Ухвала суду № 47970718, 03.02.2015, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 03.02.2015 Справа № 554/1080/15-к

Провадження № 1-КС/554/573/2015

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 лютого 2015 року Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави Троцька А.І.

при секретарі - Юрченко А.О.

за участю слідчого - Бережник В.В.

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ прокуратури Полтавської області юриста 2 класу Бережник В.В. про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, посилаючись на те, що слідчим відділом прокуратури Полтавської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42014170000000331 від 18.11.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.2 ст.364, ч.1 ст.3641, ч.2 ст.3641, ч.1 ст.366, ч.2 ст.366 КК України.

ТОВ «Міжрегіональний брокерський дім «Фаворит» та його відокремлені підрозділи отримують бланкову продукцію (довідки-рахунки) від Державтоінспекції та за сприяння посадових осіб УДАІ УМВС України в Полтавській області ухиляється від сплати обов'язкових платежів до бюджету.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «МБД Фаворит» зазначав у довідках-рахунках занижену вартість транспортного засобу, який реалізовувався по договору комісії на підставі звіту про оцінку, складеного ТОВ «АБТ ГРУП» (ЄДРПОУ 31722582). На підставі звітів про оцінку транспортних засобів, виготовлених ТОВ «АБТ ГРУП», підприємства та організації ухилялись від сплати обов'язкових податків і зборів до бюджету при реєстрації та перереєстрації транспортних засобів.

ТОВ «АБТ ГРУП» та його працівники не мали кваліфікаційних свідоцтв на проведення оцінки транспортних засобів. При цьому особі, що зазначена засновником ТОВ «АБТ ГРУП» (ЄДРПОУ 31722582), не відомо про факт реєстрації від її імені даного товариства. Остання податкова звітність була подана ТОВ «АБТ ГРУП» за перший квартал 2014 року, відповідно до якого товариство не отримувало прибуток.

При обшуці у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Голосіївського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві 23.01.2015 року був вилучений оригінал реєстраційної справи ТОВ «АБТ ГРУП» (ЄДРПОУ 31722582), в матеріалах якої містяться протоколи засідань загальних зборів товариства та його статут підписані засновником товариства.

Будучи допитаний як свідок особа зазначена в установчих документах засновником ТОВ «АБТ ГРУП», заперечила факт складання та підписання документів що містяться у вилученій реєстраційній справі.

Засновник ТОВ «АБТ ГРУП» пояснив, що він не має будь-якого відношення до даного товариства, а підписи навпроти його прізвища в протоколах загальних зборів товариства та статуті, що містяться в матеріалах реєстраційної справи ТОВ «АБТ ГРУП» (ЄДРПОУ 31722582), які були вилучені у ВР ЮО та ФОП Голосіївського району PC ГУЮ у м. Києві, належать не йому, виникла необхідність у з'ясуванні обставин, що мають значення для кримінального провадження, тобто проведенні судової почеркознавчої експертизи, для чого необхідні вільні зразки почерку даної особи.

Слідством також встановлено, що ОСОБА_2 з 2002 року зареєстрований як фізична особа-підприємець, а матеріали його реєстраційної справи як суб'єкта господарської діяльності зберігаються в Реєстраційній службі Полтавського міського управління юстиції Полтавської області.

Оскільки у слідства є достатні підстави вважати, що за місцем фактичного розташування Реєстраційної служби Полтавського міського управління юстиції Полтавської області за адресою: м. Полтава, вул. Жовтнева, 36 знаходиться реєстраційна справа ФОП ОСОБА_2, в якій містяться вільні зразки його почерку, то слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Приходжу до висновку про задоволення клопотання, а саме у межах наявного кримінального провадження.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ прокуратури Полтавської області юристу 2 класу Бережник В.В. дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) оригіналу реєстраційної справи фізичної особи-підприємця ОСОБА_2 (код НОМЕР_1), що знаходиться в Реєстраційній службі Полтавського міського управління юстиції Полтавської області за адресою: м.Полтава, вул.. Жовтнева, 36.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави А.І. Троцька