Постанова № 47965162, 16.01.2015, Звягельський міськрайонний суд Житомирської області (до 25.04.2025 - Новоград-Волинський міськрайонний суд Житомирської області)

У Х В А Л А

Іменем України

Справа № 285/145/15-к

провадження № 1-кс/0285/12/15

16 січня 2015 року м. Новоград-Волинський

Слідчий суддя Новоград-Волинського міськрайонного суду Житомирської області Савицька Л.Й., за участі:

секретаря судового засідання Дуяновій Г. Г.

слідчого Сукача О.Д.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду,

клопотання слідчого СВ Новоград-Волинського МВ УМВС України в Житомирській області Сукача О.Д. (далі - слідчий),

погоджене з прокурором Новоград-Волинської міжрайонної прокуратури М.Троян,

про тимчасовий доступ до речей і документів

по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 1201506009000032 від 08.01.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просив надати йому або за його дорученням іншій уповноваженій особі доступ до речей та документів, які знаходяться в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (код ЄДРПОУ 14360570), юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50 та містять банківську таємницю, з метою їх подальшого вилучення, а саме особи власника карткового рахунку НОМЕР_1 ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", руху грошей по ньому, за період часу з 04.01.2015 по час надання інформації, з датою операції, руху по дебету, кредиту, призначення платежів, номерів рахунків контрагентів, номерів платіжних доручень, інформації про факти зняття грошових коштів, проведення банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) із використанням вищевказаного банківського рахунку (карток) із зазначенням способу та часу проведення банківської операції із використанням вказаної вище банківської картки за період часу з 04.01.2015 по час надання операції, з можливістю вилучення інформації на паперовому або електронному носії.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в його провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, з яких слідує, що 05.01.2015 в період часу з 9 до 11 години, невстановлена особа, під приводом продажу дитячої коляски, шляхом обману та зловживання довірою, ОСОБА_3, надала для розрахунку банківський рахунок ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" НОМЕР_1, на який останній перерахував кошти в сумі 1100 грн., а вказану коляску потерпілому не надіслав, чим заподіяв ОСОБА_3 майнову шкоду на вищевказану суму коштів.

В ході розслідування кримінального правопорушення, під час допиту потерпілого ОСОБА_3, стало відомо, що він перераховував вказані кошти на банківський рахунок НОМЕР_1 ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", через банківську систему Приват24 та термінал ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК".

Правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч.1 ст. 190 КК України.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, з підстав зазначених у ньому та просив задовольнити.

Представник Банку в судове засідання не прибув, судовий виклик відповідно до ч.1 ст.135 КПК України здійснено електронною поштою 15.01.2015 року, причини неявки суду невідомі.

Заслухавши у судовому засіданні слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження та вивчивши суть клопотання, приходжу до наступного висновку.

Тимчасовий доступ до документів, як захід забезпечення кримінального провадження, передбачений п.5 ч.1 ст. 131 КПК України.

За п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, в тому числі, за рішенням суду.

Судом встановлено, що в провадженні слідчого СВ Новоград-Волинського МВ УМВС України в Житомирській області капітана міліції Сукача О.Д. знаходяться матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 1201506009000032 від 08.01.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та в ньому обґрунтовано доведено, що інформація, яка міститься у документах, що перебувають у володінні Банку, в сукупності з іншими доказами, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, надасть змогу визначити та ідентифікувати коло осіб, причетних до його скоєння, перебування їх у певному місці та в певний час і мати доказове значення у справі.

Оскільки, інформація стосовно власника карткового рахунку НОМЕР_1 ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", руху грошей по ньому, за період часу з 04.01.2015 по час надання інформації, з датою операції, руху по дебету, кредиту, призначення платежів, номерів рахунків контрагентів, номерів платіжних доручень, інформації про факти зняття грошових коштів, проведення банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) із використанням вищевказаного банківського рахунку (карток), способу та часу проведення банківської операції із використанням вказаної вище банківської картки за період часу з 04.01.2015 по час надання операції, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та те, що вони перебувають чи можуть перебувати у приміщені ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (код ЄДРПОУ 14360570 ), юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, факс (0562) 680514, вбачається за необхідне отримати тимчасовий доступ до вказаних документів.

Потреби досудового розслідування з метою забезпечення його дієвості можуть бути забезпечені при задоволенні клопотання слідчого в повному обсязі.

Суттєвих шкідливих наслідків застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження для осіб, яких він стосується, не вбачається.

Спосіб, у який здійснюється забезпечення кримінального провадження, відповідає завданням кримінального провадження, враховує обставини вчиненого кримінального правопорушення, є розумним і співрозмірним.

З огляду на наведене, клопотання є обґрунтованим, підтверджується матеріалами справи, а тому підлягає задоволенню в повному обсязі.

Керуючись статтями 159, 160, 162-164, 166, 309 КПК України,-

УХВАЛИЛА:

Клопотання слідчого СВ Новоград-Волинського МВ УМВС України в Житомирській області капітану міліції Сукачу О.Д., про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Новоград-Волинського МВ УМВС України в Житомирській області капітану міліції Сукачу О.Д. або за його дорученням іншій уповноваженій особі доступ до речей та документів, які знаходяться в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (код ЄДРПОУ 14360570 ), юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50 та містять банківську таємницю, з метою їх подальшого вилучення, а саме особи власника карткового рахунку НОМЕР_1 ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", руху грошей по ньому, за період часу з 04.01.2015 по час надання інформації, з датою операції, руху по дебету, кредиту, призначення платежів, номерів рахунків контрагентів, номерів платіжних доручень, інформації про факти зняття грошових коштів, проведення банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) із використанням вищевказаного банківського рахунку (карток) із зазначенням способу та часу проведення банківської операції із використанням вказаної вище банківської картки за період часу з 04.01.2015 по час надання операції, з можливістю вилучення інформації на паперовому або електронному носії.

Зобов'язати ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" створити умови для проведення процесуальної дії - тимчасового доступу до документів-вищевказаної інформації в приміщені Житомирського РУ ПАТ «Приват Банк», що розташований за адресою: м. Житомир, вул. Перемоги, 99.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали - до 16 лютого 2015 року.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов'язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Л.Й.Савицька