Ухвала суду № 47970570, 30.01.2015, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 30.01.2015 Справа № 554/904/15-к

Провадження № 1кс/554/485/2015

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 січня 2015 року Октябрський районний суду м. Полтави в складі:

слідчого судді - Троцької А.І.

при секретарі - Юрченко А.О.

за участю прокурора - Кулик О.С.

розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Полтавської області юриста 2 класу Кулик Р.С. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В :

Прокурор звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення посилаючись на те, що слідчим відділом прокуратури Полтавської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42014170000000288 від 21.10.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що начальник відділу соціально-виховної та психологічної служби Комсомольського центру УДПтС України в Полтавській області (№136) для тримання чоловіків, засуджених до обмеження волі ОСОБА_2, здійснює протиправну діяльність, пов'язану із вимаганням та отриманням неправомірної вигоди від засуджених, які відбувають кримінальне покарання в зазначеній установі, а саме з ОСОБА_3 та ОСОБА_4, за позитивну підготовку документальних матеріалів про застосування щодо них заохочувальних пільг у вигляді умовно-дострокового звільнення з місць позбавлення волі та безперешкодний вихід за межі установи.

Також встановлено, що засуджені перераховують грошові кошти на банківську картку «Приват банку» НОМЕР_2, яка зареєстрована на ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний код НОМЕР_1, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1.

Зокрема, сестра засудженого, ОСОБА_6, перерахувала на номер вищевказаної банківської картки грошові кошти в сумі 200 грн. за застосування заохочення у вигляді подяки своєму засудженому брату ОСОБА_7

В ході допиту, ОСОБА_6 підтвердила факт перерахування грошових коштів у сумі 200 грн. на номер банківської картки та надала, досудовому слідству, чек про перерахування вказаних коштів.

Вказаною банківською карткою фактично володіє та розпоряджається ОСОБА_2, який здійснює зняття грошових коштів з банкоматів.

Кошти від ОСОБА_6 надійшли на розрахунковий рахунок ОСОБА_5 № НОМЕР_3 відкритий в Полтавському регіональному управлінні публічного акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк» МФО 331401, код ЄДРПОУ 21050723 (далі - ПРУ ПАТ КБ «ПриватБанк»).

Оскільки у слідства достатньо підстав вважати, що документи, які містять інформацію про рух коштів по банківському рахунку ОСОБА_5, доступні лише в ПРУ ПАТ КБ «ПриватБанк», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні, тому прокурор просив надати дозвіл на тимчасовий доступ та їх вилучення.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Приходжу до висновку про часткове задоволення клопотання, а саме в межах наявного кримінального провадження.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати прокурору відділу прокуратури Полтавської області юристу 2 класу Кулик Р.С. тимчасовий доступ до документів шляхом вилучення в Полтавському регіональному управлінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «ПриватБанк» копій документів що становлять банківську таємницю і містять інформацію про рух коштів, які надходили та списувались з розрахункового рахунку НОМЕР_2, відкритому в ПРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 331401, код ЄДРПОУ 21050723), за адресою м. Полтава, вул. Шведська, буд. 2 на ім'я ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний код НОМЕР_1, зареєстрована за адресою: с. Червоная Мотивиловка, вул. Стельмащука, б. 122, а саме :

Інформацію (регістрів аналітичного обліку у вигляді особового рахунку та виписок з нього) про рух коштів по даному рахунку в роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити:

- з якого, або на який рахунок проводилось перерахування коштів (зазначити назву та організаційну форму відповідних суб'єктів їх індивідуальні податкові номери);

- підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди);

- призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів);

- дату та час перерахування;

- залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції.

Відеозаписи та фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання карток, які обслуговують вказаний розрахунковий рахунок ПАТ КБ «Приватбанк»;

Відеозаписи та фотозображення з зовнішніх камер відеоспостереження, що фіксують банкомати в момент використання карток, які обслуговують вказаний розрахунковий рахунок ПАТ КБ «Приватбанк»;

Аудіозаписи служби «3700» ПАТ КБ «Приватбанк» замовлень проведених переказів на картрахунок вищевказаної особи з використанням закріпленого фінансового номера телефону за період з 21.10. 2014 року по 30.01.2015 року.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави А.І. Троцька