрад»; ТОВ «Метал холдинг»; ТОВ «Карго плюс»; ТОВ «Авенто плюс»; ТОВ «Карго транс плюс».

ОСОБА_5, ОСОБА_4 та ОСОБА_6, з метою забезпечення функціонування конвертаційного центру, для виготовлення та зберігання фінансово-господарської документації, статутних документів, печаток, грошових коштів, тощо, використовують житлові приміщення за місцем їхньої реєстрації та місцем проживання, а також, крім інших, нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_1, в якому розташовані основні офісні приміщення «конвертаційного центру». В ході виконання оперативним підрозділом доручення про проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що за вказаною адресою, крім інших установ, фактично знаходяться організована ОСОБА_3, з метою прикриття злочинної діяльності, громадська організація «Київ за зелену Україну» та організований ОСОБА_4, з метою прикриття злочинної діяльності, Туроператор «Роніс і Син». У офісних приміщеннях вищевказаних підприємств проводяться незаконні фінансові операції по розрахункових рахунках «фіктивних» та «транзитних» підприємств через систему «клієнт-банк», прийом платежів за «псевдопоставки» від клієнтів «конвертаційного центру», перерахунок коштів на карткові рахунки фізичних осіб з метою їх подальшого переведення в готівку, зберігання готівки та її видача клієнтам.

Крім цього, у вказаних приміщеннях зберігається фінансово-господарська документація по юридичних і фізичних особах, які задіяні у схемі «конвертаційного центру» статутні документи підконтрольних злочинному угрупуванню підприємств та їх печатки та печатки інших установ та організацій, комп'ютерна техніка для проведення операцій в системі «клієнт-банк», ключі-доступу, тощо. В офісах працюють близько 8 осіб (організатор, співорганізатор, менеджери та бухгалтер «конвертаційного центру»).

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна НОМЕР_1 від 16.06.2015, нежитлові приміщення з № 1 по № 15 (група приміщень № 3 в літері А) за адресою: АДРЕСА_1, на праві приватної власності належать ТОВ «Вищий Гатунок» (код ЄДРПОУ 39383179).

Сторона обвинувачення зазначає, що в ході досудового розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність у проведенні обшуку нежитлових приміщень, які на праві приватної власності належать ТОВ «Вищий Гатунок» (код ЄДРПОУ 39383179) та фактично використовуються ОСОБА_3 та ОСОБА_4, оскільки у вказаних приміщеннях можуть знаходитись речі і документи щодо діяльності вищевказаних підконтрольних суб'єктів господарювання, печатки інших установ та організацій, електронні носії інформації, на яких наявна інформація про вчинення вищевказаних злочинів, а також грошові кошти, одержанні злочинним шляхом, в зв'язку з чим, клопотання просить задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В судовому засіданні слідчий, яким внесене клопотання, клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Судовим розглядом встановлено, що Слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22015101110000121, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно п. 2 ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведене наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування.

У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке наряду з іншими відомостями, повинно містити відомості про речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, яким обґрунтовується внесене клопотання, враховуючи правову кваліфікацію правопорушення, відомості за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, дані про яке містяться у витягу з ЄРДР, що вишукувані речі мають значення для досудового розслідування та відомості, які в них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду, та можуть знаходитися у нежитлових приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1, які на праві власності належать ТОВ «Вищий Гатунок» (код ЄДРПОУ 39383179) та фактично використовуються ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, а відтак, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення даного клопотання.

Разом з цим, слідчий суддя не знаходить підстав для задоволення клопотання в частині надання дозволу на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення «грошових коштів, здобутих злочинним шляхом», оскільки, слідчим, яким подане клопотання не вказано родових ознак останніх, що позбавляє можливості перевірити значення цих речей та документів для цілей досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, а відтак, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність залишення без задоволення клопотання слідчого в цій частині.

Наряду з цим, вважаю виправданим обмеження прав власника житла чи іншого володіння на його недоторканість в межах даного кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 234-236, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Мосійчука С.М.- задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Мосійчуку Сергію Михайловичу на проведення обшуку у нежитлових приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1, які на праві власності належать ТОВ «Вищий Гатунок» (код ЄДРПОУ 39383179) та фактично використовуються ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та відшукання знарядь кримінального правопорушення і їх вилучення, зокрема:

- документальних матеріалів щодо створення, придбання та фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання з ознаками фіктивності та довіреностей (паспортні дані та ідентифікаційні коди, трудові книжки, податкова та фінансова звітність, довіреності та доручення на зняття готівки, чекові книжки, тощо): ТОВ «Гаврило торг» (код ЄДРПОУ 39416408); ТОВ «ВКФ «Ренет» ЛТД (код ЄДРПОУ 21649354); ТОВ «Дона» (код ЄДРПОУ 31732281); ТОВ «Персонал альянс» (код ЄДРПОУ 39426793); ТОВ «Вітал захист» (код ЄДРПОУ 38812745); ТОВ Маркетинг оптімал сервіс» (код ЄДРПОУ 39183678); ТОВ «Баймак» (код ЄДРПОУ 39183730); ТОВ Мультитул» (код ЄДРПОУ 39188278); ПМП «Рось» (код ЄДРПОУ 14171811); ТОВ «НТЦ «Авіазварювання» (код ЄДРПОУ 22956383); ПП «Тібар» (код ЄДРПОУ 30043242); ТОВ «Капітан» (код ЄДРПОУ 32461798); ТОВ «Капіталіст» (код ЄДРПОУ 33060983); ТОВ «Ліга-Лу» (код ЄДРПОУ 33753743); ТОВ «Воллбрідж Капітал» (код ЄДРПОУ 34760112); ТОВ «Компанія Левел» (код ЄДРПОУ 35422423); ТОВ «Стомі» (код ЄДРПОУ 35791309); ТОВ «Гарден» (код ЄДРПОУ 36347062); ТОВ «КММ-Будхолдинг» (код ЄДРПОУ 36691879); ПП «Гефест Профіль» (код ЄДРПОУ 36974403); ТОВ «Квадро Україна» (код ЄДРПОУ 37120360); ТОВ «Стоматологічна клініка «Доктор Дентиналь» (код ЄДРПОУ 37847871); ТОВ «Дніпро Мітал-Трейд» (код ЄДРПОУ 38022214); ТОВ «Джерузалем Ес.Ей.Ті.» (код ЄДРПОУ 38346267); ТОВ «ІІК» (код ЄДРПОУ 38365604); ТОВ «Дангранія-Трейд» (код ЄДРПОУ 38897771); ТОВ «Пром Лайм» (код ЄДРПОУ 39068250); ТОВ «Дарко Інвест» (код ЄДРПОУ 39291334); ТОВ «Торговий Дім «Лідер ЛТД» (код ЄДРПОУ 39305499); ТОВ «Оптом Плюс» (код ЄДРПОУ 39355618); ТОВ «Ельм Лайт» (код ЄДРПОУ 39485487); Компания «Новое время»; ТОВ «Аквабулька»; ТОВ «Горнарі»; ТОВ «Дан голд»; ТОВ «Сістем АБС»; ТОВ «Тарнал трейд»; ТОВ «Конрад»; ТОВ «Метал холдинг»; ТОВ «Карго плюс»; ТОВ «Авенто плюс»; ТОВ «Карго транс плюс», інших суб'єктів господарювання з ознаками фіктивності, в тому числі тих, засновниками, директорами та представниками яких є громадяни України ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_4, ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_5, ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_6, ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_7, ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_8, ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_9, ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_10, ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_11, ОСОБА_15; ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_3; печаток та штампів вказаних суб'єктів господарювання, печаток та штампів інших суб'єктів господарювання з ознаками фіктивності, установ, організацій, які можуть використовуватися у протиправній діяльності; договорів про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «клієнт-банк»; персональних електронно-обчислювальних машин та інших електронних приладів, на яких зберігається або може зберігатись інформація із відомостями щодо вчинення розслідуваного злочину, що неможливо встановити без проведення комп'ютерно-технічної експертизи, інших документів та предметів (записників, блокнотів, зошитів, чорнових записів тощо) з відомостями, що свідчать про вчинення вищевказаних злочинів та були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

В решті вимог клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Х.А. Гладун

Виготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 - зберігається у справі №757/26049/15-к

Прим. № 2 та належним чином завірена копія ухвали - слідчому в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Мосійчуку С.М.

Слідчий суддя Х.А. Гладун