Ухвала суду № 47970580, 31.01.2015, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 31.01.2015 Справа № 554/1050/15-к

Провадження №1-КС/554/558/2015

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 січня 2015 року Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави Троцька А.І.

при секретарі - Юрченко А.О.

за участю слідчого - Атанасова Д.О.

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Полтавській області капітана податкової міліції Атанасова Д.О. про проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням про проведення обшуку, посилаючись на те, що у провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Полтавській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32014170000000030 від 23.04.2014 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що у 2013-2014 роках службові особи ТОВ «Новосанжарський молзавод» (код ЄДРПОУ 37464198) відобразили по бухгалтерському та податковому обліках від підприємств з ознаками «фіктивності» ТОВ «Кардамон» (код ЄДРПОУ 38105206) та ТОВ «Осіріс-Юг» (код ЄДРПОУ 36486823) операції з придбання молока, яке фактично придбавалось у СГД-ФО ОСОБА_2 (і.п.н. НОМЕР_1), СГД-ФО ОСОБА_3 (і.п.н. НОМЕР_2) та інших фізичних осіб-підприємців не платників податку на додану вартість за готівкові кошти, внаслідок чого умисно ухилилися від сплати податку на додану вартість у сумі 1 021 410 грн., яка у 1 781 раз перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у значних розмірах.

Також встановлено, що службові особи ТОВ «Новосанжарський молзавод» продовжують здійснювати незаконну фінансово-господарську діяльність, направлену на ухилення від сплати податків.

Згідно реєстраційних даних засновником ТОВ «Новосанжарський молзавод» є ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1.

Згідно інформаційної довідки з Реєстру прав власності на нерухоме майно за №25763462 від 19.08.2014 року, наданої реєстраційною службою Полтавського міського управління юстиції Полтавської області встановлено, що ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, на праві приватної власності належить квартира АДРЕСА_1.

Оскільки у слідства є підстави вважати, що в приміщенні за адресою: АДРЕСА_1, може знаходитись первинна бухгалтерська та інша документація ТОВ «Новосанжарський молзавод» за період з 01.01.2013 року по 31.12.2014 рік, які вказують на злочинний характер та порушення податкового законодавства, що можуть бути використані як докази під час досудового слідства і суду по кримінальному провадженню та мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню та забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, то слідчий просив клопотання задовольнити.

Статтею 234 КПК України передбачено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місця знаходження розшукуваних осіб.

Оскільки слідчим необґрунтовано клопотання, не надано даних що вказані в клопотанні документи неможливо отримати шляхом тимчасового доступу.

Керуючись ст.ст. 234 КПК України, -

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Полтавській області капітана податкової міліції Атанасова Д.О. про проведення обшуку в приміщенні за адресою: АДРЕСА_1, яке на праві приватної власності належить ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1 відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави А.І. Троцька