Ухвала суду № 47981274, 23.07.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/24498/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23.07.2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Гладун Х.А., при секретарі Кулаковій І.О., за участю слідчого Манзенка Р.А., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Манзенка Р.А., про тимчасовий доступ до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12014000000000240 від 16.06.2014, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В :

в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Гладун Х.А. надійшло клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Манзенка Р.А., погоджене старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України Кіпчарським О.П., про тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів реєстраційної справи ТОВ «Луксор» (код ЄДРПОУ 30308795), яка знаходиться у відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Шевченківського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у місті Києві за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 26/4. Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий Манзенко Р.А. в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені № 12014000000000240 від 16.06.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період з 13.04.2007 по 16.06.2014 службові особи ПАТ «ВіЕйБі - Банк» за попередньою змовою із керівництвом ТОВ «Урбан Україна», яке підконтрольне Голові спостережної ради ПАТ «ВіЕйБі - Банк» ОСОБА_3, з корисливих мотивів організували вчинення кримінального правопорушення, метою якого стало розтрата заставного майна вказаного банку.

Встановлено, що засновником ТОВ «Уран Україна» являється ТОВ «Дірект Інвестмент». Директором вказаного Товариства в період з квітня 2006 року по 18 листопада 2013 року являвся ОСОБА_4.

Також ТОВ «Директор Інвестмент» було засновником ТОВ «Магна» (ЄДРПОУ 21554352).

У 2005 році ТОВ «МАГНА» укладено договори про участь у Фонді фінансування будівництва житла «Одеса» за програмою ЗАТ «ХХІ Століття» щодо інвестування будівництва жилих приміщень за адресою: м. Одеса, пров. Базарний (Онілової), буд. 26-28.

Об'єктами інвестування стали квартири у кількості 13 штук.

Фонд фінансування будівництва житла «Одеса» був проінвестований на 100 відсотків, що дорівнює в гривневому еквіваленті сумі коштів у розмірі 7 832 565,38 грн.

Перебуваючи на посаді директора ТОВ «Магна», ОСОБА_5, діючи за вказівкою директора ТОВ «Директ Інвестмент» ОСОБА_4, діючи всупереч вимогам Закону України «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)», виходячи за рамки повноважень, визначених Статутом ТОВ «Магна» (код ЄДРПОУ 21554352), 25.12.2008 року укладає з Компанією «CARLSBAD ENTERPRISES LIMITED» (Карлсбад Ентерпрайсіз Лімітед, код 94645, адреса: Petra Health retreat Zygi, Larnaca, Cyprus) 12 договорів про відступлення права вимоги.

Із змісту дванадцяти договорів відступлення, датованих 25.12.2008р., вбачається, що ТОВ «Магна» як компанія з управління активами, яка діє в інтересах Фонду, всупереч інтересам інвесторів Фонду, відступило на користь Компанії «CARLSBAD ENTERPRISES LIMITED» майнові права на об'єкти інвестування - квартири №№ 3, 7, 16, 18, 19, 25, 30, 33, 49, 50, 52, 53, що розташовані за адресою: м. Одеса, провулок Онілової, буд. 18.

Однак, ані ТОВ «Магна», ані ТОВ «Директ Інвестмент» не мали жодного права без відповідного рішення (згоди) діючих інвесторів - ТОВ «Декорт» та ТОВ «Інтербуд-2007», розпоряджатися їхнім майном (об'єктами інвестування).

В подальшому, Компанія «CARLSBAD ENTERPRISES LIMITED» отримала свідоцтва про право власності на квартири (далі за текстом також нерухоме майно) та зареєструвала 25.06.2012р. право власності, отримавши витяги про реєстрацію.

Встановлену договорами відступлення оплату за набуття майнових прав (п.1.2.8. кожного з договорів), Компанією «CARLSBAD ENTERPRISES LIMITED» на теперішній час не сплачено, а це за загальним підсумком 13 335 338,05 грн.

Встановлено, що договори про відступлення права вимоги укладались на підставі протоколу № 3/08 зборів учасників ТОВ «Магна» від 24.12.2008 року за участю директора ТОВ «Луксор» (100 % голосів).

Допитана як свідок директор ТОВ «Луксор» ОСОБА_6 показала, що про складання указаного протоколу їй нічого невідомо. Підпис у графі «Голова зборів учасників» не є її особистим підписом.

Сторона кримінального провадження зазначає, що з метою встановлення дійсності підпису ОСОБА_6 у протоколі № 3/08 зборів учасників ТОВ «Магна» від 24.12.2008 року договорах, яким уповноважено ОСОБА_5 на відчуження об'єктів інвестування, 13.07.2015 призначено судову почеркознавчу експертизу, проведення якої доручено експертам сектору №2 НДЕКЦ при ГУМВС України в Київській області.

При цьому, провести почеркознавчу експертизу не можливо без вилучення у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Шевченківського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у місті Києві за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 26/4 оригіналів реєстраційної справи ТОВ «Луксор» (код ЄДРПОУ 30308795), у зв`язку з чим слідчий клопотання просить задовольнити.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення учасників кримінального провадження, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :

клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Манзенка Р.А., про тимчасовий доступ до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12014000000000240 від 16.06.2014, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України- задовольнити.

Надати слідчому слідчої групи ГСУ МВС України Манзенку Руслану Анатолійовичу, тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів реєстраційної справи ТОВ «Луксор» (код ЄДРПОУ 30308795), яка знаходиться у відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Шевченківського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у місті Києві за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 26/4.

Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Шевченківського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у місті Києві надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи, вжити необхідних заходів щодо нерозголошення факту проведення таких дій стосовно отримання інформації, зберігати інформацію в незмінному вигляді.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Х.А. Гладун

Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 - зберігається у справі №757/24498/15-к

Прим. № 2 та належним чином завірена копія ухвали - видано слідчому слідчої групи ГСУ МВС України Манзенку Руслану Анатолійовичу.

Слідчий суддя Х.А. Гладун