Ухвала суду № 47972539, 20.01.2015, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/422/15-к

Провадження № 1-кс/592/146/15

УХВАЛА

/про обшук у не жилому приміщенні/

20 січня 2015 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Кондратенко М.В. розглянувши клопотання слідчого СВ СМВ УМВС України в Сумській області Ралка А.Ю. по матеріалам кримінального провадження і внесеного до ЄРДР № 12014200440007089 від 16.12.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 203-2 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку у не жилому приміщенні -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором прокуратури м. Суми О.М.Макаровим, обгрунтовує тим, що в провадженні СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014200440007089 від 16.12.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, по факту прийняття від громадян грошових ставок на спортивні та інші події, тобто надання букмекерських послуг у приміщенні за адресою: м. Суми пл. Покровська, 3А, з назвою державна лотерея ТОТО «Спортліга».

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що господарську діяльність в даному закладі здійснює представництво ТОВ «М.С.Л» ЄДРПОУ 30109292, в м. Суми, яке займається випуском та проведенням лотерей відповідно до Ліцензії міністерства фінансів України від 23.02.2001р., строк дії якої закінчився 23.02.2014р. Головний офіс підприємства зареєстрований та знаходиться в м. Києві, по вул. Шовковична, 50А. По території України у підприємства відкриті регіональні представництва (відділення). Головний офіс представництва в м. Суми знаходиться за адресою: м. Суми, вул. Пролетарська, 40.

Також встановлено, що у приміщенні за адресою: м. Суми, пл. Покровська, 3А, громадяни здійснюють грошові ставки на різні спортивні події, а саме: баскетбол, волейбол, футбол, теніс, тощо. Що стосується процедури гри, то гравці приходять до закладу «Спортліга», обирають «позиції», які вони вважають виграшними, після цього підходять до адміністратора закладу «Спортліга» та називають вибрані позиції. Після того, як адміністратор оформив вибрану ними ставку, гравець передає адміністратору грошові кошти, у вигляді ставки, а той в свою чергу надає гравцю чек з зазначенням позицій, котрі поставив гравець, суми ставки та можливої суми виграшу. У разі якщо гравець вгадав усі позиції, то з часом з’являється до будь – якого адміністратора «Спортліга» котрі надають йому виграш у вигляді грошових коштів, в залежності від того, скільки він виграв. Результати виграшу звичайно бувають на наступний день від того, коли гравець поставить ставку, деколи і через декілька днів, але не відразу.

Фактично державна лотерея «Спортліга ТОТО» нічим не відрізняється від звичайних тоталізаторів, котрі знаходяться на даний період часу у м. Суми та котрі працювали до заборони грального бізнесу в Україні.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що дане приміщення за адресою: м. Суми, пл. Покровська, 3А, належить на праві власності ПВКП «Поворот» ЄДРПОУ 14006288. Відомості про власника нерухомого майна за адресою: м. Суми, пл. Покровська, 3А, в державному реєстрі нерухомого майна та Управлінні майна комунальної власності Сумської МР відсутні.

На даний час у слідства є достатньо підстав вважати, що у вказаному закладі за адресою: м. Суми, пл. Покровська, 3А, під виглядом розповсюдження державних лотерей, фактично надаються букмекерські послуги. Для надання таких послуг у закладі використовуються комп’ютерна та телевізійна техніка, з можливістю доступу до всесвітньої мережі Інтернет (системні блоки, монітори, телевізори, термінали, друкуючі засоби, та інше). Окрім того в приміщенні закладу можуть знаходитися документи та записи щодо надання букмекерських послуг. Відтак, з метою проведення комп’ютерно-технічної експертизи та для підтвердження чи спростування факту надання букмекерських послуг в приміщенні пункту розповсюдження державних лотерей ТОТО «Спортліга» (ТОВ «М.С.Л.») за адресою: м. Суми пл. Покровська, 3А, а також з метою забезпечення виконання покарання у вигляді штрафу, необхідно провести обшук у вказаному приміщенні.

У зв’язку з тим, що є достатньо підстав вважати, що витребування зазначених предметів та документів шляхом складання та надання запиту або тимчасовим доступом до речей та документів не зможе забезпечити фактичне отримання слідством даних документів, а у гіршому випадку призведе до їх часткового приховування, у слідства виникла необхідність у проведенні обшуку в приміщенні пункту розповсюдження державних лотерей ТОТО «Спортліга» (ТОВ «М.С.Л.») за адресою: м. Суми, пл. Покровська, 3А, з метою відшукання та вилучення системних блоків, моніторів, телевізійної техніки і документів, в яких міститься інформація щодо надання букмекерських послуг, грошових коштів і отриманих внаслідок зазначеної діяльності.

У судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав з зазначених вище підстав.

Згідно вимог ч.5 ст. 234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо слідчий, прокурор не доведе наявність достатніх підстав вважати, що : було вчинено кримінальне правопорушення ; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування ; відомості, які містяться у відшуканих речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду ; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи .

Необхідно звернути увагу, що в обґрунтування клопотання про проведення обшуку за місцем знаходження ТОВ « Світові платіжні системи « не надано безсумнівних доказів того, що товариство продовжило свою діяльність після 23.02.2014 року з прийняття грошових ставок на спортивні події з завезенням і використанням нової техніки і обладнання , і що зазначені у клопотанні предмети , знаходяться у орендованому товариством приміщенні.

Вказані обставини не дають підстав для дачі згоди на проведення обшуку за місцем розташування юридичної особи.

Керуючись ст. 234, 235 КПК України, суд –

У Х В АЛ И В:

У задоволенні клопотання про надання дозволу на проведення обшуку у нежитловому приміщенні за адресою: м Суми, пл. Покровська, 3А, яке належить на праві приватної власності ПВКП «Поворот» ЄДРПОУ 14006288, в частині, яка використовується ТОВ «М.С.Л.» для розповсюдження державних лотерей ТОТО «Спортліга», з метою відшукування та вилучення системних блоків, моніторів, телевізорів, терміналів, друкуючих засобів та документів (у тому числі нотатки, записи, відомості тощо), в яких міститься інформація про надання букмекерських послуг - відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.В. Кондратенко